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公司代碼：600228 公司簡稱：返利科技(7.420, -0.29, -3.76%)

返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司2023年年度報(bào)告摘要

第一節(jié) 重要提示

1本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

截至2023年12月31日，經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤為25,435,212.06元人民幣，上市公司母公司未分配利潤為-640,138,348.45元人民幣。公司重大資產(chǎn)重組交易雖實(shí)現(xiàn)了盈利資產(chǎn)的置入，注入資產(chǎn)連續(xù)三年盈利，但上市公司母公司存在原置出業(yè)務(wù)累積的大額未彌補(bǔ)虧損，該部分未彌補(bǔ)虧損由上市公司承繼。根據(jù)現(xiàn)行有效的《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，由于上市公司母公司層面存在未彌補(bǔ)虧損，上市公司向股東進(jìn)行現(xiàn)金分紅尚存在一定規(guī)則和現(xiàn)實(shí)障礙，不滿足利潤分配條件，故公司2023年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

1公司簡介

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2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

2023年，公司主要從事第三方在線導(dǎo)購、廣告推廣服務(wù)、平臺(tái)技術(shù)服務(wù)等商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，行業(yè)類型為“I64信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”。

《2024年國務(wù)院政府工作報(bào)告》提出深入推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展，制定支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策，積極推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)。在政策的支持及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的共同促進(jìn)下，線上經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，激活社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)力(6.030, -0.02, -0.33%)，而數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化也將進(jìn)一步推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的創(chuàng)新、持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

（一）在線導(dǎo)購業(yè)務(wù)行業(yè)分析

第一，國內(nèi)消費(fèi)發(fā)展進(jìn)入新階段。2023年，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)市場面臨一系列行業(yè)調(diào)整和挑戰(zhàn)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國網(wǎng)上零售額15.4萬億元，同比增長11.0%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額13萬億元，同比增長8.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為27.6%，增速較2022年有所提升，但相比2021年及以前仍較低。

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近年來，國內(nèi)消費(fèi)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國人均消費(fèi)支出占人均可支配收入的比例從2017年的70.54%下降為2023年的68.33%，整體呈下降趨勢(shì)。同時(shí)，居民存款數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出了高增長且定期化趨勢(shì)，對(duì)應(yīng)居民消費(fèi)擴(kuò)張的前景仍面臨一定不確定性。

第二，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)格局變化。用戶規(guī)模見頂、用戶流量紅利空間壓縮，流量碎片化、獲客成本逐步提升，行業(yè)格局、經(jīng)營方式迎來重要的變革期。艾瑞咨詢《2023年中國電商市場研究報(bào)告》顯示，中國電商市場網(wǎng)購用戶規(guī)模日趨見頂，行業(yè)整體增速放緩。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年新經(jīng)濟(jì)關(guān)停企業(yè)行業(yè)分布中，約17%為電商零售業(yè)。

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國內(nèi)各主流電商平臺(tái)對(duì)網(wǎng)購用戶的流量爭奪進(jìn)入存量競爭為主的時(shí)代，各電商平臺(tái)著眼于用戶深度運(yùn)營、鞏固自身市場地位，上游電商平臺(tái)競爭不斷加劇。電商平臺(tái)及品牌商對(duì)導(dǎo)購服務(wù)商也提出了更高的要求，在線導(dǎo)購面臨一定的挑戰(zhàn)。

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第三，線上消費(fèi)偏好變化。線上導(dǎo)購出現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)，消費(fèi)者習(xí)慣向短視頻、直播等方向偏移，短視頻生態(tài)、直播帶貨等新電商業(yè)態(tài)發(fā)展較快，公司傳統(tǒng)的價(jià)格、圖文導(dǎo)購受到一定不利影響。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2023年中國直播電商市場同比增速為35.2%，多年保持較高增長；袤博科技研究院《2023年短視頻行業(yè)研究報(bào)告》顯示，短視頻市場規(guī)模達(dá)2,928.3億，用戶規(guī)模達(dá)10.12億，短視頻人均單日使用時(shí)長5年持續(xù)增長態(tài)勢(shì)；根據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)視聽協(xié)會(huì)《中國網(wǎng)絡(luò)視聽發(fā)展研究報(bào)告（2024）》，2023年，短視頻應(yīng)用的人均單日使用時(shí)長占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶人均單日使用時(shí)長的35%左右，用戶粘性較高。

第四，傳統(tǒng)導(dǎo)購面臨挑戰(zhàn)。公司傳統(tǒng)的價(jià)格、圖文導(dǎo)購行業(yè)面臨行業(yè)承壓、變革調(diào)整的周期。新興電商平臺(tái)擴(kuò)張，互聯(lián)網(wǎng)流量增量紅利降低，而同時(shí)在線導(dǎo)購市場分散、產(chǎn)品差異化程度較低，行業(yè)內(nèi)部用戶、流量競爭較為激烈，拓展及保持用戶成本上升、難度增加，研發(fā)迭代投入及市場投放的收益下降、投資回收期延長。

第五，導(dǎo)購的機(jī)遇分析。在線上消費(fèi)日趨成熟的新形勢(shì)下，商家、品牌商的優(yōu)質(zhì)商品很容易被淹沒在海量的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中，破除冗余信息、避免營銷過度日益成為消費(fèi)者購物決策的重要需求；同時(shí)，隨著精細(xì)化運(yùn)營的需要，商家、品牌商更青睞于品效合一的導(dǎo)購及推廣服務(wù)。導(dǎo)購形式、渠道的變化不影響互聯(lián)網(wǎng)商品交易領(lǐng)域的“導(dǎo)購”需求廣泛、長期存在。隨著人工智技能等先進(jìn)技術(shù)的高速發(fā)展，智能交互、推薦內(nèi)容生成、商品智能篩選、數(shù)字人(17.620, -0.23, -1.29%)營銷等新的購物體驗(yàn)在一定程度上提升消費(fèi)者提供更便捷、智能的線上購物服務(wù)，可能推動(dòng)在線導(dǎo)購行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

（二）廣告推廣業(yè)務(wù)行業(yè)分析

根據(jù)中關(guān)村(5.190, -0.06, -1.14%)互動(dòng)營銷實(shí)驗(yàn)室《2023中國互聯(lián)網(wǎng)廣告數(shù)據(jù)報(bào)告》，2023年互聯(lián)網(wǎng)廣告規(guī)模開始再次步入上升通道，收入規(guī)模達(dá)5,732億元人民幣，同比上升12.66%，超過2021年增速。

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依據(jù)艾瑞咨詢相關(guān)報(bào)告，從網(wǎng)絡(luò)廣告具體渠道來看，現(xiàn)階段96.7%企業(yè)在移動(dòng)端進(jìn)行投放，PC端、OTT端廣告比例有限；從廣告類型來看，信息流依然是當(dāng)前最為主流的廣告形式，搜索廣告、banner廣告、開屏廣告、視頻貼片廣告排名前五。

同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)廣告市場媒介迎來變革，廣告主投放向較新廣告形式、產(chǎn)品傾斜，原有媒介呈下降趨勢(shì)。短視頻、直播等視頻流媒介，私域社群、公眾號(hào)、內(nèi)容平臺(tái)等社交媒介新型互聯(lián)網(wǎng)媒體快速發(fā)展，進(jìn)一步影響行業(yè)內(nèi)其他營銷廣告的發(fā)展。依據(jù)艾瑞咨詢《2023年中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場研究一一垂直行業(yè)廣告主投放調(diào)查》顯示，廣告主在短視頻、直播平臺(tái)、社交媒體平臺(tái)進(jìn)行投放的占比在85%以上。

從類型而言，視頻流媒介（短視頻、在線視頻、直播）廣告呈現(xiàn)增長趨勢(shì)，而傳統(tǒng)資訊廣告、電商類廣告有所下降。從渠道而言，品牌方要求精準(zhǔn)觸達(dá)和提升廣告效率，與品牌方自有銷售渠道的結(jié)合更為緊密，品效結(jié)合的訴求更強(qiáng)烈。

最后，隨著人工智能等先進(jìn)技術(shù)的突破性進(jìn)展引發(fā)互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)關(guān)注大模型的行業(yè)化應(yīng)用，對(duì)于相關(guān)技術(shù)的利用程度和利用效率將在很大程度上決定著廣告與營銷企業(yè)的生存進(jìn)退。未來在營銷各種環(huán)節(jié)中人工智能技術(shù)的落地與創(chuàng)新應(yīng)用模式或?qū)⒃絹碓蕉嗟赜楷F(xiàn)出來，并將在市場洞察、內(nèi)容與創(chuàng)意生產(chǎn)、媒介投放優(yōu)化方面提升效率。

公司主要通過返利APP、網(wǎng)站和小程序提供導(dǎo)購服務(wù)、廣告推廣服務(wù)、平臺(tái)技術(shù)服務(wù)及其他服務(wù)。

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（一）在線導(dǎo)購服務(wù)

公司在線導(dǎo)購平臺(tái)通過對(duì)互聯(lián)網(wǎng)商品及服務(wù)的信息的整合，通過返利、比價(jià)、發(fā)放優(yōu)惠券、內(nèi)容營銷等形式，引導(dǎo)用戶前往第三方電商平臺(tái)完成交易，以此收取傭金收入及廣告營銷費(fèi)用，公司的在線導(dǎo)購服務(wù)主要依靠返利APP、返利網(wǎng)以及相關(guān)小程序、公眾號(hào)導(dǎo)購產(chǎn)品矩陣完成。

2023年，除本節(jié)“一、經(jīng)營情況討論與分析”描述的返利APP及小程序運(yùn)營下滑等事項(xiàng)外，公司導(dǎo)購業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品及其用途、經(jīng)營模式、收費(fèi)及結(jié)算方式等未發(fā)生重大變化。市場營銷方面，公司基于市場營銷回收周期及投入產(chǎn)出測算，對(duì)返利APP等的市場策略為維持終端用戶自然增長，營銷投放力度較低。

報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)完善導(dǎo)購產(chǎn)品矩陣，基于人工智能技術(shù)開發(fā)了電商導(dǎo)購APP“如意”，可通過AI對(duì)話的交互方式為用戶提供購物問答、建議清單、全網(wǎng)比價(jià)、評(píng)價(jià)提煉、評(píng)測聚合等網(wǎng)購服務(wù)。2023年8月，公司基于AI大模型的電商導(dǎo)購APP“如意”完成在國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室的算法備案；2023年12月，“如意預(yù)覽版”上線應(yīng)用商城；2024年2月，“如意”APP獲發(fā)第四批生成式人工智能（大模型）備案號(hào)告知書。

（二）整合營銷及廣告服務(wù)

公司根據(jù)品牌商家數(shù)字營銷訴求，系統(tǒng)化對(duì)接電商平臺(tái)內(nèi)外渠道資源，覆蓋各個(gè)不同用戶定位的媒體渠道，構(gòu)建一站式數(shù)字營銷方案，為客戶提供品牌和效果營銷實(shí)效。同時(shí)，通過參與、助力品牌商家的信息數(shù)字化、流程數(shù)字化的過程，公司為客戶創(chuàng)造業(yè)務(wù)數(shù)字化及營銷智能化的價(jià)值空間。

2023年，公司廣告業(yè)務(wù)新增社群拉新廣告服務(wù)，基于公司在快團(tuán)團(tuán)、本地社區(qū)導(dǎo)購服務(wù)等業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)積累，逐步開拓私域社群相關(guān)業(yè)務(wù)，在抖音、騰訊等高能級(jí)視頻類、社交流量平臺(tái)進(jìn)行投放，為社群運(yùn)營商提供用戶拉新、增粉等用戶增長廣告服務(wù)。相關(guān)業(yè)務(wù)以C端用戶加入社群等效果類指標(biāo)為結(jié)算確認(rèn)依據(jù)，屬于公司效果類廣告的一種。報(bào)告期內(nèi)，社群拉新廣告業(yè)務(wù)為客戶拉新，收入約為3,100萬元。除此以外，公司廣告業(yè)務(wù)主要經(jīng)營模式、收費(fèi)及結(jié)算方式等未發(fā)生重大變化。

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)廣告市場變革加劇、公司整合營銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)縮減等不利因素，公司在持續(xù)與優(yōu)質(zhì)廣告老客戶保持深度合作的同時(shí)，積極開拓新客戶資源，盡力保持公司廣告業(yè)務(wù)頭部客戶規(guī)模，2023年公司重要廣告客戶數(shù)量及投放力度均有所提升。

2023年，剔除新增業(yè)務(wù)后，公司原有廣告業(yè)務(wù)同比增長6.45%，與根據(jù)CTR發(fā)布的中國廣告市場整體增長6%相對(duì)趨同。

（三）平臺(tái)技術(shù)服務(wù)

為了拓展公司的業(yè)務(wù)范圍，充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，公司基于成熟的移動(dòng)應(yīng)用程序開發(fā)和運(yùn)營能力，為有需求的商家提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)并收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)。

2023年，公司平臺(tái)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)主要變動(dòng)：（1）新增中小商家運(yùn)營提供平臺(tái)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，為有訂單數(shù)據(jù)及投放策略管理需求的中小商家提供訂單回傳和投放優(yōu)化等技術(shù)服務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)以固定平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)為結(jié)算確認(rèn)依據(jù)。報(bào)告期內(nèi)，商家運(yùn)營業(yè)務(wù)收入約為1,020萬元，服務(wù)超過1萬戶中小商家；（2）由于投放平臺(tái)的政策及規(guī)則變動(dòng)等因素，自2023年3月起，公司折扣券代運(yùn)營業(yè)務(wù)逐步下滑、不再進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，2023年相關(guān)收入相較2022年下降16,943.35萬元。該業(yè)務(wù)收入下降對(duì)公司整體收入、凈利潤具有較大影響。除此以外，公司平臺(tái)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營模式、收費(fèi)及結(jié)算方式等未發(fā)生重大變化。

（四）其他服務(wù)

公司基于站外的營銷推廣、選品能力為商家提供商品推廣、電子商城等服務(wù)。公司作為活動(dòng)發(fā)起人可以在各電商的聯(lián)盟平臺(tái)中發(fā)起招商活動(dòng)，商家參與公司的招商活動(dòng)獲得公司的推廣服務(wù)。公司除了可以自行推廣商家的商品優(yōu)惠券外，還可以組織其他渠道聯(lián)合推廣以達(dá)到商家的推廣效果要求，公司作為發(fā)起人獲得該商品實(shí)際成交金額一定比例的服務(wù)費(fèi)。

2023年，由于公司業(yè)務(wù)、團(tuán)隊(duì)調(diào)整等原因，公司話費(fèi)業(yè)務(wù)、數(shù)字錢包等業(yè)務(wù)收入下降。除此以外，公司其他服務(wù)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營模式、收費(fèi)及結(jié)算方式等未發(fā)生重大變化。

3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

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3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

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4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

2023年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.02億元，同比下降40.77%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.25億元，同比下降62.61%；每股收益0.0374元，比去年同期下降0.0459元。

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2023年末，公司資產(chǎn)總額16.37億元，同比增長19.20%；歸屬母公司所有者權(quán)益14.64億元，同比增長27.65%；公司加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率2.87%，同比減少4.59個(gè)百分點(diǎn)。

2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600228 證券簡稱：返利科技 公告編號(hào)：2024-012

返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月15日、4月24日以電子郵件或直接送達(dá)方式發(fā)出第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（年度董事會(huì)）通知、補(bǔ)充通知及會(huì)議資料，會(huì)議于2024年4月25日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

會(huì)議由董事長葛永昌先生主持，與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，表決通過相關(guān)決議。會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)審議情況

（一）審議通過《公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

此項(xiàng)議案表決情況為：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（二）審議通過《公司2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

此項(xiàng)議案表決情況為：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

此項(xiàng)議案表決情況為：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

該議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（四）審議通過《公司2023年度利潤分配預(yù)案》

此項(xiàng)議案表決情況為：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

截至2023年12月31日，經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，上市公司合并報(bào)表本期歸屬于上市公司股東的凈利潤25,435,212.06元人民幣，合并報(bào)表未分配利潤為277,758,360.10元人民幣，母公司報(bào)表未分配利潤為-640,138,348.45元人民幣。根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由于公司母公司層面存在未彌補(bǔ)虧損，上市公司向股東進(jìn)行現(xiàn)金分紅尚存在一定規(guī)則和現(xiàn)實(shí)障礙，不滿足利潤分配條件。故公司2023年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

該議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于2023年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告》（公告編號(hào)：2024-023）。

（五）審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司董事2023年度薪酬及制定公司2024年度董事薪酬方案的議案》

此項(xiàng)議案表決情況為：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事葛永昌先生、隗元元女士、James Min ZHU先生、李季先生回避表決。

董事會(huì)召開前，薪酬與考核委員會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司董事2023年度薪酬及制定的公司2024年度董事薪酬方案符合相關(guān)規(guī)則及公司內(nèi)部制度的規(guī)定。

該議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（六）審議通過《關(guān)于確認(rèn)公司高級(jí)管理人員2023年度薪酬及制定公司2024年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

此項(xiàng)議案表決情況為：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事葛永昌先生、隗元元女士、James Min ZHU先生回避表決。

董事會(huì)經(jīng)審議，確認(rèn)了公司高級(jí)管理人員2023年度薪酬情況，同意公司2024年度高級(jí)管理人員薪酬方案：擬定2024年度薪酬（稅前）最高限額，公司總經(jīng)理薪酬限額為160萬元、副總經(jīng)理薪酬限額為120萬元、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薪酬限額為100萬元、董事會(huì)秘書薪酬限額為100萬元；薪酬期限自2024年1月1日至2024年12月31日止；授權(quán)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行、解釋及監(jiān)督。

董事會(huì)召開前，薪酬與考核委員會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司高級(jí)管理人員2023年度薪酬及制定的公司2024年度高級(jí)管理人員薪酬方案符合相關(guān)規(guī)則及公司內(nèi)部制度的規(guī)定。

（七）審議通過《公司2023年年度報(bào)告及其摘要》

此項(xiàng)議案表決情況為：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

董事會(huì)召開前，審計(jì)委員會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行了審議并形成審核意見：公司《2023年年度報(bào)告》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程的各項(xiàng)規(guī)定；能真實(shí)地反映公司的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況；內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，所披露的信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

該議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體及/或上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年年度報(bào)告》及/或摘要。

（八）審議通過《公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

此項(xiàng)議案表決情況為：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

董事會(huì)召開前，審計(jì)委員會(huì)對(duì)該議案進(jìn)行了審議并形成審核意見：公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，公司結(jié)合內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，出具了《2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況及有效性，公司財(cái)務(wù)報(bào)告及非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制均不存在重大、重要缺陷，審計(jì)委員會(huì)同意提交董事會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

（九）審議通過《公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

此項(xiàng)議案表決情況為：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

（十）審議通過《關(guān)于公司2023年審計(jì)費(fèi)用和聘用條款的議案》

此項(xiàng)議案表決情況為：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司董事會(huì)審議，根據(jù)公司股東大會(huì)授權(quán)，同意與上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有關(guān)審計(jì)費(fèi)用及聘用條款的約定。

證券代碼：600228 證券簡稱：返利科技

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對(duì)公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。

□適用 √不適用

主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

從收入及支出來看，2024年第一季度公司營業(yè)收入同比下降12.52%，營業(yè)總成本同比降幅下降19.72%，支出降幅大于收入降幅，主要系控本降費(fèi)工作取得一定成效，導(dǎo)致利潤指標(biāo)較同期有所增長。分產(chǎn)品來看，2024年第一季度收入變動(dòng)情況主要為，導(dǎo)購業(yè)務(wù)收入同比略有增加、廣告業(yè)務(wù)收入同比增長明顯，因業(yè)務(wù)、團(tuán)隊(duì)調(diào)整等原因，平臺(tái)技術(shù)服務(wù)、其他業(yè)務(wù)收入相較于去年同期降幅明顯。報(bào)告期內(nèi)，導(dǎo)購業(yè)務(wù)、廣告業(yè)務(wù)收入增幅不及平臺(tái)技術(shù)服務(wù)、其他業(yè)務(wù)收入降幅，故整體營收同比有所下降。從經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額來看，系主要為費(fèi)用流出減少，導(dǎo)致經(jīng)營現(xiàn)金流支付較上年同期減少。

2024年第一季度，公司繼續(xù)進(jìn)行人工智能方面的研發(fā)與投入，加大產(chǎn)品功能創(chuàng)新相關(guān)投入。2024年1月，公司設(shè)立新加坡子公司FANLI SINGAPORE PTE. LTD.，已獲得由當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)開具的公司成立證明。

報(bào)告期后，2024年4月，公司回購了SIG China Investments Master FundIII,LLLP2022年應(yīng)補(bǔ)償股份4,058,036股并按規(guī)定完成注銷，詳見公司披露的《關(guān)于業(yè)績補(bǔ)償回購股份實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》《關(guān)于業(yè)績補(bǔ)償回購股份注銷完成暨股份變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：2024-009、2024-011）。截至本報(bào)告披露日，剩余1家業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)方上海睿凈企業(yè)管理咨詢事務(wù)所（有限合伙）應(yīng)補(bǔ)償股份2,054,866股，占2022年合計(jì)應(yīng)補(bǔ)償回購股份總數(shù)的1.59%，上述股份尚未完成回購。公司將積極采取必要措施敦促對(duì)方履行補(bǔ)償義務(wù)，及時(shí)完成回購注銷有關(guān)手續(xù)并履行信息披露義務(wù)。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2024年3月31日

編制單位:返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：葛永昌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：隗元元 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉琳

合并利潤表

2024年1一3月

編制單位：返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

公司負(fù)責(zé)人：葛永昌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：隗元元 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉琳

合并現(xiàn)金流量表

2024年1一3月

編制單位：返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

公司負(fù)責(zé)人：葛永昌 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：隗元元 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉琳

(三)2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用 √不適用

特此公告

返利網(wǎng)數(shù)字科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年4月25日

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