證券代碼：000810 證券簡稱：創(chuàng)維數(shù)字 公告編號(hào)：2024-025

　　2024

　　第一季度報(bào)告

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司第十一屆

董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)

　　□是 √否

　　一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　?。ㄒ唬?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　?。ǘ?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元

　　其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

　　□適用 √不適用

　　公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

　　□適用 √不適用

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　　（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　二、股東信息

　?。ㄒ唬?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　注：創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司回購專用證券賬戶報(bào)告期末持股8,620,493股，持股比例0.75%。

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　□適用 √不適用

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　□適用 √不適用

　?。ǘ?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、其他重要事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　編制單位：創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司

　　2024年03月31日

　　單位：元

　　法定代表人：張恩利 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王茵 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：云春雨

　　2、合并利潤表

　　單位：元

　　本期未發(fā)生同一控制下企業(yè)合并。

　　法定代表人：張恩利 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王茵 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：云春雨

　　3、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　?。ǘ?2024年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

　　□適用 √不適用

　　（三） 審計(jì)報(bào)告

　　第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

　　□是 √否

　　公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事會(huì)

　　2024年04月24日

　　證券代碼：000810 證券簡稱：創(chuàng)維數(shù)字 公告編號(hào)：2024-023

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“創(chuàng)維數(shù)字”）第十一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議2024年4月17日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年4月23日以通訊方式召開。會(huì)議由公司董事長施馳先生主持，全體董事以通訊表決方式參加會(huì)議，公司9名董事全部參與表決。會(huì)議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于2024年第一季度報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《2024年第一季度報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

　　二、審議通過了《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》。本事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議全票審議通過。

　　關(guān)聯(lián)董事施馳、林勁、劉棠枝、張恩利、張知、應(yīng)一鳴回避表決。

　　表決情況：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于出售全資子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　基于長期發(fā)展，集中資源發(fā)展核心業(yè)務(wù)，公司將與智能盒子、寬帶連接等公司主要業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性略低的資產(chǎn)出售變現(xiàn)，并將相應(yīng)資源聚焦至核心業(yè)務(wù)上。深圳創(chuàng)維光學(xué)科技有限公司所從事的光學(xué)器件（燈條模組）業(yè)務(wù)與公司其他重點(diǎn)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)較弱，且其在細(xì)分領(lǐng)域中優(yōu)勢(shì)較弱，因此董事會(huì)同意公司出售深圳創(chuàng)維光學(xué)科技有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于出售全資子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。本事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議全票審議通過。

　　關(guān)聯(lián)董事施馳、林勁、劉棠枝、張恩利、張知、應(yīng)一鳴回避表決。

　　表決情況：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年四月二十四日

　　證券代碼：000810 證券簡稱：創(chuàng)維數(shù)字 公告編號(hào)：2024-024

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“創(chuàng)維數(shù)字”）第十屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議2024年4月17日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年4月23日以通訊方式召開。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席喻召福先生主持，公司3名監(jiān)事全部參與表決，會(huì)議召開程序符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于2024年第一季度報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核2024年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《2024年第一季度報(bào)告》。

　　表決情況：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)新增2024年日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案。該等關(guān)聯(lián)交易涉及金額，按市場原則作價(jià)，且符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，有利于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，未發(fā)現(xiàn)損害公司利益的情況。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事喻召福先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于出售全資子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　本次交易是基于公司未來經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的需要，有利于公司優(yōu)化資源配置，聚焦核心業(yè)務(wù)，集中力量發(fā)展競爭優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)，夯實(shí)公司主營業(yè)務(wù)市場地位，進(jìn)一步提高公司經(jīng)營質(zhì)量，有利于維護(hù)上市公司及全體股東，尤其是中小投資者的利益。因此監(jiān)事會(huì)同意公司出售深圳創(chuàng)維光學(xué)科技有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于出售全資子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事喻召福先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○二四年四月二十四日

　　證券代碼：000810 證券簡稱：創(chuàng)維數(shù)字 公告編號(hào)：2024-026

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司關(guān)于新增

　　2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)交易概述

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司（簡稱“公司”或“創(chuàng)維數(shù)字”，含控股子公司，下同）第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》及第十一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，對(duì)公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)及新增，相關(guān)內(nèi)容詳見公司分別于2023年12月9日、2024年3月24日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》（公告編號(hào)：2023-076）、《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》（公告編號(hào)：2024-008）。

　　現(xiàn)因公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營的需要，基于與深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司（以下簡稱“創(chuàng)維RGB”）、Skyworth TV Holdings Limited（以下簡稱“創(chuàng)維電視控股”）、江蘇開沃汽車有限公司（以下簡稱“江蘇開沃”）、南京創(chuàng)源天地動(dòng)力科技有限公司（以下簡稱“南京創(chuàng)源天地”）、陜西秦深維創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“陜西秦深維創(chuàng)”）、深圳安時(shí)達(dá)電商有限公司（以下簡稱“安時(shí)達(dá)”）、深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司（以下簡稱“創(chuàng)維光伏”）、深圳創(chuàng)維商用科技有限公司（以下簡稱“創(chuàng)維商用”）、深圳開沃汽車有限公司（以下簡稱“深圳開沃”）、深圳神彩物流有限公司（以下簡稱“神彩物流”）等公司存在新增必要的日常關(guān)聯(lián)交易。本議案審議過程中，關(guān)聯(lián)董事施馳、林勁、劉棠枝、張恩利、張知、應(yīng)一鳴回避表決，其余3名董事均參與表決，本事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議全票審議通過。

　　本次新增的日常關(guān)聯(lián)交易總額度預(yù)計(jì)不超過2,701.00萬元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的0.42%，與同日董事會(huì)審議的《關(guān)于出售全資子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》合計(jì)占?xì)w母凈資產(chǎn)的0.66%，無需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍敬晤A(yù)計(jì)新增關(guān)聯(lián)交易類別和增加金額如下

　　金額單位：萬元

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司

　?。?）基本情況：

　　法定代表人：王志國；注冊(cè)資本：人民幣185,000萬元；主營業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：從事信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、微電子技術(shù)、軟件開發(fā)業(yè)務(wù)；一般商品的收購出口業(yè)務(wù)；家用電器產(chǎn)品的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；自有物業(yè)租賃；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；以舊換新電器電子產(chǎn)品的銷售；電子產(chǎn)品、日用家電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、五金交電、醫(yī)療用品及器材（不含藥品及醫(yī)療器械）、文化用品、照相器材、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、化妝品及衛(wèi)生用品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、體育用品、百貨、紡織品、服裝、日用品、家具、金銀珠寶首飾、裝飾材料、通訊設(shè)備、建筑材料、工藝禮品（不含象牙及其制品）、鐘表眼鏡、玩具、汽車和摩托車配件、儀器儀表、衛(wèi)生潔具、陶瓷制品、橡膠及塑料制品的零售及批發(fā)貿(mào)易；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；家用電器安裝服務(wù)；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；顯示器件制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)），許可經(jīng)營項(xiàng)目是：生產(chǎn)經(jīng)營彩色電視機(jī)、監(jiān)視器、顯示器、視聽器材、通訊器件、聲光電子玩具、與彩色電視機(jī)配套的接插件、注塑件、包裝材料、五金配件及新型電子元器件、可兼容數(shù)字電視、高清晰度電視（HDTV）、數(shù)字磁帶錄放機(jī)、接入網(wǎng)通信系統(tǒng)設(shè)備；標(biāo)清晰度電視（SDTV）、投影機(jī)、新型顯示器件（液晶顯示、等離子顯示、平板顯示）、高性能微型電子計(jì)算機(jī)、綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)（ISDN）系統(tǒng)及設(shè)備、數(shù)字音視頻廣播系統(tǒng)及產(chǎn)品、氮化鎵、砷化鎵新型半導(dǎo)體、光電子專用材料及元器件、集成電路新技術(shù)及設(shè)備；生產(chǎn)經(jīng)營移動(dòng)通信系統(tǒng)手機(jī)；從事物業(yè)管理和南山區(qū)科技園創(chuàng)維大廈停車場機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)；勞務(wù)派遣；人力資源服務(wù)；醫(yī)用口罩、勞?？谡帧⑨t(yī)用防護(hù)服、工業(yè)防護(hù)用品的生產(chǎn)及銷售；口罩的生產(chǎn)及銷售；預(yù)包裝食品（不含復(fù)熱）的批發(fā)、零售；公司住所：深圳市南山區(qū)粵海街道深南大道南創(chuàng)維大廈A座13-16樓（僅限辦公）；截至2024年3月31日，總資產(chǎn)：人民幣3,424,920.41萬元；凈資產(chǎn)：人民幣817,347.02萬元；2024年1-3月主營業(yè)務(wù)收入：人民幣461,304.77萬元；凈利潤：人民幣8,432.78萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司為公司控股股東。

　　2、Skyworth TV Holdings Limited

　　（1）基本情況

　　法人代表/授權(quán)代表：林成財(cái)；注冊(cè)資本：港幣3,060萬元；主營業(yè)務(wù)：資本投資；公司住所：RM 1601-04, Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, HK；截至2024年3月31日，總資產(chǎn)：人民幣717,774.41萬元；凈資產(chǎn)：人民幣406,524.50萬元；2024年1-3月主營業(yè)務(wù)收入：人民幣39.49萬元；凈利潤：人民幣9,306.76萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　　（2）關(guān)聯(lián)交易

　　Skyworth TV Holdings Limited為公司間接控股股東創(chuàng)維集團(tuán)有限公司（00751.HK）旗下企業(yè)。

　　3、江蘇開沃汽車有限公司

　?。?）基本情況：

　　法人代表：吳龍八；注冊(cè)資本：人民幣80,000萬元；主營業(yè)務(wù)汽車整車制造；汽車制造與銷售、售后服務(wù)；汽車研發(fā)；汽車零部件及配件制造與銷售；新能源汽車的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢與技術(shù)服務(wù)；汽車租賃；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；醫(yī)用口罩生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品生產(chǎn)（Ⅱ類醫(yī)療器械）；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用口罩（非醫(yī)用）生產(chǎn)；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn)；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；第二類醫(yī)療器械批發(fā)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；第二類醫(yī)療器械零售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械批發(fā)；第一類醫(yī)療器械零售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；特種勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。公司住所：徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大黃山街道辦事處開沃大道8號(hào)；截至2024年3月31日，總資產(chǎn)：人民幣71,376.36萬元；凈資產(chǎn)：人民幣-382.88萬元；2024年1-3月主營業(yè)務(wù)收入：人民幣16,677.43萬元；凈利潤：人民幣-4,160.89萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　　（2）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　江蘇開沃汽車有限公司為公司實(shí)際控制人黃宏生先生旗下企業(yè)。

　　4、南京創(chuàng)源天地動(dòng)力科技有限公司

　　法人代表：孫??；注冊(cè)資本：人民幣5,000萬元；主營業(yè)務(wù)：動(dòng)力電池、鋰離子電池、風(fēng)光電儲(chǔ)能系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)及可充電電池包、線束、汽車零部件、電子產(chǎn)品、相關(guān)設(shè)備儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)和銷售；信息系統(tǒng)集成銷售；新能源汽車充電設(shè)施研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)及維護(hù)管理；電機(jī)及電機(jī)控制器生產(chǎn)、銷售；充電站建設(shè)；新能源汽車充電設(shè)施運(yùn)營及充電服務(wù)；市區(qū)包車客運(yùn)；汽車租賃；承裝（修、試）電力設(shè)施；建筑安裝工程設(shè)計(jì)施工；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）；一般項(xiàng)目：新能源汽車換電設(shè)施銷售；集中式快速充電站；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；機(jī)動(dòng)車充電銷售；新能源汽車整車銷售；摩托車零配件制造；摩托車及零配件零售；摩托車及零部件研發(fā)；摩托車及零配件批發(fā)；電池銷售；新能源汽車電附件銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）；公司住所：南京市溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱淮大道369號(hào)；截至2024年3月31日，總資產(chǎn)：人民幣255,297.23萬元；凈資產(chǎn)：人民幣36,385.15萬元；2024年1-3月主營業(yè)務(wù)收入：人民幣5,108.94萬元；凈利潤：人民幣-1,181.46萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　南京創(chuàng)源天地動(dòng)力科技有限公司為公司實(shí)際控制人黃宏生先生旗下企業(yè)。

　　5、陜西秦深維創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司

　　法人代表：曹忠鑫；注冊(cè)資本：人民幣20,000萬元；主營業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：通用零部件制造；汽車零部件及配件制造；電池制造；智能家庭網(wǎng)關(guān)制造；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；智能儀器儀表制造；智能基礎(chǔ)制造裝備銷售；電池銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；園區(qū)管理服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；工程管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；咨詢策劃服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易代理；銷售代理；家用電器零配件銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。公司住所：陜西省西咸新區(qū)涇河新城崇文鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)孵化基地B306；截至2024年3月31日，總資產(chǎn)：人民幣15,960.62萬元；凈資產(chǎn)：人民幣13,305.86萬元；2024年1-3月主營業(yè)務(wù)收入：人民幣0.04萬元；凈利潤：人民幣-47.74萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　陜西秦深維創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司為公司實(shí)際控制人黃宏生先生的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

　　6、深圳安時(shí)達(dá)電商有限公司

　　法人代表：范小??；注冊(cè)資本：人民幣1,000萬元；主營業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；電子商務(wù)技術(shù)與服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)；電子元器件、五金交電、電子產(chǎn)品、照相器材、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、化妝品及衛(wèi)生用品、體育用品、百貨、服裝、日用品、家具、避孕器具（避孕藥除外）、工藝禮品（不含象牙及其制品）、鐘表眼鏡、玩具、汽車零配件、摩托車及其零配件、機(jī)器人、儀器儀表、衛(wèi)生潔具、橡膠及塑料制品、智能卡的批發(fā)、銷售（不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）；電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、凈水器、智能鎖、廚衛(wèi)電器及其他智能生活電器產(chǎn)品、安防技術(shù)產(chǎn)品、機(jī)械產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊機(jī)計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、制冷設(shè)備及配件的銷售、維修、安裝、保養(yǎng)、清洗、維護(hù)及技術(shù)支持、技術(shù)服務(wù)；道路貨物搬運(yùn)裝卸；潤滑油（零售）、國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專賣、專控商品）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；傭金代理（拍賣除外）、進(jìn)出口相關(guān)配套業(yè)務(wù)（涉及國營貿(mào)易、配額、許可證及專項(xiàng)管理規(guī)定的商品，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)后經(jīng)營）；租賃（不含金融租賃及融資租賃業(yè)務(wù)，根據(jù)國家規(guī)定需要審批的，獲得審批后方可經(jīng)營）；代收燃?xì)赓M(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)；火車票代理；勞務(wù)服務(wù)(不含人才中介和職業(yè)介紹服務(wù))；經(jīng)營電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、凈水器、智能鎖、廚衛(wèi)電器及其他智能生活電器產(chǎn)品、掃地機(jī)、無人機(jī)、家用電器、日用小家電、數(shù)碼產(chǎn)品、電風(fēng)扇、電暖氣、家庭視聽設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、智能穿戴產(chǎn)品、智能健康產(chǎn)品、智能電子產(chǎn)品、移動(dòng)電源、廢棄電器、電子產(chǎn)品的銷售。（以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目）珠寶首飾零售；金銀制品銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）普通道路貨運(yùn)；倉儲(chǔ)服務(wù)；包裝食品、保健食品的銷售；預(yù)包裝食品、農(nóng)副產(chǎn)品、果蔬生鮮、米面糧油、酒類、醫(yī)療用品及器械的批發(fā)、銷售；酒類經(jīng)營；第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。公司住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道臨海大道59號(hào)海運(yùn)中心口岸樓3樓311號(hào)-E336；截至2024年3月31日，總資產(chǎn)：人民幣5,576.08萬元；凈資產(chǎn)：人民幣1,048.74萬元；2024年1-3月主營業(yè)務(wù)收入：人民幣2,410.99萬元；凈利潤：人民幣229.31萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　深圳安時(shí)達(dá)電商有限公司為公司間接控股股東創(chuàng)維集團(tuán)有限公司（00751.HK）旗下企業(yè)。

　　7、深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司

　　法人代表：范瑞武；注冊(cè)資本：人民幣5,000萬元；主營業(yè)務(wù)：太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)及其配件、太陽能用蓄電池、太陽能燈具、地源熱泵、制冷設(shè)備、路燈的貿(mào)易、安裝、運(yùn)維及技術(shù)服務(wù)；太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目、小型水電項(xiàng)目、地?zé)崮馨l(fā)電項(xiàng)目、風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目、生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)維服務(wù)（不含電網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)營）；儲(chǔ)能和微網(wǎng)系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)營；工程項(xiàng)目管理，綜合能源管理服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；信息技術(shù)服；商務(wù)信息咨詢（不含信托、證券、期貨、保險(xiǎn)及其它金融業(yè)務(wù)）；經(jīng)營電子商務(wù)（涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營）；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；家用電器銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。公司住所：深圳市光明區(qū)光明街道碧眼社區(qū)華強(qiáng)創(chuàng)意公園5棟C座0801；截至2024年3月31日，總資產(chǎn)：人民幣904,810.19萬元；凈資產(chǎn)：人民幣118,913.79萬元；2024年1-3月主營業(yè)務(wù)收入：人民幣340,814.54萬元；凈利潤：人民幣6,640.48萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司為公司間接控股股東創(chuàng)維集團(tuán)有限公司（00751.HK）旗下企業(yè)。

　　8、深圳開沃汽車有限公司

　　法人代表：杜邵桁；注冊(cè)資本：人民幣100,000萬元；主營業(yè)務(wù)備案范圍內(nèi)的貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；物業(yè)租賃，物業(yè)管理，酒店管理（酒店執(zhí)照另行申報(bào)）。機(jī)械零件、零部件銷售；機(jī)械零件、零部件加工；機(jī)械設(shè)備銷售；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電池銷售；電子專用材料銷售；光電子器件銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）。建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）電動(dòng)汽車、客車（含純電動(dòng)客車、混合動(dòng)力客車、燃料電池客車）的研發(fā)、生產(chǎn)、組裝、銷售；改裝車、汽車附件的制造、銷售；電池、電機(jī)、電控和線束等汽車電子零部件及產(chǎn)品總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司住所：深圳市坪山區(qū)坑梓街道惠北路1號(hào)；截至2024年3月31日，總資產(chǎn)：人民幣225,281.95萬元；凈資產(chǎn)：人民幣39,335.27萬元；2024年1-3月主營業(yè)務(wù)收入：人民幣28,846.14萬元；凈利潤：人民幣1,318.03萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　深圳開沃汽車有限公司為公司實(shí)際控制人黃宏生先生旗下企業(yè)。

　　9、深圳神彩物流有限公司

　　法人代表：姜還發(fā)；注冊(cè)資本：人民幣5,000萬元；主營業(yè)務(wù)：承辦海運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)進(jìn)出口貨物、國際展品、私人物品及過境貨物的國際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，包括：攬貨、托運(yùn)、訂艙、倉儲(chǔ)中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)、報(bào)檢、保險(xiǎn)、運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù)；國內(nèi)貨運(yùn)代理；普通貨運(yùn)；搬運(yùn)裝卸服務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、成品油等危險(xiǎn)品）；為境內(nèi)外客戶供應(yīng)鏈（供應(yīng)商的采購、生產(chǎn)、交付、質(zhì)量）的控制管理提供技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢與技術(shù)支持（不包括進(jìn)出口商品的檢驗(yàn)、鑒定與認(rèn)證服務(wù)）；物流信息咨詢；電子產(chǎn)品、紡織品、服裝、生活日用品、體育用品、工藝禮品（不含象牙制品及文物）、礦產(chǎn)品、煤炭、建材、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、機(jī)械設(shè)備、五金交電、農(nóng)副產(chǎn)品、鋼材、包裝材料的批發(fā)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其它專項(xiàng)規(guī)定管理的商品，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口（不含分銷、國家專營?？厣唐罚Ｒ陨纤薪?jīng)營范圍不含國內(nèi)船舶代理、國內(nèi)水上運(yùn)輸、公共航空運(yùn)輸?shù)葒乙?guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施的項(xiàng)目，涉及備案許可資質(zhì)的需取得相關(guān)證件后方可經(jīng)營。國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；物業(yè)產(chǎn)租賃；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；倉儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；特種設(shè)備出租。非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）國際貨物運(yùn)輸代理；勞務(wù)派遣服務(wù)；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；公共鐵路運(yùn)輸；水路普通貨物運(yùn)輸；海上國際貨物運(yùn)輸代理；陸路國際貨物運(yùn)輸代理；航空國際貨物運(yùn)輸代理；物業(yè)管理；貨物進(jìn)出口；無船承運(yùn)業(yè)務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；生鮮乳道路運(yùn)輸。道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。公司住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道怡海大道1129號(hào)前海易港中心W6號(hào)倉庫輔助樓820；截至2024年3月31日，總資產(chǎn)：人民幣20,958.23萬元；凈資產(chǎn)：人民幣4,389.22萬元；2024年1-3月主營業(yè)務(wù)收入：人民幣10,760.52萬元；凈利潤：人民幣96.08萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　深圳神彩物流有限公司為公司間接控股股東創(chuàng)維集團(tuán)有限公司（00751.HK）旗下企業(yè)。

　　10、深圳創(chuàng)維商用科技有限公司

　　法人代表：謝思泉；注冊(cè)資本：人民幣1,000萬元；主營業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：家用電器產(chǎn)品、彩色電視機(jī)、監(jiān)視器、顯示器、視聽器材、通訊器件、聲光電子玩具、觸摸屏產(chǎn)品、LED顯示屏、數(shù)碼電視墻、與彩色電視機(jī)配套的接插件、注塑件、包裝材料、五金配件及新型電子元器件的銷售；可兼容數(shù)字電視、高清晰度電視（HDTV）、數(shù)字磁帶錄放機(jī)、接入網(wǎng)通信系統(tǒng)設(shè)備；標(biāo)清晰度電視（SDTV）、投影機(jī)、新型顯示器件（液晶顯示、等離子顯示、平板顯示）、高性能微型電子計(jì)算機(jī)、綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)（ISDN）系統(tǒng)及設(shè)備、數(shù)字音視頻廣播系統(tǒng)及產(chǎn)品、氮化鎵、砷化鎵新型半導(dǎo)體、光電子專用材料及元器件、集成電路新技術(shù)及設(shè)備的銷售，從事信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、微電子技術(shù)、軟件開發(fā)業(yè)務(wù)；技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)。國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專賣、?？厣唐罚?；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營），許可經(jīng)營項(xiàng)目是：生產(chǎn)移動(dòng)通信系統(tǒng)手機(jī)、家用電器產(chǎn)品、彩色電視機(jī)、監(jiān)視器、顯示器、視聽器材、通訊器件、聲光電子玩具、觸摸屏產(chǎn)品、LED顯示屏、數(shù)碼電視墻、與彩色電視機(jī)配套的接插件、注塑件、包裝材料、五金配件及新型電子元器件。公司住所：深圳市寶安區(qū)石巖街道塘頭社區(qū)創(chuàng)維科技工業(yè)園實(shí)驗(yàn)廠六層；截至2024年3月31日，總資產(chǎn)：人民幣22,845.97萬元；凈資產(chǎn)：人民幣-2,905.58萬元；2024年1-3月主營業(yè)務(wù)收入：人民幣15,798.11萬元；凈利潤：人民幣-534.24萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　?。?）關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　深圳創(chuàng)維商用科技有限公司為公司間接控股股東創(chuàng)維集團(tuán)有限公司（00751.HK）旗下企業(yè)。

　　11、履約能力分析

　　以上關(guān)聯(lián)方均為控股股東或?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)人企業(yè)。其中，創(chuàng)維集團(tuán)有限公司（00751.HK）為在香港聯(lián)合交易所主板上市公司，根據(jù)其披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2023年的總營業(yè)收入為人民幣690.31億元，凈利潤為人民幣17.66億元，截至2023年年度末總資產(chǎn)為人民幣671.61億元，歸屬于母公司股東權(quán)益為人民幣181.39億元，創(chuàng)維集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況良好。江蘇開沃汽車有限公司、深圳開沃汽車有限公司、南京創(chuàng)源天地動(dòng)力科技有限公司和陜西秦深維創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司為公司實(shí)際控制人黃宏生先生旗下企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，資金充裕財(cái)務(wù)狀況良好。以上關(guān)聯(lián)方公司均具備良好的履約能力，能按約定履行責(zé)任和義務(wù)，不存在無法正常履約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至本公告披露日，深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司、Skyworth TV Holdings Limited、江蘇開沃汽車有限公司、南京創(chuàng)源天地動(dòng)力科技有限公司、陜西秦深維創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司、深圳安時(shí)達(dá)電商有限公司、深圳創(chuàng)維光伏科技有限公司、深圳創(chuàng)維商用科技有限公司、深圳開沃汽車有限公司、深圳神彩物流有限公司未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　1、公司及其子公司因公司自身需求及客戶需求向創(chuàng)維商用增加采購顯示拼接屏、廣告機(jī)等；江蘇開沃、深圳開沃、南京創(chuàng)源天地、創(chuàng)維光伏、安時(shí)達(dá)因自身需求向公司及其子公司購買電力儲(chǔ)能系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等；公司及其子公司向南京創(chuàng)源天地提供代理服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)；陜西秦深維創(chuàng)、創(chuàng)維電視控股、神彩物流、創(chuàng)維RGB向公司子公司提供加工服務(wù)和運(yùn)輸服務(wù)。

　　2、公司日常關(guān)聯(lián)交易主要是控股子公司與關(guān)聯(lián)法人之間采購和銷售日常原材料或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等，定價(jià)政策依照公平公正的原則，以市場價(jià)為定價(jià)依據(jù)，交易的付款時(shí)間和方式由雙方參照有關(guān)交易及正常業(yè)務(wù)慣例確定。

　　3、具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議在實(shí)際采購或服務(wù)發(fā)生時(shí)具體簽署。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　1、公司（含控股子公司）與以上關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，均屬于公司從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)范圍，預(yù)計(jì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易在一定時(shí)期內(nèi)仍將存在。

　　2、以上關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害本公司利益，對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不良影響。

　　3、以上交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主營業(yè)務(wù)也不會(huì)因以上關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　4、以上與公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，具備較強(qiáng)履約能力。

　　五、獨(dú)立董事過半數(shù)同意意見

　　該事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過并已取得全體獨(dú)立董事的同意。獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見如下：我們審閱了新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的具體情況，認(rèn)為公司預(yù)計(jì)新增的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易均為正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，有利于保持公司主營業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)定增長，提高經(jīng)營業(yè)績。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正原則，交易價(jià)格客觀、公允，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。因此，公司全體獨(dú)立董事同意《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，并同意將上述議案提交公司第十一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議。

　　六、備查文件目錄

　　1、創(chuàng)維數(shù)字第十一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、2024年第二次獨(dú)立董事專門會(huì)議的審查意見。

　　特此公告。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年四月二十四日

　　證券代碼：000810 證券簡稱：創(chuàng)維數(shù)字 公告編號(hào)：2024-027

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司關(guān)于出售全資

　　子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于出售全資子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　本次出售后續(xù)相關(guān)事宜將按照《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行相應(yīng)的決策和審批程序，并依法履行信息披露?，F(xiàn)將該出售事項(xiàng)的有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次交易概述

　　1、基于公司長期發(fā)展，集中資源發(fā)展核心業(yè)務(wù)，2024年4月23日，公司全資子公司創(chuàng)維液晶器件（深圳）有限公司（以下簡稱“創(chuàng)維液晶器件”）與深圳創(chuàng)維商用科技有限公司（以下簡稱“深圳創(chuàng)維商用”）簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，創(chuàng)維液晶器件將其持有的深圳創(chuàng)維光學(xué)科技有限公司（以下簡稱“深圳創(chuàng)維光學(xué)”“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳創(chuàng)維商用，交易對(duì)價(jià)以深圳創(chuàng)維光學(xué)截至2023年12月31日的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商確定深圳創(chuàng)維光學(xué)100%股權(quán)的交易價(jià)格為人民幣1,500萬元。本次交易完成后，公司不再持有深圳創(chuàng)維光學(xué)的股權(quán)，深圳創(chuàng)維光學(xué)不再納入公司合并報(bào)表范圍。

　　2、2024年4月23日，公司召開第十一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于出售全資子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次交易對(duì)方深圳創(chuàng)維商用為公司控股股東深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司的全資子公司，本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事施馳、林勁、劉棠枝、張恩利、張知、應(yīng)一鳴回避表決，其余3名董事一致同意此項(xiàng)議案，本事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議全票審議通過。

　　3、本次關(guān)聯(lián)交易總金額為：1,500.00萬元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的0.24%，與同日董事會(huì)審議的《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》合計(jì)占?xì)w母凈資產(chǎn)的0.66%，無需提交股東大會(huì)審議。

　　4、根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　1、基本信息

　　公司名稱：深圳創(chuàng)維商用科技有限公司

　　類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　住所：深圳市寶安區(qū)石巖街道塘頭社區(qū)創(chuàng)維科技工業(yè)園實(shí)驗(yàn)廠六層

　　法定代表人：謝思泉

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5G9FQKXH

　　注冊(cè)號(hào)：440300210718439

　　注冊(cè)資本：人民幣1,000萬元

　　成立日期：2020年07月06日

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)B64版）

本版導(dǎo)讀

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