近日，一樁關(guān)于P2P“趣錢網(wǎng)”平臺虛擬貨幣集資詐騙刑案的裁判文書得到公布。犯罪者張路、趙儷茹等人通過發(fā)售“普洱幣”、“代幣茶票”、“上市茶幣”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式，并采取操控交易價格等詐騙手段非法集資8.6億余元，給投資人造成2.3億余元的巨大損失。在這其中，投資人通過連連支付、雙乾支付、寶付支付、支付寶四家第三方支付平臺進行充值扣款。

據(jù)裁判文書披露，2016年3月以來，趙儷茹與張路伙同葉某、萬某以深圳豐匯國際彩寶有限公司（下稱“豐匯公司”）、深圳普銀區(qū)塊鏈有限公司（下稱“普銀公司”）的名義在未取得任何金融管理部門的相關(guān)許可下，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信等媒體對社會上不特定投資人進行公開宣傳，聲稱該公司擁有一大批普洱茶，聘請對茶葉價值無鑒定資質(zhì)的北京華力必維文化服務(wù)有限公司對該批普洱茶的一小部分樣品茶進行“參考評估”。

同時，對外宣稱公司將拿出價值10億元的普洱茶，通過普洱茶的資產(chǎn)數(shù)字化運作，創(chuàng)立“普洱幣”，宣稱“普洱幣”不是純虛擬的數(shù)字貨幣，而是具有資產(chǎn)綁定的數(shù)字貨幣，1枚“普洱幣”對應(yīng)價值1元人民幣的普洱茶，普銀公司發(fā)售的“普洱幣”數(shù)量相對應(yīng)會有對等價值普洱茶作為商品，投資者隨時可以提取對應(yīng)的普洱茶，投資者可以在聚幣網(wǎng)上將普洱幣進行交易兌現(xiàn)，投資人通過普洱幣的升值從而獲取利潤。

經(jīng)查，聚幣網(wǎng)上“普洱幣”的價格變動是由普銀公司派員使用投資款來進行操盤，以達到將每枚普洱幣從0．5元升抬高至10元的目的。當“普洱幣”漲至l0元一枚時，普銀公司將進行第一次物理拆分，即使投資者持有的普洱幣擴大10倍，普銀公司對外宣傳會投資l0倍的普洱茶以作補充。

在聚幣網(wǎng)上普洱幣的價格又會從10元一枚回歸到1元一枚，普銀公司繼續(xù)使用投資款對聚幣網(wǎng)上的“普洱幣”價格進行操盤，以此拉高每枚普洱幣的價格，以此吸引更多的人購買“普洱幣”。普銀公司對投資人承諾，公司會根據(jù)投資人持有的“普洱幣”的數(shù)量按照1：1的比例相應(yīng)增加普洱茶的庫存量，用于“普洱幣”的兌付。

普銀公司為了向社會上吸收更多的資金，收購深圳前海齊融金融服務(wù)有限公司（下稱“齊融金融”）的趣錢網(wǎng)P2P平臺從2016年8月份開始在趣錢網(wǎng)P2P平臺上發(fā)布了“代幣茶票”、“上市茶票”和“數(shù)字資產(chǎn)”三款融資產(chǎn)品，吸引社會上不特定投資人進行投資，非法吸收公眾存款。

裁判文書介紹，“代幣茶票”是一款保本付息的產(chǎn)品，投資期限分為：1、3、6個月，投資回報固定為年化利率8%至15%不等，按月支付；“上市茶票”是“代幣茶票”的一款衍生產(chǎn)品，趣錢網(wǎng)會按照投資者持有的“代幣茶票”的總數(shù)量20%，給投資者申購“上市茶票”的配額。

投資者按照要求在北京東方雍和國際產(chǎn)權(quán)交易中心進行入金購買“上市茶票”，并在該交易中心進行交易；“數(shù)字資產(chǎn)”是投資者通過P2P平臺趣錢網(wǎng)上操作，選擇購買寧紅柑紅茶和雪山古樹茶兩款產(chǎn)品后，可以將相對應(yīng)的數(shù)字資產(chǎn)通過普銀錢包轉(zhuǎn)換成相對應(yīng)的普洱幣，然后在聚幣網(wǎng)進行交易，或者在普銀區(qū)塊鏈接商城里行權(quán)。

經(jīng)審計，普銀公司通過發(fā)行“普洱幣”的方式累計吸收約2742名投資人共計投資款人民幣5.8億元；通過“趣錢網(wǎng)”發(fā)行“代幣茶票”、“上市茶票”和“數(shù)字資產(chǎn)”的形式累計吸收約4412名投資人共計投資款人民幣2.8億元。目前，投資人約人民幣2.3億元投資款無法兌付。

在支付方面，普銀公司搭建了普銀區(qū)塊鏈，并開發(fā)了普銀錢包，實現(xiàn)了轉(zhuǎn)帳、支付的功能，比如用戶之間錢包的轉(zhuǎn)帳、支付是指在合作的商城進行支付；有專門的工作人員來協(xié)助普銀區(qū)塊鏈和其他交易平臺的接口，實現(xiàn)普銀和其他平臺的對接。

當然，也涉及到其他的第三方支付公司。文書顯示，證人潘某東證實：只要有人在趣錢上買了代幣茶票，普銀公司就要按照年化率4%，按月支付趣錢公司融資服務(wù)費。投資人先在趣錢網(wǎng)站注冊會員，通過第三支付平臺連連支付、雙乾支付、寶付支付三家充值，然后在選擇購買代幣茶票，然后趣錢就會將相對應(yīng)的投資款轉(zhuǎn)到普銀公司賬號，完成交易。已經(jīng)買了代幣茶票的投資人才可以購買上市茶票的原始股。

齊融金融的工作人員熊某龍作為證人證實，趣錢公司的主要業(yè)務(wù)就是對接普銀公司，為普銀公司提供P2P業(yè)務(wù)服務(wù)，即為普銀公司融資，然后趣錢公司收取普銀公司融資額的2%-5%的服務(wù)費用。

熊某龍表示，投資人先在趣錢平臺上購買相對應(yīng)服務(wù)，支付方式有很多種，第一種是直接支付錢到趣錢公司賬號的，這種一般是大金額支付，第二種是通過第三方支付平臺，有連連支付、雙乾支付、寶付支付和支付寶四種第三方支付平臺來扣款，扣款后，都會統(tǒng)一到趣錢公司的對公賬號里。

法院最后判決趙儷茹犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬元。同時繼續(xù)追繳贓款，返還給被害人。其余犯罪者另案處理。

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