公告日期：2025-07-03

證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康 公告編號：2025-042

湖北均瑤大健康飲品股份有限公司

關于召開2025年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會召開日期：2025年7月23日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2025年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的
方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025 年 7 月 23 日 14 點 00 分

召開地點：上海市浦東新區(qū)康橋東路 2 弄 1 號樓大會議室

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2025 年 7 月 23 日

至2025 年 7 月 23 日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運
作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

投票股東類型
序號 議案名稱

A 股股東

非累積投票議案

1 《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議 √

案》

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)第五屆董事會第十五次次會議審議通過，相關公告于 2025
年 7 月 3 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投
票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首
次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操
作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶
所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票
的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同
類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部
股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別
和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

Ａ股 605388 均瑤健康 20……
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