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蘭劍智能科技股份有限公司關(guān)于控股股東、實際控制人、董事長提議公司回購股份的公告

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年06月05日 23:03

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證券代碼：688557 證券簡稱：蘭劍智能(30.700, 1.12, 3.79%) 公告編號：2025-019

蘭劍智能科技股份有限公司

關(guān)于控股股東、實際控制人、

董事長提議公司回購股份的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年5月29日收到公司控股股東、實際控制人、董事長吳耀華先生《關(guān)于提議蘭劍智能科技股份有限公司回購公司股份的函》。吳耀華先生提議公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。

一、提議人的基本情況及提議時間

1、提議人：公司控股股東、實際控制人、董事長吳耀華先生

2、提議時間：2025年5月29日

二、提議人提議回購股份的原因和目的

為有效維護廣大股東利益，增強投資者信心，切實提高公司股東的投資回報，使公司股價與公司價值相匹配，并基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司價值的認可，為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公司員工的積極性和創(chuàng)造性，并增強投資者對公司的投資信心，緊密結(jié)合公司利益、股東利益與員工利益，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營情況及財務(wù)狀況等因素，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，吳耀華先生提議公司以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。

三、提議人的提議內(nèi)容

1、回購股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）；

2、回購股份的用途：在未來適宜時機用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。若公司未能在股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告日后三年內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。如國家對相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后的政策實行；

3、回購股份的方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購；

4、回購股份的價格：不超過董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，具體以董事會審議通過的回購股份方案為準；

5、回購股份的資金總額：回購資金總額不低于人民幣1,000萬元（含），不超過人民幣2,000萬元（含）；

6、回購資金來源：公司自有資金；

7、回購股份的期限：自董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內(nèi)。

四、提議人在提議前6個月內(nèi)買賣本公司股份的情況

提議人吳耀華先生在提議前6個月內(nèi)不存在買賣本公司股份的情況。

五、提議人在回購期間的增減持計劃

提議人吳耀華先生在本次回購期間無增減持公司股份計劃。

六、提議人的承諾

提議人吳耀華先生承諾：將積極推動公司盡快召開董事會審議回購股份事項，并將在董事會上對公司回購股份議案投贊成票。

七、公司董事會對股份回購提議的意見及后續(xù)安排

公司將盡快就上述內(nèi)容認真研究，制定合理可行的回購股份方案，按照相關(guān)規(guī)定履行審批程序，并及時履行信息披露義務(wù)。上述回購事項需按規(guī)定履行相關(guān)審批程序后方可實施，尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

蘭劍智能科技股份有限公司

董事會

2025年5月30日

證券代碼：688557 證券簡稱：蘭劍智能公告編號：2025-020

蘭劍智能科技股份有限公司

關(guān)于2025年度“提質(zhì)增效重回報”

行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“蘭劍智能”）為積極踐行“以投資者為本”的上市公司發(fā)展理念，響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報”專項行動的倡議》，推動公司高質(zhì)量發(fā)展和投資價值提升，保護投資者尤其是中小投資者合法權(quán)益，基于對公司未來發(fā)展前景的信心及價值的認可，公司結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營情況，特制定了《蘭劍智能科技股份有限公司2025年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案》。該方案已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容如下：

一、聚焦主營業(yè)務(wù)，提升經(jīng)營質(zhì)量

蘭劍智能是一家機器人(16.620, 0.22, 1.34%)智慧物流系統(tǒng)解決方案提供商，業(yè)務(wù)遍布歐洲、東南亞、非洲、南美洲、北美洲等多個國家地區(qū)，在保持煙草、醫(yī)藥、國內(nèi)電商等傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)勢地位的同時，公司產(chǎn)品進入新能源、汽車、航空航天、通信設(shè)備、跨境電商、石油化工、家電、工程機械、食品、家具、半導(dǎo)體等多個行業(yè)。

蘭劍智能秉持“以滿足客戶需求為中心”的服務(wù)理念，依托自有核心技術(shù)、產(chǎn)品、軟件的先進優(yōu)勢，集成業(yè)內(nèi)前沿科技和專項設(shè)備，為客戶提供量身定制的全鏈路解決方案，助力客戶實現(xiàn)精益生產(chǎn)、降本增效、高質(zhì)量發(fā)展的宏偉愿景，賦能物流和工業(yè)制造加快推進智能化改造和數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

面對全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展機遇，公司堅定戰(zhàn)略定力，銳意進取，堅持以智能機器人為核心的智慧物流系統(tǒng)、售后運營維護服務(wù)和技術(shù)咨詢規(guī)劃服務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，聚焦重點行業(yè)重點客戶，大力開拓市場。2024年，公司新增訂單15.37億元（統(tǒng)計10萬元以上合同，不含售后服務(wù)合同和代運營），同比增長39.73%。截至2024年12月31日，公司在手訂單12.98億元，同比增長18.97%。2025年，公司將通過以下措施提升經(jīng)營質(zhì)量及核心競爭力：

（一）強化核心技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新能力

公司將繼續(xù)強化核心技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，在對現(xiàn)有核心技術(shù)和產(chǎn)品進行持續(xù)優(yōu)化升級外，進一步加強智能化、可視化的新技術(shù)和新產(chǎn)品，不斷提高公司的創(chuàng)新研發(fā)能力。

繼續(xù)強化公司的柔性化研發(fā)設(shè)計和裝配理念，解決非標準化產(chǎn)品不能適應(yīng)不同項目的難點問題，從而實現(xiàn)同一產(chǎn)品無需改造或稍加改造即可服務(wù)多個項目或進入多個行業(yè)的功能，提高公司產(chǎn)品的適用性，進而提升項目實施效率，縮短進入新行業(yè)的周期，可快速多行業(yè)復(fù)制，為市場開拓奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

（二）加大客戶開發(fā)力度，積極拓展海外市場

公司將依托良好的品牌形象、豐富的客戶開拓經(jīng)驗，堅持“以滿足客戶需求為中心”的服務(wù)理念，不斷加強營銷團隊建設(shè)，在鞏固和提升電子商務(wù)、規(guī)模零售、醫(yī)藥、煙草、石油化工等現(xiàn)有行業(yè)市場份額的基礎(chǔ)上，不斷加大對新行業(yè)新客戶的開發(fā)力度，尤其加大在制造領(lǐng)域、新能源、港航設(shè)施、現(xiàn)代化機場、綜合交通和物流樞紐、農(nóng)產(chǎn)品(6.640, -0.08, -1.19%)冷鏈物流設(shè)施、軍事物流、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、圖書、智能植物工廠等重點領(lǐng)域中的開發(fā)力度。并積極拓展海外市場，穩(wěn)步推進全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實施。

（三）進一步加大品牌建設(shè)力度

公司將進一步加大“蘭劍智能”的品牌建設(shè)力度。公司已建立嚴格的質(zhì)量保障和完善的售后運營維護服務(wù)體系，并在煙草、醫(yī)藥、電子商務(wù)、規(guī)模零售、新能源、石油化工等行業(yè)樹立了良好的品牌形象。公司將依托高品質(zhì)方案和高口碑的售后運營維護服務(wù)提升“蘭劍智能”的品牌影響力，將“蘭劍智能”打造成為機器人智慧物流系統(tǒng)行業(yè)的國際品牌。

（四）持續(xù)提升自產(chǎn)能力

公司“智能物流裝備生產(chǎn)實驗基地建設(shè)項目”和“智能物流裝備生產(chǎn)實驗基地擴建項目”已建設(shè)完成并投入生產(chǎn)，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，持續(xù)提升自產(chǎn)能力，以滿足公司逐漸增長的業(yè)務(wù)需求。

（五）不斷提高人效和組織效能

公司發(fā)展戰(zhàn)略對人才隊伍的需求及建設(shè)提出更高要求，公司將堅持引進高潛質(zhì)、國際化的人才，加速人才賦能，完善激勵機制，不斷優(yōu)化員工知識結(jié)構(gòu)、提高專業(yè)水平，提高人效，提高組織效能。同時，公司將秉承優(yōu)良的企業(yè)文化，通過多種宣傳途徑把企業(yè)文化傳遞給員工，以企業(yè)文化影響人、塑造人、凝聚人。

（六）進一步完善管理機制

公司將進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東大會、董事會、監(jiān)事會的運作，完善公司經(jīng)理層的工作制度，建立科學有效的公司決策機制、內(nèi)部管理控制機制及風險防范機制，在全公司范圍內(nèi)優(yōu)化工作流程，持續(xù)加強生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的精細化管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、提高項目實施效率，確保資源的高效利用和信息的及時傳遞，提升公司整體運營效率。

二、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，提高研發(fā)能力

公司是工信部評定的新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點任務(wù)揭榜單位（承擔了“智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備”中“智能物流裝備”任務(wù)）、高新技術(shù)企業(yè)、山東省認定企業(yè)技術(shù)中心、山東省高端裝備制造業(yè)領(lǐng)軍（培育）企業(yè)、山東省重大短板裝備創(chuàng)新突破企業(yè)。截至2024年12月31日，公司累積獲得發(fā)明專利101項、實用新型專利191項、外觀設(shè)計專利30項，軟件著作權(quán)69項。

公司緊密對接市場需求，秉承創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展理念，加大新行業(yè)場景解決方案和基礎(chǔ)核心技術(shù)研發(fā)投入。2024年，公司研發(fā)投入1.28億元，同比增長47.31%，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例為10.56%；截至2024年底，公司研發(fā)人員人數(shù)為612人，同比增長31.05%。在硬件研發(fā)方面，公司通過持續(xù)的研發(fā)投入和長期的技術(shù)積累及沉淀，全新推出最新一代倉儲解決方案料箱壁虎機器人、蜘蛛料箱機器人、T40料箱搬運機器人、袋鼠堆疊式料箱機器人、獵豹全伺服堆垛機等新產(chǎn)品，對公司持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)、豐富產(chǎn)品布局起到了關(guān)鍵性的作用。在軟件研發(fā)方面，公司數(shù)字孿生平臺不斷更新迭代，一鍵調(diào)試系統(tǒng)與云端服務(wù)成功結(jié)合，軟件成果是公司競爭力的重要組成部分，亦是公司產(chǎn)品銷售規(guī)模得以持續(xù)增長的基礎(chǔ)。

截至2024年12月31日，公司在研項目15項，公司2025年將持續(xù)加大研發(fā)領(lǐng)域投入，以“惟有創(chuàng)新”作為發(fā)展理念，依托物流技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)不斷加強高效響應(yīng)客戶個性化需求的綜合服務(wù)能力。

三、優(yōu)化運營管理，加強風險管控

公司將繼續(xù)推進數(shù)字化信息化建設(shè)，以全面規(guī)范企業(yè)基礎(chǔ)管理流程為目標。目前，公司已成功建立了多個關(guān)鍵系統(tǒng)，包括計劃管理、生產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量管理、安全管理、信息化管理、人力資源管理、倉庫管理系統(tǒng)等。這些系統(tǒng)的上線和整合利用，使得資金、生產(chǎn)、采購、銷售等方面的管理能夠高效地實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，逐步實現(xiàn)了線上無紙化和自動化集中核算。

在財務(wù)管理方面，公司的信息化技術(shù)可提升財務(wù)核算水平，完善財務(wù)數(shù)據(jù)分析工作，為公司的經(jīng)營發(fā)展提供強有力的財務(wù)數(shù)據(jù)支持；在業(yè)務(wù)管理方面，公司系統(tǒng)的信息化建設(shè)促進了各業(yè)務(wù)部門之間的密切協(xié)作，統(tǒng)一的信息平臺使得業(yè)務(wù)部門能夠更便捷地進行溝通和協(xié)作，顯著提升了業(yè)務(wù)活動的執(zhí)行效率和規(guī)則的遵循程度。

2025年，隨著公司海外市場的逐步拓展，境外業(yè)務(wù)逐漸增多，公司將進一步提升系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理能力，不斷優(yōu)化運營管理，加強風險管控，為公司出海業(yè)務(wù)保駕護航。

四、重視投資者回報，共享公司發(fā)展成果

（一）現(xiàn)金分紅

公司自2020年在上海證券交易所科創(chuàng)板上市以來，每年進行現(xiàn)金分紅，回報全體股東。公司堅持穩(wěn)健、可持續(xù)的分紅策略，遵照相關(guān)法律法規(guī)等要求嚴格執(zhí)行股東分紅回報規(guī)劃及利潤分配政策，結(jié)合實際及未來規(guī)劃，制定合理的利潤分配方案。

2024年4月1日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議決議，以2023年12月31日總股本73,005,700股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.60元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利33,582,622.00元（含稅）。該利潤分配方案已經(jīng)公司2024年5月16日召開的2023年年度股東大會審議通過，已于2024年7月10日實施完畢。

2025年，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅）。截至2024年12月31日，公司總股本102,207,980股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利33,728,633.40元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤的比例為30.10%。

未來，公司將更加注重投資者回報，統(tǒng)籌公司發(fā)展、業(yè)績增長與股東回報的動態(tài)平衡，積極探索更加有效的方式方法，在符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，堅持為投資者提供持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅方案，打造可持續(xù)的股東價值回報機制。

（二）股份回購

公司于2025年5月29日收到公司控股股東、實際控制人、董事長吳耀華先生《關(guān)于提議蘭劍智能科技股份有限公司回購公司股份的函》，吳耀華先生提議公司以公司自有資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。具體內(nèi)容詳見公司于2025年5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于控股股東、實際控制人、董事長提議公司回購股份的公告》（公告編號：2025-019）。

未來，公司將繼續(xù)統(tǒng)籌好公司發(fā)展、業(yè)績增長與股東回報的動態(tài)平衡，積極探索方式方法，在符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的利潤分配政策的前提下，兼顧股東的即期利益和長遠利益，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機進行回購，實現(xiàn)“持續(xù)、穩(wěn)定、科學”的股東回報機制，提升廣大投資者的獲得感，并將根據(jù)回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)。

五、完善公司治理，保持規(guī)范運作

公司高度重視公司治理結(jié)構(gòu)的健全和內(nèi)部控制體系的有效性，形成了由股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事和管理層組成的健全的公司治理結(jié)構(gòu)。2024年，為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運作水平，公司根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司自身實際情況，對《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》等部分治理制度進行修訂。

未來，公司將不斷完善治理結(jié)構(gòu)、健全內(nèi)部控制體系建設(shè)、強化風險管理、提升決策水平，通過打造更高效的管理體系、更科學化的管理機制來合規(guī)運營，保障投資者的合法權(quán)益，實現(xiàn)公司發(fā)展的良性循環(huán)。具體措施如下：

（一）規(guī)范三會運作，持續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)

公司嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不斷優(yōu)化、完善法人治理結(jié)構(gòu)，及時對治理規(guī)則中的有關(guān)條款進行修訂及完善，建立了符合上市公司治理規(guī)范性要求的《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等制度，并設(shè)置審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會四個董事會下屬專門委員會。公司充分尊重和發(fā)揮監(jiān)事會、獨立董事和董事會專門委員會的作用，堅持合規(guī)、有效管理。

未來，公司將持續(xù)安排董監(jiān)高參加專業(yè)機構(gòu)和公司內(nèi)部專業(yè)人員的培訓，推動公司董監(jiān)高在盡職履責的同時，持續(xù)學習證券市場相關(guān)法律法規(guī)、理解監(jiān)管動態(tài)，培養(yǎng)自身自律和合規(guī)意識，保障投資者權(quán)益，推動公司持續(xù)規(guī)范運作。

（二）加強合規(guī)管理，深化內(nèi)部審計工作

公司始終嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度，確保法人治理結(jié)構(gòu)的有效運行，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所最新發(fā)布的相關(guān)規(guī)則，結(jié)合公司實際情況，制定了《獨立董事工作制度》《信息披露管理制度》等多項制度，為企業(yè)經(jīng)營管理的合規(guī)有效提供了保障，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

未來，公司將在現(xiàn)有公司治理水平上不斷完善，采取適當措施確保公司合規(guī)運作；加強質(zhì)量管理，進一步完善質(zhì)量管理體系；并加強安全管理，嚴格執(zhí)行各種安全生產(chǎn)規(guī)章制度；持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，并梳理新業(yè)務(wù)管理流程，借助信息化工具實現(xiàn)高效管理目標，全面有效地控制公司經(jīng)營和管理風險。

同時，公司將持續(xù)深化落實內(nèi)部審計工作，證券部、財務(wù)部、審計部等相關(guān)部門協(xié)同推動風險防控措施的執(zhí)行，重點開展內(nèi)部專項審計，確保審計結(jié)果的持續(xù)跟蹤與有效反饋，以高質(zhì)量內(nèi)部審計助力公司合規(guī)運行，提高公司運營的規(guī)范性和決策的科學性，全面保障股東權(quán)益。

六、提高信息披露水平，加強投資者溝通

公司高度重視信息披露工作的規(guī)范化，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》和公司《信息披露管理制度》等規(guī)定，全面規(guī)范信息披露事務(wù)，提高信息披露工作水平，增強公司透明度，確保所有投資者有平等機會獲取公司信息，切實保護中小投資者的知情權(quán)。未來，公司將繼續(xù)嚴謹、合規(guī)、高質(zhì)量開展信息披露工作，切實維護好投資者獲取信息的平等性，致力于保障投資者的知情權(quán)，為了不斷提高信息披露質(zhì)量，將積極參與監(jiān)管部門組織的信息披露專項培訓，加強對內(nèi)幕信息等重點事項的管理，防范信息披露風險。

公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，安排專人負責開展投資者關(guān)系管理日常工作。一方面，為及時順暢地與投資者溝通，公司通過郵件、現(xiàn)場調(diào)研、電話會議、上證e互動、投資者集體接待日、業(yè)績說明會等多形式與投資者溝通交流，及時傳遞公司信息，幫助投資者答疑解惑、了解公司價值；在年度報告、半年度報告和第三季度報告披露后，公司核心高管團隊成員共同出席參加業(yè)績說明會，對投資者關(guān)注的熱點問題集中解答，回應(yīng)投資者關(guān)切。另一方面，公司認真做好投資者反饋、記錄并存檔，及時將投資者對公司的意見和建議傳遞給公司管理層，助力公司改進經(jīng)營，保持公司與投資者之間互相信任、利益一致的關(guān)系，形成良性互動。

此外，公司還通過參加券商策略會、舉辦投資者開放日、邀請投資者走進上市公司等形式，加深投資者對公司的了解，增強投資者對公司的認同感。

2025年，公司將進一步強化信息披露的透明度，為股東提供準確的投資決策依據(jù)，不斷完善投資者意見傳遞渠道，詳細了解投資者的真實訴求，并通過各種渠道有針對性地回應(yīng)，不斷提升公司信息披露質(zhì)量，樹立市場信心。

七、持續(xù)優(yōu)化完善管理層薪酬管理

公司建立了薪酬與考核管理制度，高級管理人員薪酬由基本工資、績效工資及獎金構(gòu)成，基本工資根據(jù)職務(wù)職級和公司薪酬管理制度確定，績效工資、獎金根據(jù)公司當年的實際經(jīng)營情況和績效考核情況確定。

2025年，公司將持續(xù)優(yōu)化完善管理層薪酬管理，進一步強化管理層成員的責任、權(quán)利和義務(wù)對等，發(fā)揮經(jīng)營指標的牽引作用，充分調(diào)動管理團隊的積極性、主動性、創(chuàng)造性，維護公司和全體股東利益。

八、強化“關(guān)鍵少數(shù)”責任

公司通過多維度方式重點加強關(guān)鍵少數(shù)一一控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員的相應(yīng)職責，以切實的行動提升治理水平。公司在上市過程中，“關(guān)鍵少數(shù)”人員按照法律法規(guī)的相關(guān)要求就股份限售及穩(wěn)定股價等方面進行了承諾。公司上市后，除組織“關(guān)鍵少數(shù)”人員參加資本市場監(jiān)管部門組織的法定培訓，同時通過線上、線下方式參加上海證券交易所、中國上市公司協(xié)會關(guān)于上市公司合規(guī)的系列培訓，并對市場發(fā)布的新規(guī)、典型案例等信息進行梳理傳遞，以增強董監(jiān)高合規(guī)意識，提升經(jīng)營管理能力，提高治理水平。

九、持續(xù)評估完善行動方案

公司將持續(xù)評估“提質(zhì)增效重回報”行動方案的具體舉措，及時履行信息披露義務(wù)，專注主營業(yè)務(wù)，提升公司的核心競爭力、努力通過良好的業(yè)績表現(xiàn)，規(guī)范的公司治理、積極的投資者回報，切實履行上市公司的責任和義務(wù)，回饋投資者的信任，維護公司市場形象，共同促進科創(chuàng)板市場平穩(wěn)運行。

本方案是公司基于目前實際經(jīng)營情況作出的計劃，未來可能會受到國內(nèi)外市場環(huán)境、政策調(diào)整等因素影響，存在一定的不確定性，有關(guān)公司規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等系非既成事實的前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請投資者注意相關(guān)風險。

特此公告。

蘭劍智能科技股份有限公司董事會

2025年5月31日