?????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
河北福成五豐食品股份有限公司
?????二零二五年四月
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
?????????????????????目???錄
一、2024年年度股東大會議程????………………………………………………………?3
二、2024年年度股東大會會議須知?……………………………………………………5
三、2024年度股東大會審議議案
議案1：公司2024年度董事會工作報告…………………………………………………6
議案2：公司2024年度監(jiān)事會工作報告…………………………………………………13
議案3：公司2024年度財務決算報告……………………………………………………18
議案4：公司2024年年度報告全文及其摘要……………………………………………21
議案5：公司2025年度日常關聯(lián)交易預計的議案………………………………………22
議案6：關于公司2024年度利潤分配的預案……………………………………………36
議案?7：關于利用公司閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案………………………37
議案?8：關于向銀行申請綜合授信額度及辦理貸款的議案……………………………38
議案?9：關于續(xù)聘審計師事務所并決定其費用的議案…………………………………39
議案10：關于補充審議公司2024年度肉牛購銷及轉租土地暨關聯(lián)交易的議案………40
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會議召開方式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票相結合
現(xiàn)場會議時間：2025?年?4?月?11?日（星期五）下午?14:30
網(wǎng)絡投票時間：2025?年?4?月?11?日（星期五）
交易系統(tǒng)投票平臺投票時間段：9:15?-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間段：9:15-15:00。
會議地點：河北省三河市燕郊高新區(qū)京榆大街?963?號公司會議室
參會人員：
上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席公司股東大會。因故不能參加會
議的股東可以書面委托代理人出席會議（該股東代理人不必是公司股東），或在
網(wǎng)絡投票時間內參加網(wǎng)絡投票。
會議主要議程：
?一、主持人介紹到會嘉賓
?二、主持人宣布股東及股東代表到會情況
三、推選?2?名股東代表、2?名監(jiān)事代表做為本次會議的唱票人和監(jiān)票人。
?四、主持人宣布會議開始，審議議案
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案》
五、聽取《公司獨立董事?2024?年度述職報告》
六、股東發(fā)言
七、出席會議的股東及股東代表對以上?10?項議案進行投票表決。
八、主持人宣布休息?10?分鐘，工作人員統(tǒng)計表決結果。
九、根據(jù)現(xiàn)場投票的數(shù)據(jù)，監(jiān)票人宣布表決結果。
十、出席會議的董事和董事會秘書在會議決議和會議記錄上簽字。
十一、主持人宣布會議結束。
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??????????河北福成五豐食品股份有限公司
??為維護股東的合法權益，確保本次股東大會的正常秩序，根據(jù)公司章程和股
東大會議事規(guī)則的有關規(guī)定，特制定如下議事規(guī)則：
??一、股東大會設立秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜。
??二、出席本次大會現(xiàn)場會議的對象為在股東登記日（2025?年?4?月?3?日）已
????辦理登記手續(xù)的股東。
??三、股東參加股東大會應遵循本次大會議事規(guī)則，共同維護大會秩序，依法
享有發(fā)言權、質詢權、表決權等權利。
??四、本次股東大會安排每位股東發(fā)言時間不超過十分鐘，股東在大會上要求
發(fā)言，需向大會秘書處登記。發(fā)言順序根據(jù)登記次序確定。發(fā)言內容應圍繞大會
的主要議案。
??五、公司董事長指定有關人員有針對性地回答股東提出的問題，回答每個問
題的時間不超過五分鐘。
??六、現(xiàn)場投票采用記名投票方式表決。每一項議案表決時，如選擇“同意”、
“反對”或“棄權”，請分別在相應欄內打“√”，如不選或多選，視為對該項
議案投票無效處理。
??表決完成后，請股東將表決票及時投入票箱或交給場內工作人員，以便及時
統(tǒng)計表決結果。
??七、本次股東大會所審議的議案全部為普通議案。普通議案按參加本次大會
表決的股東（包括股東代理人）所持表決權的半數(shù)以上同意即為通過，現(xiàn)場表決
投票時，在股東代表和監(jiān)事代表的監(jiān)督下進行現(xiàn)場表決票統(tǒng)計。
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????????????????????????????二〇二五年四月十一日
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議案?1
??????????河北福成五豐食品股份有限公司
各位股東及股東代表：
??現(xiàn)在我代表公司董事會向大會做工作報告，請各位審議。
??一、2024?年公司經(jīng)營情況回顧
??公司主營業(yè)務圍繞飲食大消費產(chǎn)業(yè)鏈，滿足人們日益多樣化飲食基本需求，
既要吃飽又要吃好還要方便快捷，覆蓋第一二三產(chǎn)業(yè)，從第一產(chǎn)業(yè)種植業(yè)和畜牧
業(yè)，到第二產(chǎn)業(yè)食品制造業(yè)，再到第三產(chǎn)業(yè)餐飲服務業(yè)。隨著人們生活節(jié)奏加快
和生活方式變化，更多消費者傾向于方便快捷和健康的飲食，如預制菜，這直接
促進近年來全國預制菜行業(yè)持續(xù)快速增長。2024?年度，公司堅持主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，
加強公司食品加工及制造-預制菜，加大投入肉牛育種養(yǎng)殖業(yè)務，持續(xù)打造飲食
大消費閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，以搶占市場先機迎合未來飲食消費發(fā)展趨勢。2025?年，公
司努力保持食品制造業(yè)務及新品研發(fā)穩(wěn)定發(fā)展基礎上，繼續(xù)拓展銷售市場，拓寬
銷售渠道，充分發(fā)揮公司品牌、區(qū)域及完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在競爭激烈的食品加工、
餐飲等民生行業(yè)繼續(xù)創(chuàng)造佳績。同時，公司會適時適宜完善企業(yè)管理制度，優(yōu)化
管理結構，提高治理水平，汲取具有新視野、市場化、強執(zhí)行的專業(yè)人才進入管
理團隊。
社,直接向農業(yè)土地所有人或經(jīng)營權持有人租賃土地，目前已獲得?6.3?萬多畝農
業(yè)土地經(jīng)營權，這夯實了公司打造完整綠色飲食產(chǎn)業(yè)鏈的上游基礎。公司已使用
租賃的農業(yè)土地種植小麥、青貯等農作物，并向公司內部下游肉牛育種養(yǎng)殖和食
品制造業(yè)務供應飼料、面粉等，加強了公司產(chǎn)業(yè)鏈之間協(xié)同。公司向上游農業(yè)種
植的拓展，不但完善了飲食大消費產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，保障了終端食品和餐飲服務的食
品安全，有效控制公司下游業(yè)務成本，加強了產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)出的穩(wěn)定性，還契合國家
發(fā)展規(guī)模農業(yè)、農業(yè)機械化和增加農民收入的現(xiàn)代化農業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。
河養(yǎng)牛場），養(yǎng)牛場總建筑面積?64.89?萬平方米，活牛存欄容納能力超過四萬頭。
????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
業(yè)務的核心競爭力。由于受海外牛肉大規(guī)模進入國內市場及國內庫存牛肉在
底部，上漲趨勢還不明顯，這直接導致公司肉牛銷售增收不增利，實現(xiàn)利潤比
店；整體餐飲市場環(huán)境受顧客消費降級，客流下降影響較為明顯；大排檔和露天
燒烤對堂食分流嚴重；全年關閉?7?家店鋪產(chǎn)生閉店損失，綜合因素導致全年餐飲
板塊虧損。
??報告期內，天德福地陵園及其他?6?名被告涉嫌非法吸收公眾存款一案，湘潭
市中級人民法院已于?2024?年?3?月?25?日作出二審判決：駁回上訴，維持原判。目
前，韶山市人民法院對該案執(zhí)行過程中。
萬元，分別同比下降?2.36%、47.56%。
?????二、董事會會議召開情況
??本年度內董事會共召開會議?8?次，其中包括?3?次現(xiàn)場+通訊表決、2?次通訊
表決和?3?次現(xiàn)場表決的董事會會議，年內召開的各次會議董事均能按時參加，各
次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規(guī)定的權限作出了有效決
議。
??董事出席董事會會議情況：
?董事姓名????????李良?????吳學成????????蔡琦???鄭建軍???韓晶華???劉建玲
應出席次數(shù)???????????8??????8????????8?????8?????8?????8
現(xiàn)場出席????????????6??????6????????6?????4?????4?????3
以通訊方式出席?????????2??????2????????2?????4?????4?????5
參加會議次數(shù)??????????8??????8????????8?????8?????8?????8
委托出席次數(shù)??????????0??????0????????0?????0?????0?????0
缺席次數(shù)????????????0??????0????????0?????0?????0?????0
是否連續(xù)兩次??????????否??????否????????否????否?????否?????否
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未親自出席會議
??董事會具體召開及決議實施情況：
會議，審議通過了如下議案：
??審議通過如下議案：
????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
??相關公告刊登在?2024?年?4?月?27?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
???????????????????????????????????《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及《證券時報》上。
會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，相關公告刊登在?2024
年?5?月?11?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
????????????????????《中國證券報》、
???????????????????????????《上海證券報》、
??????????????????????????????????《證券日報》
及《證券時報》上。
八次會議，審議通過了《關于和輝基金清算進展暨關聯(lián)交易的議案》和《關于全
資子公司減少注冊資本的議案》，相關公告刊登在?2024?年?7?月?6?日的上海證券
交易所網(wǎng)站、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及《證券時報》上。
會議，審議通過了《關于公司以資產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的議案》，相關公告刊
登在?2024?年?7?月?27?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
????????????????????????????《中國證券報》、
???????????????????????????????????《上海證券報》、
《證券日報》及《證券時報》上。
十次會議，審議通過了《公司?2024?年半年度報告全文及其摘要》，相關公告刊登
在?2024?年?8?月?24?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
???????????????????????????《中國證券報》、
??????????????????????????????????《上海證券報》、
?????????????????????????????????????????《證
券日報》及《證券時報》上。
次會議，審議通過了《公司?2024?年第三季度報告全文》，相關公告刊登在?2024
年?10?月?26?日的上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日
報》及《證券時報》上。
次會議，審議通過如下議案：
書>整改報告的議案》、
??????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???相關公告刊登在?2024?年?11?月?30?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
?????????????????????????????????????《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及《證券時報》上。
二十三次會議，審議通過了《關于公司小麥銷售合同暨關聯(lián)交易的議案》，相關
公告刊登在?2024?年?12?月?31?日的上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及《證券時報》上。
???三、現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況
年度末總股本?818,700,955?股為基數(shù)，向全體股東每?10?股派現(xiàn)金紅利?0.49?元（含
稅），合計分配現(xiàn)金紅利?40,116,346.80?元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
月?2?日為股權登記日，2024?年?7?月?3?日為除息日和紅利發(fā)放日。
???四、2025?年工作重點
才，建設具有新視野、精專業(yè)和強執(zhí)行的經(jīng)營團隊；
展產(chǎn)品覆蓋區(qū)域范圍；
改善，提升公司內控系統(tǒng)有效性。對管理層進行內部控制相關培訓，加強內部控
制環(huán)境建設；
成?本?費?用?，?提?升?盈?利?水?平?；?嚴?格?執(zhí)?行?GB/T19001-2016/ISO9001:2015?、
ISO9001:2000GB/TI9001-2000?質量管理體系和?HACCP?的認證標準、各項生產(chǎn)制
造管理制度和制造工藝流程，保障產(chǎn)品質量與安全；
品牌宣傳方式，重點投入新媒體品牌宣傳方式，進行微信公眾號、電商平臺、直
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播平臺、視頻平臺和知識分享平臺等新媒體渠道的內容建設、宣傳推廣和運營，
提升公司品牌在客戶及消費者中的認知，逐步建立產(chǎn)品及服務類別與公司品牌在
消費者心中的強關聯(lián)。
??請各位股東審議！
???????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
??????????????????????????????二〇二五年四月十一日
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?議案?2
??????????河北福成五豐食品股份有限公司
各位股東及股東代表：
??現(xiàn)在我代表公司監(jiān)事會向大會做工作報告，請各位審議。
??一、2024?年公司經(jīng)營情況回顧
??公司主營業(yè)務圍繞飲食大消費產(chǎn)業(yè)鏈，滿足人們日益多樣化飲食基本需求，
既要吃飽又要吃好還要方便快捷，覆蓋第一二三產(chǎn)業(yè)，從第一產(chǎn)業(yè)種植業(yè)和畜牧
業(yè)，到第二產(chǎn)業(yè)食品制造業(yè)，再到第三產(chǎn)業(yè)餐飲服務業(yè)。隨著人們生活節(jié)奏加快
和生活方式變化，更多消費者傾向于方便快捷和健康的飲食，如預制菜，這直接
促進近年來全國預制菜行業(yè)持續(xù)快速增長。2024?年度，公司堅持主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，
加強公司食品加工及制造-預制菜，加大投入肉牛育種養(yǎng)殖業(yè)務，持續(xù)打造飲食
大消費閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，以搶占市場先機迎合未來飲食消費發(fā)展趨勢。2025?年，公
司努力保持食品制造業(yè)務及新品研發(fā)穩(wěn)定發(fā)展基礎上，繼續(xù)拓展銷售市場，拓寬
銷售渠道，充分發(fā)揮公司品牌、區(qū)域及完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在競爭激烈的食品加工、
餐飲等民生行業(yè)繼續(xù)創(chuàng)造佳績。同時，公司會適時適宜完善企業(yè)管理制度，優(yōu)化
管理結構，提高治理水平，汲取具有新視野、市場化、強執(zhí)行的專業(yè)人才進入管
理團隊。
社,直接向農業(yè)土地所有人或經(jīng)營權持有人租賃土地，目前已獲得?6.3?萬多畝農
業(yè)土地經(jīng)營權，這夯實了公司打造完整綠色飲食產(chǎn)業(yè)鏈的上游基礎。公司已使用
租賃的農業(yè)土地種植小麥、青貯等農作物，并向公司內部下游肉牛育種養(yǎng)殖和食
品制造業(yè)務供應飼料、面粉等，加強了公司產(chǎn)業(yè)鏈之間協(xié)同。公司向上游農業(yè)種
植的拓展，不但完善了飲食大消費產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，保障了終端食品和餐飲服務的食
品安全，有效控制了公司下游業(yè)務成本，加強了產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)出的穩(wěn)定性，還契合國
家發(fā)展規(guī)模農業(yè)、農業(yè)機械化和增加農民收入的現(xiàn)代化農業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。
河養(yǎng)牛場），養(yǎng)牛場總建筑面積?64.89?萬平方米，活牛存欄容納能力超過四萬頭。
????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
養(yǎng)殖業(yè)務的核心競爭力。由于受海外牛肉大規(guī)模進入國內市場及國內庫存牛肉在
底部，上漲趨勢還不明顯，這直接導致公司肉牛銷售增收不增利，實現(xiàn)利潤比
店；整體餐飲市場環(huán)境受顧客消費降級，客流下降影響較為明顯；大排檔和露天
燒烤對堂食分流嚴重；全年關閉?7?家店鋪產(chǎn)生閉店損失，綜合因素導致全年餐飲
板塊虧損。
??報告期內，天德福地陵園及其他?6?名被告涉嫌非法吸收公眾存款一案，湘潭
市中級人民法院已于?2024?年?3?月?25?日作出二審判決：駁回上訴，維持原判。目
前，韶山市人民法院對該案執(zhí)行過程中。
萬元，分別同比下降?2.36%、47.56%。
??二、2024?年度監(jiān)事會主要工作情況
??(一)???報告期內監(jiān)事會會議召開情況
??本年度內召開監(jiān)事會?3?次，全部為現(xiàn)場表決的監(jiān)事會會議。召開的各次會議
監(jiān)事均能按時參加，各次會議與會監(jiān)事均能認真審議各項議案，并按公司章程規(guī)
定的權限作出了有效決議。
??監(jiān)事出席監(jiān)事會會議情況：
??監(jiān)事姓名???????趙文智?????李國印??????????李建強???吳玉龍???李大剛
應出席次數(shù)???????????3????????3??????????3?????3?????3
現(xiàn)場出席????????????3????????3??????????3?????3?????3
以通訊方式出席?????????0????????0??????????0?????0?????0
參加會議次數(shù)??????????3????????3??????????3?????3?????3
委托出席次數(shù)??????????0????????0??????????0?????0?????0
缺席次數(shù)????????????0????????0??????????0?????0?????0
?????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
是否連續(xù)兩次
?????????????????否???????否????????否????否???????否
未親自出席會議
??監(jiān)事會具體召開及決議實施情況：
議，會議審議通過了如下決議：
??????、審議《公司?2023?年年度報告全文及其摘要》
??相關公告刊登在?2024?年?4?月?27?日的上海證券交易所網(wǎng)站、
???????????????????????????????????《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及《證券時報》上。
會議，審議通過了《公司?2024?年半年度報告全文及其摘要》和《監(jiān)事會成員對
海證券交易所網(wǎng)站、
????????《中國證券報》、
???????????????《上海證券報》、
??????????????????????《證券日報》及《證券時報》
上。
會議，審議通過了《公司?2024?年第三季度報告全文》和《監(jiān)事會成員對?2024
年第三季度報告的書面審核意見》，相關公告刊登在?2024?年?10?月?26?日的上海
????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及《證券時報》
上。
??(二)報告期內監(jiān)事會發(fā)表相關意見情況
??報告期內，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、
???????????????????《證券法》及《公司章程》的有關規(guī)
定，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會執(zhí)行股東大會決議
情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為，報告期內股東大會的決議得到了貫徹執(zhí)行，董事
會運作規(guī)范，公司治理結構在持續(xù)完善，現(xiàn)代企業(yè)制度建設在逐步加強，董事、
高管人員勤勉盡職，在完善公司治理、維護股東利益上發(fā)揮了重要作用。
程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；
易所的各項規(guī)定，所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳
述和重大遺漏；
人員有違反保密規(guī)定的行為。
定價公平、合理。公司的關聯(lián)交易按照公開、公正、公平原則以市場價格進行，
公司與關聯(lián)方遵循公平原則簽訂了關聯(lián)交易協(xié)議，報告期內發(fā)生的關聯(lián)交易決策
嚴密、程序規(guī)范合法，未發(fā)現(xiàn)有內幕交易及損害公司和股東利益的行為。公司未
有對控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)對外擔保的情況，與控股股東及其他關聯(lián)方之間
也不存在違規(guī)占用資金的情況。
??公司關聯(lián)交易內部控制尚存在不足，需進一步完善關聯(lián)交易內部控制。
??三、2025?年的主要工作設想
監(jiān)事會設置及職權之前，公司監(jiān)事會依然嚴格按照《公司法》、
???????????????????????????《證券法》、
????????????????????????????????《上市
公司治理準則》等法律法規(guī)和規(guī)章的要求，勤勉盡責，繼續(xù)嚴格履行監(jiān)督職能，
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繼續(xù)對公司經(jīng)營、公司財務及公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進
行監(jiān)督，維護公司和全體股東的利益。針對公司的內部控制，監(jiān)事會將監(jiān)督公司
內部控制體系改善。
??請各位股東審議。
???????????????????河北福成五豐食品股份有限公司監(jiān)事會
??????????????????????????????二〇二五年四月十一日
????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?3
???????????????河北福成五豐食品股份有限公司
各位股東及股東代表：
???本公司?2024?年度財務決算報表，已經(jīng)永拓會計師事務所審計通過，現(xiàn)在我
代表公司管理層就?2024?年度財務決算情況向董事會報告如下：
???一、2024?年度主要經(jīng)營業(yè)績
現(xiàn)利潤總額?6,986.55?萬元,與去年同期相比下降?43.57%；實現(xiàn)歸屬于上市公司
股東的凈利潤?5,169.88?萬元,與去年同期相比下降了?47.56%；扣除非經(jīng)常性損
益后歸屬于上市公司的凈利潤為?4,652.16?萬元，與去年同期相比下降?52.79%。
???截止?2024?年?12?月?31?日公司總資產(chǎn)?260，104.68?萬元,歸屬于母公司的凈資
產(chǎn)?215,283.67?萬元。
???二、公司財務狀況
元,增幅?1.50%。
???其中：流動資產(chǎn)為?116,607.98?萬元,占總資產(chǎn)的?44.83%，比上年同期增加
比重為?8.29%，較上年同期減少?4,088.28?萬元；應收賬款期末余額為?8,230.39
萬元,比上年同期減少了?838.60?萬元,減幅?9.25%；存貨期末余額?92,809.65?萬
元,比上年同期增加了?7,294.96?萬元,增加幅度為?8.53%。
???非流動資產(chǎn)期末數(shù)額為?143,496.71?萬元，與上年同期比非流動資產(chǎn)減少
加幅度為?6.14%。其中應付賬款本期期末余額為?6,888.89?萬元，較上期同期減
少?517.26?萬元；其他應付款期末余額為?12,432.56?萬元，較上年同期數(shù)的
??????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
較上年同期的?2,940.85?萬元減少了?99.00?萬元；應交稅費本期期末余額為
入減少。
利潤為?87,272.39?萬元。歸屬于母公司所有者權益較上年增加?1,158.24?萬元,
增加幅度為?0.54%，增加的原因主要是本年實現(xiàn)的凈利潤增加。
???三、公司經(jīng)營業(yè)績
萬元的增加了?16.81%。主要原因是?2024?年度餐飲關店?7?家，同比門店數(shù)量減少
導致營業(yè)額減少；餐飲市場消費低迷，營業(yè)門店客流量與客單價同比均減少。畜
牧養(yǎng)殖結轉銷售業(yè)成本增加，食品加工業(yè)成本增加。
少?3,616.25?萬元,減少幅度?21.89%,銷售費用減少的主要原因是職工薪酬、租賃
費、促銷費、能源費用、裝修費用及物料消耗等較同期減少導致。
了?468.97?萬元,減少幅度為?8.67%,管理費用減少原因要是處置固定資產(chǎn)導致折
舊費及其他費用等較同期減少導致。
司貸款利息支出增加。
相比減少?5394.80?萬元，減少幅度?43.57%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為
?????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
國內活牛價格低迷，活牛價格持續(xù)下跌，牛肉價格下跌，肉牛養(yǎng)殖業(yè)務、屠宰業(yè)
務受到不利影響，實現(xiàn)利潤比?2023?年減少；2024?年餐飲服務業(yè)繼續(xù)關閉虧損門
店，門店數(shù)量有所減少，營業(yè)收入和利潤較上年同期均有減少。
??四、公司現(xiàn)金流量
輔料支出減少，相關其他費用支付大幅減少導致。
的-49,385.22?萬元增加了?34,519.05?萬元，增加?69.90%。報告期內公司投資活
動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較同期增加了?69.90%。主要是購置固定資產(chǎn)（牛場建設）
支出大量減少導致。
-6,400.31?萬元增加了?9,143.47?萬元,增加?142.86%。主要原因本報告期增加了
銀行短期借款所導致。
??請各位股東審議。
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
?????????????????????????????????????????二○二五年四月十一日
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?4
????????????河北福成五豐食品股份有限公司
各位股東及股東代表：
???本議案的詳細內容請見本公司于?2025?年?3?月?22?日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）公開披露的?2024?年年度報告全文及?2024?年年度報告摘要。
???請各位股東審議。
????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
???????????????????????????????????二○二五年四月十一日
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?5
?????????????河北福成五豐食品股份有限公司
????????關于公司?2025?年度日常關聯(lián)交易預計的議案
各位股東及股東代表：
???根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
????????????????????《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易
實施指引》的相關規(guī)定，公司在?2024?年度與關聯(lián)方實際發(fā)生關聯(lián)交易的基礎上，
對公司及子公司?2025?年度日常關聯(lián)交易進行了預計，具體情況如下：
???一、2024?年度公司日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況
????????????????????????關聯(lián)交易????本期發(fā)生額
????????關聯(lián)方?????????????????????????????????????預計發(fā)生額（元）
?????????????????????????內容??????（元）
三河福成釀酒有限公司?????????????采購商品???????555,764.86??????300,000.00
福成國際大酒店有限公司????????????采購商品????????36,128.19??????100,000.00
三河市興隆運輸有限公司????????????采購商品???????119,000.00?????3,000,000.00
三河市和鑫汽車銷售有限公司??????????采購商品???????253,070.36??????350,000.00
三河市金天地生態(tài)農業(yè)專業(yè)合作社????????采購商品???????562,251.52??????100,000.00
三河市一福一城物業(yè)服務有限公司????????采購商品????????21,726.00???????50,000.00
三河市易創(chuàng)廣告有限公司????????????采購商品????????75,660.42??????150,000.00
三河市福成一福一城俱樂部有限公司???????采購商品?????????3,514.00???????50,000.00
三河市友鄰網(wǎng)絡科技有限公司??????????采購商品???????146,235.73??????300,000.00
三河市隆泰物流有限公司????????????采購商品????????72,277.79???????50,000.00
三河市晟良門窗生產(chǎn)安裝有限公司????????采購商品????????25,555.60??????100,000.00
三河市馳盛農業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品???????510,400.00???????????????/
三河市豐稔農業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品???????956,320.00???????????????/
三河市谷康農業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品??????1,125,600.00??????????????/
三河市谷裕農業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品???????858,400.00???????????????/
三河市弘朋農業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品???????952,400.00???????????????/
三河市利鳴農業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品???????825,200.00???????????????/
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
三河市永興水泥制品有限公司??????????采購商品???????????25,857.50??????????????/
三河市卓業(yè)農業(yè)專業(yè)合作社???????????采購商品??????????808,800.00??????????????/
?????????????????????????關聯(lián)交易??????本期發(fā)生額
????????關聯(lián)方???????????????????????????????????????預計發(fā)生額（元）
??????????????????????????????內容????（元）
河北福成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司???????????銷售商品????????433,858.34?????3,000,000.00
福成國際大酒店有限公司?????????????銷售商品???????7,291,374.46???20,000,000.00
三河福成釀酒有限公司??????????????銷售商品?????????????69.69??????100,000.00
三河市興隆運輸有限公司?????????????銷售商品????????285,300.88??????300,000.00
三河市潤成小額貸款有限公司???????????銷售商品?????????12,025.47??????100,000.00
三河市潤旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司??????????提供勞務?????????????????/??????100,000.00
三河市和鑫汽車銷售有限公司???????????銷售商品?????????17,797.44??????100,000.00
三河市永興水泥制品有限公司???????????銷售商品????????319,687.82??????150,000.00
三河市晟良門窗生產(chǎn)安裝有限公司?????????銷售商品?????????19,874.31??????100,000.00
三河市泊利科技小額貸款有限公司?????????銷售商品??????????1,355.05???????50,000.00
興隆縣福成新型建材有限公司???????????銷售商品????????410,459.24??????250,000.00
三河市一福一城物業(yè)服務有限公司?????????銷售商品????????397,656.24??????800,000.00
三河市一福一城電子商務有限公司?????????銷售商品???????1,495,277.70?????150,000.00
三河市福成一福一城俱樂部有限公司????????銷售商品????????451,951.62???????????????/
三河市金天地生態(tài)農業(yè)專業(yè)合作社?????????銷售商品?????????????????/??????500,000.00
北京市潤成典當有限責任公司???????????銷售商品??????????2,472.78???????50,000.00
三河市潤堂科技小額貸款有限公司?????????銷售商品??????????2,668.35???????50,000.00
三河市勇潤建筑工程有限公司???????????銷售商品????????559,405.98??????200,000.00
三河市友鄰網(wǎng)絡科技有限公司???????????銷售商品?????????55,639.46??????150,000.00
三河潤景房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司?????????銷售商品????????472,571.70??????800,000.00
三河福生投資有限公司??????????????銷售商品?????????13,242.92???????50,000.00
三河燕山福成娛樂有限公司????????????銷售商品?????????59,746.61???????50,000.00
三河金鼎典當有限責任公司????????????銷售商品?????????30,729.02???????????????/
三河市馳盛農業(yè)專業(yè)合作社????????????銷售商品???????2,372,579.95??????????????/
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
三河市豐稔農業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,434,729.35??????????????/
三河市谷康農業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????2,861,996.00??????????????/
三河市谷裕農業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,482,146.23??????????????/
三河市皓鳴農業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,066,659.40??????????????/
三河市禾旺農業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,675,135.10??????????????/
三河市弘朋農業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????2,205,518.31??????????????/
三河市厚豐農業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,349,938.00??????????????/
三河市利鳴農業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????3,375,537.89??????????????/
三河市永泰鋼結構有限公司?????????????銷售商品???????156,477.11??????????????/
三河市卓業(yè)農業(yè)專業(yè)合作社?????????????銷售商品?????2,231,923.35??????????????/
三河譽美信誠供應鏈管理有限公司??????????銷售商品????37,934,703.20??????????????/
李福成??????????????????????銷售商品???????248,667.12??????100,000.00
??本公司作為承租方：
????????????????????????????????本期發(fā)生??????????????預計發(fā)生
??????出租方名稱?????????租賃資產(chǎn)種類
????????????????????????????????租賃費（元）???????????租賃費（元）
福成投資集團??????????????土地??????????1,482,225.00?????5，000，000.00
福成國際大酒店有限公司?????????房屋???????????689,699.31??????1，200，000.00
李高生?????????????????房屋???????????284,292.00????????250，000.00
三河市禾旺農業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????746,119.15?????????????????/
三河市谷裕農業(yè)專業(yè)合作社????????土地??????????1,026,119.20????????????????/
三河市豐稔農業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????868,850.31?????????????????/
三河市谷康農業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????787,863.34?????????????????/
三河市皓鳴農業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????644,617.36?????????????????/
三河市厚豐農業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????808,091.20?????????????????/
三河市弘朋農業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????979,846.31?????????????????/
三河市馳盛農業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????896,020.12?????????????????/
三河市卓業(yè)農業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????947,905.84?????????????????/
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
?????????????????????????????????????本期發(fā)生?????????????預計發(fā)生
?????出租方名稱??????????租賃資產(chǎn)種類
?????????????????????????????????租賃費（元）???????????租賃費（元）
三河市利鳴農業(yè)專業(yè)合作社????????土地???????????????982,485.55?????????????????/
三河市瑞隆肉牛養(yǎng)殖有限公司???????牛棚???????????????250,000.00?????????????????/
??二、預計?2025?年公司日常關聯(lián)交易情況
???????????????????????????????關聯(lián)交易定
?????????????????????關聯(lián)交易???????????????????????????????占同類交
???????關聯(lián)方?????????????????????價方式及決
?????????????????????內容?????????????????金額??????????????易金額的
???????????????????????????????策程序
????????????????????????????????????????????????????????比例（%）
三河福成釀酒有限公司???????????采購商品??????市場價???????800,000.00??????????0.12
福成國際大酒店有限公司??????????采購商品??????市場價???????200,000.00??????????0.03
三河市興隆運輸有限公司??????????接受勞務??????市場價???????1,000,000.00????????0.15
三河市和鑫汽車銷售有限公司????????接受勞務??????市場價???????350,000.00??????????0.05
三河市金天地生態(tài)農業(yè)專業(yè)合作社??????接受勞務??????市場價???????600,000.00??????????0.09
三河市一福一城物業(yè)服務有限公司??????接受勞務??????市場價???????50,000.00???????????0.01
三河市易創(chuàng)廣告有限公司??????????接受勞務??????市場價???????150,000.00??????????0.02
三河市福成一福一城俱樂部有限公司?????接受勞務??????市場價???????50,000.00???????????0.01
三河市友鄰網(wǎng)絡科技有限公司????????接受勞務??????市場價???????200,000.00??????????0.03
三河市隆泰物流有限公司??????????接受勞務??????市場價???????100,000.00??????????0.02
三河市晟良門窗生產(chǎn)安裝有限公司??????采購商品??????市場價???????100,000.00??????????0.02
???????????????????????????????關聯(lián)交易定
?????????????????????關聯(lián)交易???????????????????????????????占同類交
???????關聯(lián)方?????????????????????價方式及決
??????????????????????內容?????????????????????金額?????????易金額的
????????????????????????????????策程序
????????????????????????????????????????????????????????比例（%）
??????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
河北福成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司?????????????銷售商品????????市場價?????2,000,000.00????0.20
福成國際大酒店有限公司???????????????銷售商品????????市場價????10,000,000.00????0.98
三河福成釀酒有限公司????????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市興隆運輸有限公司???????????????銷售商品????????市場價???????300,000.00????0.03
三河市潤成小額貸款有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市潤旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司????????????提供勞務????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市和鑫汽車銷售有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市永興水泥制品有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????500,000.00????0.05
三河市晟良門窗生產(chǎn)安裝有限公司???????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市泊利科技小額貸款有限公司???????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
興隆縣福成新型建材有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????500,000.00????0.05
三河市一福一城物業(yè)服務有限公司???????????銷售商品????????市場價???????800,000.00????0.08
三河市一福一城電子商務有限公司???????????銷售商品????????市場價?????2,000,000.00????0.20
三河市金天地生態(tài)農業(yè)專業(yè)合作社???????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
北京市潤成典當有限責任公司?????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市潤堂科技小額貸款有限公司???????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河市勇潤建筑工程有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????800,000.00????0.08
三河市友鄰網(wǎng)絡科技有限公司?????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河潤景房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司???????????銷售商品????????市場價???????800,000.00????0.08
三河福生投資有限公司????????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
三河燕山福成娛樂有限公司??????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
李福成???????????????????????銷售商品????????市場價???????300,000.00????0.03
三河金鼎典當有限責任公司??????????????銷售商品????????市場價???????100,000.00????0.01
?????????????租賃資產(chǎn)種???????????????????????????租賃費定??????2025?年的
??出租方名稱??????????????租賃起始日???????????租賃終止日
??????????????類??????????????????????????????價依據(jù)?????租賃費（元）
福成?國際大酒店?有
??????????????房租?????2025.1.1???2025.12.31????無????????1,000,000.00
限公司
??????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
?????????????租賃資產(chǎn)種???????????????????????????租賃費定???2025?年的
??出租方名稱??????????????租賃起始日???????????租賃終止日
???????????????類?????????????????????????????價依據(jù)????租賃費（元）
李高生????????????房租????2025.1.1???2025.12.31????無??????300,000.00
福成?投資集團有?限
?????????????土地租賃?長期租賃??????????長期租賃??????????無?????5,000,000.00
公司
?????三、關聯(lián)方介紹及關聯(lián)關系
?????法定代表人：李征
?????注冊資本：800?萬元
?????注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)高廟村北側、福成五豐公司東側
?????主營業(yè)務：白酒釀造、銷售；消殺用品銷售；預包裝食品銷售；貨物進出口。
?????與上市公司的關聯(lián)關系：上市公司實際控制人之一控制的企業(yè)。
?????法定代表人：李福成
?????注冊資本：96187.52?萬元
?????注冊地址：三河市燕郊開發(fā)區(qū)京哈路北
?????主營業(yè)務：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；二手房屋信息咨詢；家政服務；家裝設計。
?????與上市公司的關聯(lián)關系：母公司的控股子公司。
?????法定代表人：李福成
?????注冊資本：52000?萬元
?????注冊地址：三河市燕郊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)?102?國道北側
?????主營業(yè)務：特大型餐館（含涼菜；含裱花蛋糕；含生食海產(chǎn)品），賓館，桑
拿浴，浴室，足浴，室內游泳館，卡拉?OK?歌廳，體育館，酒；自有場地租賃。
?????與上市公司的關聯(lián)關系：母公司的全資子公司。
?????姓名??????????????李高生
?????性別??????????????男
?????國籍??????????????中國
???????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
??身份證號碼???????????1310821970********
??住所??????????????河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑
??通訊地址????????????河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑
??通訊方式????????????010-61590016
??是否取得其他國
??????????????????否
家或者地區(qū)的居留權
??與上市公司的關聯(lián)關系：上市公司實際控制人之一。
??法定代表人：李高生
??注冊資本：10000?萬元
??注冊地址：河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)食品城
??主營業(yè)務：以企業(yè)自有資金向農戶、個體工商戶、小企業(yè)發(fā)放小額貸款。
??與上市公司的關聯(lián)關系：上市公司實際控制人之一控制的企業(yè)。
??法定代表人：李良
??注冊資本：1000?萬元
??注冊地址：三河市高樓鎮(zhèn)燕靈路南側
??主營業(yè)務：一般項目：汽車銷售；汽車裝飾用品銷售；緊急救援服務；汽車
拖車、求援、清障服務；機動車修理和維護；二手車經(jīng)紀；新能源汽車整車銷售；
新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車生產(chǎn)測試設備銷
售；新能源原動設備銷售；電車銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；輪胎
銷售；潤滑油銷售；小微型客車租賃經(jīng)營服務；機動車鑒定評估；電動汽車充電
基礎設施運營；智能輸配電及控制設備銷售；插電式混合動力專用發(fā)動機銷售；
充電樁銷售；洗車服務；農業(yè)機械銷售；農林牧漁機械配件銷售；農林牧副漁業(yè)
專業(yè)機械的安裝、維修；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；五金產(chǎn)品
零售；電線、電纜經(jīng)營；光纜銷售；金屬材料銷售；日用百貨銷售；金屬制品銷
售；建筑用金屬配件銷售；金屬結構銷售；建筑工程用機械銷售。
??與上市公司的關聯(lián)關系：實際控制人控制的公司。
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???法定代表人：張國健
???注冊資本：2200?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)小崔各莊村福成路東側、河界南側
???主營業(yè)務：斷橋鋁門窗、塑鋼門窗、安全防盜門、防火門、鋼質入戶門、樓
宇單元門、玻璃、玻璃幕墻、鐵藝護欄生產(chǎn)、安裝、銷售。
???與上市公司的關聯(lián)關系：關聯(lián)人控制的公司。
???法定代表人：沈永成
???注冊資本：2000?萬元
???注冊地址：三河市高樓鎮(zhèn)黃辛莊村
???主營業(yè)務：苗木種植、銷售；綠色有機農作物種植，有機蔬菜、水果種植；
養(yǎng)殖生產(chǎn)技術服務、科技培訓、市場信息咨詢服務。
???與上市公司的關聯(lián)關系：母公司控股的合作社。
???法定代表人：李征
???注冊資本：5000?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路?138?號潤旭商貿中心?1
號樓?1-1-103
???主營業(yè)務：向高新技術企業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、農戶、個體工商戶、和小企業(yè)
發(fā)放小額貸款。
???與上市公司的關聯(lián)關系：母公司參股的公司
???法定代表人：徐大勇
???注冊資本：7700?萬元
???注冊地址：三河市燕郊開發(fā)區(qū)?102?國道北側
???主營業(yè)務：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；施工專業(yè)作業(yè)。一
般項目：建筑工程機械與設備租賃。
???與上市公司的關聯(lián)關系：母公司實際控制的公司。
????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
????法定代表人：藺海波
????注冊資本：4000?萬元
????注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)高樓辛莊村東南側
????主營業(yè)務：一般項目：制作銷售：水泥排水管、方磚、鋼筋混凝土預制件；
生產(chǎn)、加工、銷售：混凝土、干粉砂漿（憑許可證經(jīng)營）；工程機械作業(yè)；汽車
租賃；機械設備租賃；道路貨物運輸（僅限保障城市基本運行的貨物運輸）；銷
售：建筑材料、瀝青混凝土、水泥穩(wěn)定碎石、二灰穩(wěn)定碎石、級配碎石、路緣石、
人行步道磚、標準磚、沙子、水泥、管材；建筑勞務分包；建筑服務；勞務服務
（不含勞務派遣）；自有房屋及場地租賃。
????與上市公司的關聯(lián)關系：母公司控股的公司
????姓名?????????????李福成
????性別?????????????男
????國籍?????????????中國
????身份證號碼??????????1310821946********
????住所?????????????河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑
????通訊地址???????????河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑
????通訊方式???????????010-61595607
????是否取得其他國
???????????????????否
家或者地區(qū)的居留權
????與上市公司的關聯(lián)關系：上市公司實際控制人。
????法定代表人：田培
????注冊資本：100?萬元
????注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路西側福成高壓走廊用地北
側
????主營業(yè)務：一般項目:物業(yè)服務;房地產(chǎn)租賃、經(jīng)營;供熱服務（不含燃煤、
燃油熱力生產(chǎn)）;停車場管理服務;銷售:五金交電、家用電器、日用百貨、食品、
酒水。
?????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???與上市公司的關聯(lián)關系：實際控制人控制的公司。
???法定代表人：鄧長樂
???注冊資本：100?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路?138?號潤旭商貿中心?1
號樓?1-1-104
???主營業(yè)務：網(wǎng)絡科技、信息技術、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件領域內的技術開
發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;計算機網(wǎng)絡
工程、網(wǎng)頁設計制作、網(wǎng)站及網(wǎng)絡平臺建設;互聯(lián)網(wǎng)信息服務（不含金融及類金
融）;孵化器平臺的技術開發(fā);企業(yè)管理服務;圖文設計制作;翻譯服務;展覽展示
服務;公關策劃服務;組織文化藝術交流活動;室內裝飾裝修工程設計;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)
據(jù)服務;物聯(lián)網(wǎng)應用服務;經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化活動;數(shù)字文化創(chuàng)意內容應用服務;
家政服務;汽車租賃;日用產(chǎn)品修理。銷售（含網(wǎng)上銷售）:預包裝食品,速凍食品,
畜禽（牛）產(chǎn)品、糧油、農產(chǎn)品、水產(chǎn)品及上述產(chǎn)品的加工品,酒水飲料,乳制品,
初級農產(chǎn)品,水果蔬菜;家具、家用電器、日用品、通訊器材、電子產(chǎn)品、通信設
備、儀器儀表、機電設備及配件、工藝美術品、化工產(chǎn)品（不含危險品）、五金
交電、辦公用品、出版物、照明電器、多媒體設備、文化體育用品、圖書音響設
備、服裝服飾、鞋帽、箱包、針紡織品、玩具、母嬰用品、化妝品、食品、第一
類醫(yī)療器械、成人用品、保健食品、醫(yī)護人員防護用品、塑料制品、金屬制品、
建筑材料、裝潢材料、氣體、液體分離及純凈設備、寵物食品及用品、汽車零配
件、摩托車及零配件、汽車裝飾用品、電動自行車、智能車載設備;上述產(chǎn)品的
技術服務、咨詢服務及其相關的配套業(yè)務;貨物或技術進出口;委托加工。
???與上市公司的關聯(lián)關系：實際控制人控制的公司。
???法定代表人：鄧長樂
???注冊資本：100?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)京榆大街與燕高路交叉路口西側
南綜合樓
???主營業(yè)務：一般項目：室內娛樂服務；住宿服務；餐飲服務；健身服務；體
?????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
育賽事策劃；體育場館運營管理；保健服務；游泳服務；歌舞廳服務;足療、洗
浴服務；酒店管理服務；物業(yè)管理服務；會展服務；活動策劃；婚慶禮儀服務；
茶藝、插花服務；零售：體育用品。美容、美發(fā)、美容美甲、銷售:體育用品、
泳裝泳具、玩具、工藝品、日用百貨、化妝品；洗滌服務；保潔服務；停車場服
務；旅游票務代售；演藝服務；自有場地租賃。
???與上市公司的關聯(lián)關系：實際控制人控制的公司。
???法定代表人：李茼
???注冊資本：300?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕昌路東側、盛林木業(yè)加工廠南
側福澤頤園小區(qū)?13-10
???主營業(yè)務：廣告設計、制作、代理發(fā)布（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門
批準后方可開展經(jīng)營活動）。
???與上市公司的關聯(lián)關系：關聯(lián)人控制的公司。
???法定代表人：張國建
???注冊資本：4000?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊燕高路西側、實驗小學南側潤旭商貿中
心第?1?幢?2?單元?1101?號
???主營業(yè)務：網(wǎng)絡工程設計、弱電施工設計、技術咨詢、技術服務、技術開發(fā)、
技術推廣；銷售：通信設備、手機及零部件；監(jiān)控安防設備、弱電及維保材料、
智能家居；代理電信業(yè)務（憑代理協(xié)議經(jīng)營）；代理聯(lián)通業(yè)務；網(wǎng)絡工程施工；
物業(yè)服務；省內電信增值業(yè)務（不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁限項目）
???與上市公司的關聯(lián)關系：關聯(lián)人控制的公司。
???法定代表人：李高起
???注冊資本：300?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)燕靈公路北側莊戶村北
???主營業(yè)務：普通貨運、貨運代辦、信息配載、貨運站經(jīng)營（道路運輸經(jīng)營許
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
可證有效期至?2018?年?6?月?19?日）;建材銷售。
??與上市公司的關聯(lián)關系：關聯(lián)人控制的公司。
??法定代表人：劉偉
??注冊資本：2800?萬元
??注冊地址：河北省承德市興隆縣李家營鎮(zhèn)欒家店村（興隆縣福成新型建材有
限公司辦公樓）
??主營業(yè)務：水泥、水泥熟料（新型干法）、干粉砂漿、涂料、助磨劑生產(chǎn)；
純低溫余熱發(fā)電；水泥、鋼筋、白灰、砂子、干粉砂漿涂料、助磨劑、建材、煤
（僅供本企業(yè)制造水泥作為原材料使用）、石膏、脫硫石膏、水渣、粉煤灰、機
電設備、建筑裝飾材料銷售；煤礦鉆電設備、塑料紡織品制造、銷售；混凝土攪
拌、銷售；磚瓦用砂巖露天開采；石灰?guī)r開采、銷售；危險廢物的收集、貯存、
處置（以危險廢物經(jīng)營許可證為準）；固體廢物處理；水泥構件制造、銷售；普
通貨運；貨物裝卸；技術開發(fā)、技術服務。
??與上市公司的關聯(lián)關系：關聯(lián)人控制的公司。
??法定代表人：初曉慧
??注冊資本：5000?萬元
??注冊地址：北京市順義區(qū)望泉家園?10?號樓?1?單元商業(yè)?17
??主營業(yè)務：動產(chǎn)質押典當業(yè)務；財產(chǎn)權利質押典當業(yè)務；房地產(chǎn)（外省、自
治區(qū)、直轄市的房地產(chǎn)或者未取得商品房預售許可證的在建工程除外）抵押典當
業(yè)務；限額內絕當物品的變賣；鑒定評估及咨詢服務；商務部依法批準的其他典
當業(yè)務。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項
目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動。
??與上市公司的關聯(lián)關系：實控人參股的公司
??法定代表人：沈曉忠
??注冊資本：5000?萬元
??注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路?138?號潤旭商貿中心?2
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
號樓一層?2-110
???主營業(yè)務：向高新技術企業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、農戶、個體工商戶、和小企業(yè)
發(fā)放小額貸款。
???與上市公司的關聯(lián)關系：關聯(lián)人參股的公司
???法定代表人：于化勇
???注冊資本：400?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路西側福成高壓走廊用地北
側商業(yè)樓一層西側
???主營業(yè)務：土石方工程;房屋建筑工程;鋼結構工程;城市及道路照明工程;
園林綠化工程;裝飾工程設計、施工;土地整理;荒山改造;建筑勞務分包;建筑機
械設備租賃;建筑物拆除;銷售:建筑材料、裝飾材料、防水材料、防腐材料、五
金交電。
???與上市公司的關聯(lián)關系：關聯(lián)人控制的公司
???法定代表人：李雪蓮
???注冊資本：2000?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路?138?號潤旭商貿中心?1
號樓?1-1-103
???主營業(yè)務：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;房地產(chǎn)銷售。
???與上市公司的關聯(lián)關系：實控人控制的公司
???法定代表人：李高生
???注冊資本：3000?萬元
???注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路東側行宮東大街北側
???主營業(yè)務：許可經(jīng)營項目：無；一般經(jīng)營項目：企業(yè)資金管理、收購，以自
有資產(chǎn)進項目投資（國家限定、禁止投資的除外）。
???與上市公司的關聯(lián)關系：上市公司股東
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
??法定代表人：李福成
??注冊資本：70300?萬元
??注冊地址：河北省廊坊市三河市區(qū)黃土莊鎮(zhèn)栲山一村南
??主營業(yè)務：一般項目：文化旅游服務；野生動物飼養(yǎng)、展示；動物園管理服
務；娛樂服務；酒店住宿服務；旅游景區(qū)開發(fā)、建設、園區(qū)管理服務。
??與上市公司的關聯(lián)關系：母公司全資子公司
??法定代表人：李良
??注冊資本：10000?萬元
??注冊地址：三河市燕郊開發(fā)區(qū)
??主營業(yè)務：動產(chǎn)質押典當業(yè)務；財產(chǎn)權利質押典當業(yè)務；房地產(chǎn)（外省、自
治區(qū)、直轄市的房地產(chǎn)或者未取得商品房預售許可證的在建工程除外）抵押典當
業(yè)務；限額內絕當物品的變賣；鑒定評估及咨詢服務；依法批準的其他典當業(yè)務。
??與上市公司的關聯(lián)關系：關聯(lián)人控制的公司
?????四、定價原則和依據(jù)
??本公司根據(jù)牛肉系列產(chǎn)品、肉制品和牛奶制品的市場行情和產(chǎn)品品種、市場
銷售情況、產(chǎn)品成本等因素確定產(chǎn)品統(tǒng)一的市場價格對外銷售；餐飲門店的房屋
租賃價格按照地區(qū)類別、不同地塊的同類標準參照執(zhí)行；養(yǎng)牛場、屠宰分公司土
地租賃價格按照地區(qū)類別、不同地塊的同類標準參照執(zhí)行。
?????五、進行關聯(lián)交易的目的及關聯(lián)交易對本公司的影響情況
資源合理配置的市場行為，對公司的正常經(jīng)營不會產(chǎn)生過度依賴的影響；
照公平、公正、公允的原則確定價格，不存在侵害上市公司利益的行為；
雙方的權益，房屋和土地的租賃價格按照地區(qū)類別、不同地塊的同類標準參照執(zhí)
行。
??請各位股東審議。
???????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
??????????????????????????????二〇二五年四月十一日
??????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?6
??????????????河北福成五豐食品股份有限公司
?????????????關于公司?2024?年度利潤分配的預案
各位股東及股東代表：
???根據(jù)永拓會計師事務所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五豐食品股份有
限公司二○二四年度財務報表審計報告》（永證審字（2024）第?110025?號），
確認公司?2024?年度歸屬于上市公司股東的凈利潤?51,698,765.52?元,其中母公司
凈利潤?4,861,227.66?元。截至?2024?年?12?月?31?日，累計可供股東分配利潤
???根據(jù)公司章程規(guī)定的分紅政策，公司擬以?2024?年度末總股本?818,700,955
股為基數(shù)，向全體股東每?10?股派現(xiàn)金紅利?0.38?元（含稅），合計分配現(xiàn)金紅利
???本年度無資本公積金轉增股本方案。
???請各位股東審議。
??????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
?????????????????????????????????????二〇二五年四月十一日
???????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?7
?????????????河北福成五豐食品股份有限公司
???????關于利用公司閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案
各位股東及股東代表：
??根據(jù)公司經(jīng)營性流動資金結算統(tǒng)一管理實際情況，為充分利用公司自有閑置
流動資金并進一步提高其使用效率，在確保不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全
的前提下，公司根據(jù)財務部門?2024?年資金使用狀況和?2025?年財務資金預算，確
定?2025?年使用總額不超過?3?億元人民幣的閑置流動資金購買銀行等金融機構保
本型理財產(chǎn)品，可以循環(huán)使用。
??本議案經(jīng)第八屆董事會第二十四次會議審議并提交?2024?年年度股東大會授
權公司董事長行使該項投資決策權、由財務負責人負責具體購買事宜。公司管理
層可在上述授權額度內購買期限在一年以內的保本理財產(chǎn)品，不得進行證券投資
或購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產(chǎn)品，不得投資購買
金融機構中高風險理財產(chǎn)品。授權期限自?2024?年年度股東大會審議通過之日起
???請各位股東審議。
???????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司
?????????????????????????????????二〇二五年四月十一日
??????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?8
???????????河北福成五豐食品股份有限公司
???????關于向銀行申請綜合授信額度及辦理貸款的議案
各位股東及股東代表：
??結合公司?2025?年的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資金需求，公司擬向有關銀
行開展各種類型融資合作申請?2025?年綜合授信額度，授信總額度為?10?億元。
??本議案須提交公司?2024?年年度股東大會審議，并由股東大會授權公司董事
長代表本公司在授權范圍內，按照銀行的規(guī)定辦理授信額度及申請貸款的相關文
件簽署工作。授權期限自?2024?年年度股東大會審議通過之日起?12?個月之內有效。
??請各位股東審議。
??????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司
????????????????????????????????二〇二五年四月十一日
?????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?9
??????????河北福成五豐食品股份有限公司
???????關于續(xù)聘審計師事務所并決定其費用的議案
各位股東及股東代表：
??根據(jù)監(jiān)管部門的要求，經(jīng)公司對永拓會計師事務所（特殊普通合伙）（以下
簡稱：“永拓會計師事務所”）履職的評估和董事會審計委員會對永拓會計師事
務所履職情況的監(jiān)督，經(jīng)審計委員會推薦，公司?2025?年度擬繼續(xù)聘請永拓會計
師事務所為公司的財務報告和內部控制進行審計，并提供相關的咨詢業(yè)務，聘期
一年。
??授權審計委員會根據(jù)公司業(yè)務量、市場行情等確定其年度審計費用。
??請各位股東審議。
?????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司
???????????????????????????????二〇二五年四月十一日
????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
議案?10
?????????????河北福成五豐食品股份有限公司
????????關于補充審議公司?2024?年度肉牛購銷及轉租土地
????????????????暨關聯(lián)交易的議案
各位股東及股東代表：
???一、議案背景
????????????????????????????????????????【2024】
（以下簡稱：警示函）。
??????????“我局對你公司采取警示函監(jiān)督管理措施，并記入證券期
貨市場誠信檔案?！?警示函提出：公司與三河市禾旺農業(yè)專業(yè)合作社、三河市谷
裕農業(yè)專業(yè)合作社、三河市豐稔農業(yè)專業(yè)合作社、三河市谷康農業(yè)專業(yè)合作社、
三河市皓鳴農業(yè)專業(yè)合作社、三河市厚豐農業(yè)專業(yè)合作社、三河市弘朋農業(yè)專業(yè)
合作社、三河市馳盛農業(yè)專業(yè)合作社、三河市卓業(yè)農業(yè)專業(yè)合作社、三河市利鳴
農業(yè)專業(yè)合作社（以下簡稱：10?家合作社）在?2024?年度發(fā)生關聯(lián)交易事項未履
行審議程序、未及時披露。
????二、交易背景
???公司?2024?年?1-10?月，分別與?10?家合作社進行了肉牛購銷及轉租土地業(yè)務，
具體數(shù)據(jù)見下表：
????銷售方名稱????????購買方名稱????????交易內容???數(shù)量（頭）?????金額（元）
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市利鳴農業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????338???3,273,530.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市禾旺農業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????358???3,537,040.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市皓鳴農業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????324???2,948,400.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市谷康農業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????298???2,719,250.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市厚豐農業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????354???3,221,400.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市谷裕農業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????367???3,303,000.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市豐稔農業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????361???3,230,950.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市弘朋農業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????324???2,034,000.00
肉牛養(yǎng)殖分公司???????三河市馳盛農業(yè)專業(yè)合作社?????小牛????????250???2,125,000.00
?????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
肉牛養(yǎng)殖分公司????????三河市卓業(yè)農業(yè)專業(yè)合作社????????小牛???????????250????1,950,000.00
????????????????合計????????????????????????????3224????28,342,570.00
???銷售方名稱?????????????購買方名稱????????交易內容???數(shù)量（頭）????????金額（元）
三河市豐稔農業(yè)專業(yè)合作社???肉牛養(yǎng)殖分公司?????????????活牛???????????80???????465,120.00
三河市利鳴農業(yè)專業(yè)合作社???肉牛養(yǎng)殖分公司?????????????活牛???????????80???????471,200.00
????????????????合計?????????????????????????????160???????936,320.00
???銷售方名稱?????????????購買方名稱????????交易內容???數(shù)量（頭）????????金額（元）
三河市卓業(yè)農業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????59?????808,800.00
三河市利鳴農業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????26?????354,000.00
三河市弘朋農業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????62?????952,400.00
三河市谷裕農業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????50?????858,400.00
三河市谷康農業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????80???1,125,600.00
三河市豐稔農業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????34?????491,200.00
三河市馳盛農業(yè)專業(yè)合作社?????肉牛屠宰分公司???????????活牛????????????37?????510,400.00
????????????????合計?????????????????????????????348?????5,100,800.00
???轉租方名稱?????????????承租方名稱????????租賃內容???數(shù)量（畝）????????金額（元）
三河市馳盛農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地????1,502.77????8,836,828.00
三河市豐稔農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地??????154.80??????851,400.00
三河市谷康農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地????1,301.00????5,907,357.50
三河市谷裕農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地????1,194.26????5,647,334.00
三河市皓鳴農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地????1,065.40????4,687,760.00
三河市禾旺農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地????1,244.10????5,474,040.00
三河市弘朋農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地????1,593.33????9,344,841.00
三河市厚豐農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地????1,196.40????6,747,400.00
三河市利鳴農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地????1,633.79????7,890,960.00
三河市卓業(yè)農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷勝農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地????1,570.10????7,674,150.00
三河市豐稔農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷碩農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地????1,266.10????6,943,123.00
三河市谷裕農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷碩農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地??????475.84????2,617,120.00
三河市厚豐農業(yè)專業(yè)合作社???三河市谷碩農業(yè)專業(yè)合作社???????農耕土地??????120.00??????198,000.00
????????????????合計????????????????????????14,317.89???72,820,313.50
???????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
??????三、關聯(lián)方基本情況
?????一、三河市禾旺農業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務；智能農業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農林牧漁機械配件銷售；農
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農作物栽培服務；農作物收割服務；農
業(yè)專業(yè)及輔助性活動。
序號?????????股東名稱????????????出資金額（萬元）??????????股本占比（%）
???????????合計??????????????????10??????????????100
?????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期????????資產(chǎn)總額????????凈資產(chǎn)???????營業(yè)收入???????凈利潤
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
?????二、三河市谷裕農業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務；智能農業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農林牧漁機械配件銷售；農
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農作物栽培服務；農業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農作物收割服務。
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）????????股本占比（%）
???????????????合計??????????????????????10???????????100
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)??????????營業(yè)收入????????凈利潤
?????三、三河市豐稔農業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務；智能農業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農林牧漁機械配件銷售；農
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農作物栽培服務；農業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農作物收割服務。
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）??????????????股本占比（%）
???????????????合計????????????????????????10???????????????100
?????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
??????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額???????凈資產(chǎn)????????營業(yè)收入????????凈利潤
?????四、三河市谷康農業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務；智能農業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農林牧漁機械配件銷售；農
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農作物栽培服務；農業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農作物收割服務。
序號?????????????股東名稱????????????出資金額（萬元）????????????股本占比（%）
??????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???????????????合計????????????????????????10????????????????100
?????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)?????????營業(yè)收入??????????凈利潤
?????五、三河市皓鳴農業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務；智能農業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農林牧漁機械配件銷售；農
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農作物栽培服務；農業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農作物收割服務。
序號??????????????股東名稱??????????????出資金額（萬元）???????????????股本占比（%）
????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???????????????合計???????????????????????10?????????????100
?????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)????????營業(yè)收入???????凈利潤
?????六、三河市厚豐農業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務；智能農業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農林牧漁機械配件銷售；農
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農作物栽培服務；農業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農作物收割服務。
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）???????????股本占比（%）
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
???????????????合計???????????????????????10???????????100
???????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)????????營業(yè)收入?????凈利潤
?????七、三河市弘朋農業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務；智能農業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農林牧漁機械配件銷售；農
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農作物栽培服務；農業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農作物收割服務。
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）?????????????股本占比（%）
???????????????合計????????????????????????10??????????????100
???????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)?????????營業(yè)收入???????凈利潤
?????八、三河市馳盛農業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務；智能農業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農林牧漁機械配件銷售；農
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農作物栽培服務；農業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農作物收割服務。
????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）???????????????股本占比（%）
???????????????合計???????????????????????????10?????????????100
?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)???????????營業(yè)收入???????凈利潤
?????九、三河市卓業(yè)農業(yè)專業(yè)合作社
養(yǎng)管理服務；智能農業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農林牧漁機械配件銷售；農
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
??????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農作物栽培服務；農業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農作物收割服務。
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）??????????????股本占比（%）
???????????????合計??????????????????????????????10??????????????????????100
??????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)?????????營業(yè)收入????????凈利潤
?????十、三河市利鳴農業(yè)專業(yè)合作社
?????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司?2024?年年度股東大會會議資料
養(yǎng)管理服務；智能農業(yè)管理；畜禽收購；牲畜銷售；農林牧漁機械配件銷售；農
林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農林牧副漁業(yè)專業(yè)機械的安裝、維修；飼料原料銷售；
互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；農作物栽培服務；農業(yè)專業(yè)及輔助性活
動；農作物收割服務。
序號?????????????股東名稱???????????????出資金額（萬元）??????????????股本占比（%）
???????????????合計????????????????????????10???????????????100
????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????時期?????????????資產(chǎn)總額??????????凈資產(chǎn)?????????營業(yè)收入????????凈利潤
交易類別相關的關聯(lián)交易達到?3000?萬元以上，且達到公司?2023?年經(jīng)審計凈資產(chǎn)
絕對值?5%以上。本次關聯(lián)交易需經(jīng)股東大會審議通過。
???????????????????????????????????????河北福成五豐食品股份有限公司董事會
???????????????????????????????????????????????????????二○二五年四月十一日

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