荷包金融最新消息
深圳“荷包金融”非吸案最新通報(bào)來(lái)啦，涉案公司12人被移送檢察院審查起訴……
2022年8月2日，深圳市南山區(qū)人民檢察院對(duì)外發(fā)布了關(guān)于犯罪嫌疑單位利嘉實(shí)業(yè)（福建）集團(tuán)有限公司、犯罪嫌疑人WANG TIANYU、陳隆基等12人涉嫌非法吸收公眾存款罪案件通報(bào)。具體如下：
犯罪嫌疑單位利嘉實(shí)業(yè)（福建）集團(tuán)有限公司、犯罪嫌疑人WANG TIANYU、陳隆基等12人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院審查起訴。
偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定：
深圳荷包金融信息咨詢有限公司，成立于2014年9月3日，注冊(cè)地址為深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址為深圳市南山區(qū)科苑南路3099號(hào)中國(guó)儲(chǔ)能大廈47樓，2019年下半年搬遷至深圳市南山區(qū)科苑南路3099號(hào)中國(guó)儲(chǔ)能大廈3101。公司注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元人民幣，法定代表人為梁健恒。
利嘉實(shí)業(yè)（福建）集團(tuán)有限公司及12名犯罪嫌疑人在明知公司沒有取得任何部門頒發(fā)的金融許可，面向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳、推廣且承諾在一定的期限內(nèi)還本付息的情況下積極參與平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，該行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。因平臺(tái)資金鏈斷裂，導(dǎo)致平臺(tái)大量投資人無(wú)法得到兌付。
