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華人健康:2023年度內部控制自我評價報告

來源：泰然健康網時間：2025年04月28日 19:51

公告日期：2024-04-29

2023 年度內部控制自我評價報告

安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司全體股東：

根據(jù)《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內部控制規(guī)范體系），結合安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的
基礎上，我們對公司 2023 年 12 月 31 日（內部控制評價報告基準日）的內部控
制有效性進行了評價。

一、重要聲明

按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內部控制進行監(jiān)督。經理層負責組織領導企業(yè)內部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內部控制存在的固有局限性，故僅能為實現(xiàn)上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據(jù)內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。

二、內部控制評價結論

根據(jù)公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
根據(jù)公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務報告內部控制重大缺陷。

自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內部控制有效性評價結論的因素。

三、內部控制評價工作情況

（一）內部控制評價范圍

公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務和事項以及高風險領域。

1、納入評價范圍的公司及其所屬的子公司，包含：安徽國勝大藥房連鎖有限公司、蕪湖國勝大藥房連鎖有限公司、安慶國勝大藥房連鎖有限公司、亳州國勝大藥房連鎖有限公司、黃山國勝大藥房連鎖有限公司、淮南國勝大藥房連鎖有限公司、六安國勝大藥房連鎖有限公司、廣德市國勝大藥房連鎖有限公司、馬鞍山國勝曼迪新大藥房連鎖有限公司、江蘇國勝大藥房連鎖有限公司、南京同和堂大藥房有限公司、南京潤心藥房有限公司、南京新聲大藥房有限公司、南京市舟濟大藥房有限公司、南京尚和堂大藥房有限公司、河南國勝大藥房有限公司、合肥國勝醫(yī)療管理有限公司、合肥市安百苑綜合門診有限責任公司、合肥元興綜合門診有限責任公司、安徽匯達藥業(yè)有限公司、安徽國勝醫(yī)藥科技有限公司、合肥捷助醫(yī)藥科技有限公司、安徽克安舒醫(yī)藥科技有限公司、安徽正藥醫(yī)藥科技有限公司、江蘇神華藥業(yè)有限公司、神華醫(yī)藥（江蘇）有限公司、江蘇國津生物科技有限公司、江蘇阜豐進出口有限公司，納入評價范圍的公司與財務報表合并范圍相同。

2、納入評價范圍的主要業(yè)務和事項包括:

納入評價范圍的主要業(yè)務和事項以及高風險領域包括：治理結構、組織機構、人力資源政策、發(fā)展戰(zhàn)略及各項主要業(yè)務的控制包括資金運營管理、存貨管理、資產管理、采購與付款管理、銷售與收款管理、合同管理、關聯(lián)交易管理、子公司管理等。

（1）控制環(huán)境

①公司組織結構

公司按照業(yè)務運營和管理的需要，設置了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經營層，其中：董事會下設戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會；總經理下設營銷中心、商采中心、人事部、財務部、質量部、行政部等部門，并對子公司進行有效監(jiān)控、管理；明確了各部門的職責權限，實行年終按業(yè)績考核的績效薪酬制；對優(yōu)化業(yè)務流程，提高管理效率和實施內部控制等方面起到了
積極的成效。

②公司治理

公司已按照《公司法》《證券法》等有關規(guī)定，及時制定和修訂了《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》《總經理工作細則》《關聯(lián)交易管理制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《董事會秘書工作細則》《獨立董事工作制度》等，這些制度是公司規(guī)范運作的行為準則和行動指南。股東大會、董事會、監(jiān)事會以及獨立董事和董事會秘書能夠按照《公司法》《證券法》等有關法律法規(guī)、《公司章程》和公司內部制度的規(guī)定規(guī)范運作，依法履行各自的權利和義務，沒有違法違規(guī)情況的發(fā)生。

③發(fā)展戰(zhàn)略

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會下設戰(zhàn)略委員會，主要負責對公司長期發(fā)展規(guī)劃、經營目標、發(fā)展方針，經營戰(zhàn)略，重大投資融資方案等重大事項的研究并提出建議并……
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