首頁資訊中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司 2023年第一季度報告

中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司 2023年第一季度報告

來源：泰然健康網時間：2025年04月05日 05:23

　　證券代碼：600056證券簡稱：中國醫(yī)藥(10.640, 0.00, 0.00%)

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　第一季度財務報表是否經審計

　　□是 √否

　　審計師發(fā)表非標意見的事項

　　□適用 √不適用

　　一、主要財務數據

　　報告期內，公司堅持戰(zhàn)略引領，持續(xù)深化改革，不斷拓延主業(yè)深度，加大網絡布局力度，加速醫(yī)療器械業(yè)務培育，推動公司高質量發(fā)展。2023年一季度，公司在集中采購等政策影響深化的背景下?lián)屪ナ袌鰴C遇，本期公司營業(yè)收入同比增長47.08%，歸屬于上市公司股東的凈利潤實現(xiàn)同比增長9.27%。

　　(一) 主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　(二) 非經常性損益項目和金額

　　單位：元幣種：人民幣

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

　　□適用 √不適用

　　(三) 主要會計數據、財務指標發(fā)生變動的情況、原因

　　√適用 □不適用

　　說明：資產負債類項目變動情況為本期末較期初的變動，損益及現(xiàn)金流類項目變動情況為本期較去年同期的變動。

　　二、股東信息

　　(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、其他提醒事項

　　需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

　　√適用 □不適用

　　2023年1月9日，湖北省藥品監(jiān)督管理局發(fā)布了《2022年下半年藥品生產監(jiān)督檢查情況通告》（2023年第1號），涉及公司下屬控股子公司湖北科益藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科益藥業(yè)”）生產的注射用更昔洛韋和注射用甲磺酸左氧氟沙星被暫停生產銷售。具體內容詳見公司于2023年1月11日發(fā)布的臨2023-003號公告。

　　報告期內，科益藥業(yè)依據《藥品生產質量管理規(guī)范》對質量管理體系進行全面復查和相關整改工作，并已通過湖北省藥監(jiān)局對上述兩個產品的GMP符合性現(xiàn)場檢查，解除暫停科益藥業(yè)注射用更昔洛韋和注射用甲磺酸左氧氟沙星生產和銷售風險控制措施。

　　四、季度財務報表

　　(一) 審計意見類型

　　□適用 √不適用

　　(二) 財務報表

　　合并資產負債表

　　2023年3月31日

　　編制單位:中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計

　　合并利潤表

　　2023年1—3月

　　編制單位：中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0 元。

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—3月

　　編制單位：中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計

　　(三) 2023年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執(zhí)行當年年初的財務報表

　　□適用 √不適用

　　特此公告

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年4月29日

　　證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫(yī)藥公告編號：臨2023-026號

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會第3次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、會議召開情況

　　(一) 中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第3次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年4月27日以現(xiàn)場結合通訊方式召開，會議由董事長李亞東先生主持，公司監(jiān)事及相關高級管理人員列席了本次會議。

　　(二) 本次會議通知于2023年4月17日以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體董事發(fā)出。

　　(三) 本次會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。

　　(四) 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議為有效決議。

　　二、會議審議情況

　　本次會議審議并通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《公司2022年年度報告全文及摘要》。

　　報告內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　（二）審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　?。ㄈ徸h通過了《2022年度獨立董事述職報告》。

　　報告內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　?。ㄋ模徸h通過了《2022年度審計委員會履職情況報告》。

　　報告內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　（五）審議通過了《公司2022年度環(huán)境、社會及治理（ESG）報告》。

　　報告內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　?。徸h通過了《公司2022年度內部控制評價報告》。

　　獨立董事就公司2022年度內部控制評價報告發(fā)表了獨立意見。內部控制評價報告內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　（七）審議通過了《公司2022年度內控體系工作報告》。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　?。ò耍徸h通過了《公司2022年度財務決算報告》。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　?。ň牛徸h通過了《公司2022年度利潤分配方案》。

　　獨立董事就此議案發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-028號公告。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　?。ㄊ徸h通過了《關于公司2022年度對外擔保情況的專項說明》。

　　報告期內，公司提供擔保的業(yè)務發(fā)生額為4.18億元，截至2022年12月31日，公司對外擔保余額為1.16億元，為銀行授信擔保。獨立董事就此議案發(fā)表了獨立意見。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　?。ㄊ唬徸h通過了《關于公司2022年度商譽減值測試的議案》。

　　獨立董事就此議案發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-029號公告。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　?。ㄊ徸h通過了《關于公司2022年度資產減值及資產核銷的議案》。

　　獨立董事就此議案發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-029號公告。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　（十三）審議通過了《關于確定公司2022年度審計費用的議案》。

　　基于容誠會計師事務所（特殊普通合伙）專業(yè)服務所承擔的責任和需投入專業(yè)技術的程度，綜合考慮其參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素，并結合公司目前合并單位數量及審計工作量，確定公司2022年度財務報告審計費用含稅金額為162萬元，內部控制審計費用含稅金額為35萬元，審計費用含稅總額為197萬元。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　?。ㄊ模徸h通過了《關于公司日常關聯(lián)交易2022年實際完成及2023年度預計情況的議案》。

　　該項議案因系關聯(lián)交易，按照相關規(guī)定，關聯(lián)董事回避表決。獨立董事就此關聯(lián)交易向董事會提交了事前認可書，并發(fā)表了獨立意見。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-030號公告。

　　表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　（十五）審議通過了《關于公司2023年度向集團財務公司申請綜合授信額度的議案》。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-031號公告。

　　表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　?。ㄊ徸h通過了《關于公司2023年向銀行申請綜合授信額度的議案》。

　　根據公司經營需要，公司2023年度向銀行申請238億元人民幣綜合授信額度，其中貸款授信額度140億元人民幣，其他授信額度98億元人民幣。各銀行的綜合授信額度如下所示：

　　單位：萬元

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　?。ㄊ撸徸h通過了《關于公司2023年度為控股公司提供擔保的議案》。

　　獨立董事就此議案發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-032號公告。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　?。ㄊ耍徸h通過了《關于2023年度續(xù)聘會計師事務所的議案》。

　　獨立董事就此議案向董事會提交了事前認可書，并發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-033號公告。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　（十九）審議通過了《關于對集團財務公司的風險評估報告》。

　　報告內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。

　?。ǘ徸h通過了《公司2023年重大風險評估結果報告》。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　?。ǘ唬徸h通過了《公司2023年第一季度報告》。

　　報告內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　?。ǘ徸h通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》。

　　具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-035號公告。

　　表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年4月29日

　　證券代碼：600056證券簡稱：中國醫(yī)藥公告編號：臨2023-035號

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年5月19日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月19日14點00分

　　召開地點：北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓25-28層

　　(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　(一) 各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經2023年4月21日召開的公司第九屆董事會第2次會議、2023年4月27日召開的公司第九屆董事會第3次會議及第九屆監(jiān)事會第2次會議審議通過。相關內容詳見2023年4月22日及2023年4月29日公司刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。

　　公司將于股東大會召開前在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露包含所有議案內容的股東大會會議資料。

　　(二) 特別決議議案：無

　　(三) 對中小投資者單獨計票的議案：6,7,8,10,12

　　(四) 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：7,8

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國通用技術（集團）控股有限責任公司、通用天方藥業(yè)集團有限公司、通用技術集團醫(yī)藥控股有限公司

　　(五) 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會議登記方法

　　(一)登記手續(xù)：出席現(xiàn)場會議的個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、股東賬戶卡辦理登記；法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公章、法人代表授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(二)異地股東可以用信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件，信封上請注明“股東大會”字樣，信函登記以收到的郵戳為準。

　　(三)登記時間：2023年5月12日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　(四)登記地點：北京市豐臺區(qū)西營街1號院1區(qū)1號樓25-28層（郵政編碼：100073）

　　(五)聯(lián)系電話：010-67164267

　　(六)傳真：010-67152359

　　六、其他事項

　　(一)參會股東住宿及交通費用自理。

　　(二)參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場。

　　特此公告。

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年4月29日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月19日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600056 證券簡稱：中國醫(yī)藥公告編號：臨2023-033號

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　關于2023年度續(xù)聘會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）為公司2023年年度審計機構，聘期一年。

　　一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

　　(一) 機構信息

　　1、基本信息

　　容誠由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內最早獲準從事證券服務業(yè)務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業(yè)務。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

　　2、人員信息

　　截至2022年12月31日，容誠共有合伙人172人，共有注冊會計師1267人，其中651人簽署過證券服務業(yè)務審計報告。

　　3、業(yè)務信息

　　容誠經審計的2021年度收入總額為233,952.72萬元，其中審計業(yè)務收入220,837.62萬元，證券期貨業(yè)務收入94,730.69萬元。

　　容誠共承擔321家上市公司2021年年報審計業(yè)務，審計收費總額36,988.75萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產業(yè)等多個行業(yè)。容誠對中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計客戶家數為11家。

　　4、投資者保護能力

　　容誠已購買注冊會計師職業(yè)責任保險，職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定；截至2022年12月31日累計責任賠償限額9億元。

　　5、誠信記錄

　　容誠近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 7次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀律處分 0 次。

　　5名從業(yè)人員近三年在容誠執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施各1次；20名從業(yè)人員近三年在容誠執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次，2名從業(yè)人員近三年在容誠執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各2次。

　　6名從業(yè)人員近三年在其他會計師事務所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

　　(二) 項目信息

　　1、基本信息

　?。?）項目合伙人

　　項目合伙人：張立志，2004年成為中國注冊會計師，2002年開始從事上市公司審計業(yè)務，2002年開始在容誠執(zhí)業(yè)，2022年開始為中國醫(yī)藥提供審計服務；近三年簽署過中國醫(yī)藥（600056）、中國電研(21.990, -0.56, -2.48%)（688128）等6家上市公司審計報告。

　?。?）簽字注冊會計師

　　項目簽字注冊會計師：孫建偉，2015年成為中國注冊會計師，2015 年開始從事上市公司審計業(yè)務，2015年開始在容誠執(zhí)業(yè)；2022年開始為中國醫(yī)藥提供審計服務，近三年簽署過森特股份(10.500, 0.05, 0.48%)（603098）、必得科技(13.950, -0.72, -4.91%)（605298）等上市公司審計報告。

　　項目簽字注冊會計師：宋菲菲，2018年成為中國注冊會計師，2018 年開始從事上市公司審計業(yè)務，2022年開始在容誠執(zhí)業(yè)；2022年開始為中國醫(yī)藥提供審計服務，近三年簽署過1家上市公司中國醫(yī)藥（600056）的審計報告。

　?。?）質量控制復核人

　　質量控制復核人：呂榮，1999年成為中國注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計業(yè)務，2010年開始在容誠執(zhí)業(yè)；近三年簽署或復核過熱景生物(107.280, -3.82, -3.44%)、凱德石英(30.110, -0.83, -2.68%)、青云科技(64.500, -1.10, -1.68%)、中國電研等上市公司審計報告。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人張立志、簽字注冊會計師孫建偉和宋菲菲、項目質量復核人呂榮近三年內未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　容誠及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　審計收費定價原則將根據公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并結合公司年度審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

　　二、續(xù)聘會計師事務所履行的程序

　?。ㄒ唬徲嬑瘑T會的履職情況

　　公司董事會審計委員會在認真調查、評議容誠的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等情況的基礎上，認為容誠具備證券期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，并具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠獨立對公司財務狀況和經營情況進行審計。容誠秉承“獨立、客觀、公正”的原則，按時為公司出具了2022年年度相關各項審計報告，保證了公司審計報告的真實、準確和完整。據此，委員會一致同意提議續(xù)聘容誠為公司2023年年度審計機構，并同意將該事項提交董事會審議。

　?。ǘ┆毩⒍聦υ撌马棸l(fā)表了事前認可及獨立意見

　　1、事前認可

　　經審查，公司獨立董事認為容誠具備證券期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，并具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠獨立對公司財務狀況及經營情況進行審計。在2022年年度審計過程中，嚴格遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則履行職責，較好地完成了2022年年度的審計工作，同意續(xù)聘其為公司2023年年度審計機構，并同意將該事項提交董事會審議。

　　2、獨立意見

　　經核查，公司獨立董事認為容誠具備證券期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，并具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司年度審計相關工作要求。董事會對續(xù)聘容誠為2023年年度審計機構事項的審議程序符合相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形。一致同意第九屆董事會第3次會議的審議結果，同意續(xù)聘容誠為公司2023年年度審計機構，并同意將該事項提交股東大會審議。

　?。ㄈ┒聲膶徸h和表決情況

　　經公司第九屆董事會第3次會議審議并通過《關于2023年度續(xù)聘會計師事務所的議案》，董事會同意續(xù)聘容誠為公司2023年年度審計機構，聘期一年，并將該議案提交股東大會審議。表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

　　（四）生效日期

　　本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年4月29日

　　證券代碼：600056證券簡稱：中國醫(yī)藥公告編號：臨2023-028號

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　關于2022年度利潤分配方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.14755元（含稅）

　　● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配比例不變，相應調整每股分配總額，并將另行公告具體調整情況。

　　一、利潤分配方案內容

　　經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司期末可供分配利潤為人民幣2,645,412,119.49元。經董事會決議，公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.4755元（含稅），截至2022年12月31日，公司總股本1,495,879,748股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利220,717,056.82元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%。

　　公司2022年度不實施公積金轉增股本。

　　如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配比例不變，相應調整每股分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　(一) 公司于2023年4月27日召開第九屆董事會第3次會議，審議并通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》。

　　(二) 獨立董事意見

　　我們認為公司2022年度利潤分配方案符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次分配方案充分考慮了公司利潤實現(xiàn)情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，決策程序合法合規(guī)，不存在損害中小股東利益的情形。

　　(三) 監(jiān)事會意見

　　公司于2023年4月27日召開第九屆監(jiān)事會第2次會議，審議并通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會認為公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司利潤實現(xiàn)情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、相關風險提示

　　本次分配方案充分考慮了公司利潤實現(xiàn)情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不會對公司經營現(xiàn)金流產生重大影響，不會影響公司的正常經營和發(fā)展。

　　本次分配方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年4月29日

　　證券代碼：600056 證券簡稱：中國醫(yī)藥公告編號：臨2023-029號

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　關于2022年度計提資產減值損失和

　　信用減值損失的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第3次會議審議并通過了《關于公司2022年度商譽減值測試的議案》及《關于公司2022年度資產減值及資產核銷的議案》，結合公司年度審計情況，現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　一、情況概述

　　根據《企業(yè)會計準則》以及公司會計政策的相關規(guī)定，為了更加公允地反映公司的財務狀況及資產價值，公司對各類資產進行全面檢查和減值測試。經全面的清查、盤點和評估，基于謹慎性原則，2022年度公司需計提資產減值損失28,066.00萬元，計提信用減值損失9,032.20萬元。

　　二、資產減值損失情況

　?。ㄒ唬┥套u減值損失

　　根據《企業(yè)會計準則第8號—資產減值》規(guī)定，公司每年年度終了，對因企業(yè)合并形成的商譽進行減值測試。公司根據被并購企業(yè)以前年度業(yè)績情況，對其未來經營情況進行了預計，采用收益法對含商譽的資產組進行減值測試。

　　2022年，經測試，河北通用醫(yī)藥健康產業(yè)有限公司（以下簡稱“河北通用”）商譽、通用技術遼寧藥業(yè)有限公司（原名沈陽鑄盈醫(yī)藥有限公司，以下簡稱“遼寧公司”)、齊齊哈爾市中瑞醫(yī)藥有限責任公司（以下簡稱“黑龍江中瑞”)存在減值，共需計提商譽減值損失18,307.23萬元，其他商譽暫不存在減值跡象。具體情況如下：

　　1.2018年6月，公司以77,360.37萬元收購河北通用70%股權，形成商譽70,165.11萬元。參考北京北方(18.490, -0.19, -1.02%)亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）出具的評估報告（北方亞事評報字[2023]第01-441號）,2022年公司需確認河北通用商譽減值準備12,299.04萬元。

　　2.2018年4月，公司以28,800.00萬元收購遼寧公司60%股權，形成商譽22,639.94萬元。參考北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）出具的評估報告（北方亞事評報字[2023]第01-438號）,2022年公司需確認遼寧公司商譽減值準備3,428.86萬元。

　　3.2018年 2月公司下屬中國醫(yī)藥黑龍江有限公司通過收購和增資取得黑龍江中瑞51%股權，形成商譽2,579.33萬元。參考北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合伙）出具的評估報告（北方亞事評報字[2023]第01-437號）,2022年公司需確認黑龍江中瑞商譽減值準備2,579.33萬元。

　?。ǘ┐尕浀鴥r損失

　　公司存貨按照資產負債表日成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，當其可變現(xiàn)凈值低于成本時，計提存貨跌價準備。存貨的可變現(xiàn)凈值以估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定。

　　2022年末，經清查和盤點，公司存貨跌價損失金額為9,258.49萬元。其中，中藥材及原料藥計提存貨跌價損失4,663.23萬元，個別企業(yè)受停產停銷影響計提跌價損失2,480.91萬元，其他存貨計提跌價損失2,114.35萬元。

　?。ㄈ┖贤Y產減值損失和固定資產減值損失500.28萬元。

　　三、信用減值損失情況

　　按照公司會計估計政策，并結合實際情況，2022年公司計提信用減值損失9,032.20萬元，其中按賬齡組合計提信用減值損失5,931.16萬元；按單項認定法計提信用減值損失3,101.04萬元，包括應收賬款減值損失1,548.29萬元，長期應收款減值損失1,017.15萬元，其他應收款減值損失535.60萬元。

　　四、對公司的影響

　　2022年度，公司計提資產減值損失28,066.00萬元，計提信用減值損失9,032.20萬元，減少2022年度上市公司凈利潤37,098.20萬元。

　　五、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲徲嬑瘑T會認為公司計提資產減值損失及信用減值損失是按照《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策進行，依據充分，體現(xiàn)了會計謹慎性原則，符合公司實際情況。公司計提資產減值損失及信用減值損失后，有關財務報表能夠更加真實、公允的反映公司的財務狀況、資產狀況及經營成果。審計委員會同意公司計提資產減值損失及信用減值損失的相關事項。

　?。ǘ┕镜诰艑枚聲?次會議審議并通過了上述計提減值的相關事項。公司董事會在年度審計過程中，與公司年審機構就計提資產減值損失及信用減值損失事項進行了充分溝通，董事會認為，本次計提減值損失是基于公司實際情況及謹慎性原則，有利于客觀、公允地反映公司報告期末的資產狀況，符合《企業(yè)會計準則》及公司會計政策相關規(guī)定。

　　（三）公司獨立董事認為公司本次計提資產減值損失和信用減值損失是基于謹慎性原則，符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策相關規(guī)定，能客觀、公允的反映公司報告期末的資產狀況。董事會對上述事項的表決程序合法有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司本次計提資產減值損失和信用減值損失的事項。

　　特此公告。

　　中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月29日