時(shí)間：2025年04月17日 01:23:02 中財(cái)網(wǎng)

原標(biāo)題:美年健康:年度股東大會通知

證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2025-021 美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于召開 2024年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度股東大會現(xiàn)場會議的召開地點(diǎn)為上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓公司會議室，敬請投資者特別留意。

根據(jù)公司于 2025年 4月 15日召開的第九屆董事會第八次會議，定于 2025年 5月 14日召開公司 2024年度股東大會，本次股東大會將采用股東現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)就本次股東大會的有關(guān)事宜通知如下： 一、本次會議召開基本情況
1、股東大會屆次：公司 2024年度股東大會。

2、股東大會召集人：公司第九屆董事會第八次會議決議召開，由公司董事會召集。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開及審議事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，提案內(nèi)容明確并在法定期限內(nèi)公告。

4、會議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2025年 5月 14日（星期三）下午 14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年 5月 14日（星期三）9:15-15:00。

1）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2025年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2025年 5月 14日 9:15-15:00的任意時(shí)間。

5、會議的召開方式：
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2025年 5月 7日。

7、出席對象：
（1）2025年 5月 7日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）其他相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)
1、提案名稱
本次股東大會將就以下事項(xiàng)進(jìn)行審議表決：

提案 編碼提案名稱備注　　該列打勾的 欄目可以投 票100總議案：除累積投票提案外的所有提案√非累積投票提案　　1.00公司 2024年度董事會工作報(bào)告√2.00公司 2024年度監(jiān)事會工作報(bào)告√3.00公司 2024年年度報(bào)告及摘要√4.00公司 2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告√5.00公司 2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告√6.00關(guān)于 2024年度利潤分配預(yù)案的議案√7.00關(guān)于續(xù)聘 2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案√8.00關(guān)于 2025年度公司董事薪酬的議案√作為投票對 象的子議案　　數(shù)：（9）8.01關(guān)于俞熔先生 2025年度董事薪酬方案√8.02關(guān)于郭美玲女士 2025年度董事薪酬方案√8.03關(guān)于徐濤先生 2025年度董事薪酬方案√8.04關(guān)于王曉軍先生 2025年度董事薪酬方案√8.05關(guān)于楊策先生 2025年度董事薪酬方案√8.06關(guān)于朱超先生 2025年度董事薪酬方案√8.07關(guān)于王海桐女士 2025年度董事薪酬方案√8.08關(guān)于張西強(qiáng)先生 2025年度董事薪酬方案√8.09關(guān)于王巍先生 2025年度董事薪酬方案√9.00關(guān)于 2025年度公司監(jiān)事薪酬的議案√作為投票對 象的子議案 數(shù)：（3）9.01關(guān)于夏慶仁先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√9.02關(guān)于榮施先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√9.03關(guān)于張成剛先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√

2、提案內(nèi)容
上述議案已經(jīng)公司 2025年 4月 15日召開的第九屆董事會第八次會議、第八屆監(jiān)事會第二十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2025年 4月 17日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、其他說明。

1
上述議案將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以披露。議案 8、9需逐項(xiàng)表決。議案 6屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上做述職報(bào)告。

三、出席現(xiàn)場會議登記方式
1、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

1
中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨(dú)或者合（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函或傳真件登記；
（4）現(xiàn)場參會股東請仔細(xì)填寫《美年健康股東現(xiàn)場參會登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

上述傳真、信函或電子郵件請于 2025年 5月 12日下午 17:00前發(fā)出并送達(dá)至公司證券部，來信請寄：上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓證券部，郵編：200072，信函上請注明“股東大會”字樣；傳真號碼：021-66773220；電子郵箱：zqb@health-100.cn；建議通過電子郵件方式提供登記材料，不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2025年 5月 12日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。

3、登記地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓證券部。

4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期為半天，與會股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

2、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：萬曉曉、劉麗娟；
電子郵箱：zqb@health-100.cn；
聯(lián)系電話：021-66773289；
聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)靈石路 697號健康智谷 9號樓三樓證券部。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件
1、公司第九屆董事會第八次會議決議；
2、公司第八屆監(jiān)事會第二十九次會議決議。

特此公告。

美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
董 事 會
二〇二五年四月十七日 附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362044，投票簡稱：美年投票
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2025年 5月 14日交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2025年 5月 14日 9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2025年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
2024年度股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股附件二：授權(quán)委托書
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
2024年度股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股

提案 編碼提案名稱備注同 意反 對棄 權(quán)　　該列打勾的欄 目可以投票　　　100總議案：除累積投票提案外的所有提案√　　　非累積投票提案　　　　　1.00公司 2024年度董事會工作報(bào)告√　　　2.00公司 2024年度監(jiān)事會工作報(bào)告√　　　3.00公司 2024年年度報(bào)告及摘要√　　　4.00公司 2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告√　　　5.00公司 2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告√　　　6.00關(guān)于 2024年度利潤分配預(yù)案的議案√　　　7.00關(guān)于續(xù)聘 2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案√　　　8.00關(guān)于 2025年度公司董事薪酬的議案√作為投票對 象的子議案 數(shù)：（9）　　　8.01關(guān)于俞熔先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.02關(guān)于郭美玲女士 2025年度董事薪酬方案√　　　8.03關(guān)于徐濤先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.04關(guān)于王曉軍先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.05關(guān)于楊策先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.06關(guān)于朱超先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.07關(guān)于王海桐女士 2025年度董事薪酬方案√　　　8.08關(guān)于張西強(qiáng)先生 2025年度董事薪酬方案√　　　8.09關(guān)于王巍先生 2025年度董事薪酬方案√　　　9.00關(guān)于 2025年度公司監(jiān)事薪酬的議案√作為投票對 象的子議案 數(shù)：（3）　　　9.01關(guān)于夏慶仁先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√　　　9.02關(guān)于榮施先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√　　　9.03關(guān)于張成剛先生 2025年度監(jiān)事薪酬方案√　　　

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人股份性質(zhì)及持股數(shù)量： 委托人證券賬戶號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期：2025年 月 日 注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件三：
美年健康股東現(xiàn)場參會登記表

股東名稱/姓名　股東身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼　法人股東之法定代表人姓名　股東賬號　持股數(shù)量　出席會議人員姓名　是否委托　代理人姓名（如適用）　代理人身份證號碼（如適用）　聯(lián)系電話　電子郵箱　傳真號碼　聯(lián)系地址　注： 1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因所填內(nèi)容與中國證券登記結(jié)算有限責(zé) 任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的 后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任，特此承諾。 2、已填妥及簽署的登記，截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、 傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)?！」蓶|簽名（法人股東蓋章）： 年 月 日　

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