本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月5日召開公司第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，經(jīng)公司總經(jīng)理王炳坤先生提名，董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任楊鑫先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，認為楊鑫先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)及行業(yè)知識，不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。本次聘任程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見》。
楊鑫先生簡歷詳見附件。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事會
2023年3月6日
附件：
楊鑫先生，1978年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年4月至2021年4月，任職于歐派家居集團股份有限公司；2021年5月至2022年7月，任索菲亞家居股份有限公司副總經(jīng)理；2022年9月加入公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。楊鑫先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊鑫先生未直接或間接持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；也不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形之一，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
慕思健康睡眠股份有限公司獨立董事
關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》、《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《慕思健康睡眠股份有限公司獨立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在認真查閱了公司提供的相關(guān)資料、了解相關(guān)情況后，本著謹慎性原則，基于獨立、客觀判斷的立場，對公司第一屆董事會第二十次會議聘任楊鑫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理事項發(fā)表獨立意見如下：
一、經(jīng)會前認真審查楊鑫先生的履歷等相關(guān)資料，我們認為楊鑫先生的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)等能夠勝任所聘崗位的要求，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)上市公司高級管理人員任職資格的規(guī)定。
二、楊鑫先生不存在《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；也不存在被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
三、本次提名、聘任楊鑫先生為公司副總經(jīng)理的程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法、有效，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
因此，我們同意聘任楊鑫先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止。
奉宇 向振宏 唐露新
2023年 月 日
證券代碼：001323 證券簡稱：慕思股份 公告編號：2023-003
慕思健康睡眠股份有限公司
第一屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
慕思健康睡眠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十次會議由董事長王炳坤先生召集，會議通知于2023年2月28日以郵件、微信、電話的方式送達全體董事，并于2023年3月5日上午10:00以現(xiàn)場及通訊的方式在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，其中獨立董事奉宇、向振宏、唐露新以通訊方式出席會議。會議由董事長王炳坤先生主持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員、高級管理人員候選人列席了會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
（一）審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》
為進一步增強公司的營銷體系，滿足公司發(fā)展需要，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理王炳坤先生提名，董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任楊鑫先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。
表決結(jié)果：7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-004）和《獨立董事關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關(guān)于聘任高級管理人員的獨立意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事會
2023年3月6日
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責(zé)任編輯：
