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廈門建霖健康家居股份有限公司關于投資建設大健康產(chǎn)業(yè)園項目的公告

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年11月23日 20:45

　　證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居(12.620, -0.46, -3.52%) 公告編號：2023-065

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 項目名稱：廈門建霖健康家居大健康產(chǎn)業(yè)園

　　● 投資金額：不超過5億元人民幣

　　● 風險提示：

　　1、本項目資金來源主要是公司自有或自籌資金，持續(xù)投入的過程中可能會對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響，公司將合理規(guī)劃經(jīng)營及投資資金預算，按照項目實施周期逐步投入，減輕資金壓力。

　　2、本項目是基于當前經(jīng)濟形勢、行業(yè)前景等因素的綜合判斷做出。項目在實施過程中，可能面臨政策變化、市場變化、項目管理等諸多不確定因素，導致項目進程未達預期的風險。

　　3、公司雖已對本項目進行充分的可行性論證，但因項目投資需要一定的建設期和發(fā)展期，項目建成后可能出現(xiàn)因市場、政策等變化導致經(jīng)濟效益不及預計的風險。

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬ν馔顿Y基本情況

　　廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)需求，提升公司的核心競爭力和未來盈利能力，擬使用不超過5億元人民幣的自有或自籌資金，投資建設廈門建霖健康家居大健康產(chǎn)業(yè)園項目（以下簡稱“本項目”）。

　?。ǘ┒聲徸h情況

　　公司于2023年12月12日召開了第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于投資建設大健康產(chǎn)業(yè)園項目的議案》。該事項無需提交公司股東大會審議。

　　（三）本次對外投資不構成關聯(lián)交易，也不屬于重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、投資項目的基本情況

　　1、項目名稱：廈門建霖健康家居大健康產(chǎn)業(yè)園

　　2、建設單位：廈門建霖健康家居股份有限公司

　　3、建設地址：廈門市集美區(qū)11-03機械工業(yè)集中區(qū)南塘路與洋亭路交叉口西側A地塊

　　本項目所用地塊為廈門市集美區(qū)政府工業(yè)用地出讓地塊，公司已通過公開競拍獲得。

　　4、占地面積：38,000平方米

　　5、建筑面積：120,613平方米

　　6、投資金額：人民幣5億元

　　7、資金來源：自有或自籌資金

　　8、建設期：24個月（2024年3月-2026年3月）

　　三、對外投資的目的及對上市公司的影響

　?。ㄒ唬ν馔顿Y的目的

　　健康驅動作為公司三輪驅動發(fā)展戰(zhàn)略（技術驅動、健康驅動、品牌驅動）的重要組成部分，為把握大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，推動公司在家居領域的延伸和拓展，提高公司整體盈利能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，公司擬投資建設大健康產(chǎn)業(yè)園項目。

　　本項目的建設將充分發(fā)揮公司現(xiàn)有健康家居產(chǎn)品的核心技術，通過持續(xù)的技術創(chuàng)新和自主研發(fā)不斷拓展并豐富產(chǎn)品體系，擴大公司的全球業(yè)務范圍和客戶群體；并不斷升級制造智能化、數(shù)字化和自動化，持續(xù)鞏固和加強在綠色制造和智能制造領域的領先優(yōu)勢，提升公司產(chǎn)品的競爭力和市場開拓能力，為公司的長足發(fā)展打下扎實的基礎。

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　　在大健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，公司憑借數(shù)十年沉淀的技術優(yōu)勢，進一步加強公司在大健康產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略布局。隨著市場需求不斷擴大，公司將迎來良好的發(fā)展機遇。本次對外投資是公司管理層及董事會基于公司現(xiàn)有健康家居業(yè)務發(fā)展的需要，基于當前行業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景、市場需求所做出的審慎決策，有利于完善公司大健康產(chǎn)業(yè)布局，進一步提升公司競爭力。

　　公司擬在廈門市集美區(qū)建設大健康產(chǎn)業(yè)園，引進國內(nèi)外先進設備及系統(tǒng)，集中開發(fā)并生產(chǎn)凈水、康養(yǎng)個護、智能馬桶等健康家居產(chǎn)品。項目的順利實施有利于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)領域的延伸和拓展, 促進公司現(xiàn)有大健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，推動公司智能家居領域技術的迭代突破，提高公司的整體盈利能力，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　本項目是在保證公司主營業(yè)務正常發(fā)展的前提下做出的投資決策，短期內(nèi)對公司生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會對現(xiàn)有業(yè)務開展造成資金壓力，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行，如后續(xù)項目成功實施將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

　　四、對外投資的風險分析

　　1、本項目資金來源主要是公司自有或自籌資金，持續(xù)投入的過程中可能會對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生一定影響。公司將合理規(guī)劃經(jīng)營及投資資金預算，按照項目實施周期逐步投入，減輕資金壓力。 2、本項目是基于當前經(jīng)濟形勢、行業(yè)前景等因素的綜合判斷做出。項目在實施過程中，可能面臨政策變化、市場變化、項目管理等諸多不確定因素，導致項目進程未達預期的風險。

　　3、公司雖已對本項目進行充分的可行性論證，但因項目投資需要一定的建設期和發(fā)展期，項目建成后可能出現(xiàn)因市場、政策等變化導致經(jīng)濟效益不及預計的風險。公司將持續(xù)密切關注宏觀經(jīng)濟政策和外部經(jīng)營環(huán)境變化，積極把握行業(yè)需求和市場機會，發(fā)揮公司的人才、技術、管理等優(yōu)勢，不斷提升市場競爭能力。

　　特此公告。

　　廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

　　2023年12月13日

　　證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居公告編號：2023-064

　　廈門建霖健康家居股份有限公司

　　關于變更注冊資本及修改公司章程的公告

　　廈門建霖健康家居股份有限公司于2023年12月12日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修改公司章程并辦理相關變更手續(xù)的議案》，現(xiàn)將相關事宜公告如下：

　　公司于2023年10月27日召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議通過《關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》，鑒于2名激勵對象因個人原因主動離職而不再具備激勵對象資格，對其持有的已獲授但尚未解除限售的3.30萬股限制性股票予以回購注銷。回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由44,909.25萬股變更為44,905.95萬股，公司注冊資本由44,909.25萬元變更為44,905.95萬元。該事項尚需向中國證券登記結算公司提交相關手續(xù)。

　　上述股份變動全部完成后，公司股份總數(shù)由44,909.25萬股變更為44,905.95萬股，公司注冊資本由44,909.25萬元變更為44,905.95萬元。具體修訂內(nèi)容如下：

　　本次變更注冊資本及修改《公司章程》相關條款以工商登記部門最終核定為準。除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體。

　　公司2021年第一次臨時股東大會授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權或限制性股票并辦理授予股票期權或限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請、向中國證券登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等。上述議案無需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

　　2023年12月13日

　　證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居公告編號：2023-066

　　廈門建霖健康家居股份有限公司

　　第三屆董事會第三次會議決議公告

　　一、董事會會議召開情況

　　廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議通知已于2023年12月6日向全體董事發(fā)出，會議于2023年12月12日于公司辦公樓會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。本次會議由董事長陳岱樺先生主持召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次董事會會議形成了如下決議：

　　（一）審議通過《關于變更注冊資本及修改公司章程并辦理相關變更手續(xù)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廈門建霖健康家居股份有限公司關于變更注冊資本及修改公司章程的公告》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　?。ǘ徸h通過《關于投資建設大健康產(chǎn)業(yè)園項目的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廈門建霖健康家居股份有限公司關于投資建設大健康產(chǎn)業(yè)園項目的公告》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告。

　　廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

　　2023年12月13日