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凌立健康:董事長、總經理任職公告

來源：泰然健康網時間：2025年04月09日 18:39

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公告日期：2020-09-08

公告編號：2020-028

證券代碼：870008 證券簡稱：凌立健康主辦券商：中泰證券
上海凌立健康管理股份有限公司董事長、總經理任命公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第二屆董事會第九次會議于 2020 年
9 月 8 日審議并通過：

選舉王瑞霞女士為公司董事長，任職期限 2020 年 9 月 8 日至 2022 年 6 月 24 日，
自 2020 年 9 月 8 日起生效。上述選舉人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信聯(lián)合懲戒對象。

任命王明霞女士為公司總經理，任職期限 2020 年 9 月 8 日至 2022 年 6 月 24 日，
自 2020 年 9 月 8 日起生效。上述任命人員持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信聯(lián)合懲戒對象。

本次會議召開 7 日前以書面方式通知全體董事，實際到會董事 5 人，會議由過半數(shù)
董事推舉董事王瑞霞女士主持。

本次任免不需提交股東大會審議。

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否
（二）任命/免職原因

鑒于公司原董事長石筱潔女士辭去董事長職務，根據《公司法》、《公司章程》等
相關規(guī)定，公司董事會選舉王瑞霞女士為公司董事長，任職期限為 2020 年 9 月 8 日
至 2022 年 6 月 24 日。

鑒于公司原總經理李雪薇女士辭去總經理職務，根據《公司法》、《公司章程》等

公告編號：2020-028

相關規(guī)定，公司董事會任命王明霞女士為公司董事長，任職期限為 2020 年 9 月 8 日
至 2022 年 6 月 24 日。

（三）新任董監(jiān)高人員履歷

王瑞霞，女，1972 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1996 年 6 月畢
業(yè)于河北師范大學，本科學歷。1996 年 9 月至 2001 年 7 月，就職于河北張家口市第
二中學高中部，從事教師職務；2001 年 7 月至 2003 年 5 月，就職于北京宇圣文化傳
媒有限公司，擔任執(zhí)行董事職務；2003 年 5 月至 2008 年 5 月，就職于上海凌立市場
咨詢服務有限公司，擔任經理職務；2008 年 5 月出資成立有限公司，擔任執(zhí)行董事職
務。股份公司成立后，于 2017 年 5 月?lián)喂煞莨径麻L職務，于 2019 年 10 月辭
去董事長職務。

王明霞，女，1976 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，1998 年 7 月畢
業(yè)于河北師范大學，大專學歷。1998 年 8 月至 2001 年 8 月，就職于北京明廚明衛(wèi)家
居建材連鎖有限公司，擔任采購經理職務；2001 年 9 月至 2016 年 2 月，就職于北京
宇圣文化傳媒有限公司，擔任總經理職務；2016 年 2 月至 2016 年 6 月，就職于上海
凌立廣告有限責任公司，擔任執(zhí)行董事職務。股份公司成立后，擔任總經理職務務，
于 2019 年 10 月辭去總經理職務。

二、任免對公司產生的影響
（一）本次任免未導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致公司監(jiān)事會成員
人數(shù)低于法定最低人數(shù)。
（二）任免對公司生產、經營的影響：
本次任命董事長及總經理，有利于完善公司治理結構，不會對公司的生產經營產生負面影響。
三、備查文件
《上海凌立健康管理股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》。

公告編號：2020-028

上海凌立健康管理股份有限公司
董事會
2020 年 9 月 8 日

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