首頁資訊冒充“上海期貨交易所”，警方揭露“期貨理財”電詐新騙局

冒充“上海期貨交易所”，警方揭露“期貨理財”電詐新騙局

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月31日 23:42

在公安機關(guān)和監(jiān)管部門的持續(xù)打擊下，電詐分子開始利用專人、快遞、網(wǎng)約車等形式“點對點”接送被騙錢款或黃金，俗稱“線下取金”。

12月5日，上海警方向中經(jīng)傳媒智庫披露一起為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團“線下取金”案件，當(dāng)場截獲66萬元被騙錢款。

案情追溯，10月19日，上海市公安局閔行分局接到市民苗女士報案稱遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，據(jù)她陳述，9月7日有一名陌生男子添加了她的微信，聊了一段時間后，二人成為了無話不談的“好友”。

9月24日，男子向苗女士介紹了一款“期貨理財”產(chǎn)品，其中“僅需一個月，投資能翻倍”的宣傳讓苗女士心動不已，而網(wǎng)站顯示的“上海期貨交易所”等字樣進一步打消了她的顧慮。

該男子表示，相較于銀行卡轉(zhuǎn)賬，在線下將現(xiàn)金交給“平臺專員”的形式，可以多算5%的收益。深信不疑的苗女士隨后在一個多月的時間內(nèi)，多次將現(xiàn)金交了給自稱“平臺專員”的男子。

10月17日，苗女士發(fā)現(xiàn)“投資賬戶”余額果然翻倍了，于是首次嘗試在網(wǎng)站提取收益，卻被客服告知需要“交稅”，苗女士照辦后，又被提示銀行卡輸入錯誤，需再交30萬元“解凍”賬號，此時苗女士才意識到可能被騙，向警方報案。

止海閔行警方很快鎖定了與苗女士見面取款時嫌疑人使用的車輛。10月19日下午，警方在上海浦東截獲涉案車輛并抓獲專門為取款人員駕車的犯罪嫌疑人滕某，在車內(nèi)發(fā)現(xiàn)了另案被害人鞠女士剛被取走的36萬元現(xiàn)金。

與此同時，民警還發(fā)現(xiàn)滕某根據(jù)電詐分子指令正準(zhǔn)備去接應(yīng)取款人員，遂順藤摸瓜將嫌疑人許某抓獲，并截獲另案被害人王女士的30萬元被騙款。10月24日，警方又在福建抓獲另一名取款人員陳某。

據(jù)到案嫌疑人交代，他們均是通過網(wǎng)絡(luò)與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團聯(lián)系，扮演所謂“平臺專員”至指定地點與被害人交易，從中非法獲利數(shù)萬元。

據(jù)上海閔行分局刑偵支隊副支隊長張曉帆介紹，目前“線下取金”類詐騙案件的主要作案手法是，通過線上讓被害人在所謂平臺或軟件上進行投資理財、兼職刷單，后續(xù)以“利用漏洞”“規(guī)避監(jiān)管”“更高收益”等理由為幌子，唆使被害人線下取金或者取現(xiàn)交易。

警方介紹，在公安機關(guān)和行政監(jiān)管部門的持續(xù)打擊整治下，傳統(tǒng)的收購租賃銀行卡進行線上轉(zhuǎn)賬、組織固定人員線下取款的資金轉(zhuǎn)移方式已經(jīng)越來越困難，電詐分子開始利用專人、快遞、網(wǎng)約車等形式“點對點”接送被騙錢款或黃金。

張曉帆說，今年以來，上海閔行警方針對“線下取金”案件中“銀行取現(xiàn)、金店購金、網(wǎng)約車投送”三個共性點，以當(dāng)場抓獲、及時攔截、聯(lián)合勸阻等方式查獲“線下取金”類案件25起，直接挽損222.7萬元。

11月4日，警方接銀行上報一老人預(yù)約取現(xiàn)60余萬元，但用途不明。期間，他一直通過手機在與其他人聯(lián)系，柜員遂懷疑老人被騙。民警立即開展上門勸阻，發(fā)現(xiàn)老人在網(wǎng)上搭識一名“投資大師”，被誘導(dǎo)后在虛假投資平臺投資股票?？头屍洳捎矛F(xiàn)金方式進行充值，可多返利5%。后經(jīng)過民警的耐心勸說，老人意識到被騙，未受損失。

閔行警方還培訓(xùn)轄區(qū)金店從業(yè)人員警惕可疑購金行為。

10月17日，戴先生在閔行一金店購買了價值47000元的黃金首飾，稱要送給在外地的母親。購物過程中，戴先生未挑選款式，只是不斷催促購買同等價值的黃金和一個快遞箱。銷售人員發(fā)現(xiàn)這些舉動與民警培訓(xùn)時介紹的詐騙情形高度相符，遂向新虹派出所反映。民警很快找到戴先生，經(jīng)過釋法說理和反詐宣傳，他意識到自己遇到了“刷單類”詐騙。警方同步開展攔截，成功追回了黃金。

閔行警方加強與快遞公司、網(wǎng)約車平臺的合作，截斷線下“運輸鏈”。近日，新虹派出所在偵辦一起“線下取金”案件時，發(fā)現(xiàn)被害人王某已將66.3克黃金交由網(wǎng)約車運至江蘇千燈，民警即通過平臺聯(lián)系到司機吳師傅，成功阻斷黃金流入到犯罪分子手中，這也是閔行警方依托網(wǎng)約車平臺“警企協(xié)作”機制截獲的第3筆黃金。

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