涉案“股權(quán)代持協(xié)議”。本文圖片均為澎湃新聞見習(xí)記者 楊帆 攝

根據(jù)“股票代持協(xié)議”，上海市民徐阿姨在購買保健品后，獲贈(zèng)“阿里健康”股票100股。這是真的嗎？

近日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）從上海市公安局獲悉，警方經(jīng)過縝密偵查，歷經(jīng)2個(gè)月時(shí)間，成功破獲一起全國性的系列團(tuán)伙詐騙案。

上海警方透露，該犯罪團(tuán)伙以購買保健品送股票的方式新型詐騙方式騙取被害人錢財(cái)，目前已明確受害者千余人，案發(fā)地涉及全國20多個(gè)省份，僅上海地區(qū)涉案金額就達(dá)200余萬元。截至目前，上海市公安局普陀分局已抓獲王迪、李琳為首的詐騙團(tuán)伙成員12名，上述犯罪嫌疑人均因涉嫌詐騙罪被普陀分局依法刑事拘留。

騙局：買保健品送股票

2017年12月2日，上海市民徐阿姨到上海普陀公安分局曹楊派出所報(bào)案稱：她購買保健品時(shí)，被廠家騙了。

據(jù)上海警方介紹，2017年3月，徐阿姨在一家大型商場(chǎng)內(nèi)被人以健康咨詢?yōu)橛纱钣?，并參加?月5日-7日在棗陽路一家酒店內(nèi)舉辦的健康咨詢和商品展銷會(huì)。

展銷會(huì)上，一家名為“上海雷邦生物科技”的公司作為主辦方，向到場(chǎng)的100多位中老年人推銷某海參類保健品，稱該產(chǎn)品能增強(qiáng)老年人的免疫力，會(huì)上購買還可獲贈(zèng)“阿里健康”港股100股，及該保健產(chǎn)品生產(chǎn)廠家200股原始股。

在工作人員對(duì)保健品及原始股票的高額投資回報(bào)的反復(fù)鼓吹下，徐阿姨以每套產(chǎn)品2980元的價(jià)格購買了7套，并得到一份紅色“股票代持協(xié)議”。

涉案“股權(quán)代持協(xié)議”。

協(xié)議中寫到，凡購買該產(chǎn)品，將會(huì)獲贈(zèng)“阿里健康”股票100股，并可隨時(shí)按市場(chǎng)價(jià)值由該公司兌換。事后，徐阿姨拿著“股票代持協(xié)議”越看越懷疑，“買股票是這樣買的嗎，連賬戶也沒有？”

11月，徐阿姨感覺事有蹊蹺，聯(lián)系當(dāng)時(shí)的店員要求退款退貨，對(duì)方卻以各種理由推托直至失聯(lián)，此時(shí)她才意識(shí)到自己可能被騙，于是報(bào)案。

曹楊派出所接報(bào)后，第一時(shí)間趕赴山東煙臺(tái)、北京等地與保健品公司和阿里健康總公司取得了聯(lián)系，警方初步認(rèn)定該案是一起以售賣保健品為幌子，實(shí)為虛構(gòu)所謂高額股票投資回報(bào)的詐騙案件。

據(jù)受害人稱，上海還有多名老人上當(dāng)受騙，損失不小，為盡快幫受害者挽回?fù)p失，打擊犯罪團(tuán)伙，普陀警方迅速成立了“12.2”系列團(tuán)伙詐騙專案組。

破案：抓獲嫌犯12人

根據(jù)受害人徐阿姨提供的線索，專案組于12月7日在虹口區(qū)車站北路一棟商務(wù)樓內(nèi)將“雷邦生物科技有限公司”公司法人趙明抓獲。

通過審訊，趙明如實(shí)交代了2017年3月在棗陽路某酒店內(nèi)伙同他人組織召開展銷會(huì)實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)，并交代這些保健品和詐騙套路都是上線李琳提供的。與此同時(shí)，專案組也核查發(fā)現(xiàn)，“雷邦公司”的銀行賬戶與李琳賬戶確有頻繁的資金往來。

經(jīng)過前期的排摸調(diào)查，警方迅速掌握了“山東聚領(lǐng)有限公司”負(fù)責(zé)人李琳的行跡。2017年12月28日，專案組在山東警方的大力協(xié)助下將李琳抓獲。通過對(duì)“聚領(lǐng)公司”賬戶及銀行流水的詳細(xì)核實(shí)對(duì)比，專案組又獲取了新的線索——李琳的上級(jí)供貨商王迪和他下級(jí)遍布全國的代理商同時(shí)浮出水面。專案組立即將王迪抓捕歸案。

在團(tuán)伙主要成員已到案的情況下，專案組繼續(xù)循線追蹤，相繼將包括上海市代理商張濤在內(nèi)的9名團(tuán)伙成員抓獲。

至此，該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)已經(jīng)清晰：供貨商王迪為第一層，其在商品供貨環(huán)節(jié)賺取差價(jià)，同時(shí)培訓(xùn)講師；李琳所在的“聚領(lǐng)公司”為第二層，負(fù)責(zé)招攬各地代理商和講師；像“雷邦”這樣的代理商作為第三層，以售賣保健品為幌子，虛構(gòu)所謂的高額股票投資回報(bào)，引誘受害人購買謀求暴利。

根據(jù)王迪介紹，受害者購買的保健品是他以100元一份的價(jià)格從朋友處購置，然后以120元的價(jià)格轉(zhuǎn)銷給各級(jí)經(jīng)銷商。同時(shí)，他還到廣告公司私自印制了數(shù)份“股票代持協(xié)議”，根據(jù)他的供述，每份協(xié)議書的價(jià)格僅4元。然后通過李琳的分銷網(wǎng)絡(luò)，保健品以2980元每份的價(jià)格出售給消費(fèi)者。

截至目前，專案組共抓獲“12.2”系列團(tuán)伙詐騙案犯罪嫌疑人12名，查證涉案金額200萬元，目前涉及上海本地受害人損失已悉數(shù)被追回，案件仍在進(jìn)一步偵查中。

（文中人物均為化名）

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