濟(jì)南法院案例分別入選山東法院商事、破產(chǎn)十大典型案例！

近期，山東高院分別組織評選了2022年商事審判十大典型案例、2022年破產(chǎn)審判十大典型案例。其中，濟(jì)南中院“商業(yè)銀行股權(quán)代持協(xié)議效力的認(rèn)定——羅某與某拍賣公司、某商業(yè)銀行股東資格確認(rèn)糾紛案”入選“2022年商事審判十大典型案例”。歷下區(qū)法院“優(yōu)化營商環(huán)境構(gòu)建中小企業(yè)挽救機(jī)制——山東良友儲備糧承儲有限公司破產(chǎn)重整案”、章丘區(qū)法院“簡案快審跑出破產(chǎn)辦理新速度——山東永安棉制品有限公司破產(chǎn)清算案”入選“2022年破產(chǎn)審判十大典型案例”

在此，向長期以來一直關(guān)注和支持濟(jì)南法院工作的社會各界表示衷心感謝!

山東法院商事審判十大典型案例(2022)

1.關(guān)聯(lián)公司之間保險利益的認(rèn)定

——某保險公司與某科技公司保險人代位求償權(quán)糾紛案

(推薦單位：山東省高級人民法院)

2.名為保理實為借貸的認(rèn)定

——某融資租賃公司與某貨運(yùn)代理公司保理合同糾紛案

(推薦單位：山東省高級人民法院)

3.私募基金管理人履行適當(dāng)性義務(wù)的審查標(biāo)準(zhǔn)

——楊某某與A公司、B銀行等金融委托理財合同糾紛案

(推薦單位：濟(jì)南鐵路運(yùn)輸中級法院)

4.商業(yè)銀行股權(quán)代持協(xié)議效力的認(rèn)定

——羅某與某拍賣公司、某商業(yè)銀行股東資格確認(rèn)糾紛案

(推薦單位：山東省濟(jì)南市中級人民法院)

5.金融利率司法保護(hù)上限的把握和認(rèn)定

——某房地產(chǎn)公司與某置業(yè)公司追償權(quán)糾紛案

(推薦單位：山東省高級人民法院)

6.證券欺詐行為的司法規(guī)制

——某生態(tài)工程公司與某會計師事務(wù)所等證券虛假陳述責(zé)任糾紛系列案

(推薦單位：山東省高級人民法院)

7.未依法通知債權(quán)人的公司清算組成員責(zé)任的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及免責(zé)事由判定

——張某某與李某、某公司清算糾紛案

(推薦單位：山東省青島市中級人民法院)

8.關(guān)聯(lián)公司人格橫向否認(rèn)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

——某建設(shè)公司與商貿(mào)甲公司等追償權(quán)糾紛案

(推薦單位：山東省泰安市中級人民法院)

9.股東惡意延長出資期限時出資義務(wù)加速到期

——某貿(mào)易公司與某化工公司等合同糾紛一案

(推薦單位：山東省淄博市臨淄區(qū)人民法院)

10.用人單位支付工傷賠償后無權(quán)主張車上人員責(zé)任險保險金

——某物流公司與某保險公司保險合同糾紛案

(推薦單位：山東省東營市東營區(qū)人民法院)

案例四

商業(yè)銀行代持協(xié)議效力的認(rèn)定

——羅某與某拍賣公司、某商業(yè)銀行股東資格確認(rèn)糾紛案

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行/股權(quán)代持/部門規(guī)章/效力

裁判要點

商業(yè)銀行系金融機(jī)構(gòu)，對于其股權(quán)而言，允許股權(quán)代持將加大商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險，妨害銀行業(yè)的健康發(fā)展，損害金融秩序，進(jìn)而危害公共利益?！渡虡I(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》第十二條明確規(guī)定：“商業(yè)銀行股東不得委托他人或接受他人委托持有商業(yè)銀行股權(quán)”;第四十七條亦規(guī)定了整改要求。如果《代持股協(xié)議書》明顯違反《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》的禁止性規(guī)定，應(yīng)為無效。

《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》雖系部門規(guī)章，但其內(nèi)容涉及金融安全，旨在維護(hù)社會公共利益，違反該規(guī)章規(guī)定即違背了涉及金融安全的公序良俗?！吨腥A人民共和國民法典》第一百五十三條規(guī)定：違背公序良俗的民事法律行為無效。故應(yīng)當(dāng)適用《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》對代持商業(yè)銀行的股權(quán)行為進(jìn)行否定性評價。

相關(guān)法條

《中華人民共和國民法典》第一百五十三條

《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》第十二條、第四十七條

基本案情

2012年，羅某與某公司簽訂《代持股協(xié)議書》，由某公司代羅某持有某商業(yè)銀行股份，羅某向某公司賬戶支付了約定出資。之后，因某商業(yè)銀行增資擴(kuò)股，羅某又增投股份，仍由某公司代持，雙方再次簽訂《代持股協(xié)議書》。在某公司代持股期間，某商業(yè)銀行多次派發(fā)現(xiàn)金分紅、股本分紅，但某公司沒有完全按代持協(xié)議約定向羅某支付，也未告知羅某截至目前累計股本分紅增加的股份數(shù)量?，F(xiàn)羅某以某公司、某商業(yè)銀行為被告提起股東資格確認(rèn)糾紛案件，要求確認(rèn)雙方的《代持股協(xié)議書》合法有效，確認(rèn)羅某為某商業(yè)銀行的股東、持股份額，并要求辦理工商變更登記手續(xù)等。后明確訴訟請求，如《代持股協(xié)議書》被認(rèn)定無效，要求判令某公司返還羅某投資款并賠償分紅損失。

裁判結(jié)果

濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)人民法院作出一審判決：某公司返還羅某投資款及資金占用損失，駁回羅某其他訴訟請求。羅某、某公司均不服一審判決，提起上訴。濟(jì)南市中級人民法院作出二審判決：駁回上訴，維持原判。

裁判理由

濟(jì)南市中級人民法院認(rèn)為：本案爭議焦點為涉案《代持股協(xié)議書》的效力問題。

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2018年1月5日公布的《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》第十二條規(guī)定：“商業(yè)銀行股東不得委托他人或接受他人委托持有商業(yè)銀行股權(quán)”;第四十七條規(guī)定：“商業(yè)銀行在股權(quán)管理過程中存在下列情形之一的，銀監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期改正;逾期未改正，或者其行為嚴(yán)重危及該商業(yè)銀行的穩(wěn)健運(yùn)行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，經(jīng)銀監(jiān)會或其省一級派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以區(qū)別情形，按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三十七條規(guī)定，采取相應(yīng)的監(jiān)管措施：……?！?/p>

羅某與某公司簽訂的《代持股協(xié)議書》系持續(xù)性履行的協(xié)議，該協(xié)議雖然簽訂于《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》施行前，但其持續(xù)履行至該辦法施行后，故一審適用《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》對涉案《代持股協(xié)議書》進(jìn)行評價，并無不當(dāng)。上述暫行辦法雖系部門規(guī)章，但該內(nèi)容涉及金融安全，其旨在維護(hù)社會公共利益。故為了促進(jìn)商業(yè)銀行股權(quán)法律關(guān)系的規(guī)范，一審認(rèn)定涉案《代持股協(xié)議書》無效正確，本院予以確認(rèn)?！洞止蓞f(xié)議書》無效，一審判決某公司返還羅某投資款，合法有據(jù)，應(yīng)予維持。

——法院：山東省濟(jì)南市中級人民法院

山東法院破產(chǎn)審判十大典型案例(2022年)

1.油田改制企業(yè)重生助力綠色低碳發(fā)展

——勝利油田勝利動力機(jī)械集團(tuán)有限公司等十九家公司合并破產(chǎn)重整案

(推薦單位：山東省東營市中級人民法院)

2.破產(chǎn)程序嵌入民事和解打破破產(chǎn)僵局

——汶上縣南旺供銷合作社破產(chǎn)清算轉(zhuǎn)和解案

(推薦單位：山東省汶上縣人民法院)

3.“預(yù)先介入”實現(xiàn)個人獨資企業(yè)涅槃重生

——青島德仁中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院破產(chǎn)重整案

(推薦單位：山東省青島市市北區(qū)人民法院)

4.優(yōu)化營商環(huán)境構(gòu)建中小企業(yè)挽救機(jī)制

——山東良友儲備糧承儲有限公司破產(chǎn)重整案

(推薦單位：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院)

5.預(yù)重整助推清算企業(yè)重整成功

——山東德廣工貿(mào)有限公司破產(chǎn)重整案

(推薦單位：山東省東平縣人民法院)

6.預(yù)重整成功挽救危困房企

——威海啟秀汽車城開發(fā)有限公司破產(chǎn)重整案

(推薦單位：山東省威海市文登區(qū)人民法院)

7.疫情“破產(chǎn)不停產(chǎn)”順利推進(jìn)重整程序

——山東藍(lán)帆化工有限公司破產(chǎn)重整案

(推薦單位：山東省淄博市中級人民法院)

8.創(chuàng)新重整方式助力大型國企脫困重生

——東升地毯集團(tuán)有限公司等八家公司合并破產(chǎn)重整案

(推薦單位：山東省日照市中級人民法院)

9.“府院聯(lián)動”優(yōu)化破產(chǎn)企業(yè)資源配置

——山東方泰循環(huán)金業(yè)股份有限公司破產(chǎn)清算案

(推薦單位：山東省萊州市人民法院)

10.簡案快審跑出破產(chǎn)辦理新速度

——山東永安棉制品有限公司破產(chǎn)清算案

(推薦單位：山東省濟(jì)南市章丘區(qū)人民法院)

案例四

優(yōu)化營商環(huán)境構(gòu)建中小企業(yè)挽救機(jī)制

——山東良友儲備糧承儲有限公司破產(chǎn)重整案

關(guān)鍵詞：中小企業(yè)挽救/優(yōu)化營商環(huán)境/阻斷擔(dān)保

基本案情

良友儲備公司系我省主要糧食收購儲備企業(yè)，承擔(dān)著省級儲備糧近二十年的承儲業(yè)務(wù)。2012年，因與其他企業(yè)存在互相擔(dān)保業(yè)務(wù)，致使該企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任，瀕臨破產(chǎn)。濟(jì)南歷下區(qū)法院裁定受理破產(chǎn)清算申請后，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)系因偶然事件陷入破產(chǎn)困境，具備較高的重整成功可能性。在對企業(yè)行業(yè)和地理優(yōu)勢、企業(yè)資質(zhì)及無形資產(chǎn)進(jìn)行全面分析研判的情況下，確定該企業(yè)具有挽救價值。2022年5月26日，濟(jì)南歷下區(qū)法院裁定良友儲備公司破產(chǎn)清算轉(zhuǎn)為重整程序，重整計劃草案獲得表決通過，實現(xiàn)了小額債權(quán)全額清償，普通債權(quán)清償比例較破產(chǎn)清算程序提高10%。

典型意義

該案系運(yùn)用市場化、法治化思維，積極優(yōu)化企業(yè)營商環(huán)境，構(gòu)建中小企業(yè)挽救機(jī)制的典型案例。通過重整成功，一方面保障了地方糧食收儲企業(yè)有序健康發(fā)展，確保了民生穩(wěn)定;另一方面實現(xiàn)了債權(quán)人合法權(quán)益最大化，實現(xiàn)了企業(yè)、股東、職工、債權(quán)人等多方主體利益共贏，以及法律效果和社會效果的有機(jī)統(tǒng)一，也企業(yè)實現(xiàn)重生打下堅實基礎(chǔ)。

——法院：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院

案例十

簡案快審跑出破產(chǎn)辦理新速度

——山東永安棉制品有限公司破產(chǎn)清算案

關(guān)鍵詞：僵尸企業(yè)/簡案快審/獨任審理

基本案情

永安公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，是亟需出清的“僵尸企業(yè)”。2021年12月，永安公司向濟(jì)南章丘區(qū)法院申請破產(chǎn)清算。因永安公司財產(chǎn)狀況清楚且債權(quán)人人數(shù)較少，該院決定簡化審理程序并由審判員獨任審理。2021年1月，永安公司第一次債權(quán)人會議一次性完成全部表決事項，采用順位在先的實物分配方式，靈活處置破產(chǎn)財產(chǎn)并實施分配。

典型意義

該案系實施破產(chǎn)審判“繁簡分流”、簡案快審的典型案例。該案在破產(chǎn)審查階段充分研判案情，制定審理預(yù)案。在裁定受理前完成破產(chǎn)管理人選任工作，適用審判員獨任審理方式和實物分配變價方式。該案自立案受理至終結(jié)破產(chǎn)程序僅用時33天，為“僵尸企業(yè)”快速出清積累了寶貴經(jīng)驗，是目前破產(chǎn)案件審理周期最短的案件。

——法院：山東省濟(jì)南市章丘區(qū)人民法院

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