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蘭劍智能科技股份有限公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)提議公司回購(gòu)股份的公告

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2025年06月05日 23:03

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證券代碼：688557 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭劍智能(30.700, 1.12, 3.79%) 公告編號(hào)：2025-019

蘭劍智能科技股份有限公司

關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、

董事長(zhǎng)提議公司回購(gòu)股份的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2025年5月29日收到公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)吳耀華先生《關(guān)于提議蘭劍智能科技股份有限公司回購(gòu)公司股份的函》。吳耀華先生提議公司以自有資金通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)將回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

一、提議人的基本情況及提議時(shí)間

1、提議人：公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)吳耀華先生

2、提議時(shí)間：2025年5月29日

二、提議人提議回購(gòu)股份的原因和目的

為有效維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，切實(shí)提高公司股東的投資回報(bào)，使公司股價(jià)與公司價(jià)值相匹配，并基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性和創(chuàng)造性，并增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，緊密結(jié)合公司利益、股東利益與員工利益，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況等因素，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，吳耀華先生提議公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)將回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

三、提議人的提議內(nèi)容

1、回購(gòu)股份的種類(lèi)：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）；

2、回購(gòu)股份的用途：在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。若公司未能在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后三年內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，尚未使用的已回購(gòu)股份將予以注銷(xiāo)。如國(guó)家對(duì)相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購(gòu)方案按調(diào)整后的政策實(shí)行；

3、回購(gòu)股份的方式：通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)；

4、回購(gòu)股份的價(jià)格：不超過(guò)董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)股份決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體以董事會(huì)審議通過(guò)的回購(gòu)股份方案為準(zhǔn)；

5、回購(gòu)股份的資金總額：回購(gòu)資金總額不低于人民幣1,000萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元（含）；

6、回購(gòu)資金來(lái)源：公司自有資金；

7、回購(gòu)股份的期限：自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

四、提議人在提議前6個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)本公司股份的情況

提議人吳耀華先生在提議前6個(gè)月內(nèi)不存在買(mǎi)賣(mài)本公司股份的情況。

五、提議人在回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃

提議人吳耀華先生在本次回購(gòu)期間無(wú)增減持公司股份計(jì)劃。

六、提議人的承諾

提議人吳耀華先生承諾：將積極推動(dòng)公司盡快召開(kāi)董事會(huì)審議回購(gòu)股份事項(xiàng)，并將在董事會(huì)上對(duì)公司回購(gòu)股份議案投贊成票。

七、公司董事會(huì)對(duì)股份回購(gòu)提議的意見(jiàn)及后續(xù)安排

公司將盡快就上述內(nèi)容認(rèn)真研究，制定合理可行的回購(gòu)股份方案，按照相關(guān)規(guī)定履行審批程序，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。上述回購(gòu)事項(xiàng)需按規(guī)定履行相關(guān)審批程序后方可實(shí)施，尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘭劍智能科技股份有限公司

董事會(huì)

2025年5月30日

證券代碼：688557 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭劍智能公告編號(hào)：2025-020

蘭劍智能科技股份有限公司

關(guān)于2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”

行動(dòng)方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“蘭劍智能”）為積極踐行“以投資者為本”的上市公司發(fā)展理念，響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開(kāi)展滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的倡議》，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展和投資價(jià)值提升，保護(hù)投資者尤其是中小投資者合法權(quán)益，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心及價(jià)值的認(rèn)可，公司結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)情況，特制定了《蘭劍智能科技股份有限公司2025年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》。該方案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容如下：

一、聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量

蘭劍智能是一家機(jī)器人(16.620, 0.22, 1.34%)智慧物流系統(tǒng)解決方案提供商，業(yè)務(wù)遍布?xì)W洲、東南亞、非洲、南美洲、北美洲等多個(gè)國(guó)家地區(qū)，在保持煙草、醫(yī)藥、國(guó)內(nèi)電商等傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位的同時(shí)，公司產(chǎn)品進(jìn)入新能源、汽車(chē)、航空航天、通信設(shè)備、跨境電商、石油化工、家電、工程機(jī)械、食品、家具、半導(dǎo)體等多個(gè)行業(yè)。

蘭劍智能秉持“以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為中心”的服務(wù)理念，依托自有核心技術(shù)、產(chǎn)品、軟件的先進(jìn)優(yōu)勢(shì)，集成業(yè)內(nèi)前沿科技和專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備，為客戶(hù)提供量身定制的全鏈路解決方案，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)、降本增效、高質(zhì)量發(fā)展的宏偉愿景，賦能物流和工業(yè)制造加快推進(jìn)智能化改造和數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

面對(duì)全球新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，公司堅(jiān)定戰(zhàn)略定力，銳意進(jìn)取，堅(jiān)持以智能機(jī)器人為核心的智慧物流系統(tǒng)、售后運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)和技術(shù)咨詢(xún)規(guī)劃服務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，聚焦重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)客戶(hù)，大力開(kāi)拓市場(chǎng)。2024年，公司新增訂單15.37億元（統(tǒng)計(jì)10萬(wàn)元以上合同，不含售后服務(wù)合同和代運(yùn)營(yíng)），同比增長(zhǎng)39.73%。截至2024年12月31日，公司在手訂單12.98億元，同比增長(zhǎng)18.97%。2025年，公司將通過(guò)以下措施提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量及核心競(jìng)爭(zhēng)力：

（一）強(qiáng)化核心技術(shù)開(kāi)發(fā)和自主創(chuàng)新能力

公司將繼續(xù)強(qiáng)化核心技術(shù)開(kāi)發(fā)和自主創(chuàng)新能力，加大研發(fā)投入，在對(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化升級(jí)外，進(jìn)一步加強(qiáng)智能化、可視化的新技術(shù)和新產(chǎn)品，不斷提高公司的創(chuàng)新研發(fā)能力。

繼續(xù)強(qiáng)化公司的柔性化研發(fā)設(shè)計(jì)和裝配理念，解決非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品不能適應(yīng)不同項(xiàng)目的難點(diǎn)問(wèn)題，從而實(shí)現(xiàn)同一產(chǎn)品無(wú)需改造或稍加改造即可服務(wù)多個(gè)項(xiàng)目或進(jìn)入多個(gè)行業(yè)的功能，提高公司產(chǎn)品的適用性，進(jìn)而提升項(xiàng)目實(shí)施效率，縮短進(jìn)入新行業(yè)的周期，可快速多行業(yè)復(fù)制，為市場(chǎng)開(kāi)拓奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

（二）加大客戶(hù)開(kāi)發(fā)力度，積極拓展海外市場(chǎng)

公司將依托良好的品牌形象、豐富的客戶(hù)開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持“以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為中心”的服務(wù)理念，不斷加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，在鞏固和提升電子商務(wù)、規(guī)模零售、醫(yī)藥、煙草、石油化工等現(xiàn)有行業(yè)市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，不斷加大對(duì)新行業(yè)新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)力度，尤其加大在制造領(lǐng)域、新能源、港航設(shè)施、現(xiàn)代化機(jī)場(chǎng)、綜合交通和物流樞紐、農(nóng)產(chǎn)品(6.640, -0.08, -1.19%)冷鏈物流設(shè)施、軍事物流、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、圖書(shū)、智能植物工廠等重點(diǎn)領(lǐng)域中的開(kāi)發(fā)力度。并積極拓展海外市場(chǎng)，穩(wěn)步推進(jìn)全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。

（三）進(jìn)一步加大品牌建設(shè)力度

公司將進(jìn)一步加大“蘭劍智能”的品牌建設(shè)力度。公司已建立嚴(yán)格的質(zhì)量保障和完善的售后運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)體系，并在煙草、醫(yī)藥、電子商務(wù)、規(guī)模零售、新能源、石油化工等行業(yè)樹(shù)立了良好的品牌形象。公司將依托高品質(zhì)方案和高口碑的售后運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)提升“蘭劍智能”的品牌影響力，將“蘭劍智能”打造成為機(jī)器人智慧物流系統(tǒng)行業(yè)的國(guó)際品牌。

（四）持續(xù)提升自產(chǎn)能力

公司“智能物流裝備生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)項(xiàng)目”和“智能物流裝備生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”已建設(shè)完成并投入生產(chǎn)，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，持續(xù)提升自產(chǎn)能力，以滿(mǎn)足公司逐漸增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求。

（五）不斷提高人效和組織效能

公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)人才隊(duì)伍的需求及建設(shè)提出更高要求，公司將堅(jiān)持引進(jìn)高潛質(zhì)、國(guó)際化的人才，加速人才賦能，完善激勵(lì)機(jī)制，不斷優(yōu)化員工知識(shí)結(jié)構(gòu)、提高專(zhuān)業(yè)水平，提高人效，提高組織效能。同時(shí)，公司將秉承優(yōu)良的企業(yè)文化，通過(guò)多種宣傳途徑把企業(yè)文化傳遞給員工，以企業(yè)文化影響人、塑造人、凝聚人。

（六）進(jìn)一步完善管理機(jī)制

公司將進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，完善公司經(jīng)理層的工作制度，建立科學(xué)有效的公司決策機(jī)制、內(nèi)部管理控制機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，在全公司范圍內(nèi)優(yōu)化工作流程，持續(xù)加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、提高項(xiàng)目實(shí)施效率，確保資源的高效利用和信息的及時(shí)傳遞，提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率。

二、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，提高研發(fā)能力

公司是工信部評(píng)定的新一代人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)任務(wù)揭榜單位（承擔(dān)了“智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備”中“智能物流裝備”任務(wù)）、高新技術(shù)企業(yè)、山東省認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、山東省高端裝備制造業(yè)領(lǐng)軍（培育）企業(yè)、山東省重大短板裝備創(chuàng)新突破企業(yè)。截至2024年12月31日，公司累積獲得發(fā)明專(zhuān)利101項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利191項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利30項(xiàng)，軟件著作權(quán)69項(xiàng)。

公司緊密對(duì)接市場(chǎng)需求，秉承創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展理念，加大新行業(yè)場(chǎng)景解決方案和基礎(chǔ)核心技術(shù)研發(fā)投入。2024年，公司研發(fā)投入1.28億元，同比增長(zhǎng)47.31%，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例為10.56%；截至2024年底，公司研發(fā)人員人數(shù)為612人，同比增長(zhǎng)31.05%。在硬件研發(fā)方面，公司通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入和長(zhǎng)期的技術(shù)積累及沉淀，全新推出最新一代倉(cāng)儲(chǔ)解決方案料箱壁虎機(jī)器人、蜘蛛料箱機(jī)器人、T40料箱搬運(yùn)機(jī)器人、袋鼠堆疊式料箱機(jī)器人、獵豹全伺服堆垛機(jī)等新產(chǎn)品，對(duì)公司持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)、豐富產(chǎn)品布局起到了關(guān)鍵性的作用。在軟件研發(fā)方面，公司數(shù)字孿生平臺(tái)不斷更新迭代，一鍵調(diào)試系統(tǒng)與云端服務(wù)成功結(jié)合，軟件成果是公司競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，亦是公司產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模得以持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。

截至2024年12月31日，公司在研項(xiàng)目15項(xiàng)，公司2025年將持續(xù)加大研發(fā)領(lǐng)域投入，以“惟有創(chuàng)新”作為發(fā)展理念，依托物流技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)不斷加強(qiáng)高效響應(yīng)客戶(hù)個(gè)性化需求的綜合服務(wù)能力。

三、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控

公司將繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字化信息化建設(shè)，以全面規(guī)范企業(yè)基礎(chǔ)管理流程為目標(biāo)。目前，公司已成功建立了多個(gè)關(guān)鍵系統(tǒng)，包括計(jì)劃管理、生產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量管理、安全管理、信息化管理、人力資源管理、倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)等。這些系統(tǒng)的上線和整合利用，使得資金、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等方面的管理能夠高效地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，逐步實(shí)現(xiàn)了線上無(wú)紙化和自動(dòng)化集中核算。

在財(cái)務(wù)管理方面，公司的信息化技術(shù)可提升財(cái)務(wù)核算水平，完善財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析工作，為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持；在業(yè)務(wù)管理方面，公司系統(tǒng)的信息化建設(shè)促進(jìn)了各業(yè)務(wù)部門(mén)之間的密切協(xié)作，統(tǒng)一的信息平臺(tái)使得業(yè)務(wù)部門(mén)能夠更便捷地進(jìn)行溝通和協(xié)作，顯著提升了業(yè)務(wù)活動(dòng)的執(zhí)行效率和規(guī)則的遵循程度。

2025年，隨著公司海外市場(chǎng)的逐步拓展，境外業(yè)務(wù)逐漸增多，公司將進(jìn)一步提升系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理能力，不斷優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，為公司出海業(yè)務(wù)保駕護(hù)航。

四、重視投資者回報(bào)，共享公司發(fā)展成果

（一）現(xiàn)金分紅

公司自2020年在上海證券交易所科創(chuàng)板上市以來(lái)，每年進(jìn)行現(xiàn)金分紅，回報(bào)全體股東。公司堅(jiān)持穩(wěn)健、可持續(xù)的分紅策略，遵照相關(guān)法律法規(guī)等要求嚴(yán)格執(zhí)行股東分紅回報(bào)規(guī)劃及利潤(rùn)分配政策，結(jié)合實(shí)際及未來(lái)規(guī)劃，制定合理的利潤(rùn)分配方案。

2024年4月1日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議，以2023年12月31日總股本73,005,700股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.60元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利33,582,622.00元（含稅）。該利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司2024年5月16日召開(kāi)的2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，已于2024年7月10日實(shí)施完畢。

2025年，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅）。截至2024年12月31日，公司總股本102,207,980股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利33,728,633.40元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例為30.10%。

未來(lái)，公司將更加注重投資者回報(bào)，統(tǒng)籌公司發(fā)展、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與股東回報(bào)的動(dòng)態(tài)平衡，積極探索更加有效的方式方法，在符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的前提下，堅(jiān)持為投資者提供持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅方案，打造可持續(xù)的股東價(jià)值回報(bào)機(jī)制。

（二）股份回購(gòu)

公司于2025年5月29日收到公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)吳耀華先生《關(guān)于提議蘭劍智能科技股份有限公司回購(gòu)公司股份的函》，吳耀華先生提議公司以公司自有資金通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)將回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)提議公司回購(gòu)股份的公告》（公告編號(hào)：2025-019）。

未來(lái)，公司將繼續(xù)統(tǒng)籌好公司發(fā)展、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與股東回報(bào)的動(dòng)態(tài)平衡，積極探索方式方法，在符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的利潤(rùn)分配政策的前提下，兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)進(jìn)行回購(gòu)，實(shí)現(xiàn)“持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)”的股東回報(bào)機(jī)制，提升廣大投資者的獲得感，并將根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、完善公司治理，保持規(guī)范運(yùn)作

公司高度重視公司治理結(jié)構(gòu)的健全和內(nèi)部控制體系的有效性，形成了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和管理層組成的健全的公司治理結(jié)構(gòu)。2024年，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，公司根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司自身實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》等部分治理制度進(jìn)行修訂。

未來(lái)，公司將不斷完善治理結(jié)構(gòu)、健全內(nèi)部控制體系建設(shè)、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、提升決策水平，通過(guò)打造更高效的管理體系、更科學(xué)化的管理機(jī)制來(lái)合規(guī)運(yùn)營(yíng)，保障投資者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展的良性循環(huán)。具體措施如下：

（一）規(guī)范三會(huì)運(yùn)作，持續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)

公司嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不斷優(yōu)化、完善法人治理結(jié)構(gòu)，及時(shí)對(duì)治理規(guī)則中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂及完善，建立了符合上市公司治理規(guī)范性要求的《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等制度，并設(shè)置審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。公司充分尊重和發(fā)揮監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的作用，堅(jiān)持合規(guī)、有效管理。

未來(lái)，公司將持續(xù)安排董監(jiān)高參加專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和公司內(nèi)部專(zhuān)業(yè)人員的培訓(xùn)，推動(dòng)公司董監(jiān)高在盡職履責(zé)的同時(shí)，持續(xù)學(xué)習(xí)證券市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)、理解監(jiān)管動(dòng)態(tài)，培養(yǎng)自身自律和合規(guī)意識(shí)，保障投資者權(quán)益，推動(dòng)公司持續(xù)規(guī)范運(yùn)作。

（二）加強(qiáng)合規(guī)管理，深化內(nèi)部審計(jì)工作

公司始終嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全內(nèi)部控制制度，確保法人治理結(jié)構(gòu)的有效運(yùn)行，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所最新發(fā)布的相關(guān)規(guī)則，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《獨(dú)立董事工作制度》《信息披露管理制度》等多項(xiàng)制度，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)有效提供了保障，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

未來(lái)，公司將在現(xiàn)有公司治理水平上不斷完善，采取適當(dāng)措施確保公司合規(guī)運(yùn)作；加強(qiáng)質(zhì)量管理，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系；并加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行各種安全生產(chǎn)規(guī)章制度；持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，并梳理新業(yè)務(wù)管理流程，借助信息化工具實(shí)現(xiàn)高效管理目標(biāo)，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，公司將持續(xù)深化落實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作，證券部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等相關(guān)部門(mén)協(xié)同推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的執(zhí)行，重點(diǎn)開(kāi)展內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，確保審計(jì)結(jié)果的持續(xù)跟蹤與有效反饋，以高質(zhì)量?jī)?nèi)部審計(jì)助力公司合規(guī)運(yùn)行，提高公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范性和決策的科學(xué)性，全面保障股東權(quán)益。

六、提高信息披露水平，加強(qiáng)投資者溝通

公司高度重視信息披露工作的規(guī)范化，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》和公司《信息披露管理制度》等規(guī)定，全面規(guī)范信息披露事務(wù)，提高信息披露工作水平，增強(qiáng)公司透明度，確保所有投資者有平等機(jī)會(huì)獲取公司信息，切實(shí)保護(hù)中小投資者的知情權(quán)。未來(lái)，公司將繼續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)、合規(guī)、高質(zhì)量開(kāi)展信息披露工作，切實(shí)維護(hù)好投資者獲取信息的平等性，致力于保障投資者的知情權(quán)，為了不斷提高信息披露質(zhì)量，將積極參與監(jiān)管部門(mén)組織的信息披露專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)幕信息等重點(diǎn)事項(xiàng)的管理，防范信息披露風(fēng)險(xiǎn)。

公司高度重視投資者關(guān)系管理工作，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)開(kāi)展投資者關(guān)系管理日常工作。一方面，為及時(shí)順暢地與投資者溝通，公司通過(guò)郵件、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、電話會(huì)議、上證e互動(dòng)、投資者集體接待日、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)等多形式與投資者溝通交流，及時(shí)傳遞公司信息，幫助投資者答疑解惑、了解公司價(jià)值；在年度報(bào)告、半年度報(bào)告和第三季度報(bào)告披露后，公司核心高管團(tuán)隊(duì)成員共同出席參加業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，對(duì)投資者關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題集中解答，回應(yīng)投資者關(guān)切。另一方面，公司認(rèn)真做好投資者反饋、記錄并存檔，及時(shí)將投資者對(duì)公司的意見(jiàn)和建議傳遞給公司管理層，助力公司改進(jìn)經(jīng)營(yíng)，保持公司與投資者之間互相信任、利益一致的關(guān)系，形成良性互動(dòng)。

此外，公司還通過(guò)參加券商策略會(huì)、舉辦投資者開(kāi)放日、邀請(qǐng)投資者走進(jìn)上市公司等形式，加深投資者對(duì)公司的了解，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的認(rèn)同感。

2025年，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化信息披露的透明度，為股東提供準(zhǔn)確的投資決策依據(jù)，不斷完善投資者意見(jiàn)傳遞渠道，詳細(xì)了解投資者的真實(shí)訴求，并通過(guò)各種渠道有針對(duì)性地回應(yīng)，不斷提升公司信息披露質(zhì)量，樹(shù)立市場(chǎng)信心。

七、持續(xù)優(yōu)化完善管理層薪酬管理

公司建立了薪酬與考核管理制度，高級(jí)管理人員薪酬由基本工資、績(jī)效工資及獎(jiǎng)金構(gòu)成，基本工資根據(jù)職務(wù)職級(jí)和公司薪酬管理制度確定，績(jī)效工資、獎(jiǎng)金根據(jù)公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和績(jī)效考核情況確定。

2025年，公司將持續(xù)優(yōu)化完善管理層薪酬管理，進(jìn)一步強(qiáng)化管理層成員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)對(duì)等，發(fā)揮經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的牽引作用，充分調(diào)動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，維護(hù)公司和全體股東利益。

八、強(qiáng)化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任

公司通過(guò)多維度方式重點(diǎn)加強(qiáng)關(guān)鍵少數(shù)一一控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的相應(yīng)職責(zé)，以切實(shí)的行動(dòng)提升治理水平。公司在上市過(guò)程中，“關(guān)鍵少數(shù)”人員按照法律法規(guī)的相關(guān)要求就股份限售及穩(wěn)定股價(jià)等方面進(jìn)行了承諾。公司上市后，除組織“關(guān)鍵少數(shù)”人員參加資本市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)組織的法定培訓(xùn)，同時(shí)通過(guò)線上、線下方式參加上海證券交易所、中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)關(guān)于上市公司合規(guī)的系列培訓(xùn)，并對(duì)市場(chǎng)發(fā)布的新規(guī)、典型案例等信息進(jìn)行梳理傳遞，以增強(qiáng)董監(jiān)高合規(guī)意識(shí)，提升經(jīng)營(yíng)管理能力，提高治理水平。

九、持續(xù)評(píng)估完善行動(dòng)方案

公司將持續(xù)評(píng)估“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的具體舉措，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，專(zhuān)注主營(yíng)業(yè)務(wù)，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、努力通過(guò)良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，規(guī)范的公司治理、積極的投資者回報(bào)，切實(shí)履行上市公司的責(zé)任和義務(wù)，回饋投資者的信任，維護(hù)公司市場(chǎng)形象，共同促進(jìn)科創(chuàng)板市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

本方案是公司基于目前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況作出的計(jì)劃，未來(lái)可能會(huì)受到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境、政策調(diào)整等因素影響，存在一定的不確定性，有關(guān)公司規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等系非既成事實(shí)的前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

蘭劍智能科技股份有限公司董事會(huì)

2025年5月31日