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公告日期：2021-02-25

公告編號：2021-006

證券代碼：870008 證券簡稱：凌立健康 主辦券商：中泰證券

上海凌立健康管理股份有限公司

2021 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個 別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2021 年 2 月 24 日

2.會議召開地點：總公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：董事長王瑞霞女士

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《上海凌立健康管理股 份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 3 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)30,000,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事會秘書出席會議；

公告編號：2021-006

4.全體高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于終止 2020 年股票定向發(fā)行》議案

1.議案內(nèi)容：

公司分別于 2020 年 10 月 14 日召開第二屆董事會第十次會議、2020 年 11

月 2 日召開 2020 年第二次臨時股東大會，審議并通過《關(guān)于上海凌立健康管

理股份有限公司<股票定向發(fā)行說明書》等議案。上述事宜詳見公司在全國中 小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）于 2020 年 10 月 16 日披露的《第二屆董事會第十次會議決議公告》（公告編號：2020-

029）、于 2020 年 11 月 3 日披露的《2020 年第二次臨時股東大會決議公告》

（公告編號：2020-035）。

上述股票定向發(fā)行相關(guān)公告公布后,公司根據(jù)資本市場發(fā)展規(guī)劃,綜合考 慮公司實際情況并與投資者友好協(xié)商溝通后，決定終止本次股票發(fā)行，并終止 一切與股票發(fā)行相關(guān)的授權(quán)和事項。

本次股票定向發(fā)行的終止，不涉及違約賠償問題，不涉及向認(rèn)購對象退還 認(rèn)購款項事宜，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不會損害公司股 東的利益。公司對上述事項給投資者帶來的不便深表歉意，敬請投資者諒解。2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 6,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對

股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股

東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

上海凌燊貿(mào)易有限公司及上海翊貴投資合伙企業(yè)（有限合伙）為關(guān)聯(lián)股東， 回避該議案表決。

（二）審議通過《關(guān)于簽署<附生效條件的終止股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議>》

1.議案內(nèi)容：

公司根據(jù)資本市場發(fā)展規(guī)劃,綜合考慮公司實際情況并與投資者友好協(xié)商

公告編號：2021-006

溝通后，決定終止本次股票發(fā)行。公司已與投資者就終止股份認(rèn)購相關(guān)事宜進(jìn) 行協(xié)商并達(dá)成一致，雙方不存在任何爭議、糾紛及違約賠付問題，在真實、充 分地表達(dá)各自意愿的基礎(chǔ)上，擬簽署《附生效條件的終止股票發(fā)行認(rèn)購協(xié)議》， 本協(xié)議自股東大會審議通過之日起生效。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 6,000,000 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對

股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股

東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

上海凌燊貿(mào)易有限公司及上海翊貴投資合伙企業(yè)（有限合伙）為關(guān)聯(lián)股東， 回避該議案表決。

（三）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理終止本次股票發(fā)行相關(guān)

……
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