證券代碼：688026 證券簡稱：潔特生物(15.040, -0.21, -1.38%) 公告編號：2025-028

轉(zhuǎn)債代碼：118010 轉(zhuǎn)債簡稱：潔特轉(zhuǎn)債(106.838, -0.34, -0.31%)

廣州潔特生物過濾股份有限公司

2024年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年5月7日

（二）股東大會召開的地點：廣東省廣州市黃埔區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟區(qū)斗塘路1號公司A1棟五樓會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議由董事長袁建華主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，以現(xiàn)場和通訊方式出席7人，；

2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場和通訊方式出席3人；

3、董事會秘書出席了本次會議；公司全體高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于《2024年年度報告》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于《2024年度董事會工作報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于《2024年度監(jiān)事會工作報告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于2024年度財務(wù)決算報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于董事薪酬（津貼）方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事薪酬（津貼）方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于2025年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況

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（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會會議議案均為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的二分之一以上表決通過。

2、本次會議所有議案均對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所

律師：曹武清、楊璇

2、律師見證結(jié)論意見：

公司2024年年度股東會的召集和召開程序、出席本次股東會人員資格、召集人資格、會議的表決程序與表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東會通過的表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

廣州潔特生物過濾股份有限公司董事會

2025年5月8日

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