本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月5日召開公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，經(jīng)公司總經(jīng)理王炳坤先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，董事會(huì)同意聘任楊鑫先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至第一屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為楊鑫先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)及行業(yè)知識(shí)，不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。本次聘任程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。
楊鑫先生簡歷詳見附件。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事會(huì)
2023年3月6日
附件：
楊鑫先生，1978年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年4月至2021年4月，任職于歐派家居集團(tuán)股份有限公司；2021年5月至2022年7月，任索菲亞家居股份有限公司副總經(jīng)理；2022年9月加入公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。楊鑫先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊鑫先生未直接或間接持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；也不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形之一，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
慕思健康睡眠股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《慕思健康睡眠股份有限公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在認(rèn)真查閱了公司提供的相關(guān)資料、了解相關(guān)情況后，本著謹(jǐn)慎性原則，基于獨(dú)立、客觀判斷的立場，對(duì)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議聘任楊鑫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、經(jīng)會(huì)前認(rèn)真審查楊鑫先生的履歷等相關(guān)資料，我們認(rèn)為楊鑫先生的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)等能夠勝任所聘崗位的要求，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)上市公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。
二、楊鑫先生不存在《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；也不存在被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
三、本次提名、聘任楊鑫先生為公司副總經(jīng)理的程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法、有效，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
因此，我們同意聘任楊鑫先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至第一屆董事會(huì)屆滿之日止。
奉宇 向振宏 唐露新
2023年 月 日
證券代碼：001323 證券簡稱：慕思股份 公告編號(hào)：2023-003
慕思健康睡眠股份有限公司
第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議由董事長王炳坤先生召集，會(huì)議通知于2023年2月28日以郵件、微信、電話的方式送達(dá)全體董事，并于2023年3月5日上午10:00以現(xiàn)場及通訊的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，其中獨(dú)立董事奉宇、向振宏、唐露新以通訊方式出席會(huì)議。會(huì)議由董事長王炳坤先生主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員、高級(jí)管理人員候選人列席了會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
（一）審議通過《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》
為進(jìn)一步增強(qiáng)公司的營銷體系，滿足公司發(fā)展需要，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理王炳坤先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，董事會(huì)同意聘任楊鑫先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至第一屆董事會(huì)屆滿之日止。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2023-004）和《獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事會(huì)
2023年3月6日
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責(zé)任編輯：
