首頁資訊中國醫(yī)藥:關于中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

中國醫(yī)藥:關于中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年04月05日 05:27

公告日期：2023-05-20

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關于中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

2022 年年度股東大會的法律意見書

致：中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

北京市競天公誠律師事務所（以下簡稱“本所”）接受中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中國醫(yī)藥”或“公司”）的委托，指派律師出席了公司2022 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本所依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等相關法律法規(guī)以及現(xiàn)行有效的《中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的有關本次股東大會的文件和材料，保證本法律意見書不存在虛假、誤導性陳述及重大遺漏，并對本法律意見書的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。

在本法律意見書中，本所根據(jù)本法律意見書出具日或以前發(fā)生的事實及本所律師對該事實的了解，僅就本次股東大會的程序事宜所涉及的相關法律問題發(fā)表法律意見。本所同意公司將本法律意見書作為本次股東大會必需文件公告，并依法對所出具之法律意見承擔責任。本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

除本法律意見書特別說明外，若相關數(shù)據(jù)合計數(shù)與各分項數(shù)值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律師根據(jù)《股東大會規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范及勤勉盡責精神，對公司提供的相關文件和有關事實進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：

一．本次股東大會的召集、召開程序

（一）本次股東大會的召集

1. 公司于 2023 年 4 月 27 日召開公司第九屆董事會第 3 次會議，決議于
2023 年 5 月 19 日 14 點 00 分在北京市豐臺區(qū)西營街 1 號院 1 區(qū) 1 號樓 25-
28 層召開 2022 年年度股東大會現(xiàn)場會議；本次股東大會同時采用上海證券交
易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，于 2023 年 5 月 19 日 9:15～9:25，9:30～11:30，
13:00～15:00 通過交易系統(tǒng)投票平臺進行投票；于 2023 年 5 月 19 日 9:15～15:00
通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票。

2. 本次提交股東大會審議的議案已經(jīng) 2023 年 4 月 21 日召開的公司第九
屆董事會第 2 次會議、2023 年 4 月 27 日召開的公司第九屆董事會第 3 次
會議及第九屆監(jiān)事會第 2 次會議審議通過。公司董事會于 2023 年 4 月 29 日
在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站等指定報刊和指定網(wǎng)站上刊登了《中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大會的通知》，對本次股東大會召開的日期、時間、地點、會議召開方式、提交會議審議的事項、出席會議股東的登記辦法、參與網(wǎng)絡投票的投票程序等事宜進行了公告。

（二）本次股東大會的召開

1. 本次股東大會的召開采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的形式。

2. 本次股東大會現(xiàn)場會議于 2023 年 5 月 19 日 14 點 00 分在北京市豐臺
區(qū)西營街 1 號院 1 區(qū) 1 號樓 25-28 層舉行。本次股東大會會議由公司職工董
事周興兵先生主持。

3. 本次股東大會采用上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系
統(tǒng)投票平臺進行投票的時間為 2023 年 5 月 19 日 9:15～9:25，9:30～11:30，
13:00～15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的時間為 2023 年 5 月 19 日 9:15～
15:00。

東大會規(guī)則》以及《公司章程》之規(guī)定。

二．出席本次股東大會人員及召集人的資格

本次股東大會的股權(quán)登記日為 2023 年 5 月 11 日。

本次股東大會的召集人為公司董事會。

1. 根據(jù)公司提供的出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人的相關統(tǒng)計資料，本所律師對證券賬戶卡、股東代理人的授權(quán)委托書和身份證明等進行了查驗，參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計 3 人（代表股東 3人），代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 648,953,202 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.3827%。

2. 根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡有限公司在本次股東大會網(wǎng)絡投票結(jié)束……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關該股的有效信息，以交易所的公告為準，敬請投資者注意風險。

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