本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次交易概述

奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司廈門蒙發(fā)利健康科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蒙發(fā)利健康”）以增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者。2020年9月24日，公司、蒙發(fā)利健康、廈門智宏仁企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“智宏仁”）、廈門智呼企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“智呼”）、公司控股股東鄒劍寒先生、李五令先生與南昌市慧星股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“保碧基金”）共同簽署《關(guān)于蒙發(fā)利健康的增資協(xié)議》，本次投資將按照蒙發(fā)利健康的投前估值人民幣66,566.5000萬(wàn)元，保碧基金擬向蒙發(fā)利健康增資人民幣7,651.3218萬(wàn)元，其中人民幣3,365.4126萬(wàn)元計(jì)入蒙發(fā)利健康新增注冊(cè)資本，人民幣4,285.9092萬(wàn)元計(jì)入蒙發(fā)利健康資本公積，本次交易完成后保碧基金將取得蒙發(fā)利健康10.3093%股權(quán)。在本次增資擴(kuò)股完成后，蒙發(fā)利健康注冊(cè)資本由人民幣29,279.0896萬(wàn)元增加至人民幣32,644.5022萬(wàn)元。

本次增資擴(kuò)股事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，并且在公司董事長(zhǎng)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司董事會(huì)審議。

二、交易對(duì)方基本情況

1、保碧基金

（1）基本情況

■

（2）合伙人結(jié)構(gòu)

■

（3）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

保碧基金與公司及蒙發(fā)利健康不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司同意放棄對(duì)蒙發(fā)利健康新增注冊(cè)資本的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

三、交易定價(jià)及依據(jù)

本次增資交易價(jià)格由各交易方基于自愿、公平、公正的原則下共同協(xié)商確定。經(jīng)各方協(xié)商一致，確定蒙發(fā)利健康的投前估值為人民幣66,566.5000萬(wàn)元，按照蒙發(fā)利健康每一元注冊(cè)資本作價(jià)2.2735元向其增資，保碧基金擬向蒙發(fā)利健康增資人民幣7,651.3218萬(wàn)元，保碧基金將取得蒙發(fā)利健康增資擴(kuò)股后10.3093%股權(quán)。在本次增資擴(kuò)股完成后，蒙發(fā)利健康注冊(cè)資本為32,644.5022萬(wàn)元。

四、交易協(xié)議

1、增資

（1）各方同意，蒙發(fā)利健康注冊(cè)資本由人民幣29,279.0896萬(wàn)元增加至人民幣32,644.5022萬(wàn)元。新增注冊(cè)資本3,365.4126萬(wàn)元由保碧基金以貨幣方式認(rèn)繳。

（2）本次保碧基金擬向蒙發(fā)利健康增資7,651.3218萬(wàn)元，其中人民幣3,365.4126萬(wàn)元計(jì)入蒙發(fā)利健康新增注冊(cè)資本，人民幣4,285.9092萬(wàn)元計(jì)入蒙發(fā)利健康資本公積，保碧基金將取得蒙發(fā)利健康增資擴(kuò)股后10.3093%股權(quán)。

（3）增資款項(xiàng)應(yīng)用于蒙發(fā)利健康主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及運(yùn)營(yíng)（包括產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)推廣、渠道建設(shè)、人員工資、日常辦公支出、差旅、對(duì)外投資及并購(gòu)等）。

（4）本次擬增資前后，蒙發(fā)利健康的股東出資情況如下：

■

（5）各方同意新增注冊(cè)資本由保碧基金于2020年9月30日前繳納完畢。

2、工商變更登記

蒙發(fā)利健康應(yīng)在本協(xié)議生效后30個(gè)工作日內(nèi)依法辦理完畢本次增資的工商變更登記手續(xù)，各方應(yīng)當(dāng)對(duì)此予以配合。

3、違約責(zé)任

各方同意并確認(rèn)，如任何一方實(shí)質(zhì)性地違反本協(xié)議項(xiàng)下所作的任何一項(xiàng)約定，或?qū)嵸|(zhì)性地未履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)義務(wù)，即構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下的違約，守約方有權(quán)要求違約方在合理期限內(nèi)補(bǔ)正或采取補(bǔ)救措施。如違約方在合理期限內(nèi)或在守約方書面通知違約方并提出補(bǔ)正要求后的十天內(nèi)仍未糾正或采取補(bǔ)救措施的，則守約方有權(quán)自行決定要求終止本協(xié)議并要求違約方給予損害賠償（包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、公證費(fèi)及其他必要費(fèi)用）。

4、本協(xié)議的修改、補(bǔ)充和解除

本協(xié)議的任何條款如因與適用于本協(xié)議的法律、法規(guī)相抵觸而無(wú)效時(shí)，該條款應(yīng)當(dāng)從本協(xié)議中取消。但是該條款的無(wú)效應(yīng)不影響本協(xié)議其他條款的效力及本協(xié)議的整體效力。各方應(yīng)當(dāng)協(xié)商訂立新的條款或協(xié)商處理由于該條款無(wú)效帶來(lái)的后果。

5、爭(zhēng)議解決

因本協(xié)議簽訂、履行所發(fā)生的一切爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商方式解決；協(xié)商不成的，各方均同意提交中國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其現(xiàn)行有效規(guī)則在北京進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。

6、生效

本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或授權(quán)代表簽字并加蓋各方公章后生效。

五、本次交易對(duì)公司的影響

公司控股子公司蒙發(fā)利健康多年來(lái)專注于呼吸與健康環(huán)境領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造及國(guó)際市場(chǎng)開拓。隨著2020年全球新冠肺炎疫情爆發(fā)、民眾環(huán)境健康意識(shí)的提升及中國(guó)正式實(shí)施的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)新風(fēng)系統(tǒng)和空氣凈化器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進(jìn)，公司今年正式將健康環(huán)境確定為第二主業(yè)，加大新風(fēng)技術(shù)研發(fā)成果轉(zhuǎn)化，發(fā)力自主品牌新風(fēng)業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)工程渠道、醫(yī)院、學(xué)校等B端渠道的拓展。

本次引入的戰(zhàn)略投資人保碧基金將充分發(fā)揮其產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，優(yōu)先推廣蒙發(fā)利健康自主品牌新風(fēng)產(chǎn)品，促進(jìn)公司在國(guó)內(nèi)健康環(huán)境領(lǐng)域的快速發(fā)展。本次交易符合公司利益和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

六、備查文件

1、《關(guān)于蒙發(fā)利健康的增資協(xié)議》。

特此公告。

奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2020年9月24日

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