華人健康:2023年度獨立董事述職報告-劉志迎 查看PDF原文

公告日期：2024-04-29

安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司

2023年度獨立董事述職報告

(劉志迎)

本人作為安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會的獨立董事，在任職期間嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》（以下簡稱“《上市公司規(guī)范運作》”）、《上市公司獨立董事管理辦法》《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司獨立董事工作制度》（以下簡稱“《獨立董事工作制度》”）等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度的規(guī)定和要求，忠實、勤勉履行獨立董事職責，維護公司股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將2023年度擔任獨立董事的履職情況報告如下：

一、基本情況

（一）工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況

本人畢業(yè)于南京農業(yè)大學農業(yè)經濟管理專業(yè)，博士研究生學歷。1986年6月參加工作，歷任合肥工業(yè)大學經濟系助教、講師、副教授、教授、系主任；現(xiàn)任中國科學技術大學管理學院教授、博士生導師、EMBA中心主任，以及淮北礦業(yè)控股股份有限公司（擬2024年4月辭任）、合肥合鍛智能制造股份有限公司、安徽芯瑞達科技股份有限公司獨立董事。2019年10月至2024年4月，擔任公司獨立董事。

（二）獨立性情況說明

根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司規(guī)范運作》的要求，作為公司的獨立董事，對本人獨立性情況進行了自查，特說明如下：自擔任公司獨立董事以來，未在公司擔任除獨立董事及董事會專門委員會委員以外的任何職務，本人配偶、父母、子女、主要社會關系也未在公司任職，也未在公司主要股東公司擔任任何職務，沒有從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的未予披露的其他利益，不存在影響獨立性的情況。

二、2023年度履職情況

（一）2023年度出席董事會及股東大會情況

2023年度，公司共召開董事會會議8次，股東大會3次，本人出席董事會和股東大會情況如下：

董事會 股東大會

報告期內應 現(xiàn)場出 以通訊方 委托出 缺席次 是否連續(xù)兩 出席股東大會
參加董事會 席次數 式參會次 席次數 數 次未親自出 次數

次數 數 席會議

8 3 5 0 0 否 3

本人本著勤勉盡責的態(tài)度，對提交董事會的全部議案進行了認真審議，積極參與討論并提出合理建議和意見，并以專業(yè)能力和經驗做出獨立的表決意見。本人認為公司2023年各董事會會議召集、召開符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效，決議符合公司整體利益，各項議案均未損害全體股東利益。因此，2023年度，本人對公司董事會的各項議案均投出贊成票，沒有反對、棄權的情況。

（二）發(fā)表事前認可意見及獨立意見的情況

根據《公司章程》《獨立董事工作制度》及其他法律、法規(guī)的有關規(guī)定，2023年度，本人作為獨立董事發(fā)表事前認可意見和獨立意見的情況如下：

1、2023年3月17日，在第四屆董事會第七次會議上，本人對公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理、使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的事項發(fā)表了同意的獨立意見。

2、2023年4月10日，在第四屆董事會第八次會議上，本人對公司2023年度日常關聯(lián)交易預計，以及改聘公證天業(yè)會計師事務所（特殊普通合伙）作為2023年度審計機構的事項進行了確認并發(fā)表事前認可意見；對公司2022年度擬不進行利潤分配、2022年度內部控制自我評價報告、控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金與公司對外擔保情況、改聘會計師事務所、2023年度董事和高級管理人員薪酬方案、2023年度日常關聯(lián)交易預計、使用部分閑置自有資金現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款和對公智能通知存款方式存放、使用部分超募資金永久補充流動資金及支付股權收購款、選舉楊策先生擔任公司第四屆董事會非獨立董事的事項發(fā)表了同意的獨立意見。

3、2023年7月7日，在第四屆董事會第十次會議上，本人對公司接受關聯(lián)方擔保暨關聯(lián)交易的事項進行了確認并發(fā)表事前認可意見；對公司接受關聯(lián)方擔保暨關聯(lián)交易、使用超募資金支付股權收購款的事項發(fā)表了同意的獨立意見。

4、2023年8月24日，在第四屆董事會第十一次會議上，本人對公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金與公司對外擔保情況……
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