近日，一樁關(guān)于P2P“趣錢(qián)網(wǎng)”平臺(tái)虛擬貨幣集資詐騙刑案的裁判文書(shū)得到公布。犯罪者張路、趙儷茹等人通過(guò)發(fā)售“普洱幣”、“代幣茶票”、“上市茶幣”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式，并采取操控交易價(jià)格等詐騙手段非法集資8.6億余元，給投資人造成2.3億余元的巨大損失。在這其中，投資人通過(guò)連連支付、雙乾支付、寶付支付、支付寶四家第三方支付平臺(tái)進(jìn)行充值扣款。

據(jù)裁判文書(shū)披露，2016年3月以來(lái)，趙儷茹與張路伙同葉某、萬(wàn)某以深圳豐匯國(guó)際彩寶有限公司（下稱“豐匯公司”）、深圳普銀區(qū)塊鏈有限公司（下稱“普銀公司”）的名義在未取得任何金融管理部門(mén)的相關(guān)許可下，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微信等媒體對(duì)社會(huì)上不特定投資人進(jìn)行公開(kāi)宣傳，聲稱該公司擁有一大批普洱茶，聘請(qǐng)對(duì)茶葉價(jià)值無(wú)鑒定資質(zhì)的北京華力必維文化服務(wù)有限公司對(duì)該批普洱茶的一小部分樣品茶進(jìn)行“參考評(píng)估”。

同時(shí)，對(duì)外宣稱公司將拿出價(jià)值10億元的普洱茶，通過(guò)普洱茶的資產(chǎn)數(shù)字化運(yùn)作，創(chuàng)立“普洱幣”，宣稱“普洱幣”不是純虛擬的數(shù)字貨幣，而是具有資產(chǎn)綁定的數(shù)字貨幣，1枚“普洱幣”對(duì)應(yīng)價(jià)值1元人民幣的普洱茶，普銀公司發(fā)售的“普洱幣”數(shù)量相對(duì)應(yīng)會(huì)有對(duì)等價(jià)值普洱茶作為商品，投資者隨時(shí)可以提取對(duì)應(yīng)的普洱茶，投資者可以在聚幣網(wǎng)上將普洱幣進(jìn)行交易兌現(xiàn)，投資人通過(guò)普洱幣的升值從而獲取利潤(rùn)。

經(jīng)查，聚幣網(wǎng)上“普洱幣”的價(jià)格變動(dòng)是由普銀公司派員使用投資款來(lái)進(jìn)行操盤(pán)，以達(dá)到將每枚普洱幣從0．5元升抬高至10元的目的。當(dāng)“普洱幣”漲至l0元一枚時(shí)，普銀公司將進(jìn)行第一次物理拆分，即使投資者持有的普洱幣擴(kuò)大10倍，普銀公司對(duì)外宣傳會(huì)投資l0倍的普洱茶以作補(bǔ)充。

在聚幣網(wǎng)上普洱幣的價(jià)格又會(huì)從10元一枚回歸到1元一枚，普銀公司繼續(xù)使用投資款對(duì)聚幣網(wǎng)上的“普洱幣”價(jià)格進(jìn)行操盤(pán)，以此拉高每枚普洱幣的價(jià)格，以此吸引更多的人購(gòu)買(mǎi)“普洱幣”。普銀公司對(duì)投資人承諾，公司會(huì)根據(jù)投資人持有的“普洱幣”的數(shù)量按照1：1的比例相應(yīng)增加普洱茶的庫(kù)存量，用于“普洱幣”的兌付。

普銀公司為了向社會(huì)上吸收更多的資金，收購(gòu)深圳前海齊融金融服務(wù)有限公司（下稱“齊融金融”）的趣錢(qián)網(wǎng)P2P平臺(tái)從2016年8月份開(kāi)始在趣錢(qián)網(wǎng)P2P平臺(tái)上發(fā)布了“代幣茶票”、“上市茶票”和“數(shù)字資產(chǎn)”三款融資產(chǎn)品，吸引社會(huì)上不特定投資人進(jìn)行投資，非法吸收公眾存款。

裁判文書(shū)介紹，“代幣茶票”是一款保本付息的產(chǎn)品，投資期限分為：1、3、6個(gè)月，投資回報(bào)固定為年化利率8%至15%不等，按月支付；“上市茶票”是“代幣茶票”的一款衍生產(chǎn)品，趣錢(qián)網(wǎng)會(huì)按照投資者持有的“代幣茶票”的總數(shù)量20%，給投資者申購(gòu)“上市茶票”的配額。

投資者按照要求在北京東方雍和國(guó)際產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行入金購(gòu)買(mǎi)“上市茶票”，并在該交易中心進(jìn)行交易；“數(shù)字資產(chǎn)”是投資者通過(guò)P2P平臺(tái)趣錢(qián)網(wǎng)上操作，選擇購(gòu)買(mǎi)寧紅柑紅茶和雪山古樹(shù)茶兩款產(chǎn)品后，可以將相對(duì)應(yīng)的數(shù)字資產(chǎn)通過(guò)普銀錢(qián)包轉(zhuǎn)換成相對(duì)應(yīng)的普洱幣，然后在聚幣網(wǎng)進(jìn)行交易，或者在普銀區(qū)塊鏈接商城里行權(quán)。

經(jīng)審計(jì)，普銀公司通過(guò)發(fā)行“普洱幣”的方式累計(jì)吸收約2742名投資人共計(jì)投資款人民幣5.8億元；通過(guò)“趣錢(qián)網(wǎng)”發(fā)行“代幣茶票”、“上市茶票”和“數(shù)字資產(chǎn)”的形式累計(jì)吸收約4412名投資人共計(jì)投資款人民幣2.8億元。目前，投資人約人民幣2.3億元投資款無(wú)法兌付。

在支付方面，普銀公司搭建了普銀區(qū)塊鏈，并開(kāi)發(fā)了普銀錢(qián)包，實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)帳、支付的功能，比如用戶之間錢(qián)包的轉(zhuǎn)帳、支付是指在合作的商城進(jìn)行支付；有專門(mén)的工作人員來(lái)協(xié)助普銀區(qū)塊鏈和其他交易平臺(tái)的接口，實(shí)現(xiàn)普銀和其他平臺(tái)的對(duì)接。

當(dāng)然，也涉及到其他的第三方支付公司。文書(shū)顯示，證人潘某東證實(shí)：只要有人在趣錢(qián)上買(mǎi)了代幣茶票，普銀公司就要按照年化率4%，按月支付趣錢(qián)公司融資服務(wù)費(fèi)。投資人先在趣錢(qián)網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，通過(guò)第三支付平臺(tái)連連支付、雙乾支付、寶付支付三家充值，然后在選擇購(gòu)買(mǎi)代幣茶票，然后趣錢(qián)就會(huì)將相對(duì)應(yīng)的投資款轉(zhuǎn)到普銀公司賬號(hào)，完成交易。已經(jīng)買(mǎi)了代幣茶票的投資人才可以購(gòu)買(mǎi)上市茶票的原始股。

齊融金融的工作人員熊某龍作為證人證實(shí)，趣錢(qián)公司的主要業(yè)務(wù)就是對(duì)接普銀公司，為普銀公司提供P2P業(yè)務(wù)服務(wù)，即為普銀公司融資，然后趣錢(qián)公司收取普銀公司融資額的2%-5%的服務(wù)費(fèi)用。

熊某龍表示，投資人先在趣錢(qián)平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)相對(duì)應(yīng)服務(wù)，支付方式有很多種，第一種是直接支付錢(qián)到趣錢(qián)公司賬號(hào)的，這種一般是大金額支付，第二種是通過(guò)第三方支付平臺(tái)，有連連支付、雙乾支付、寶付支付和支付寶四種第三方支付平臺(tái)來(lái)扣款，扣款后，都會(huì)統(tǒng)一到趣錢(qián)公司的對(duì)公賬號(hào)里。

法院最后判決趙儷茹犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。同時(shí)繼續(xù)追繳贓款，返還給被害人。其余犯罪者另案處理。

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