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更多“金融機構(gòu)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進行聯(lián)網(wǎng)核查時，若相關(guān)個人的（)與居民身份證所記載的信息核對完全”相關(guān)的問題

第1題

銀行業(yè)金融機構(gòu)為自然人客戶辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要進一步通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對客戶身份進行核查。（）

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第2題

銀行機構(gòu)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進行聯(lián)網(wǎng)核查時，若個人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關(guān)中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，銀行機構(gòu)應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（)

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第3題

銀行機構(gòu)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進行聯(lián)網(wǎng)核查時，若個人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關(guān)中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件，銀行機構(gòu)應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（）

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第4題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理規(guī)定（試行）》（銀辦發(fā)【2007J126號）第十二條規(guī)定:“銀行機構(gòu)在進行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個人居民身份證信息進一步核實時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶或辦理其他銀行業(yè)務(wù)的，應(yīng)及時向公安機關(guān)報案（）

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第5題

在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，因網(wǎng)絡(luò)故障等原因不能正常進行聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證相關(guān)個人的居民身份證信息的真實性并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，同時對在故障期間辦理的規(guī)定業(yè)務(wù)進行登記，待故障排除后對相關(guān)個人的居民身份證信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。。（)

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第6題

根據(jù)《廣東華興銀行聯(lián)網(wǎng)核查居民身份證和非居民身份證件信息業(yè)務(wù)處理規(guī)定》，柜員為外籍人士辦理業(yè)務(wù)時，不得以其非居民身份證核查結(jié)果為（）為由直接拒絕為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

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第7題

同一銀行機構(gòu)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如先前在為相關(guān)個人辦理銀行業(yè)務(wù)時已對其進行聯(lián)網(wǎng)核查且

其公民身份信息尚未發(fā)生變化，();如對先前獲得的相關(guān)個人的公民身份信息的真實性存在疑義，()。

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第8題

《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細則》(匯發(fā)【2012】38號)規(guī)定，C類企業(yè)在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，金融機構(gòu)為其辦理貿(mào)易收支業(yè)務(wù)時，應(yīng)按以下標(biāo)準(zhǔn)為其辦理相關(guān)手續(xù)：

A.審核合同、發(fā)票后辦理收付匯

B.審核外匯局出具的《登記表》后辦理收付匯

C.審核合同、發(fā)票并進行電子數(shù)據(jù)核查后辦理收付匯

D.審核外匯局出具的《登記表》并進行電子數(shù)據(jù)核查后辦理收付匯

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第9題

在進行聯(lián)網(wǎng)核查時，如因網(wǎng)絡(luò)故障等原因無法進行聯(lián)網(wǎng)核查的，該如何處理，并采取視驗或其他形式驗證方式后繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)。

A.聯(lián)網(wǎng)核查登記簿

B.聯(lián)網(wǎng)核查手工登記簿

C.手工登記簿

D.在身份證復(fù)印件上注已核實

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第10題

金融機構(gòu)為企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)查詢企業(yè)的()，按規(guī)定對其交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進行合理審查，并按國際收支申報和貿(mào)易外匯收支核查專用信息申報規(guī)定向外匯局報送信息。

A.可收匯額度

B.信用評級

C.名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)

D.外匯登記證

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