公告日期：2020-07-16

公告編號：2020-017

證券代碼：870008 證券簡稱：凌立健康 主辦券商：中泰證券
上海凌立健康管理股份有限公司

關(guān)于使用閑置資金投資股票的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶法律責(zé)任。
一、對外投資概述
（一）基本情況

為進(jìn)一步提高投資收益及公司閑置自有資金的使用效率、為公司股東謀取 更多的利益回報(bào)，在不影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金使用和保障公司資金流動 性、安全性的前提下，使用自有閑置資金投資股票。

投資期限為自第二屆董事會第六次會議審議通過之日起 1 年，自董事會審
議通過之日起，1 年內(nèi)累計(jì)投資金額不超過 1000 萬元。授權(quán)公司董事長在上 述額度內(nèi)進(jìn)行審批，由公司財(cái)務(wù)部門具體操作實(shí)施。
（二）是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次交易系購買流動性較好的股票，以提高公司資金使用效率，不構(gòu)成重 大資產(chǎn)重組。
（三）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（四）審議和表決情況

本次對外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司 2020 年 7 月 15 日召開的第二屆董事會第六

公告編號：2020-017

次會議審議通過，會議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到董事 5 名。表決結(jié)果：同意 5 票，
反對 0 票，棄權(quán) 0 票。根據(jù)《公司章程》，本次投資經(jīng)董事會審議即可實(shí)施，
無需股東大會審議
（五）本次對外投資不涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域
（六）投資對象是否開展或擬開展私募投資活動

本次交易標(biāo)的不涉及開展或擬開展私募投資活動，不是已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記為私募基金管理人，不會將公司主營業(yè)務(wù)變更為私募基金管理業(yè)務(wù)。
（七）不涉及投資設(shè)立其他具有金融屬性的企業(yè)

本次投資不涉及投資設(shè)立小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、典當(dāng)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等其他具有金融屬性的企業(yè)。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）金融資產(chǎn)的具體內(nèi)容

公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對股票進(jìn)行嚴(yán)格評估、篩選，選擇安全性較高、流動性較好的 股票。
三、對外投資協(xié)議的主要內(nèi)容

無
四、對外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
（一）本次對外投資的目的

公司在確保不影響公司正常運(yùn)營、有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，利用部分暫時(shí) 閑置資金購買流動性較好的股票，可以提高公司閑置資金的使用效率和效果， 提高公司的整體收益，為公司和股東謀取更好的投資回報(bào)。

公告編號：2020-017

（二）本次對外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

公司擬購買的股票不排除投資收益具有一定的不可預(yù)期性。為防范風(fēng)險(xiǎn)， 公司會安排財(cái)務(wù)人員對股票進(jìn)行持續(xù)跟蹤、分析，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，確保 資金的安全性和流動性。
（三）本次對外投資對公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

公司使用閑置資金購買股票是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下 實(shí)施的，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過適當(dāng)?shù)墓善蓖顿Y，能夠提高資 金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更好的投資回報(bào)。
五、備查文件目錄
《上海凌立健康股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》

上海凌立健康管理股份有限公司
董事會
2020 年 7 月 16 日

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