?????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
河北福成五豐食品股份有限公司
?????二零二五年四月
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
?????????????????????目???錄
一、2024年年度股東大會議程????………………………………………………………?3
二、2024年年度股東大會會議須知?……………………………………………………5
三、2024年度股東大會審議議案
議案1：公司2024年度董事會工作報告…………………………………………………6
議案2：公司2024年度監(jiān)事會工作報告…………………………………………………13
議案3：公司2024年度財務(wù)決算報告……………………………………………………18
議案4：公司2024年年度報告全文及其摘要……………………………………………21
議案5：公司2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案………………………………………22
議案6：關(guān)于公司2024年度利潤分配的預(yù)案……………………………………………36
議案?7：關(guān)于利用公司閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案………………………37
議案?8：關(guān)于向銀行申請綜合授信額度及辦理貸款的議案……………………………38
議案?9：關(guān)于續(xù)聘審計師事務(wù)所并決定其費用的議案…………………………………39
議案10：關(guān)于補充審議公司2024年度肉牛購銷及轉(zhuǎn)租土地暨關(guān)聯(lián)交易的議案………40
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會議召開方式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
現(xiàn)場會議時間：2025?年?4?月?11?日（星期五）下午?14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025?年?4?月?11?日（星期五）
交易系統(tǒng)投票平臺投票時間段：9:15?-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間段：9:15-15:00。
會議地點：河北省三河市燕郊高新區(qū)京榆大街?963?號公司會議室
參會人員：
上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席公司股東大會。因故不能參加會
議的股東可以書面委托代理人出席會議（該股東代理人不必是公司股東），或在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
會議主要議程：
?一、主持人介紹到會嘉賓
?二、主持人宣布股東及股東代表到會情況
三、推選?2?名股東代表、2?名監(jiān)事代表做為本次會議的唱票人和監(jiān)票人。
?四、主持人宣布會議開始，審議議案
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案》
五、聽取《公司獨立董事?2024?年度述職報告》
六、股東發(fā)言
七、出席會議的股東及股東代表對以上?10?項議案進行投票表決。
八、主持人宣布休息?10?分鐘，工作人員統(tǒng)計表決結(jié)果。
九、根據(jù)現(xiàn)場投票的數(shù)據(jù)，監(jiān)票人宣布表決結(jié)果。
十、出席會議的董事和董事會秘書在會議決議和會議記錄上簽字。
十一、主持人宣布會議結(jié)束。
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??????????河北福成五豐食品股份有限公司
??為維護股東的合法權(quán)益，確保本次股東大會的正常秩序，根據(jù)公司章程和股
東大會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，特制定如下議事規(guī)則：
??一、股東大會設(shè)立秘書處，具體負責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。
??二、出席本次大會現(xiàn)場會議的對象為在股東登記日（2025?年?4?月?3?日）已
????辦理登記手續(xù)的股東。
??三、股東參加股東大會應(yīng)遵循本次大會議事規(guī)則，共同維護大會秩序，依法
享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。
??四、本次股東大會安排每位股東發(fā)言時間不超過十分鐘，股東在大會上要求
發(fā)言，需向大會秘書處登記。發(fā)言順序根據(jù)登記次序確定。發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞大會
的主要議案。
??五、公司董事長指定有關(guān)人員有針對性地回答股東提出的問題，回答每個問
題的時間不超過五分鐘。
??六、現(xiàn)場投票采用記名投票方式表決。每一項議案表決時，如選擇“同意”、
“反對”或“棄權(quán)”，請分別在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”，如不選或多選，視為對該項
議案投票無效處理。
??表決完成后，請股東將表決票及時投入票箱或交給場內(nèi)工作人員，以便及時
統(tǒng)計表決結(jié)果。
??七、本次股東大會所審議的議案全部為普通議案。普通議案按參加本次大會
表決的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意即為通過，現(xiàn)場表決
投票時，在股東代表和監(jiān)事代表的監(jiān)督下進行現(xiàn)場表決票統(tǒng)計。
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????????????????????????????二〇二五年四月十一日
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議案?1
??????????河北福成五豐食品股份有限公司
各位股東及股東代表：
??現(xiàn)在我代表公司董事會向大會做工作報告，請各位審議。
??一、2024?年公司經(jīng)營情況回顧
??公司主營業(yè)務(wù)圍繞飲食大消費產(chǎn)業(yè)鏈，滿足人們?nèi)找娑鄻踊嬍郴拘枨螅?
既要吃飽又要吃好還要方便快捷，覆蓋第一二三產(chǎn)業(yè)，從第一產(chǎn)業(yè)種植業(yè)和畜牧
業(yè)，到第二產(chǎn)業(yè)食品制造業(yè)，再到第三產(chǎn)業(yè)餐飲服務(wù)業(yè)。隨著人們生活節(jié)奏加快
和生活方式變化，更多消費者傾向于方便快捷和健康的飲食，如預(yù)制菜，這直接
促進近年來全國預(yù)制菜行業(yè)持續(xù)快速增長。2024?年度，公司堅持主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，
加強公司食品加工及制造-預(yù)制菜，加大投入肉牛育種養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，持續(xù)打造飲食
大消費閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，以搶占市場先機迎合未來飲食消費發(fā)展趨勢。2025?年，公
司努力保持食品制造業(yè)務(wù)及新品研發(fā)穩(wěn)定發(fā)展基礎(chǔ)上，繼續(xù)拓展銷售市場，拓寬
銷售渠道，充分發(fā)揮公司品牌、區(qū)域及完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在競爭激烈的食品加工、
餐飲等民生行業(yè)繼續(xù)創(chuàng)造佳績。同時，公司會適時適宜完善企業(yè)管理制度，優(yōu)化
管理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，汲取具有新視野、市場化、強執(zhí)行的專業(yè)人才進入管
理團隊。
社,直接向農(nóng)業(yè)土地所有人或經(jīng)營權(quán)持有人租賃土地，目前已獲得?6.3?萬多畝農(nóng)
業(yè)土地經(jīng)營權(quán)，這夯實了公司打造完整綠色飲食產(chǎn)業(yè)鏈的上游基礎(chǔ)。公司已使用
租賃的農(nóng)業(yè)土地種植小麥、青貯等農(nóng)作物，并向公司內(nèi)部下游肉牛育種養(yǎng)殖和食
品制造業(yè)務(wù)供應(yīng)飼料、面粉等，加強了公司產(chǎn)業(yè)鏈之間協(xié)同。公司向上游農(nóng)業(yè)種
植的拓展，不但完善了飲食大消費產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，保障了終端食品和餐飲服務(wù)的食
品安全，有效控制公司下游業(yè)務(wù)成本，加強了產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)出的穩(wěn)定性，還契合國家
發(fā)展規(guī)模農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和增加農(nóng)民收入的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。
河養(yǎng)牛場），養(yǎng)牛場總建筑面積?64.89?萬平方米，活牛存欄容納能力超過四萬頭。
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業(yè)務(wù)的核心競爭力。由于受海外牛肉大規(guī)模進入國內(nèi)市場及國內(nèi)庫存牛肉在
底部，上漲趨勢還不明顯，這直接導(dǎo)致公司肉牛銷售增收不增利，實現(xiàn)利潤比
店；整體餐飲市場環(huán)境受顧客消費降級，客流下降影響較為明顯；大排檔和露天
燒烤對堂食分流嚴重；全年關(guān)閉?7?家店鋪產(chǎn)生閉店損失，綜合因素導(dǎo)致全年餐飲
板塊虧損。
??報告期內(nèi)，天德福地陵園及其他?6?名被告涉嫌非法吸收公眾存款一案，湘潭
市中級人民法院已于?2024?年?3?月?25?日作出二審判決：駁回上訴，維持原判。目
前，韶山市人民法院對該案執(zhí)行過程中。
萬元，分別同比下降?2.36%、47.56%。
?????二、董事會會議召開情況
??本年度內(nèi)董事會共召開會議?8?次，其中包括?3?次現(xiàn)場+通訊表決、2?次通訊
表決和?3?次現(xiàn)場表決的董事會會議，年內(nèi)召開的各次會議董事均能按時參加，各
次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決
議。
??董事出席董事會會議情況：
?董事姓名????????李良?????吳學(xué)成????????蔡琦???鄭建軍???韓晶華???劉建玲
應(yīng)出席次數(shù)???????????8??????8????????8?????8?????8?????8
現(xiàn)場出席????????????6??????6????????6?????4?????4?????3
以通訊方式出席?????????2??????2????????2?????4?????4?????5
參加會議次數(shù)??????????8??????8????????8?????8?????8?????8
委托出席次數(shù)??????????0??????0????????0?????0?????0?????0
缺席次數(shù)????????????0??????0????????0?????0?????0?????0
是否連續(xù)兩次??????????否??????否????????否????否?????否?????否
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未親自出席會議
??董事會具體召開及決議實施情況：
會議，審議通過了如下議案：
??審議通過如下議案：
????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
??相關(guān)公告刊登在?2024?年?4?月?27?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
???????????????????????????????????《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及《證券時報》上。
會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，相關(guān)公告刊登在?2024
年?5?月?11?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
????????????????????《中國證券報》、
???????????????????????????《上海證券報》、
??????????????????????????????????《證券日報》
及《證券時報》上。
八次會議，審議通過了《關(guān)于和輝基金清算進展暨關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于全
資子公司減少注冊資本的議案》，相關(guān)公告刊登在?2024?年?7?月?6?日的上海證券
交易所網(wǎng)站、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及《證券時報》上。
會議，審議通過了《關(guān)于公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的議案》，相關(guān)公告刊
登在?2024?年?7?月?27?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
????????????????????????????《中國證券報》、
???????????????????????????????????《上海證券報》、
《證券日報》及《證券時報》上。
十次會議，審議通過了《公司?2024?年半年度報告全文及其摘要》，相關(guān)公告刊登
在?2024?年?8?月?24?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
???????????????????????????《中國證券報》、
??????????????????????????????????《上海證券報》、
?????????????????????????????????????????《證
券日報》及《證券時報》上。
次會議，審議通過了《公司?2024?年第三季度報告全文》，相關(guān)公告刊登在?2024
年?10?月?26?日的上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》及《證券時報》上。
次會議，審議通過如下議案：
書>整改報告的議案》、
??????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???相關(guān)公告刊登在?2024?年?11?月?30?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
?????????????????????????????????????《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及《證券時報》上。
二十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司小麥銷售合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，相關(guān)
公告刊登在?2024?年?12?月?31?日的上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及《證券時報》上。
???三、現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況
年度末總股本?818,700,955?股為基數(shù)，向全體股東每?10?股派現(xiàn)金紅利?0.49?元（含
稅），合計分配現(xiàn)金紅利?40,116,346.80?元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
月?2?日為股權(quán)登記日，2024?年?7?月?3?日為除息日和紅利發(fā)放日。
???四、2025?年工作重點
才，建設(shè)具有新視野、精專業(yè)和強執(zhí)行的經(jīng)營團隊；
展產(chǎn)品覆蓋區(qū)域范圍；
改善，提升公司內(nèi)控系統(tǒng)有效性。對管理層進行內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)，加強內(nèi)部控
制環(huán)境建設(shè)；
成?本?費?用?，?提?升?盈?利?水?平?；?嚴?格?執(zhí)?行?GB/T19001-2016/ISO9001:2015?、
ISO9001:2000GB/TI9001-2000?質(zhì)量管理體系和?HACCP?的認證標準、各項生產(chǎn)制
造管理制度和制造工藝流程，保障產(chǎn)品質(zhì)量與安全；
品牌宣傳方式，重點投入新媒體品牌宣傳方式，進行微信公眾號、電商平臺、直
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播平臺、視頻平臺和知識分享平臺等新媒體渠道的內(nèi)容建設(shè)、宣傳推廣和運營，
提升公司品牌在客戶及消費者中的認知，逐步建立產(chǎn)品及服務(wù)類別與公司品牌在
消費者心中的強關(guān)聯(lián)。
??請各位股東審議！
???????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
??????????????????????????????二〇二五年四月十一日
???????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
?議案?2
??????????河北福成五豐食品股份有限公司
各位股東及股東代表：
??現(xiàn)在我代表公司監(jiān)事會向大會做工作報告，請各位審議。
??一、2024?年公司經(jīng)營情況回顧
??公司主營業(yè)務(wù)圍繞飲食大消費產(chǎn)業(yè)鏈，滿足人們?nèi)找娑鄻踊嬍郴拘枨螅?
既要吃飽又要吃好還要方便快捷，覆蓋第一二三產(chǎn)業(yè)，從第一產(chǎn)業(yè)種植業(yè)和畜牧
業(yè)，到第二產(chǎn)業(yè)食品制造業(yè)，再到第三產(chǎn)業(yè)餐飲服務(wù)業(yè)。隨著人們生活節(jié)奏加快
和生活方式變化，更多消費者傾向于方便快捷和健康的飲食，如預(yù)制菜，這直接
促進近年來全國預(yù)制菜行業(yè)持續(xù)快速增長。2024?年度，公司堅持主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，
加強公司食品加工及制造-預(yù)制菜，加大投入肉牛育種養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，持續(xù)打造飲食
大消費閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，以搶占市場先機迎合未來飲食消費發(fā)展趨勢。2025?年，公
司努力保持食品制造業(yè)務(wù)及新品研發(fā)穩(wěn)定發(fā)展基礎(chǔ)上，繼續(xù)拓展銷售市場，拓寬
銷售渠道，充分發(fā)揮公司品牌、區(qū)域及完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在競爭激烈的食品加工、
餐飲等民生行業(yè)繼續(xù)創(chuàng)造佳績。同時，公司會適時適宜完善企業(yè)管理制度，優(yōu)化
管理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，汲取具有新視野、市場化、強執(zhí)行的專業(yè)人才進入管
理團隊。
社,直接向農(nóng)業(yè)土地所有人或經(jīng)營權(quán)持有人租賃土地，目前已獲得?6.3?萬多畝農(nóng)
業(yè)土地經(jīng)營權(quán)，這夯實了公司打造完整綠色飲食產(chǎn)業(yè)鏈的上游基礎(chǔ)。公司已使用
租賃的農(nóng)業(yè)土地種植小麥、青貯等農(nóng)作物，并向公司內(nèi)部下游肉牛育種養(yǎng)殖和食
品制造業(yè)務(wù)供應(yīng)飼料、面粉等，加強了公司產(chǎn)業(yè)鏈之間協(xié)同。公司向上游農(nóng)業(yè)種
植的拓展，不但完善了飲食大消費產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，保障了終端食品和餐飲服務(wù)的食
品安全，有效控制了公司下游業(yè)務(wù)成本，加強了產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)出的穩(wěn)定性，還契合國
家發(fā)展規(guī)模農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和增加農(nóng)民收入的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。
河養(yǎng)牛場），養(yǎng)牛場總建筑面積?64.89?萬平方米，活牛存欄容納能力超過四萬頭。
????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的核心競爭力。由于受海外牛肉大規(guī)模進入國內(nèi)市場及國內(nèi)庫存牛肉在
底部，上漲趨勢還不明顯，這直接導(dǎo)致公司肉牛銷售增收不增利，實現(xiàn)利潤比
店；整體餐飲市場環(huán)境受顧客消費降級，客流下降影響較為明顯；大排檔和露天
燒烤對堂食分流嚴重；全年關(guān)閉?7?家店鋪產(chǎn)生閉店損失，綜合因素導(dǎo)致全年餐飲
板塊虧損。
??報告期內(nèi)，天德福地陵園及其他?6?名被告涉嫌非法吸收公眾存款一案，湘潭
市中級人民法院已于?2024?年?3?月?25?日作出二審判決：駁回上訴，維持原判。目
前，韶山市人民法院對該案執(zhí)行過程中。
萬元，分別同比下降?2.36%、47.56%。
??二、2024?年度監(jiān)事會主要工作情況
??(一)???報告期內(nèi)監(jiān)事會會議召開情況
??本年度內(nèi)召開監(jiān)事會?3?次，全部為現(xiàn)場表決的監(jiān)事會會議。召開的各次會議
監(jiān)事均能按時參加，各次會議與會監(jiān)事均能認真審議各項議案，并按公司章程規(guī)
定的權(quán)限作出了有效決議。
??監(jiān)事出席監(jiān)事會會議情況：
??監(jiān)事姓名???????趙文智?????李國印??????????李建強???吳玉龍???李大剛
應(yīng)出席次數(shù)???????????3????????3??????????3?????3?????3
現(xiàn)場出席????????????3????????3??????????3?????3?????3
以通訊方式出席?????????0????????0??????????0?????0?????0
參加會議次數(shù)??????????3????????3??????????3?????3?????3
委托出席次數(shù)??????????0????????0??????????0?????0?????0
缺席次數(shù)????????????0????????0??????????0?????0?????0
?????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
是否連續(xù)兩次
?????????????????否???????否????????否????否???????否
未親自出席會議
??監(jiān)事會具體召開及決議實施情況：
議，會議審議通過了如下決議：
??????、審議《公司?2023?年年度報告全文及其摘要》
??相關(guān)公告刊登在?2024?年?4?月?27?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
???????????????????????????????????《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及《證券時報》上。
會議，審議通過了《公司?2024?年半年度報告全文及其摘要》和《監(jiān)事會成員對
海證券交易所網(wǎng)站、
????????《中國證券報》、
???????????????《上海證券報》、
??????????????????????《證券日報》及《證券時報》
上。
會議，審議通過了《公司?2024?年第三季度報告全文》和《監(jiān)事會成員對?2024
年第三季度報告的書面審核意見》，相關(guān)公告刊登在?2024?年?10?月?26?日的上海
????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及《證券時報》
上。
??(二)報告期內(nèi)監(jiān)事會發(fā)表相關(guān)意見情況
??報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、
???????????????????《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會執(zhí)行股東大會決議
情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為，報告期內(nèi)股東大會的決議得到了貫徹執(zhí)行，董事
會運作規(guī)范，公司治理結(jié)構(gòu)在持續(xù)完善，現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)在逐步加強，董事、
高管人員勤勉盡職，在完善公司治理、維護股東利益上發(fā)揮了重要作用。
程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
易所的各項規(guī)定，所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述和重大遺漏；
人員有違反保密規(guī)定的行為。
定價公平、合理。公司的關(guān)聯(lián)交易按照公開、公正、公平原則以市場價格進行，
公司與關(guān)聯(lián)方遵循公平原則簽訂了關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易決策
嚴密、程序規(guī)范合法，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易及損害公司和股東利益的行為。公司未
有對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)對外擔(dān)保的情況，與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方之間
也不存在違規(guī)占用資金的情況。
??公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制尚存在不足，需進一步完善關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制。
??三、2025?年的主要工作設(shè)想
監(jiān)事會設(shè)置及職權(quán)之前，公司監(jiān)事會依然嚴格按照《公司法》、
???????????????????????????《證券法》、
????????????????????????????????《上市
公司治理準則》等法律法規(guī)和規(guī)章的要求，勤勉盡責(zé)，繼續(xù)嚴格履行監(jiān)督職能，
?????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
繼續(xù)對公司經(jīng)營、公司財務(wù)及公司董事、高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進
行監(jiān)督，維護公司和全體股東的利益。針對公司的內(nèi)部控制，監(jiān)事會將監(jiān)督公司
內(nèi)部控制體系改善。
??請各位股東審議。
???????????????????河北福成五豐食品股份有限公司監(jiān)事會
??????????????????????????????二〇二五年四月十一日
????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?3
???????????????河北福成五豐食品股份有限公司
各位股東及股東代表：
???本公司?2024?年度財務(wù)決算報表，已經(jīng)永拓會計師事務(wù)所審計通過，現(xiàn)在我
代表公司管理層就?2024?年度財務(wù)決算情況向董事會報告如下：
???一、2024?年度主要經(jīng)營業(yè)績
現(xiàn)利潤總額?6,986.55?萬元,與去年同期相比下降?43.57%；實現(xiàn)歸屬于上市公司
股東的凈利潤?5,169.88?萬元,與去年同期相比下降了?47.56%；扣除非經(jīng)常性損
益后歸屬于上市公司的凈利潤為?4,652.16?萬元，與去年同期相比下降?52.79%。
???截止?2024?年?12?月?31?日公司總資產(chǎn)?260，104.68?萬元,歸屬于母公司的凈資
產(chǎn)?215,283.67?萬元。
???二、公司財務(wù)狀況
元,增幅?1.50%。
???其中：流動資產(chǎn)為?116,607.98?萬元,占總資產(chǎn)的?44.83%，比上年同期增加
比重為?8.29%，較上年同期減少?4,088.28?萬元；應(yīng)收賬款期末余額為?8,230.39
萬元,比上年同期減少了?838.60?萬元,減幅?9.25%；存貨期末余額?92,809.65?萬
元,比上年同期增加了?7,294.96?萬元,增加幅度為?8.53%。
???非流動資產(chǎn)期末數(shù)額為?143,496.71?萬元，與上年同期比非流動資產(chǎn)減少
加幅度為?6.14%。其中應(yīng)付賬款本期期末余額為?6,888.89?萬元，較上期同期減
少?517.26?萬元；其他應(yīng)付款期末余額為?12,432.56?萬元，較上年同期數(shù)的
??????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
較上年同期的?2,940.85?萬元減少了?99.00?萬元；應(yīng)交稅費本期期末余額為
入減少。
利潤為?87,272.39?萬元。歸屬于母公司所有者權(quán)益較上年增加?1,158.24?萬元,
增加幅度為?0.54%，增加的原因主要是本年實現(xiàn)的凈利潤增加。
???三、公司經(jīng)營業(yè)績
萬元的增加了?16.81%。主要原因是?2024?年度餐飲關(guān)店?7?家，同比門店數(shù)量減少
導(dǎo)致營業(yè)額減少；餐飲市場消費低迷，營業(yè)門店客流量與客單價同比均減少。畜
牧養(yǎng)殖結(jié)轉(zhuǎn)銷售業(yè)成本增加，食品加工業(yè)成本增加。
少?3,616.25?萬元,減少幅度?21.89%,銷售費用減少的主要原因是職工薪酬、租賃
費、促銷費、能源費用、裝修費用及物料消耗等較同期減少導(dǎo)致。
了?468.97?萬元,減少幅度為?8.67%,管理費用減少原因要是處置固定資產(chǎn)導(dǎo)致折
舊費及其他費用等較同期減少導(dǎo)致。
司貸款利息支出增加。
相比減少?5394.80?萬元，減少幅度?43.57%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為
?????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
國內(nèi)活牛價格低迷，活牛價格持續(xù)下跌，牛肉價格下跌，肉牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)、屠宰業(yè)
務(wù)受到不利影響，實現(xiàn)利潤比?2023?年減少；2024?年餐飲服務(wù)業(yè)繼續(xù)關(guān)閉虧損門
店，門店數(shù)量有所減少，營業(yè)收入和利潤較上年同期均有減少。
??四、公司現(xiàn)金流量
輔料支出減少，相關(guān)其他費用支付大幅減少導(dǎo)致。
的-49,385.22?萬元增加了?34,519.05?萬元，增加?69.90%。報告期內(nèi)公司投資活
動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較同期增加了?69.90%。主要是購置固定資產(chǎn)（牛場建設(shè)）
支出大量減少導(dǎo)致。
-6,400.31?萬元增加了?9,143.47?萬元,增加?142.86%。主要原因本報告期增加了
銀行短期借款所導(dǎo)致。
??請各位股東審議。
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
?????????????????????????????????????????二○二五年四月十一日
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?4
????????????河北福成五豐食品股份有限公司
各位股東及股東代表：
???本議案的詳細內(nèi)容請見本公司于?2025?年?3?月?22?日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）公開披露的?2024?年年度報告全文及?2024?年年度報告摘要。
???請各位股東審議。
????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
???????????????????????????????????二○二五年四月十一日
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?5
?????????????河北福成五豐食品股份有限公司
????????關(guān)于公司?2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
各位股東及股東代表：
???根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
????????????????????《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易
實施指引》的相關(guān)規(guī)定，公司在?2024?年度與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的基礎(chǔ)上，
對公司及子公司?2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易進行了預(yù)計，具體情況如下：
???一、2024?年度公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
????????????????????????關(guān)聯(lián)交易????本期發(fā)生額
????????關(guān)聯(lián)方?????????????????????????????????????預(yù)計發(fā)生額（元）
?????????????????????????內(nèi)容??????（元）
三河福成釀酒有限公司?????????????采購商品???????555,764.86??????300,000.00
福成國際大酒店有限公司????????????采購商品????????36,128.19??????100,000.00
三河市興隆運輸有限公司????????????采購商品???????119,000.00?????3,000,000.00
三河市和鑫汽車銷售有限公司??????????采購商品???????253,070.36??????350,000.00
三河市金天地生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????采購商品???????562,251.52??????100,000.00
三河市一福一城物業(yè)服務(wù)有限公司????????采購商品????????21,726.00???????50,000.00
三河市易創(chuàng)廣告有限公司????????????采購商品????????75,660.42??????150,000.00
三河市福成一福一城俱樂部有限公司???????采購商品?????????3,514.00???????50,000.00
三河市友鄰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司??????????采購商品???????146,235.73??????300,000.00
三河市隆泰物流有限公司????????????采購商品????????72,277.79???????50,000.00
三河市晟良門窗生產(chǎn)安裝有限公司????????采購商品????????25,555.60??????100,000.00
三河市馳盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品???????510,400.00???????????????/
三河市豐稔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品???????956,320.00???????????????/
三河市谷康農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品??????1,125,600.00??????????????/
三河市谷裕農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品???????858,400.00???????????????/
三河市弘朋農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品???????952,400.00???????????????/
三河市利鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品???????825,200.00???????????????/
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
三河市永興水泥制品有限公司??????????采購商品???????????25,857.50??????????????/
三河市卓業(yè)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品??????????808,800.00??????????????/
?????????????????????????關(guān)聯(lián)交易??????本期發(fā)生額
????????關(guān)聯(lián)方???????????????????????????????????????預(yù)計發(fā)生額（元）
??????????????????????????????內(nèi)容????（元）
河北福成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司???????????銷售商品????????433,858.34?????3,000,000.00
福成國際大酒店有限公司?????????????銷售商品???????7,291,374.46???20,000,000.00
三河福成釀酒有限公司??????????????銷售商品?????????????69.69??????100,000.00
三河市興隆運輸有限公司?????????????銷售商品????????285,300.88??????300,000.00
三河市潤成小額貸款有限公司???????????銷售商品?????????12,025.47??????100,000.00
三河市潤旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司??????????提供勞務(wù)?????????????????/??????100,000.00
三河市和鑫汽車銷售有限公司???????????銷售商品?????????17,797.44??????100,000.00
三河市永興水泥制品有限公司???????????銷售商品????????319,687.82??????150,000.00
三河市晟良門窗生產(chǎn)安裝有限公司?????????銷售商品?????????19,874.31??????100,000.00
三河市泊利科技小額貸款有限公司?????????銷售商品??????????1,355.05???????50,000.00
興隆縣福成新型建材有限公司???????????銷售商品????????410,459.24??????250,000.00
三河市一福一城物業(yè)服務(wù)有限公司?????????銷售商品????????397,656.24??????800,000.00
三河市一福一城電子商務(wù)有限公司?????????銷售商品???????1,495,277.70?????150,000.00
三河市福成一福一城俱樂部有限公司????????銷售商品????????451,951.62???????????????/
三河市金天地生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????????銷售商品?????????????????/??????500,000.00
北京市潤成典當有限責(zé)任公司???????????銷售商品??????????2,472.78???????50,000.00
三河市潤堂科技小額貸款有限公司?????????銷售商品??????????2,668.35???????50,000.00
三河市勇潤建筑工程有限公司???????????銷售商品????????559,405.98??????200,000.00
三河市友鄰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司???????????銷售商品?????????55,639.46??????150,000.00
三河潤景房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司?????????銷售商品????????472,571.70??????800,000.00
三河福生投資有限公司??????????????銷售商品?????????13,242.92???????50,000.00
三河燕山福成娛樂有限公司????????????銷售商品?????????59,746.61???????50,000.00
三河金鼎典當有限責(zé)任公司????????????銷售商品?????????30,729.02???????????????/
三河市馳盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????????銷售商品???????2,372,579.95??????????????/
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
三河市豐稔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,434,729.35??????????????/
三河市谷康農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????2,861,996.00??????????????/
三河市谷裕農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,482,146.23??????????????/
三河市皓鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,066,659.40??????????????/
三河市禾旺農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,675,135.10??????????????/
三河市弘朋農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????2,205,518.31??????????????/
三河市厚豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,349,938.00??????????????/
三河市利鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,375,537.89??????????????/
三河市永泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司?????????????銷售商品???????156,477.11??????????????/
三河市卓業(yè)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????2,231,923.35??????????????/
三河譽美信誠供應(yīng)鏈管理有限公司??????????銷售商品????37,934,703.20??????????????/
李福成??????????????????????銷售商品???????248,667.12??????100,000.00
??本公司作為承租方：
????????????????????????????????本期發(fā)生??????????????預(yù)計發(fā)生
??????出租方名稱?????????租賃資產(chǎn)種類
????????????????????????????????租賃費（元）???????????租賃費（元）
福成投資集團??????????????土地??????????1,482,225.00?????5，000，000.00
福成國際大酒店有限公司?????????房屋???????????689,699.31??????1，200，000.00
李高生?????????????????房屋???????????284,292.00????????250，000.00
三河市禾旺農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????746,119.15?????????????????/
三河市谷裕農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????土地??????????1,026,119.20????????????????/
三河市豐稔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????868,850.31?????????????????/
三河市谷康農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????787,863.34?????????????????/
三河市皓鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????644,617.36?????????????????/
三河市厚豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????808,091.20?????????????????/
三河市弘朋農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????979,846.31?????????????????/
三河市馳盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????896,020.12?????????????????/
三河市卓業(yè)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????947,905.84?????????????????/
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
?????????????????????????????????????本期發(fā)生?????????????預(yù)計發(fā)生
?????出租方名稱??????????租賃資產(chǎn)種類
?????????????????????????????????租賃費（元）???????????租賃費（元）
三河市利鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????????982,485.55?????????????????/
三河市瑞隆肉牛養(yǎng)殖有限公司???????牛棚???????????????250,000.00?????????????????/
??二、預(yù)計?2025?年公司日常關(guān)聯(lián)交易情況
???????????????????????????????關(guān)聯(lián)交易定
?????????????????????關(guān)聯(lián)交易???????????????????????????????占同類交
???????關(guān)聯(lián)方?????????????????????價方式及決
?????????????????????內(nèi)容?????????????????金額??????????????易金額的
???????????????????????????????策程序
????????????????????????????????????????????????????????比例（%）
三河福成釀酒有限公司???????????采購商品??????市場價???????800,000.00??????????0.12
福成國際大酒店有限公司??????????采購商品??????市場價???????200,000.00??????????0.03
三河市興隆運輸有限公司??????????接受勞務(wù)??????市場價???????1,000,000.00????????0.15
三河市和鑫汽車銷售有限公司????????接受勞務(wù)??????市場價???????350,000.00??????????0.05
三河市金天地生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社??????接受勞務(wù)??????市場價???????600,000.00??????????0.09
三河市一福一城物業(yè)服務(wù)有限公司??????接受勞務(wù)??????市場價???????50,000.00???????????0.01
三河市易創(chuàng)廣告有限公司??????????接受勞務(wù)??????市場價???????150,000.00??????????0.02
三河市福成一福一城俱樂部有限公司?????接受勞務(wù)??????市場價???????50,000.00???????????0.01
三河市友鄰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司????????接受勞務(wù)??????市場價???????200,000.00??????????0.03
三河市隆泰物流有限公司??????????接受勞務(wù)??????市場價???????100,000.00??????????0.02
三河市晟良門窗生產(chǎn)安裝有限公司??????采購商品??????市場價???????100,000.00??????????0.02
???????????????????????????????關(guān)聯(lián)交易定
?????????????????????關(guān)聯(lián)交易???????????????????????????????占同類交
???????關(guān)聯(lián)方?????????????????????價方式及決
??????????????????????內(nèi)容?????????????????????金額?????????易金額的
????????????????????????????????策程序
????????????????????????????????????????????????????????比例（%）
??????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
河北福成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司?????????????銷售商品????????市場價?????2,000,000.00????0.20
福成國際大酒店有限公司???????????????銷售商品????????市場價????10,000,000.00????0.98
三河福成釀酒有限公司????????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市興隆運輸有限公司???????????????銷售商品????????市場價???????300,000.00????0.03
三河市潤成小額貸款有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市潤旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司????????????提供勞務(wù)????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市和鑫汽車銷售有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市永興水泥制品有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????500,000.00????0.05
三河市晟良門窗生產(chǎn)安裝有限公司???????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市泊利科技小額貸款有限公司???????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
興隆縣福成新型建材有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????500,000.00????0.05
三河市一福一城物業(yè)服務(wù)有限公司???????????銷售商品????????市場價???????800,000.00????0.08
三河市一福一城電子商務(wù)有限公司???????????銷售商品????????市場價?????2,000,000.00????0.20
三河市金天地生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
北京市潤成典當有限責(zé)任公司?????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市潤堂科技小額貸款有限公司???????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市勇潤建筑工程有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????800,000.00????0.08
三河市友鄰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河潤景房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司???????????銷售商品????????市場價???????800,000.00????0.08
三河福生投資有限公司????????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河燕山福成娛樂有限公司??????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
李福成???????????????????????銷售商品????????市場價???????300,000.00????0.03
三河金鼎典當有限責(zé)任公司??????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
?????????????租賃資產(chǎn)種???????????????????????????租賃費定??????2025?年的
??出租方名稱??????????????租賃起始日???????????租賃終止日
??????????????類??????????????????????????????價依據(jù)?????租賃費（元）
福成?國際大酒店?有
??????????????房租?????2025.1.1???2025.12.31????無????????1,000,000.00
限公司
??????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
?????????????租賃資產(chǎn)種???????????????????????????租賃費定???2025?年的
??出租方名稱??????????????租賃起始日???????????租賃終止日
???????????????類?????????????????????????????價依據(jù)????租賃費（元）
李高生????????????房租????2025.1.1???2025.12.31????無??????300,000.00
福成?投資集團有?限
?????????????土地租賃?長期租賃??????????長期租賃??????????無?????5,000,000.00
公司
?????三、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
?????法定代表人：李征
?????注冊資本：800?萬元
?????注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)高廟村北側(cè)、福成五豐公司東側(cè)
?????主營業(yè)務(wù)：白酒釀造、銷售；消殺用品銷售；預(yù)包裝食品銷售；貨物進出口。
?????與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司實際控制人之一控制的企業(yè)。
?????法定代表人：李福成
?????注冊資本：96187.52?萬元
?????注冊地址：三河市燕郊開發(fā)區(qū)京哈路北
?????主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；二手房屋信息咨詢；家政服務(wù)；家裝設(shè)計。
?????與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司的控股子公司。
?????法定代表人：李福成
?????注冊資本：52000?萬元
?????注冊地址：三河市燕郊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)?102?國道北側(cè)
?????主營業(yè)務(wù)：特大型餐館（含涼菜；含裱花蛋糕；含生食海產(chǎn)品），賓館，桑
拿浴，浴室，足浴，室內(nèi)游泳館，卡拉?OK?歌廳，體育館，酒；自有場地租賃。
?????與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司的全資子公司。
?????姓名??????????????李高生
?????性別??????????????男
?????國籍??????????????中國
???????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
??身份證號碼???????????1310821970********
??住所??????????????河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑
??通訊地址????????????河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑
??通訊方式????????????010-61590016
??是否取得其他國
??????????????????否
家或者地區(qū)的居留權(quán)
??與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司實際控制人之一。
??法定代表人：李高生
??注冊資本：10000?萬元
??注冊地址：河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)食品城
??主營業(yè)務(wù)：以企業(yè)自有資金向農(nóng)戶、個體工商戶、小企業(yè)發(fā)放小額貸款。
??與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司實際控制人之一控制的企業(yè)。
??法定代表人：李良
??注冊資本：1000?萬元
??注冊地址：三河市高樓鎮(zhèn)燕靈路南側(cè)
??主營業(yè)務(wù)：一般項目：汽車銷售；汽車裝飾用品銷售；緊急救援服務(wù)；汽車
拖車、求援、清障服務(wù)；機動車修理和維護；二手車經(jīng)紀；新能源汽車整車銷售；
新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；新能源汽車生產(chǎn)測試設(shè)備銷
售；新能源原動設(shè)備銷售；電車銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；輪胎
銷售；潤滑油銷售；小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；機動車鑒定評估；電動汽車充電
基礎(chǔ)設(shè)施運營；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；插電式混合動力專用發(fā)動機銷售；
充電樁銷售；洗車服務(wù)；農(nóng)業(yè)機械銷售；農(nóng)林牧漁機械配件銷售；農(nóng)林牧副漁業(yè)
專業(yè)機械的安裝、維修；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；五金產(chǎn)品
零售；電線、電纜經(jīng)營；光纜銷售；金屬材料銷售；日用百貨銷售；金屬制品銷
售；建筑用金屬配件銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；建筑工程用機械銷售。
??與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人控制的公司。
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???法定代表人：張國健
???注冊資本：2200?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)小崔各莊村福成路東側(cè)、河界南側(cè)
???主營業(yè)務(wù)：斷橋鋁門窗、塑鋼門窗、安全防盜門、防火門、鋼質(zhì)入戶門、樓
宇單元門、玻璃、玻璃幕墻、鐵藝護欄生產(chǎn)、安裝、銷售。
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)人控制的公司。
???法定代表人：沈永成
???注冊資本：2000?萬元
???注冊地址：三河市高樓鎮(zhèn)黃辛莊村
???主營業(yè)務(wù)：苗木種植、銷售；綠色有機農(nóng)作物種植，有機蔬菜、水果種植；
養(yǎng)殖生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、科技培訓(xùn)、市場信息咨詢服務(wù)。
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司控股的合作社。
???法定代表人：李征
???注冊資本：5000?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路?138?號潤旭商貿(mào)中心?1
號樓?1-1-103
???主營業(yè)務(wù)：向高新技術(shù)企業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、農(nóng)戶、個體工商戶、和小企業(yè)
發(fā)放小額貸款。
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司參股的公司
???法定代表人：徐大勇
???注冊資本：7700?萬元
???注冊地址：三河市燕郊開發(fā)區(qū)?102?國道北側(cè)
???主營業(yè)務(wù)：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；施工專業(yè)作業(yè)。一
般項目：建筑工程機械與設(shè)備租賃。
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司實際控制的公司。
????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
????法定代表人：藺海波
????注冊資本：4000?萬元
????注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)高樓辛莊村東南側(cè)
????主營業(yè)務(wù)：一般項目：制作銷售：水泥排水管、方磚、鋼筋混凝土預(yù)制件；
生產(chǎn)、加工、銷售：混凝土、干粉砂漿（憑許可證經(jīng)營）；工程機械作業(yè)；汽車
租賃；機械設(shè)備租賃；道路貨物運輸（僅限保障城市基本運行的貨物運輸）；銷
售：建筑材料、瀝青混凝土、水泥穩(wěn)定碎石、二灰穩(wěn)定碎石、級配碎石、路緣石、
人行步道磚、標準磚、沙子、水泥、管材；建筑勞務(wù)分包；建筑服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)
（不含勞務(wù)派遣）；自有房屋及場地租賃。
????與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司控股的公司
????姓名?????????????李福成
????性別?????????????男
????國籍?????????????中國
????身份證號碼??????????1310821946********
????住所?????????????河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑
????通訊地址???????????河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑
????通訊方式???????????010-61595607
????是否取得其他國
???????????????????否
家或者地區(qū)的居留權(quán)
????與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司實際控制人。
????法定代表人：田培
????注冊資本：100?萬元
????注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路西側(cè)福成高壓走廊用地北
側(cè)
????主營業(yè)務(wù)：一般項目:物業(yè)服務(wù);房地產(chǎn)租賃、經(jīng)營;供熱服務(wù)（不含燃煤、
燃油熱力生產(chǎn)）;停車場管理服務(wù);銷售:五金交電、家用電器、日用百貨、食品、
酒水。
?????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人控制的公司。
???法定代表人：鄧長樂
???注冊資本：100?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路?138?號潤旭商貿(mào)中心?1
號樓?1-1-104
???主營業(yè)務(wù)：網(wǎng)絡(luò)科技、信息技術(shù)、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開
發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;計算機網(wǎng)絡(luò)
工程、網(wǎng)頁設(shè)計制作、網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（不含金融及類金
融）;孵化器平臺的技術(shù)開發(fā);企業(yè)管理服務(wù);圖文設(shè)計制作;翻譯服務(wù);展覽展示
服務(wù);公關(guān)策劃服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;室內(nèi)裝飾裝修工程設(shè)計;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)
據(jù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化活動;數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);
家政服務(wù);汽車租賃;日用產(chǎn)品修理。銷售（含網(wǎng)上銷售）:預(yù)包裝食品,速凍食品,
畜禽（牛）產(chǎn)品、糧油、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品及上述產(chǎn)品的加工品,酒水飲料,乳制品,
初級農(nóng)產(chǎn)品,水果蔬菜;家具、家用電器、日用品、通訊器材、電子產(chǎn)品、通信設(shè)
備、儀器儀表、機電設(shè)備及配件、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品（不含危險品）、五金
交電、辦公用品、出版物、照明電器、多媒體設(shè)備、文化體育用品、圖書音響設(shè)
備、服裝服飾、鞋帽、箱包、針紡織品、玩具、母嬰用品、化妝品、食品、第一
類醫(yī)療器械、成人用品、保健食品、醫(yī)護人員防護用品、塑料制品、金屬制品、
建筑材料、裝潢材料、氣體、液體分離及純凈設(shè)備、寵物食品及用品、汽車零配
件、摩托車及零配件、汽車裝飾用品、電動自行車、智能車載設(shè)備;上述產(chǎn)品的
技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)及其相關(guān)的配套業(yè)務(wù);貨物或技術(shù)進出口;委托加工。
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人控制的公司。
???法定代表人：鄧長樂
???注冊資本：100?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)京榆大街與燕高路交叉路口西側(cè)
南綜合樓
???主營業(yè)務(wù)：一般項目：室內(nèi)娛樂服務(wù)；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；健身服務(wù)；體
?????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
育賽事策劃；體育場館運營管理；保健服務(wù)；游泳服務(wù)；歌舞廳服務(wù);足療、洗
浴服務(wù)；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；會展服務(wù)；活動策劃；婚慶禮儀服務(wù)；
茶藝、插花服務(wù)；零售：體育用品。美容、美發(fā)、美容美甲、銷售:體育用品、
泳裝泳具、玩具、工藝品、日用百貨、化妝品；洗滌服務(wù)；保潔服務(wù)；停車場服
務(wù)；旅游票務(wù)代售；演藝服務(wù)；自有場地租賃。
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人控制的公司。
???法定代表人：李茼
???注冊資本：300?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕昌路東側(cè)、盛林木業(yè)加工廠南
側(cè)福澤頤園小區(qū)?13-10
???主營業(yè)務(wù)：廣告設(shè)計、制作、代理發(fā)布（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門
批準后方可開展經(jīng)營活動）。
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)人控制的公司。
???法定代表人：張國建
???注冊資本：4000?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊燕高路西側(cè)、實驗小學(xué)南側(cè)潤旭商貿(mào)中
心第?1?幢?2?單元?1101?號
???主營業(yè)務(wù)：網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計、弱電施工設(shè)計、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、
技術(shù)推廣；銷售：通信設(shè)備、手機及零部件；監(jiān)控安防設(shè)備、弱電及維保材料、
智能家居；代理電信業(yè)務(wù)（憑代理協(xié)議經(jīng)營）；代理聯(lián)通業(yè)務(wù)；網(wǎng)絡(luò)工程施工；
物業(yè)服務(wù)；省內(nèi)電信增值業(yè)務(wù)（不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁限項目）
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)人控制的公司。
???法定代表人：李高起
???注冊資本：300?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)燕靈公路北側(cè)莊戶村北
???主營業(yè)務(wù)：普通貨運、貨運代辦、信息配載、貨運站經(jīng)營（道路運輸經(jīng)營許
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
可證有效期至?2018?年?6?月?19?日）;建材銷售。
??與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)人控制的公司。
??法定代表人：劉偉
??注冊資本：2800?萬元
??注冊地址：河北省承德市興隆縣李家營鎮(zhèn)欒家店村（興隆縣福成新型建材有
限公司辦公樓）
??主營業(yè)務(wù)：水泥、水泥熟料（新型干法）、干粉砂漿、涂料、助磨劑生產(chǎn)；
純低溫余熱發(fā)電；水泥、鋼筋、白灰、砂子、干粉砂漿涂料、助磨劑、建材、煤
（僅供本企業(yè)制造水泥作為原材料使用）、石膏、脫硫石膏、水渣、粉煤灰、機
電設(shè)備、建筑裝飾材料銷售；煤礦鉆電設(shè)備、塑料紡織品制造、銷售；混凝土攪
拌、銷售；磚瓦用砂巖露天開采；石灰?guī)r開采、銷售；危險廢物的收集、貯存、
處置（以危險廢物經(jīng)營許可證為準）；固體廢物處理；水泥構(gòu)件制造、銷售；普
通貨運；貨物裝卸；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
??與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)人控制的公司。
??法定代表人：初曉慧
??注冊資本：5000?萬元
??注冊地址：北京市順義區(qū)望泉家園?10?號樓?1?單元商業(yè)?17
??主營業(yè)務(wù)：動產(chǎn)質(zhì)押典當業(yè)務(wù)；財產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)（外省、自
治區(qū)、直轄市的房地產(chǎn)或者未取得商品房預(yù)售許可證的在建工程除外）抵押典當
業(yè)務(wù)；限額內(nèi)絕當物品的變賣；鑒定評估及咨詢服務(wù)；商務(wù)部依法批準的其他典
當業(yè)務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項
目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。
??與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：實控人參股的公司
??法定代表人：沈曉忠
??注冊資本：5000?萬元
??注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路?138?號潤旭商貿(mào)中心?2
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
號樓一層?2-110
???主營業(yè)務(wù)：向高新技術(shù)企業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、農(nóng)戶、個體工商戶、和小企業(yè)
發(fā)放小額貸款。
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)人參股的公司
???法定代表人：于化勇
???注冊資本：400?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路西側(cè)福成高壓走廊用地北
側(cè)商業(yè)樓一層西側(cè)
???主營業(yè)務(wù)：土石方工程;房屋建筑工程;鋼結(jié)構(gòu)工程;城市及道路照明工程;
園林綠化工程;裝飾工程設(shè)計、施工;土地整理;荒山改造;建筑勞務(wù)分包;建筑機
械設(shè)備租賃;建筑物拆除;銷售:建筑材料、裝飾材料、防水材料、防腐材料、五
金交電。
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)人控制的公司
???法定代表人：李雪蓮
???注冊資本：2000?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路?138?號潤旭商貿(mào)中心?1
號樓?1-1-103
???主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;房地產(chǎn)銷售。
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：實控人控制的公司
???法定代表人：李高生
???注冊資本：3000?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路東側(cè)行宮東大街北側(cè)
???主營業(yè)務(wù)：許可經(jīng)營項目：無；一般經(jīng)營項目：企業(yè)資金管理、收購，以自
有資產(chǎn)進項目投資（國家限定、禁止投資的除外）。
???與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司股東
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
??法定代表人：李福成
??注冊資本：70300?萬元
??注冊地址：河北省廊坊市三河市區(qū)黃土莊鎮(zhèn)栲山一村南
??主營業(yè)務(wù)：一般項目：文化旅游服務(wù)；野生動物飼養(yǎng)、展示；動物園管理服
務(wù)；娛樂服務(wù)；酒店住宿服務(wù)；旅游景區(qū)開發(fā)、建設(shè)、園區(qū)管理服務(wù)。
??與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司全資子公司
??法定代表人：李良
??注冊資本：10000?萬元
??注冊地址：三河市燕郊開發(fā)區(qū)
??主營業(yè)務(wù)：動產(chǎn)質(zhì)押典當業(yè)務(wù)；財產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)（外省、自
治區(qū)、直轄市的房地產(chǎn)或者未取得商品房預(yù)售許可證的在建工程除外）抵押典當
業(yè)務(wù)；限額內(nèi)絕當物品的變賣；鑒定評估及咨詢服務(wù)；依法批準的其他典當業(yè)務(wù)。
??與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)人控制的公司
?????四、定價原則和依據(jù)
??本公司根據(jù)牛肉系列產(chǎn)品、肉制品和牛奶制品的市場行情和產(chǎn)品品種、市場
銷售情況、產(chǎn)品成本等因素確定產(chǎn)品統(tǒng)一的市場價格對外銷售；餐飲門店的房屋
租賃價格按照地區(qū)類別、不同地塊的同類標準參照執(zhí)行；養(yǎng)牛場、屠宰分公司土
地租賃價格按照地區(qū)類別、不同地塊的同類標準參照執(zhí)行。
?????五、進行關(guān)聯(lián)交易的目的及關(guān)聯(lián)交易對本公司的影響情況
資源合理配置的市場行為，對公司的正常經(jīng)營不會產(chǎn)生過度依賴的影響；
照公平、公正、公允的原則確定價格，不存在侵害上市公司利益的行為；
雙方的權(quán)益，房屋和土地的租賃價格按照地區(qū)類別、不同地塊的同類標準參照執(zhí)
行。
??請各位股東審議。
???????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
??????????????????????????????二〇二五年四月十一日
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?6
??????????????河北福成五豐食品股份有限公司
?????????????關(guān)于公司?2024?年度利潤分配的預(yù)案
各位股東及股東代表：
???根據(jù)永拓會計師事務(wù)所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五豐食品股份有
限公司二○二四年度財務(wù)報表審計報告》（永證審字（2024）第?110025?號），
確認公司?2024?年度歸屬于上市公司股東的凈利潤?51,698,765.52?元,其中母公司
凈利潤?4,861,227.66?元。截至?2024?年?12?月?31?日，累計可供股東分配利潤
???根據(jù)公司章程規(guī)定的分紅政策，公司擬以?2024?年度末總股本?818,700,955
股為基數(shù)，向全體股東每?10?股派現(xiàn)金紅利?0.38?元（含稅），合計分配現(xiàn)金紅利
???本年度無資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
???請各位股東審議。
??????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
?????????????????????????????????????二〇二五年四月十一日
???????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?7
?????????????河北福成五豐食品股份有限公司
???????關(guān)于利用公司閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案
各位股東及股東代表：
??根據(jù)公司經(jīng)營性流動資金結(jié)算統(tǒng)一管理實際情況，為充分利用公司自有閑置
流動資金并進一步提高其使用效率，在確保不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全
的前提下，公司根據(jù)財務(wù)部門?2024?年資金使用狀況和?2025?年財務(wù)資金預(yù)算，確
定?2025?年使用總額不超過?3?億元人民幣的閑置流動資金購買銀行等金融機構(gòu)保
本型理財產(chǎn)品，可以循環(huán)使用。
??本議案經(jīng)第八屆董事會第二十四次會議審議并提交?2024?年年度股東大會授
權(quán)公司董事長行使該項投資決策權(quán)、由財務(wù)負責(zé)人負責(zé)具體購買事宜。公司管理
層可在上述授權(quán)額度內(nèi)購買期限在一年以內(nèi)的保本理財產(chǎn)品，不得進行證券投資
或購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標的的理財產(chǎn)品，不得投資購買
金融機構(gòu)中高風(fēng)險理財產(chǎn)品。授權(quán)期限自?2024?年年度股東大會審議通過之日起
???請各位股東審議。
???????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司
?????????????????????????????????二〇二五年四月十一日
??????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?8
???????????河北福成五豐食品股份有限公司
???????關(guān)于向銀行申請綜合授信額度及辦理貸款的議案
各位股東及股東代表：
??結(jié)合公司?2025?年的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資金需求，公司擬向有關(guān)銀
行開展各種類型融資合作申請?2025?年綜合授信額度，授信總額度為?10?億元。
??本議案須提交公司?2024?年年度股東大會審議，并由股東大會授權(quán)公司董事
長代表本公司在授權(quán)范圍內(nèi)，按照銀行的規(guī)定辦理授信額度及申請貸款的相關(guān)文
件簽署工作。授權(quán)期限自?2024?年年度股東大會審議通過之日起?12?個月之內(nèi)有效。
??請各位股東審議。
??????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司
????????????????????????????????二〇二五年四月十一日
?????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?9
??????????河北福成五豐食品股份有限公司
???????關(guān)于續(xù)聘審計師事務(wù)所并決定其費用的議案
各位股東及股東代表：
??根據(jù)監(jiān)管部門的要求，經(jīng)公司對永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下
簡稱：“永拓會計師事務(wù)所”）履職的評估和董事會審計委員會對永拓會計師事
務(wù)所履職情況的監(jiān)督，經(jīng)審計委員會推薦，公司?2025?年度擬繼續(xù)聘請永拓會計
師事務(wù)所為公司的財務(wù)報告和內(nèi)部控制進行審計，并提供相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)，聘期
一年。
??授權(quán)審計委員會根據(jù)公司業(yè)務(wù)量、市場行情等確定其年度審計費用。
??請各位股東審議。
?????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司
???????????????????????????????二〇二五年四月十一日
????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?10
?????????????河北福成五豐食品股份有限公司
????????關(guān)于補充審議公司?2024?年度肉牛購銷及轉(zhuǎn)租土地
????????????????暨關(guān)聯(lián)交易的議案
各位股東及股東代表：
???一、議案背景
????????????????????????????????????????【2024】
（以下簡稱：警示函）。
??????????“我局對你公司采取警示函監(jiān)督管理措施，并記入證券期
貨市場誠信檔案。”?警示函提出：公司與三河市禾旺農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、三河市谷
裕農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、三河市豐稔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、三河市谷康農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、
三河市皓鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、三河市厚豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、三河市弘朋農(nóng)業(yè)專業(yè)
合作社、三河市馳盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、三河市卓業(yè)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、三河市利鳴
農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社（以下簡稱：10?家合作社）在?2024?年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項未履
行審議程序、未及時披露。
????二、交易背景
???公司?2024?年?1-10?月，分別與?10?家合作社進行了肉牛購銷及轉(zhuǎn)租土地業(yè)務(wù)，
具體數(shù)據(jù)見下表：
????銷售方名稱????????購買方名稱????????交易內(nèi)容???數(shù)量（頭）?????金額（元）
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市利鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????338???3,273,530.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市禾旺農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????358???3,537,040.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市皓鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????324???2,948,400.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市谷康農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????298???2,719,250.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市厚豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????354???3,221,400.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市谷裕農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????367???3,303,000.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市豐稔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????361???3,230,950.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市弘朋農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????324???2,034,000.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市馳盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????250???2,125,000.00
?????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
肉牛養(yǎng)殖分公司????????三河市卓業(yè)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社????????小牛???????????250????1,950,000.00
????????????????合計????????????????????????????3224????28,342,570.00
???銷售方名稱?????????????購買方名稱????????交易內(nèi)容???數(shù)量（頭）????????金額（元）
三河市豐稔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???肉牛養(yǎng)殖分公司?????????????活牛???????????80???????465,120.00
三河市利鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???肉牛養(yǎng)殖分公司?????????????活牛???????????80???????471,200.00
????????????????合計?????????????????????????????160???????936,320.00
???銷售方名稱?????????????購買方名稱????????交易內(nèi)容???數(shù)量（頭）????????金額（元）
三河市卓業(yè)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????59?????808,800.00
三河市利鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????26?????354,000.00
三河市弘朋農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????62?????952,400.00
三河市谷裕農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????50?????858,400.00
三河市谷康農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????80???1,125,600.00
三河市豐稔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????34?????491,200.00
三河市馳盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????37?????510,400.00
????????????????合計?????????????????????????????348?????5,100,800.00
???轉(zhuǎn)租方名稱?????????????承租方名稱????????租賃內(nèi)容???數(shù)量（畝）????????金額（元）
三河市馳盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地????1,502.77????8,836,828.00
三河市豐稔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地??????154.80??????851,400.00
三河市谷康農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地????1,301.00????5,907,357.50
三河市谷裕農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地????1,194.26????5,647,334.00
三河市皓鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地????1,065.40????4,687,760.00
三河市禾旺農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地????1,244.10????5,474,040.00
三河市弘朋農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地????1,593.33????9,344,841.00
三河市厚豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地????1,196.40????6,747,400.00
三河市利鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地????1,633.79????7,890,960.00
三河市卓業(yè)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地????1,570.10????7,674,150.00
三河市豐稔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷碩農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地????1,266.10????6,943,123.00
三河市谷裕農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷碩農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地??????475.84????2,617,120.00
三河市厚豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷碩農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社???????農(nóng)耕土地??????120.00??????198,000.00
????????????????合計????????????????????????14,317.89???72,820,313.50
???????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
??????三、關(guān)聯(lián)方基本情況
?????一、三河市禾旺農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農(nóng)林牧漁機械配件銷售；農(nóng)
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)作物栽培服務(wù)；農(nóng)作物收割服務(wù)；農(nóng)
業(yè)專業(yè)及輔助性活動。
序號?????????股東名稱????????????出資金額（萬元）??????????股本占比（%）
???????????合計??????????????????10??????????????100
?????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期????????資產(chǎn)總額????????凈資產(chǎn)???????營業(yè)收入???????凈利潤
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
?????二、三河市谷裕農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農(nóng)林牧漁機械配件銷售；農(nóng)
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)作物栽培服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農(nóng)作物收割服務(wù)。
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）????????股本占比（%）
???????????????合計??????????????????????10???????????100
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)??????????營業(yè)收入????????凈利潤
?????三、三河市豐稔農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農(nóng)林牧漁機械配件銷售；農(nóng)
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)作物栽培服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農(nóng)作物收割服務(wù)。
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）??????????????股本占比（%）
???????????????合計????????????????????????10???????????????100
?????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
??????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額???????凈資產(chǎn)????????營業(yè)收入????????凈利潤
?????四、三河市谷康農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農(nóng)林牧漁機械配件銷售；農(nóng)
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)作物栽培服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農(nóng)作物收割服務(wù)。
序號?????????????股東名稱????????????出資金額（萬元）????????????股本占比（%）
??????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???????????????合計????????????????????????10????????????????100
?????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)?????????營業(yè)收入??????????凈利潤
?????五、三河市皓鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農(nóng)林牧漁機械配件銷售；農(nóng)
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)作物栽培服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農(nóng)作物收割服務(wù)。
序號??????????????股東名稱??????????????出資金額（萬元）???????????????股本占比（%）
????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???????????????合計???????????????????????10?????????????100
?????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)????????營業(yè)收入???????凈利潤
?????六、三河市厚豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農(nóng)林牧漁機械配件銷售；農(nóng)
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)作物栽培服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農(nóng)作物收割服務(wù)。
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）???????????股本占比（%）
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???????????????合計???????????????????????10???????????100
???????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)????????營業(yè)收入?????凈利潤
?????七、三河市弘朋農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農(nóng)林牧漁機械配件銷售；農(nóng)
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)作物栽培服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農(nóng)作物收割服務(wù)。
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）?????????????股本占比（%）
???????????????合計????????????????????????10??????????????100
???????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)?????????營業(yè)收入???????凈利潤
?????八、三河市馳盛農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農(nóng)林牧漁機械配件銷售；農(nóng)
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)作物栽培服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農(nóng)作物收割服務(wù)。
????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）???????????????股本占比（%）
???????????????合計???????????????????????????10?????????????100
?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)???????????營業(yè)收入???????凈利潤
?????九、三河市卓業(yè)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農(nóng)林牧漁機械配件銷售；農(nóng)
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
??????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)作物栽培服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農(nóng)作物收割服務(wù)。
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）??????????????股本占比（%）
???????????????合計??????????????????????????????10??????????????????????100
??????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)?????????營業(yè)收入????????凈利潤
?????十、三河市利鳴農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
養(yǎng)管理服務(wù)；智能農(nóng)業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農(nóng)林牧漁機械配件銷售；農(nóng)
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)作物栽培服務(wù)；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農(nóng)作物收割服務(wù)。
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）??????????????股本占比（%）
???????????????合計????????????????????????10???????????????100
????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)?????????營業(yè)收入????????凈利潤
交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達到?3000?萬元以上，且達到公司?2023?年經(jīng)審計凈資產(chǎn)
絕對值?5%以上。本次關(guān)聯(lián)交易需經(jīng)股東大會審議通過。
???????????????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
???????????????????????????????????????????????????????二○二五年四月十一日

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