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公告日期：2020-08-24

公告編號(hào)：2020-024

證券代碼：870008 證券簡稱：凌立健康 主辦券商：中泰證券
上海凌立健康管理股份有限公司董事任命公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議 于 2020年 8 月 24 日審議并通過：

提名王瑞霞女士為公司董事，任職期限自 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿為止，自 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

提名王明霞女士為公司董事，任職期限自 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)屆滿為止，自 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

本次會(huì)議召開 5 日前以書面方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事 5 人，會(huì)議由過半數(shù)
董事推舉董事石筱潔主持。

本次任免尚需提交股東大會(huì)審議。

本次任免是否涉及董秘變動(dòng)：□是 √否
（二）任命/免職原因

因石筱潔女士、李雪薇女士辭職，導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉王瑞霞女士、王明霞女士為第二屆董事會(huì)董事，自 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過之日起生效。
（三）新任董監(jiān)高人員履歷

王瑞霞，女，1972 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1996 年 6 月畢業(yè)
于河北師范大學(xué)，本科學(xué)歷。1996 年 9 月至 2001 年 7 月，就職于河北張家口市第二中
學(xué)高中部，從事教師職務(wù)；2001 年 7 月至 2003 年 5 月，就職于北京宇圣文化傳媒有限

公告編號(hào)：2020-024

公司，擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù)；2003 年 5 月至 2008 年 5 月，就職于上海凌立市場咨詢服務(wù)
有限公司，擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)；2008 年 5 月出資成立有限公司，擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù)。股份
公司成立后，于 2017 年 5 月?lián)喂煞莨径麻L職務(wù)，于 2019 年 10 月辭去董事長職
務(wù)。

王明霞，女，1976 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1998 年 7 月畢業(yè)
于河北師范大學(xué)，大專學(xué)歷。1998 年 8 月至 2001 年 8 月，就職于北京明廚明衛(wèi)家居建
材連鎖有限公司，擔(dān)任采購經(jīng)理職務(wù)；2001 年 9 月至 2016 年 2 月，就職于北京宇圣文
化傳媒有限公司，擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)；2016 年 2 月至 2016 年 6 月，就職于上海凌立廣告
有限責(zé)任公司，擔(dān)任執(zhí)行董事職務(wù)。股份公司成立后，擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)務(wù)，于 2019 年10 月辭去總經(jīng)理職務(wù)。
二、任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）本次任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員
人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
（二）任免對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：

本次任命董事，有利于完善公司治理結(jié)構(gòu)，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
三、備查文件
《上海凌立健康管理股份有限公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

上海凌立健康管理股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 24 日

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