首頁資訊美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司關于收購云南慈銘健康服務有限公司等十三家公司部分股權暨關聯(lián)交易的進展公告

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司關于收購云南慈銘健康服務有限公司等十三家公司部分股權暨關聯(lián)交易的進展公告

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年04月04日 10:41

　　證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康(5.690, 0.00, 0.00%) 公告編號：2024-014

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　關于收購云南慈銘健康服務有限公司等十三家公司部分股權暨關聯(lián)交易的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月25日召開的第八屆董事會第二十八次（臨時）會議及2023年11月10日召開的2023年第六次臨時股東大會，審議通過了《關于收購云南慈銘健康服務有限公司等十三家公司部分股權暨關聯(lián)交易的議案》，同意公司下屬子公司收購云南慈銘健康服務有限公司等十三家公司股權，股權轉讓金額合計為人民幣37,304.46萬元。具體情況詳見公司于2023年10月26日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關于收購云南慈銘健康服務有限公司等十三家公司部分股權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-098）。

　　近日，鄭州美兆健康醫(yī)療管理有限公司、深圳市益爾康健康管理有限公司、南昌倍邦健康體檢中心有限公司、廈門市慈銘健康管理有限公司均完成了工商變更登記手續(xù)，并取得了變更后的營業(yè)執(zhí)照。具體情況如下：

　　1、鄭州美兆健康醫(yī)療管理有限公司

　　類型：其他有限責任公司

　　住所：河南自貿試驗區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）商務中央公園2號千璽廣場裙房（G-Box）二層

　　法定代表人：王曉明

　　注冊資本：人民幣6,250萬元

　　成立日期：2017年4月25日

　　經(jīng)營范圍：健康管理咨詢（不含醫(yī)療、診療項目咨詢）；內科、外科、婦產(chǎn)科，婦科專業(yè)、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急診醫(yī)學科（急診室）、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、中醫(yī)科，內科專業(yè)（僅限分支機構經(jīng)營）。

　　股權結構：

　　■

　　2、深圳市益爾康健康管理有限公司（以下簡稱“深圳益爾康”）

　　類型：有限責任公司

　　住所：深圳市福田區(qū)南園街道紅嶺大廈4棟5棟裙樓第2層

　　法定代表人：萬榕

　　注冊資本：人民幣6,195.32萬元

　　成立日期：2016年4月18日

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：健康養(yǎng)生管理咨詢（不含醫(yī)療行為），信息咨詢（不含限制項目）；投資醫(yī)療機構（具體項目另行申報）；為醫(yī)療機構提供后勤管理服務；生物制品的技術開發(fā)；生物科技產(chǎn)品的技術開發(fā)；國內貿易；經(jīng)營進出口業(yè)務。（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；健康咨詢服務（不含診療服務）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械零售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動），許可經(jīng)營項目是：第二類醫(yī)療器械銷售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　股權結構：

　　■

　　3、南昌倍邦健康體檢中心有限公司（以下簡稱“南昌倍邦”）

　　類型：其他有限責任公司

　　住所：江西省南昌市東湖區(qū)起鳳路58號金磊大廈（第1層部分和第2層部分）

　　法定代表人：邵磊

　　注冊資本：人民幣11,237.57萬元

　　成立日期：2014年1月26日

　　經(jīng)營范圍：許可項目：醫(yī)療服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后在許可有效期內方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務），技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，食品銷售（僅銷售預包裝食品），互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股權結構：

　　■

　　4、廈門市慈銘健康管理有限公司

　　類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　住所：廈門市湖里區(qū)五緣灣木浦路101號2層08單元

　　法定代表人：李懷錄

　　注冊資本：人民幣4,200萬元

　　成立日期：2017年3月23日

　　經(jīng)營范圍：一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務）；非居住房地產(chǎn)租賃；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；咨詢策劃服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；第一類醫(yī)療器械銷售；保健食品（預包裝）銷售；餐飲管理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：醫(yī)療服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　股權結構：

　　■

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年一月十一日

　?。ń?jīng)公司與交易對方協(xié)商確定，公司下屬全資子公司深圳美年大健康健康管理有限公司最終受讓關聯(lián)股東嘉興信文淦富股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）和非關聯(lián)股東王勇、趙勝軍、鄭崇發(fā)合計持有的深圳益爾康91.9561%的股權。）

　　（經(jīng)公司與交易對方協(xié)商確定，公司下屬全資子公司江西美年大健康管理有限公司最終受讓關聯(lián)股東研計（上海）企業(yè)管理有限公司持有的南昌倍邦17.1936%的股權。）

　　證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康公告編號：2024-015

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　關于為下屬子公司提供擔保及反擔保的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“美年健康”）于2023年3月8日召開的第八屆董事會第二十二次（臨時）會議及2023年3月24日召開的公司2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于為下屬子公司提供擔保及反擔保額度的議案》。同意公司及下屬子公司美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司、東莞南城美年大健康門診部有限公司及蕪湖艾諾門診部有限公司為下屬子公司向銀行申請綜合授信事項提供擔保，本次新增擔保額度累計不超過人民幣551,902萬元。具體內容詳見公司于2023年3月9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為下屬子公司提供擔保及反擔保額度的公告》（公告編號：2023-021）。

　　二、進展情況

　　近日，公司與廣發(fā)銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“廣發(fā)銀行”）簽署了《最高額保證合同》，為上海慈銘門診部有限公司（以下簡稱“上海慈銘”）提供債權最高本金余額人民幣450萬元的連帶責任保證擔保。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關文件的規(guī)定，上述擔保在預計額度內。本次擔保事項無需單獨提交公司董事會或股東大會審議。

　　三、被擔保方基本情況

　　名稱：上海慈銘門診部有限公司

　　成立日期：2006年1月13日

　　法定代表人：吳卿

　　住所：上海市黃浦區(qū)廣東路429號2-3樓

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　經(jīng)營范圍：許可項目：醫(yī)療服務；食品銷售；餐飲服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　與公司關系：美年健康間接持有上海慈銘100%的股權，上海慈銘為公司下屬全資子公司。

　　上海慈銘不是失信被執(zhí)行人。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　■

　　四、協(xié)議的主要內容

　　債務人：上海慈銘門診部有限公司

　　債權人（甲方）：廣發(fā)銀行股份有限公司上海分行

　　保證人（乙方）：美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　保證方式：連帶責任保證

　　保證范圍：主合同項下的債務本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、執(zhí)行費、保全費、評估費、過戶費、公告費等）和其他所有應付費用。

　　保證期間：（1）自主合同債務人履行債務期限屆滿之日起三年。（2）保證人在此同意并確認，如果甲方依法或根據(jù)主合同約定要求主合同債務人提前履行債務的，保證期間自債務人提前履行債務期限屆滿之日起三年。（3）在保證期間內，甲方有權就主債權的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求乙方承擔保證責任。如任何一筆主債權為分期清償，則其保證期間為自本合同生效之日起至最后一期債務履行期屆滿之日后三年。（4）如債權人與債務人就債務履行期限達成展期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔保證責任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

　　擔保金額：所擔保的債權最高本金余額為人民幣肆佰伍拾萬元整。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至2024年1月9日，公司及控股子公司對外擔保余額為人民幣280,154.40萬元，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的37.58%，其中公司為控股子公司累計提供擔保余額為人民幣186,177.40萬元，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的24.97%。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

　　六、備查文件

　　1、公司與廣發(fā)銀行簽署的《最高額保證合同》。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年一月十一日