時間：2024年12月17日 19:11:03 中財網(wǎng)

原標題:麥迪科技:申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關(guān)于蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司部分募投項目節(jié)余資金用于新項目的核查意見

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
關(guān)于蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司
部分募投項目節(jié)余資金用于新項目的核查意見
蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“麥迪科技”、“發(fā)行人”或“公司”）于 2022年 6月 22日召開 2022年第二次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于公司 2022年非公開發(fā)行 A股股票（以下簡稱“2022年非公開發(fā)行”）的相關(guān)議案，并于 2022年 8月 4日與申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”或“保薦機構(gòu)”）就 2022年非公開發(fā)行簽署了《蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司與申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關(guān)于 2022年非公開發(fā)行之保薦協(xié)議》，聘請申萬宏源承銷保薦擔任公司 2022年非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)。因公司 2020年非公開發(fā)行的募集資金尚未使用完畢，由申萬宏源承銷保薦承接公司于 2020年 12月完成的非公開發(fā)行股票剩余的持續(xù)督導工作。

申萬宏源承銷保薦作為承接麥迪科技 2020年非公開發(fā)行股票的繼任保薦機構(gòu)及 2022年非公開發(fā)行 A股股票的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11號——持續(xù)督導》等有關(guān)規(guī)定，對麥迪科技部分募投項目節(jié)余資金用于新項目的事項進行了審慎核查，發(fā)表核查意見如下： 一、募集資金基本情況
（一）2020年非公開發(fā)行 A股股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]2137號）核準，公司 2020年非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 19,863,488股，每股發(fā)行價格 36.63元，募集資金總額為 727,599,565.44元，扣除本次發(fā)行費用 20,962,253.90元（不含稅）后，實際募集資金凈額為 706,637,311.54元。上述募集資金到位情況已經(jīng)中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2020年 11月 23日出具了《驗資報告》（中匯會驗[2020]6654號）。

公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）前期募集資金用途變更情況
2023年 4月 27日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關(guān)于 2020年度非公開發(fā)行股票部分募投項目增加項目實施主體并延期的議案》以及《關(guān)于變更 2020年度非公開發(fā)行股票部分募投項目變更暨向子公司提供借款以實施募投項目的議案》。公司將 2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“區(qū)域急危重癥協(xié)同救治系統(tǒng)平臺項目”達到預訂可使用狀態(tài)日期，由原計劃的 2023年 4月延長至 2025年 4月，并將公司的全資子公司中科麥迪人工智能研究院（蘇州）有限公司作為此項目共同的實施主體。

為更加貼合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提高募集資金使用效率，公司將 2020年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目“互聯(lián)網(wǎng)云醫(yī)療信息系統(tǒng)建設項目”變更為“高效太陽能電池智能制造項目”，實施主體由公司變更為公司的全資子公司：綿陽炘皓新能源科技有限公司（以下簡稱“炘皓新能源”），并將原募投項目尚未使用的募集資金及截止2023年3月31日該項目在專戶產(chǎn)生的利息合計23,212.49萬元，向炘皓新能源提供有息借款以實施新募投項目的建設。

2024年 10月 30日，公司召開了第四屆董事會第二十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于終止并轉(zhuǎn)讓部分募投項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，擬終止“高效太陽能電池智能制造項目”。同時，將剩余的募集資金 4,354.79萬元繼續(xù)存放于原募投項目相應的募集資金專用賬戶并按照公司相關(guān)管理規(guī)定做好募集資金管理。

二、原募投項目計劃投資和實際投資情況及項目終止原因
（一）原募投項目計劃投資和實際投資情況
截至 2024年 11月 30日，公司 2020年非公開發(fā)行 A股股票募集資金投資 “互聯(lián)網(wǎng)云醫(yī)療信息系統(tǒng)建設項目”（項目變更前）、“高效太陽能電池智能制造項目”（項目變更后）使用募集資金情況如下：
單位：萬元

序 號項目名稱擬投入募集 資金金額已使用募集資金金額項目狀態(tài)1互聯(lián)網(wǎng)云醫(yī)療信息 系統(tǒng)建設項目22,430.38198.59原募投項目2高效太陽能電池智 能制造項目23,212.4919,196.12變更后募投項目

截至 2024年 11月 30日，“高效太陽能電池智能制造項目”的募集資金具體使用及節(jié)余情況如下：
單位：萬元

項目名稱募集資金擬投 資總額(A)累計已實際支付 募集資金金額 （B）利息收入扣除 手續(xù)費后凈額 （C）募集資金剩余金額 （F=A-B-C） 4,354.79高效太陽能 電池智能制 造項目23,212.4919,196.12338.42　

（二）“高效太陽能電池智能制造項目”終止情況
經(jīng)公司審慎決定，以現(xiàn)金方式向公司實際控制人控制的綿陽市安建投資有限公司（以下簡稱“安建投資”）出售“高效太陽能電池智能制造項目”的實施主體炘皓新能源 100%的股權(quán)。根據(jù)重大資產(chǎn)出售方案的整體安排，“高效太陽能電池智能制造項目”將隨炘皓新能源及相關(guān)業(yè)務整體共同出售，原募投項目隨即終止。具體情況詳見公司已于 2024年 10月 31日披露的《麥迪科技關(guān)于變更部分募投項目資金使用方式及終止并轉(zhuǎn)讓部分募投項目暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-091）。

三、新募投項目情況說明
（一）項目基本情況
公司擬將“高效太陽能電池智能制造項目”剩余募集資金 4,354.79萬元用于“創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心項目”（以下簡稱“新募投項目”），具體情況如下： 1、項目名稱：創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心項目
2、建設單位
（1）蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司

公司名稱蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司統(tǒng)一社會信用代碼913200006933449995法定代表人翁康注冊資本30,628.2731萬元成立時間2009-08-14公司名稱蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司注冊地址蘇州工業(yè)園區(qū)歸家巷 222號經(jīng)營范圍研發(fā)醫(yī)療器械、計算機軟硬件及通信技術(shù)，醫(yī)用機器人導航系 統(tǒng)，微創(chuàng)手術(shù)平臺系統(tǒng)，機電一體化產(chǎn)品；提供計算機系統(tǒng)集 成、信息網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)處理的技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；建 筑智能化、凈化工程的設計、施工及工程咨詢；組裝生產(chǎn)微型計 算機；銷售本公司自主研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品；從事醫(yī)療器械、計算機 軟硬件、電子產(chǎn)品的批發(fā)、進出口、傭金代理（拍賣除外）、自 有房屋租賃及相關(guān)業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批 準后方可開展經(jīng)營活動）許可項目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三 類醫(yī)療器械經(jīng)營；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目， 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果 為準）一般項目：第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售； 第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；節(jié)能管理服務；合同能源管理；運行效能 評估服務；在線能源計量技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準的項目外， 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）股東情況綿陽皓祥控股有限責任公司持股 16.07%

（2）蘇州優(yōu)麥機器人有限責任公司(以下簡稱“蘇州優(yōu)麥”)

公司名稱蘇州優(yōu)麥機器人有限責任公司統(tǒng)一社會信用代碼91320594MAE0NJ2X2L法定代表人皇春萌注冊資本2,000萬元成立時間2024-09-12注冊地址中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)歸家巷 222號 麥迪科技大廈 4樓 4008室經(jīng)營范圍一般項目：智能機器人的研發(fā)；智能機器人銷售；服務消費機器人 制造；服務消費機器人銷售；特殊作業(yè)機器人制造；工業(yè)機器人安 裝、維修；人工智能基礎軟件開發(fā)；人工智能應用軟件開發(fā)；人工 智能硬件銷售；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；軟件開發(fā)；技術(shù)服 務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；數(shù)字 技術(shù)服務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng) 營活動）股東情況蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司持股 51%，深圳市優(yōu)必選科 技股份有限公司持股 49%

3、建設地點：蘇州工業(yè)園區(qū)歸家巷222號
4、建設周期：三年
5、項目內(nèi)容概述
近年來，隨著創(chuàng)新科技底層技術(shù)的快速發(fā)展，智能機器人、無人機、eVTOL能機器人及無人機、eVTOL等飛行器實現(xiàn)與具體醫(yī)療服務場景切實融合，發(fā)揮其在醫(yī)療服務場景應用價值的重要橋梁。作為國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)療臨床信息化產(chǎn)品及解決方案提供商，多年來，公司在臨床醫(yī)療領(lǐng)域積累了豐富的數(shù)據(jù)資源，并在手術(shù)室、重癥監(jiān)護室、急診急救等場景中的智慧醫(yī)療解決方案領(lǐng)域積累了豐富的開發(fā)經(jīng)驗與技術(shù)優(yōu)勢。

在此背景下，公司擬依托多年在“急危重癥”臨床醫(yī)療信息化領(lǐng)域的核心產(chǎn)品、技術(shù)積累及項目實施經(jīng)驗，結(jié)合云計算、人工智能大模型、飛行設備、機器人等前沿技術(shù)，對行業(yè)相關(guān)前沿技術(shù)及產(chǎn)品進行研發(fā)。項目主要研發(fā)內(nèi)容包括：低空醫(yī)療救援平臺解決方案及智能醫(yī)療服務機器人解決方案，均是圍繞主業(yè)展開。

在低空醫(yī)療救援平臺解決方案方面，在公司現(xiàn)有核心業(yè)務“智慧急救系統(tǒng)”的基礎上加載無人機或 eVTOL，具體分別對應為不同場景的飛行器定制改造和對應的配套軟件平臺研發(fā)，旨在推動公司原有急救信息化產(chǎn)品的升級，進一步擴大救治范圍，縮短救治時間，提升急救效率，具體研發(fā)計劃如下：

研發(fā)方案研發(fā)背景研發(fā)內(nèi)容研發(fā)項目與主 營業(yè)務的關(guān)系基于無人機 的醫(yī)療救援 解決方案突破交通條件和地理位 置的限制，為心臟驟停 患者及時提供 AED （自動體外除顫器）救 治設備，結(jié)合數(shù)字化救 護車，構(gòu)建黃金 4分鐘 急救圈。采用“智慧急救平臺+設備 （AED）運輸無人機+數(shù)字化救 護車”的醫(yī)療救援整體解決方 案，通過精準導航和調(diào)度系 統(tǒng)，將 AED最短時間送達患者 身邊，通過遠程高清視頻指導 呼救者完成除顫救治，待救護 車到達后，患者上車，實現(xiàn) “上車即入院”，整個救護過 程，全程保障，爭分奪秒，進 一步提高搶救成功率。緊密圍繞智慧 醫(yī)療場景中的 醫(yī)療救援場 景，項目研發(fā) 產(chǎn)品是公司急 救系列產(chǎn)品體 系的拓展和延 伸。項目研發(fā) 將進一步推動 公司醫(yī)療信息 化領(lǐng)域的布 局，是對公司 現(xiàn)有智慧急救 平臺的資源整 合、優(yōu)化升級 與應用拓展。基于 eVTOL 航空醫(yī)療救 援解決方案基于當前城市交通擁堵 情況加劇及城郊和農(nóng)村 地區(qū)的院前急救力量更 加薄弱的情況，通過 eVTOL可實現(xiàn)院前醫(yī) 療急救體系進行有效補 充，并將患者更為快速 的轉(zhuǎn)運至救治能力較強 的急救網(wǎng)絡醫(yī)院。在現(xiàn)有 eVTOL的基礎上進行改 裝，增加生命體征監(jiān)護、呼 吸、輸液等生命支持系統(tǒng)功能 模塊，使其具備地面數(shù)字化救 護車的急救功能，并實現(xiàn)超媒 體電子病歷遠程傳輸，使地面 指揮中心通過衛(wèi)星與其建立遠 程會診通信，保障醫(yī)療轉(zhuǎn)運安 全。　

在智能醫(yī)療服務機器人方面，項目擬基于公司在臨床醫(yī)療領(lǐng)域的豐富醫(yī)療的開發(fā)經(jīng)驗與豐富的醫(yī)療實踐場景，結(jié)合與專業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)公司未來在互訓練、技術(shù)升級以及深度學習等方面的技術(shù)合作，由產(chǎn)業(yè)公司提供相關(guān)硬件及服務，公司提供醫(yī)療業(yè)務場景支持及多模態(tài)數(shù)據(jù)，研究開發(fā)智能機器人，重點布局在醫(yī)療場景下的看護、護理及陪伴型智能服務機器人，具體如下：

研發(fā)方 案研發(fā)背景研發(fā)內(nèi)容研發(fā)項目與主營業(yè) 務的關(guān)系基于智 能機器 人的智 能康養(yǎng) 服務解 決方案隨著人口老齡 化的加劇，對 老齡患者的 24 小時全程陪護 將有較大的需 求，智能機器 人的運用將為 其提供支持。本項目的智能看護機器人，將應用在 高端住院病房或 ICU病房，外觀具備 一定的親和力，且具有一定的交互能 力，運用智能看護機器人實現(xiàn)遠程看 護，體征采集，智能陪護，人機交 互，基礎護理服務等功能，有效減輕 看護壓力，緩解患者心理焦慮。智能醫(yī)療服務機器 人應用解決方案研 發(fā)產(chǎn)品旨在通過信 息化解決方案與醫(yī) 院各類硬件軟件設 備的銜接，為醫(yī)療行 業(yè)各場景提供智慧 化服務，幫助醫(yī)護人 員有效控制醫(yī)療質(zhì) 量，提高工作效率。 本項目研發(fā)產(chǎn)品是 公司醫(yī)療信息化板 塊產(chǎn)品體系的豐富， 是公司在智慧醫(yī)療 領(lǐng)域戰(zhàn)略布局的深 入?；谑?臂復合 機器人 的醫(yī)療 后勤物 流解決 方案解決大規(guī)模醫(yī) 院的高效、安 全的物資運送 問題在手術(shù)室、靜配中心、檢驗科、住院 藥房、中心供應室等需要在病區(qū)之間 進行物資配送的科室，運用智能醫(yī)療 后勤機器人，通過人工智能技術(shù)賦 能，實現(xiàn)可自主路徑規(guī)劃、自動導航 與靈敏避障，自主通過自動門與上下 電梯，通過手臂拿放歸納物品，實現(xiàn) 多臺機器人同時配送不間斷，并通過 身份識別與權(quán)限管理，保障物資配送 與使用的安全性，打造智慧化物資配 送與管控的閉環(huán)管理?！?p>6、項目規(guī)模及投資計劃
“創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心項目”計劃投資金額 4,837.42萬元，其中 4,354.79萬元擬以原募投項目終止后剩余的募集資金變更用途投入，不足部分由公司及蘇州優(yōu)麥自有或自籌解決。具體情況如下：
單位：萬元

序號項目名稱投資金額占總投資額的比例擬使用募集資金1工程建設投資97.502.02%97.502設備及軟件投資2,480.0051.27%2,480.003預備費128.882.66%-4研發(fā)費用2,131.0444.05%1,777.29合計4,837.42100.00%4,354.79　

其中，低空醫(yī)療救援平臺解決方案研發(fā)規(guī)劃投資 2,199.13萬元，擬使用募集資金 1,967.50萬元。具體明細如下：
單位：萬元

序號項目總投資比例　1工程建設投資37.501.71%37.502設備及軟件投資1,030.0046.84%1,030.003預備費53.382.43%-4研發(fā)費用1,078.2549.03%900.00合計2,199.13100.00%1,967.50 元，擬使用募集資金 單位：萬元 擬使用募集資金　

智能醫(yī)療服務機器人應用研發(fā)規(guī)劃投資 2,638.29 萬元，擬使用募集資金2,387.29萬元。具體明細如下：
單位：萬元

序號項目總投資比例　1工程建設投資60.002.27%60.002設備及軟件投資1,450.0054.96%1,450.003預備費75.502.86%-4研發(fā)費用1,052.7939.90%877.29合計2,638.29100.00%　　

7、使用方式
本項目擬由公司及蘇州優(yōu)麥共同實施，其中蘇州優(yōu)麥作為實施主體參與智能醫(yī)療服務機器人應用研發(fā)，公司擬通過借款方式向其投入募集資金不超過2,387.29萬元，借款利率不低于簽署借款協(xié)議時同期 LPR水平。

（二）新募投項目可行性分析
1、項目具有良好產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢且符合國家政策
本項目實施主體所在地蘇州是長三角地區(qū)的重要城市之一，制造業(yè)發(fā)達，科技創(chuàng)新能力突出，匯聚了大量領(lǐng)先的飛行器、機器人等科技企業(yè)及科研機構(gòu)，有良好的市場及實踐場景。在政策方面，江蘇省和蘇州市相繼出臺了相關(guān)政策文件，為高端新興科技產(chǎn)業(yè)提供政策保障。對于無人機、eVTOL 等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，蘇州市于 2024 年發(fā)布了《蘇州市低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2024—2026 年）》和《蘇州市支持低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（試行）》，重點圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、基礎設施、應用場景、安全監(jiān)管等方面，推進低空經(jīng)濟示范區(qū)建設，并加強人才引進與創(chuàng)新支持。2024 年，江蘇省政府發(fā)布了《江蘇省機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案》，提出到 2025年，江蘇省機器人產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模將達到 20億元，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過 250億元。通過政策引導，推動服務機器人在家政、養(yǎng)老、醫(yī)療康復等領(lǐng)域的廣泛應用，加快智能技術(shù)的突破。

2、項目的應用前景廣闊，有良好的市場環(huán)境
我國的航空醫(yī)療救援市場與歐美發(fā)達國家相比仍相對薄弱，航空救援在速度和效率上的明顯優(yōu)勢，是進一步加強應對突發(fā)性公共安全事件能力，提高公共服務水平的重要措施。

此外，隨著我國人口老齡化的趨勢，在健康、保健及康復領(lǐng)域的護理需求和醫(yī)護人員短缺矛盾將日益凸顯，智能看護、智慧醫(yī)院后勤管理等智能機器人應用可替代人工，長時間完成病患看護、醫(yī)用耗材管控與運輸?shù)裙ぷ鳎捎行獙焖僭黾拥尼t(yī)療健康服務需求，并填補中國長期護工的供需缺口，在醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務領(lǐng)域具有廣闊的應用前景。

3、公司豐富的技術(shù)儲備及產(chǎn)品服務經(jīng)驗，為項目實施提供良好基礎 經(jīng)過多年的經(jīng)營發(fā)展及技術(shù)積累 公司在醫(yī)療信息化領(lǐng)域圍繞臨床醫(yī)療形成了覆蓋麻醉、手術(shù)室、重癥監(jiān)護（ICU）、院前急救、院內(nèi)急診等場景的臨床信息化產(chǎn)品體系，同時，公司憑借從單體醫(yī)院的臨床信息化解決方案到區(qū)域信息化項目建設的經(jīng)驗積累，為客戶提供完整的急救急診一體化解決方案。通過 5G、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新技術(shù)賦能，數(shù)字化救護車、直升機改造，打破院前-院內(nèi)救治數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的壁壘，滿足各醫(yī)療機構(gòu)間遠程診療、上下級協(xié)同救治需求；將區(qū)域急救資源合理分配、患者救治戰(zhàn)線前移，縮短搶救時間，提升急救質(zhì)量，實現(xiàn)智慧急救。

目前，公司的醫(yī)療信息化業(yè)務已在全國 32 個省份的近 2,400 家醫(yī)療機構(gòu)得到成熟應用，在醫(yī)療臨床信息化細分領(lǐng)域形成了領(lǐng)先的市場地位和較高品牌知名度。

自成立以來，公司先后承擔“國家工信部人工智能創(chuàng)新任務揭榜掛帥”項目、國家“十二五”863課題、江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專項等多項研發(fā)項目，有豐富的技術(shù)儲備。醫(yī)療救援方面，公司成功參與實施了上海航空救援項目，同時，已開始布局基于無人機的醫(yī)療救援解決方案，首款救援系列 MD127-I 型無人機已成功完成首飛。在機器人應用方面，公司與國內(nèi)智能服務機器人領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)達成戰(zhàn)略合作，將與其陸續(xù)展開針對醫(yī)療服務型機器人的交互訓練、技術(shù)升級以及深度學習等方面的技術(shù)合作。

（三）新募投項目必要性分析
1、把握行業(yè)發(fā)展機遇，拓展公司業(yè)務新維度
根據(jù)賽迪顧問《中國低空經(jīng)濟發(fā)展研究報告（2024）》，2023年我國低空經(jīng)濟規(guī)模為5,059.5億元，預計到2026年將達到10,644.6億元，復合增長率為28.14%，醫(yī)療救援是其重要應用領(lǐng)域之一。同時，機器人是當今世界科技領(lǐng)域最具潛力和前景的產(chǎn)業(yè)之一，隨著人口老齡化問題加劇，依靠人工智能、機器人等科技創(chuàng)新來保障和改善康養(yǎng)服務等已經(jīng)成為當前許多國家的戰(zhàn)略需求。

醫(yī)療信息化產(chǎn)品及解決方案是智能機器人、無人機、eVTOL 實現(xiàn)與具體醫(yī)療服務場景切實融合，發(fā)揮其在醫(yī)療服務場景應用價值的重要橋梁。公司作為專業(yè)的醫(yī)療信息化綜合解決方案供應商，有必要抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，積極探索相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的新機遇。

本項目將圍繞智慧醫(yī)療典型場景，依托多年在“急危重癥”臨床醫(yī)療信息化領(lǐng)域的核心產(chǎn)品、技術(shù)積累及項目實施經(jīng)驗，結(jié)合云計算、人工智能大模型、飛行設備、機器人等前沿技術(shù)，展開基于無人或載人飛行器的醫(yī)療救援解決方案研發(fā)，以及基于機器人的康養(yǎng)服務、后勤服務解決方案研發(fā)。項目的實施將圍繞公司醫(yī)療信息化主營業(yè)務，推進公司業(yè)務布局從醫(yī)院管理、疾病救治到健康管理的延伸，從地面向上延伸，有助于公司在智慧醫(yī)療領(lǐng)域進一步拓展產(chǎn)品線、豐富產(chǎn)品體系，從而深化公司戰(zhàn)略布局，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

2、積極布局前沿技術(shù)儲備，為公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展夯實基礎
近年來，隨著我國醫(yī)療信息化建設不斷推進，各類醫(yī)療信息化系統(tǒng)滲透率已經(jīng)較高，現(xiàn)有成熟產(chǎn)品未來增長潛力有限，為保障公司未來持續(xù)健康的業(yè)務發(fā)展，公司積極探索新的發(fā)展機遇，以期持續(xù)提升公司發(fā)展動能。與此同時，近年來，人工智能、機器人、飛行器等各類新技術(shù)、新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，并在醫(yī)療健康領(lǐng)域顯現(xiàn)出廣闊的應用價值和市場前景。公司擬通過本項目的實施布局基于無人機、eVTOL 等飛行器的醫(yī)療救援平臺解決方案和智能醫(yī)療服務機器人相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，探索并推進無人機、eVTOL、智能機器人等新產(chǎn)業(yè)新技術(shù)與醫(yī)療服務行業(yè)的深度融合發(fā)展。

（四） 新募投項目投資進度
本項目實施周期為3年，預計進度計劃如下：

項目T+1　　　T+2　　　T+3　　　建設周期Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4場地裝修　　　　　　　　　　　　設備及軟件采購　　　　　　　　　　　　人員招聘及培訓　　　　　　　　　　　　研發(fā)及測試　　　　　　　　　　　　

注：T代表年份，Q代表季度
（五）新項目經(jīng)濟效益分析
“創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)中心項目”旨在支撐公司開展低空醫(yī)療救援平臺解決方案和智能醫(yī)療服務機器人應用領(lǐng)域更深層次的創(chuàng)新研發(fā)活動?；跓o人機、eVTOL等飛行器的醫(yī)療救援平臺解決方案和智能醫(yī)療服務機器人應用具有良好的經(jīng)濟價值和市場前景，但由于新產(chǎn)品研發(fā)周期較長，相關(guān)行業(yè)的應用在國內(nèi)尚處于發(fā)展初期，新產(chǎn)品研發(fā)成果后可能仍需投入額外的市場及技術(shù)資源，使其實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

因此，現(xiàn)階段暫不對項目經(jīng)濟效益進行詳細測算。項目建設完成后，公司研發(fā)實力和創(chuàng)新能力將得到提升，為公司前沿技術(shù)的開發(fā)提供技術(shù)支撐，增強公司整體的盈利能力和核心競爭力。

（六）項目可能存在的風險
1、宏觀經(jīng)濟波動及政策風險
近年來國家及各級政府出臺了一系列的產(chǎn)業(yè)支持政策，有效推動了醫(yī)療信息化、無人機、eVTOL及機器人行業(yè)的發(fā)展。無人機、eVTOL等飛行器及機器人行業(yè)尚處于市場化發(fā)展初期，具有政策驅(qū)動特征，相關(guān)的商業(yè)模式也仍尚處于探索和發(fā)展階段。若未來國家對上述相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進行調(diào)整或技術(shù)發(fā)展或運營成果不及預期，或?qū)⒅苯佑绊懳磥硐鄳袠I(yè)的市場發(fā)展。

2、技術(shù)研發(fā)及人才資源風險
本項目所處的醫(yī)療信息化、無人機、eVTOL和醫(yī)療服務機器人行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘，相關(guān)的 AI算法、大模型、物聯(lián)網(wǎng)、機器人應用等新一代信息技術(shù)更新迭代速度快，市場對產(chǎn)品和服務需求不斷提高，行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)人才也較為稀缺，如果，未來公司不能引入優(yōu)秀的人才或核心人才流失，在研發(fā)過程中關(guān)鍵技術(shù)未能實現(xiàn)預期突破以至于無法符合未來技術(shù)發(fā)展方向，將會在投入商業(yè)使用中缺乏競爭力，進而不利于公司未來經(jīng)營業(yè)績。

四、新募投項目有關(guān)部門審批、說明有關(guān)情況
本項目無需國家有關(guān)部門審批或備案，無需履行審批或備案手續(xù)等有關(guān)情況。

五、公司內(nèi)部審議程序
（一）董事會審議情況
公司于 2024年 12月 13日召開了公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)余資金用于新項目的議案》。本次審議通過事項符合公司實際情況，有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營，符合公司的長遠發(fā)展及規(guī)劃，決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（二）監(jiān)事會審議情況
公司于 2024年 12月 13日召開了公司第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)余資金用于新項目的議案》。監(jiān)事會認為：公司本次部分募投項目結(jié)余資金用于新項目，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《募集資金管理制度》等公司制度的要求。因此，同意公司本次變更事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

六、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認為：公司本次部分募投項目節(jié)余資金用于新項目的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求。

本次部分募投項目節(jié)余資金用于新項目，系公司對未來戰(zhàn)略產(chǎn)品與行業(yè)前沿技術(shù)進行布局，為豐富產(chǎn)品組合、進一步開拓新市場、提高公司未來業(yè)績增長潛力奠定基礎。但新產(chǎn)品研發(fā)周期較長，相關(guān)行業(yè)的應用在國內(nèi)尚處于發(fā)展初期，新產(chǎn)品研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化仍存在風險。

綜上，本保薦機構(gòu)對本次公司部分募投項目節(jié)余資金用于新項目無異議。

　 中財網(wǎng)

　　特別提示：近日有不法分子假借中財網(wǎng)的名義并偽造來電號碼進行'薦股分成'、'合作炒股'、'老師指導'、'私募基金'等詐騙活動，中財網(wǎng)從未開展此類業(yè)務，也從未設立異地分公司，請廣大用戶提高警惕，防止受騙。在購買、續(xù)費任何中財網(wǎng)產(chǎn)品時，請務必致電中財網(wǎng)核實。中財網(wǎng)官方唯一總機：027-8576-8600

北證50大逆轉(zhuǎn) 今年跨年妖百元好股 1股五年終反轉(zhuǎn)中興通訊：未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息《/金/融/產(chǎn)/品/網(wǎng)/絡/營/銷/管/理/辦/法/》/或/發(fā)/布/ /涉/及/貸/款/等5/年/內(nèi)/不/減/持/!/浦/發(fā)/銀/行/大/手/筆/增/持/計/劃/發(fā)/布光伏行業(yè)協(xié)會'四連問'質(zhì)疑央企項目低價中標結(jié)果學/習/時/報/：/光/刻/機/研/制/為/什/么/難2/0/2/4/年/，/多/少/年/輕/人/在/股/市/里/賺/錢/了/？港交所大消息！事關(guān)IPO日/系/車/大/敗/局/，/真/相/出/人/意/料/…/…前/哨/：/主/力/建/倉/1/企/業(yè)/數(shù)/字/化/服/務/股/ /A/I/助/力/上/漲/迅/猛

相關(guān)知識

艾森股份IPO募投項目遭質(zhì)疑 壹健康 “綠瘦騙局”屢曝不止丨上市公司研究院
廈門建霖健康家居股份有限公司 關(guān)于投資建設大健康產(chǎn)業(yè)園項目的公告
艾森股份IPO募投項目遭質(zhì)疑 壹健康 “綠瘦騙局”屢曝不止
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
滬市上市公司公告（11月1日）
蘇州明弘堂健康科技有限公司
艾森股份IPO募投項目遭質(zhì)疑 壹健康 “綠瘦騙局”屢曝不止丨
湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
河北中瓷電子科技股份有限公司
深圳市蘭亭科技股份有限公司

網(wǎng)址: 麥迪科技(603990):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關(guān)于蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司部分募投項目節(jié)余資金用于新項目的核查意見 http://www.u1s5d6.cn/newsview666209.html