公告日期：2023-05-20

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關(guān)于中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

2022 年年度股東大會(huì)的法律意見書

致：中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

北京市競天公誠律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“中國醫(yī)藥”或“公司”）的委托，指派律師出席了公司2022 年年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”）。本所依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等相關(guān)法律法規(guī)以及現(xiàn)行有效的《中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的有關(guān)本次股東大會(huì)的文件和材料，保證本法律意見書不存在虛假、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，并對本法律意見書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

在本法律意見書中，本所根據(jù)本法律意見書出具日或以前發(fā)生的事實(shí)及本所律師對該事實(shí)的了解，僅就本次股東大會(huì)的程序事宜所涉及的相關(guān)法律問題發(fā)表法律意見。本所同意公司將本法律意見書作為本次股東大會(huì)必需文件公告，并依法對所出具之法律意見承擔(dān)責(zé)任。本法律意見書僅供公司為本次股東大會(huì)之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

除本法律意見書特別說明外，若相關(guān)數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的相關(guān)文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：

一． 本次股東大會(huì)的召集、召開程序

（一）本次股東大會(huì)的召集

1. 公司于 2023 年 4 月 27 日召開公司第九屆董事會(huì)第 3 次會(huì)議，決議于
2023 年 5 月 19 日 14 點(diǎn) 00 分在北 京市豐臺(tái)區(qū)西營街 1 號(hào)院 1 區(qū) 1 號(hào)樓 25-
28 層 召開 2022 年年度股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議；本次股東大會(huì)同時(shí)采用上海證券交
易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，于 2023 年 5 月 19 日 9:15～9:25，9:30～11:30，
13:00～15:00 通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票；于 2023 年 5 月 19 日 9:15～15:00
通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。

2. 本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng) 2023 年 4 月 21 日召開的公司第九
屆董事會(huì)第 2 次會(huì)議、2023 年 4 月 27 日召開的公司第九屆董事會(huì)第 3 次
會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第 2 次會(huì)議審議通過。公司董事會(huì)于 2023 年 4 月 29 日
在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站等指定報(bào)刊和指定網(wǎng)站上刊登了《中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》，對本次股東大會(huì)召開的日期、時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議召開方式、提交會(huì)議審議的事項(xiàng)、出席會(huì)議股東的登記辦法、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序等事宜進(jìn)行了公告。

（二）本次股東大會(huì)的召開

1. 本次股東大會(huì)的召開采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的形式。

2. 本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議于 2023 年 5 月 19 日 14 點(diǎn) 00 分 在北京市豐臺(tái)
區(qū)西營街 1 號(hào)院 1 區(qū) 1 號(hào)樓 25-28 層舉行。本次股東大會(huì)會(huì)議由公司職工董
事周興兵先生主持。

3. 本次股東大會(huì)采用上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系
統(tǒng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日 9:15～9:25，9:30～11:30，
13:00～15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日 9:15～
15:00。

東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》之規(guī)定。

二． 出席本次股東大會(huì)人員及召集人的資格

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2023 年 5 月 11 日。

本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

1. 根據(jù)公司提供的出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人的相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，本所律師對證券賬戶卡、股東代理人的授權(quán)委托書和身份證明等進(jìn)行了查驗(yàn)，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì) 3 人（代表股東 3人），代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 648,953,202 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 43.3827%。

2. 根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司在本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

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