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美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司關于股東部分股份質(zhì)押的公告

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年07月06日 10:36

　　證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康(5.020, -0.02, -0.40%) 公告編號：2022-035

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于今日收到公司股東世紀長河科技集團有限公司（以下簡稱“世紀長河”）的通知，獲悉其所持有本公司的部分股份辦理了質(zhì)押手續(xù)，具體事項如下：

　　一、股東股份質(zhì)押的基本情況

　　1公司實際控制人俞熔先生的一致行動人包括：上海天億資產(chǎn)管理有限公司、上海天億實業(yè)控股集團有限公司、上海美馨投資管理有限公司、上海維途企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、世紀長河、通怡海川6號私募證券投資基金、通怡桃李3號私募證券投資基金、通怡桃李12號私募證券投資基金和郭瑋瓚先生。

　　二、股東股份累計質(zhì)押情況

　　截至本公告披露日，公司實際控制人俞熔先生及其一致行動人合計持有公司股份775,547,190股，累計質(zhì)押股份為586,889,999股，累計質(zhì)押占其所持股份比例為75.67%。具體情況如下：

　　2俞熔先生已質(zhì)押及未質(zhì)押股份中的限售股份為高管鎖定股。

　　3本公告內(nèi)表格數(shù)據(jù)尾差系四舍五入造成。

　　三、股東質(zhì)押的股份是否出現(xiàn)平倉風險

　　1、實際控制人及其一致行動人未來一年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計數(shù)量為14,775.81萬股，占其所持股份比例19.05%，占公司總股本比例3.77%，對應融資余額人民幣17,000.00萬元；其中，未來半年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計數(shù)量為2,415.00萬股，占其所持股份比例3.11%，占公司總股本比例0.62%，對應融資余額人民幣12,000.00萬元。還款資金來源為自籌資金，實際控制人及其一致行動人資信情況良好，具備相應的資金償付能力。

　　2、截至本公告披露日，實際控制人及其一致行動人不存在非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔保等侵害上市公司利益的情形。

　　3、實際控制人及其一致行動人質(zhì)押的股份目前不存在平倉風險，未來股份(0.720, 0.00, 0.00%)變動如達到《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等規(guī)定的相關情形的，公司將嚴格遵守權益披露的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務。同時提請廣大投資者注意投資風險。

　　四、備查文件

　　1、告知函；

　　2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司股份質(zhì)押及凍結明細表。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會

　　二二二年四月十四日

　　證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康公告編號：2022-036

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　關于公司及下屬子公司向銀行申請

　　綜合授信額度及公司提供擔保及反擔保的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“美年健康”、“公司”、“本公司”）于2022年3月10日召開的第八屆董事會第八次（臨時）會議及2022年3月28日召開的公司2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司及下屬子公司向銀行申請綜合授信額度及公司提供擔保及反擔保的議案》。同意公司及所有下屬子公司向銀行申請綜合授信額度不超過人民幣85億元，以及公司、全資子公司美年大健康產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司（以下簡稱“美年大健康”）對下屬子公司向銀行申請綜合授信事項提供擔保，擔保總額度不超過人民幣67.6億元，其中本公司為下屬全資或控股子公司向銀行申請綜合授信額度提供不超過人民幣65億元的最高額連帶責任保證；美年大健康為部分下屬全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供不超過2.6億元的最高額連帶責任保證。具體詳見《關于公司及下屬子公司向銀行申請綜合授信額度及公司提供擔保及反擔保的公告》（公告編號：2022-025）。

　　二、擔保進展情況

　　近日，公司與上海銀行(11.430, 0.27, 2.42%)分別就上海慈銘門診部有限公司（以下簡稱“上海慈銘”）、上海卓越慈銘門診部有限公司（以下簡稱“卓越慈銘”）、上海至誠慈銘門診部有限公司（以下簡稱“至誠慈銘”）以及上海初元慈銘門診部有限公司（以下簡稱“初元慈銘”）的貸款簽署了《普惠及小企業(yè)借款保證合同》，為上述上海慈銘等4家下屬全資子公司各提供最高額800萬元、1,000萬元、700萬元以及500萬元的連帶責任保證，上海市中小微企業(yè)政策性融資擔?；鸸芾碇行模ㄒ韵潞喎Q“融資擔保中心”）為上述4家全資子公司向銀行申請的綜合授信業(yè)務提供合計不超過3,000萬元的貸款中85%的部分提供連帶責任保證擔保，同時本公司向融資擔保中心提供反擔保。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關文件的規(guī)定，本次擔保在預計擔保額度內(nèi)，無需提交公司董事會或股東大會審議。

　　三、被擔保人基本情況

　　1、上海慈銘

　　公司名稱：上海慈銘門診部有限公司

　　法定代表人：安寧

　　住所：上海市黃浦區(qū)廣東路429號2-3樓

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　經(jīng)營范圍：營利性醫(yī)療機構，食品銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與公司關系：美年健康間接持有上海慈銘100%的股權，上海慈銘為公司下屬全資子公司。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　2、卓越慈銘

　　公司名稱：上海卓越慈銘門診部有限公司

　　法定代表人：安寧

　　住所：上海市徐匯區(qū)虹橋路188號2樓201室（A）

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　經(jīng)營范圍：營利性醫(yī)療機構，食品銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與公司關系：美年健康間接持有卓越慈銘100%的股權，卓越慈銘為公司下屬全資子公司。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　3、至誠慈銘

　　公司名稱：上海至誠慈銘門診部有限公司

　　法定代表人：安寧

　　住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦東大道637號2層、2夾層

　　注冊資本：人民幣500萬元

　　經(jīng)營范圍：許可項目：醫(yī)療服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　與公司關系：美年健康間接持有至誠慈銘100%的股權，至誠慈銘為公司下屬全資子公司。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　4、初元慈銘

　　公司名稱：上海初元慈銘門診部有限公司

　　法定代表人：安寧

　　住所：上海市楊浦區(qū)鐵嶺路32號2樓

　　注冊資本：人民幣1,000萬元

　　經(jīng)營范圍：預防保健科，內(nèi)科，外科，婦產(chǎn)科：婦科專業(yè)，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科：牙體牙髓病專業(yè)、牙周病專業(yè)、口腔粘膜病專業(yè)、兒童口腔專業(yè)、口腔頜面外科專業(yè)、口腔修復專業(yè)、口腔正畸專業(yè)、預防口腔專業(yè)，麻醉科，醫(yī)學檢驗科：臨床體液、血液專業(yè)，醫(yī)學影像科：X線診斷專業(yè)、超聲診斷專業(yè)、心電診斷專業(yè)、腦電及腦血流圖診斷專業(yè)，中醫(yī)科：針灸科專業(yè)、推拿科專業(yè)，食品銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　與公司關系：美年健康間接持有初元慈銘100%的股權，初元慈銘為公司下屬全資子公司。

　　最近一年及一期主要財務指標：

　　單位：人民幣元

　　四、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司就上海慈銘等4家下屬全資子公司分別與上海銀行簽署的《普惠及小企業(yè)借款保證合同》

　　債權人（貸款人）：上海銀行股份有限公司浦東分行

　　保證人：美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　被擔保對象（借款人/債務人）：上海慈銘等4家下屬全資子公司

　　保證方式：連帶責任保證

　　保證范圍：保證擔保范圍為債權人在本合同第1條所指主合同項下所享有的全部債權，包括借款本金、利息（含復利）、罰息、違約金、賠償金、主合同項下應繳未繳的保證金和實現(xiàn)債權或擔保物權的費用（包括但不限于訴訟、仲裁、律師、保全、保險、鑒定、評估、登記、過戶、翻譯、鑒證、公證費等）。

　　保證期間：（1）保證人承擔保證責任的期間為自本合同第2條所述借款人履行債務的期限屆滿之日起三年。

　?。?）若本合同所述主合同項下債務人可分期履行還款義務的，保證人承擔保證責任的期間為最后一筆債務履行期限屆滿之日起三年。

　?。?）因借款人違約，貸款人提前收回貸款時，保證期間相應提前。

　　其他重要條款：本合同擔保的主債權如發(fā)生違約，在共同保證人融資擔保中心先行代償后，融資擔保中心有權向本保證人全額追償；本保證人若在融資擔保中心前先行代償，自愿放棄向共同保證人融資擔保中心追償。

　　擔保金額：所擔保的主債權最高本金余額分別為人民幣捌佰萬元、壹仟萬元、柒佰萬元、伍佰萬元。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保余額為人民幣175,370.00萬元，占公司2020年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的22.00%，其中公司為控股子公司累計提供擔保余額為人民幣165,870.00萬元，占公司2020年度經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的20.80%。公司及控股子公司未發(fā)生逾期擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

　　六、備查文件

　　1、與上海銀行分別簽署的4家下屬全資子公司的《普惠及小企業(yè)借款保證合同》。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會

　　二二二年四月十四日

　　證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康公告編號：2022-034

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　關于下屬子公司對外投資、放棄部分

　　參股公司優(yōu)先購買權及優(yōu)先認購權

　　暨關聯(lián)交易的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月29日召開的第七屆董事會第三十五次（臨時）會議及2021年10月15日召開的公司2021年第六次臨時股東大會，審議并通過《關于下屬子公司對外投資、放棄部分參股公司優(yōu)先購買權及優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易的議案》，同意公司下屬子公司對外投資、放棄部分參股公司優(yōu)先購買權及優(yōu)先認購權，金額不超過人民幣91,000萬元。具體情況詳見公司發(fā)布的《關于下屬子公司對外投資、放棄部分參股公司優(yōu)先購買權及優(yōu)先認購權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-098）。

　　一、進展情況

　　近日，公司部分參股公司辦理完成相關工商變更登記手續(xù)，并取得市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，具體情況如下：

　?。ㄒ唬┕枮I美銘健康管理有限責任公司

　　類型：其他有限責任公司

　　住所：哈爾濱市南崗區(qū)花園街403號三層#3-38號商鋪

　　法定代表人：孫廣梅

　　注冊資本：人民幣4,800.0032萬元

　　成立日期：2018年7月4日

　　經(jīng)營范圍：營養(yǎng)健康咨詢服務；健康體檢服務（限分支機構經(jīng)營）；食品經(jīng)營（限分支機構經(jīng)營）。

　?。ǘ〇|莞虎門美慈奧亞門診部有限公司

　　類型：其他有限責任公司

　　住所：廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)連升路84號303室

　　法定代表人：孫道梅

　　注冊資本：人民幣2,707.78萬元

　　成立日期：2017年12月12日

　　經(jīng)營范圍：許可項目：醫(yī)療服務；食品銷售；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：租賃服務（不含許可類租賃服務）；第一類醫(yī)療器械租賃；第二類醫(yī)療器械租賃；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；健康咨詢服務（不含診療服務）；保健食品（預包裝）銷售；養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；家用電器銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　?。ㄈ┼嵵菝澜〗】倒芾碛邢薰?/p>

　　類型：其他有限責任公司

　　住所：鄭州市二七區(qū)黃崗寺嵩山路社區(qū)1號樓一至二層

　　法定代表人：胡偉東

　　注冊資本：人民幣3,800萬元

　　成立日期：2017年7月14日

　　經(jīng)營范圍：健康咨詢，營利性醫(yī)療服務，電子產(chǎn)品技術開發(fā)。

　　（四）南京美宜門診部有限公司

　　類型：有限責任公司

　　住所：南京市江寧高新園區(qū)天元東路52號

　　法定代表人：田歡

　　注冊資本：人民幣3,301.71萬元

　　成立日期：2016年7月24日

　　經(jīng)營范圍：醫(yī)療服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　?。ㄎ澹┨K州美新門診部有限公司

　　類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

　　住所：蘇州高新(5.320, -0.04, -0.75%)區(qū)獅山路35號1幢101室

　　法定代表人：俞鳳艷

　　注冊資本：人民幣1,814.57萬元

　　成立日期：2016年11月25日

　　經(jīng)營范圍：診療服務、餐飲服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　?。┪靼裁勒捉】倒芾碛邢薰?/p>

　　類型：其他有限責任公司

　　住所：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路12號邁科商業(yè)中心八層（806）

　　法定代表人：李霞

　　注冊資本：人民幣5,450萬元

　　成立日期：2017年10月9日

　　經(jīng)營范圍：診療服務；健康信息咨詢；食品銷售；餐飲服務（取得許可證后方可經(jīng)營，未經(jīng)許可不得經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

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　　類型：有限責任公司

　　住所：深圳市羅湖區(qū)清水河街道北環(huán)大道1022號金湖文化中心三四層

　　法定代表人：王萍

　　注冊資本：人民幣5,170.849315萬元

　　成立日期：2018年6月25日

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：健康養(yǎng)生管理咨詢（不含醫(yī)療行為）；計算機軟硬件開發(fā)、銷售；醫(yī)院項目投資（具體項目另行申報）；為醫(yī)院提供后勤管理服務；信息咨詢（不含人才中介服務、證券、期貨、保險、金融業(yè)務及其它限制項目）。（企業(yè)經(jīng)營涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營）

　　二、備查文件

　　1、上述各參股公司的營業(yè)執(zhí)照或準予變更登記（備案）通知書。

　　特此公告。

　　美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會

　　二二二年四月十四日