時(shí)間：2025年04月25日 23:43:13 中財(cái)網(wǎng)

原標(biāo)題:富安娜:2024年度董事會(huì)工作報(bào)告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2024年度董事會(huì)工作報(bào)告

2024年，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的董事會(huì)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)地開展各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議的實(shí)施。面對(duì)復(fù)雜的大環(huán)境和多變的市場(chǎng)形勢(shì)，公司在董事會(huì)的帶領(lǐng)下團(tuán)結(jié)一致，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，保持了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序。現(xiàn)將董事會(huì) 2024年度的主要工作報(bào)告如下：
一、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況
富安娜品牌創(chuàng)立于 1994年，經(jīng)過三十多年的深耕與創(chuàng)新，已發(fā)展成為中國(guó)家用紡織品行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。作為中國(guó)家居用品領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，公司專注于紡織家居、睡眠家居及生活類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，旗下?lián)碛小案话材取薄ⅰ癡ERSAI 維莎”、“馨而樂”和“酷奇智”四大自主品牌。公司始終秉持著“凝聚自然之源，創(chuàng)造藝術(shù)家紡”的愿景，以研發(fā)創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力，聚焦消費(fèi)者睡眠健康需求，通過藝術(shù)與科技的深度融合，持續(xù)提升產(chǎn)品價(jià)值，引領(lǐng)家紡行業(yè)的新商業(yè)趨勢(shì)與市場(chǎng)需求。

本報(bào)告期內(nèi)，公司的利潤(rùn)構(gòu)成和利潤(rùn)來源未發(fā)生重大變動(dòng)。面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部市場(chǎng)環(huán)境，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，仍然實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入 30.11億元，同比下降0.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 5.42億元，同比下降 5.22%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 5.04億元，同比下降 3.47%。

二、董事會(huì)日常工作情況
（一）董事會(huì)會(huì)議召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司全體董事嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《公司章程》等法律法規(guī)和內(nèi)部制度的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，主動(dòng)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等，對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案，經(jīng)過認(rèn)真分析后審慎行使表決權(quán)。2024年公司共召開 10次董事會(huì)會(huì)議，具體召開情況如下：

序號(hào)召開時(shí)間會(huì)議屆次審議議案12024年 1月 5日第五屆董事會(huì) 第二十四次會(huì) 議《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》22024年 4月 25日第五屆董事會(huì) 第二十五次會(huì) 議《關(guān)于公司〈2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度報(bào)告及其摘要〉的議案》　　　《關(guān)于 2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》　　　《關(guān)于公司 2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng) 報(bào)告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議 案》　　　《關(guān)于公司〈2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況〉的議 案》　　　《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》　　　《關(guān)于 2024年度公司董事、高級(jí)管理人員薪酬考核標(biāo) 準(zhǔn)的議案》　　　《關(guān)于公司〈續(xù)聘 2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所〉的議案》　　　《關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的議案》　　　《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》　　　《關(guān)于公司〈未來三年（2024-2026）股東回報(bào)規(guī)劃〉 的議案》　　　《關(guān)于公司〈2024年第一季度報(bào)告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈召開 2023年年度股東大會(huì)〉的議案》32024年 5月 20日第五屆董事會(huì) 第二十六次會(huì) 議《關(guān)于變更公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》　　　《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》42024年 6月 27日第五屆董事會(huì) 第二十七次會(huì) 議《關(guān)于調(diào)整第五期、第六期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回 購(gòu)價(jià)格的議案》　　　《關(guān)于回購(gòu)注銷第六期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已不符合激 勵(lì)條件激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議 案》　　　《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》　　　《關(guān)于第五期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第三個(gè) 解鎖期解鎖條件成就的議案》　　　《關(guān)于修訂〈公司第六期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修 訂稿）〉中預(yù)留部分相關(guān)內(nèi)容的議案》　　　《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第六期限制性 股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）有關(guān)事宜的議案》　　　《關(guān)于召開 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》52024年 8月 23日第五屆董事會(huì) 第二十八次會(huì) 議《關(guān)于公司 2024年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》　　　《關(guān)于〈公司 2024年上半年募集資金存放與使用情況 專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》　　　《關(guān)于公司綜合授信暨對(duì)外擔(dān)保的議案》62024年 9月 27日第五屆董事會(huì) 第二十九次會(huì) 議《關(guān)于向第六期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分激勵(lì) 對(duì)象授予限制性股票的議案》　　　《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議 案》　　　《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》　　　《關(guān)于第六屆董事會(huì)董事薪酬和津貼方案的議案》　　　《關(guān)于召開 2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》72024年 10月 14日第六屆董事會(huì) 第一次會(huì)議《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》　　　《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議 案》　　　《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》　　　《關(guān)于公司第六屆高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》82024年 10月 25日第六屆董事會(huì) 第二次會(huì)議《關(guān)于公司〈2024年第三季度報(bào)告〉的議案》　　　《關(guān)于制定公司〈輿情管理制度〉的議案》92024年 12月 13日第六屆董事會(huì) 第三次會(huì)議《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事暨調(diào)整專門委員會(huì)委 員的議案》　　　《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》　　　《關(guān)于召開 2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》102024年 12月 25日第六屆董事會(huì) 第四次會(huì)議《關(guān)于回購(gòu)注銷公司第六期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已不符 合激勵(lì)條件激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的 議案》　　　《關(guān)于第六期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè) 解鎖期解鎖條件成就的議案》　　　《關(guān)于召開 2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

（二）股東大會(huì)召開情況
報(bào)告期內(nèi)，公司共召開 5次股東大會(huì)，會(huì)議的召集、召開與表決程序符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，具體召開情況如下：

序號(hào)召開時(shí)間會(huì)議屆次審議議案12024年 1月 11日2024年第一次臨 時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策管理制度〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》22024年 5月 17日2023年年度股東 大會(huì)《關(guān)于公司〈2023年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度報(bào)告及其摘要〉的議案》　　　《關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》　　　《關(guān)于〈募集資金 2023年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào) 告〉的議案》　　　《關(guān)于 2024年度監(jiān)事薪酬方案的議案》　　　《關(guān)于公司〈2024年度董事、高級(jí)管理人員薪酬考核 標(biāo)準(zhǔn)〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈續(xù)聘 2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈未來三年（2024-2026）股東回報(bào)規(guī)劃〉 的議案》32024年 7月 15日2024年第二次臨 時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于調(diào)整第五期、第六期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu) 價(jià)格的議案》　　　《關(guān)于回購(gòu)注銷公司第五期、第六期限制性股票激勵(lì) 計(jì)劃已不符合激勵(lì)條件激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的 限制性股票的議案》 （1）《回購(gòu)注銷第五期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已不符合 激勵(lì)條件激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票 41160股》 （2）《回購(gòu)注銷第六期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已不符合 激勵(lì)條件激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票 316000股》　　　《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議 案》　　　《關(guān)于修訂〈公司第六期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案 修訂稿）〉中預(yù)留部分相關(guān)內(nèi)容的議案》　　　《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第六期限制 性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）有關(guān)事宜的議案》42024年 10月 14日2024年第三次臨 時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議 案》 1.01關(guān)于選舉林國(guó)芳先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立 董事的議案 1.02關(guān)于選舉陳國(guó)紅女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立 董事的議案 1.03關(guān)于選舉林鎮(zhèn)成先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立 董事的議案 1.04關(guān)于選舉林炫錕先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立 董事的議案 1.05關(guān)于選舉林漢凱先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立 董事的議案 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議 案》 2.01關(guān)于選舉曾凡躍先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董 事的議案 2.02關(guān)于選舉林立女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事 的議案 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 的議案》 3.01關(guān)于選舉陳凱先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代 表監(jiān)事的議案 3.02關(guān)于選舉黃若欣女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工 代表監(jiān)事的議案 《關(guān)于第六屆董事會(huì)董事薪酬和津貼方案的議案》 《關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案的議案》52024年 12月 30日2024年第四次臨 時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 1.1關(guān)于選舉吳崎右女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事　　　的議案 1.2關(guān)于選舉張燃先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的 議案 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議 案》 《關(guān)于修訂〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的議案》 《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》 《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

（三）董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)履職情況
公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì) 4個(gè)專門委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，各專門委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則勤勉履職，通過發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，恪盡職守地為董事會(huì)提供決策支持。

1、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》以及《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展各項(xiàng)工作。在年報(bào)審計(jì)期間及時(shí)了解年報(bào)審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，與公司管理層和年審會(huì)計(jì)師保持密切溝通，就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行有效溝通，督促年審會(huì)計(jì)師按時(shí)完成審計(jì)工作。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開 7次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告及計(jì)劃、募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等事項(xiàng)進(jìn)行審議。

2、董事會(huì)提名委員會(huì)
公司董事會(huì)提名委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》以及《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展各項(xiàng)工作，對(duì)新任董事、高級(jí)管理人員人選及其任職資格進(jìn)行遴選、審核并提出建議。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開4次提名委員會(huì)會(huì)議，審議通過了聘任董事會(huì)秘書、聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、換屆選舉第六屆董事會(huì)董事及高級(jí)管理人員等事項(xiàng)。

3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》以及《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展各項(xiàng)工作，研究董事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議，制定或者變更股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃，激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益、行使權(quán)益條件成就等。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開 5次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議，對(duì) 2024年度董事及高級(jí)管理人員薪酬考核標(biāo)準(zhǔn)、第六屆董事會(huì)董事及高級(jí)管理人員薪酬和津貼方案以及股權(quán)激勵(lì)等事項(xiàng)進(jìn)行審議。

4、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)
公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》以及《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展各項(xiàng)工作，對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投融資方案進(jìn)行研究并提出建議。報(bào)告期內(nèi)，公司共召開 1次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，審議通過了以閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)年度規(guī)劃的事項(xiàng)。

（四）獨(dú)立董事履職情況
報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格依照《公司法》《證券法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行職責(zé)，在 2024年度工作中，積極出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并對(duì)相關(guān)議案提供了專業(yè)意見，客觀公正、勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)了公司和廣大中小股東的合法權(quán)益。獨(dú)立董事認(rèn)真聽取、深入了解公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制等相關(guān)事項(xiàng)，運(yùn)用其專業(yè)知識(shí)充分發(fā)揮了指導(dǎo)和監(jiān)督的作用，進(jìn)一步促進(jìn)了公司規(guī)范化運(yùn)作。

（五）信息披露情況
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)依照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)把信息披露關(guān)，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。審議通過并公告了 2023年年度報(bào)告、2024年第一季度報(bào)告、2024年半年度報(bào)告、2024年第三季度報(bào)告、董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議以及其他重大臨時(shí)性事項(xiàng)等重大信息，公司對(duì)外信息披露及時(shí)、規(guī)范，符合相關(guān)監(jiān)管部門的要求。

（六）投資者關(guān)系管理
在投資者關(guān)系管理方面，公司高度重視與投資者的溝通交流，認(rèn)真組織實(shí)施投資者關(guān)系的日常管理。報(bào)告期內(nèi)，公司通過召開業(yè)績(jī)說明會(huì)、參加投資者集體接待日活動(dòng)等多樣化的溝通渠道與投資者積極互動(dòng)，加強(qiáng)了投資者對(duì)公司的了解，樹立了投資者對(duì)公司發(fā)展的信心，有效增進(jìn)了公司與投資者之間的良性互動(dòng)關(guān)系。同時(shí)，公司充分利用投資者專線、互動(dòng)易等渠道和方式，聽取投資者的聲音，耐心解答投資者的問題，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，并將投資者的合理意見和建議及時(shí)傳遞給公司管理層，構(gòu)建投資者與公司溝通的橋梁。

三、2025年度董事會(huì)工作計(jì)劃
2025年，董事會(huì)將繼續(xù)秉持“為股東創(chuàng)造價(jià)值”的核心使命，緊密圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以提升公司治理水平、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控、推動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，重點(diǎn)開展以下工作：
（一）持續(xù)優(yōu)化公司治理，提升決策效能
董事會(huì)將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，扎實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé)，高效組織并規(guī)范召開股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議，確保股東會(huì)、董事會(huì)決議得到有效執(zhí)行，切實(shí)維護(hù)中小股東及利益相關(guān)者的合法權(quán)益。同時(shí)，加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，提高董事會(huì)決策效率和決策水平，為公司治理提供有力保障。持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)各專門委員會(huì)及獨(dú)立董事的專業(yè)職能，為其履職提供充分支持，確保其在公司治理中發(fā)揮積極作用。此外，董事會(huì)將持續(xù)完善內(nèi)部控制體系，優(yōu)化治理架構(gòu)，強(qiáng)化授權(quán)決策的監(jiān)督與檢查，確保授權(quán)機(jī)制科學(xué)合理、運(yùn)行高效，為公司持續(xù)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）深化戰(zhàn)略落地，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
公司持續(xù)聚焦家紡主業(yè)，加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力和品牌價(jià)值，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。同時(shí)，實(shí)施全國(guó)性品牌形象煥新計(jì)劃，重點(diǎn)布局核心城市群高端消費(fèi)市場(chǎng)，打造具有標(biāo)桿意義的品牌體驗(yàn)中心。通過門店場(chǎng)景化升級(jí)與專屬服務(wù)體系創(chuàng)新，構(gòu)建差異化品牌競(jìng)爭(zhēng)力。此外，公司將深化線下渠道價(jià)值創(chuàng)新，逐步聚焦定點(diǎn)城市建設(shè)旗艦形象店，在成長(zhǎng)型市場(chǎng)布局輕奢生活館，形成梯次化終端網(wǎng)絡(luò)。同步完善會(huì)員增值服務(wù)體系，延伸家居生活服務(wù)場(chǎng)景，持續(xù)提升品牌形象。通過直營(yíng)門店賦能，重點(diǎn)針對(duì)三、四線城市的消費(fèi)改善型客戶，建立線上線下差異化產(chǎn)品矩陣，推進(jìn)全渠道融合發(fā)展，通過場(chǎng)景互聯(lián)、服務(wù)互通提升消費(fèi)體驗(yàn)，實(shí)施精準(zhǔn)化市場(chǎng)滲透策略。

（三）強(qiáng)化信息披露管理，優(yōu)化投資者關(guān)系
董事會(huì)將嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求，進(jìn)一步完善信息披露制度，確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，增強(qiáng)公司透明度。同時(shí)，董事會(huì)將優(yōu)化投資者關(guān)系管理機(jī)制，通過業(yè)績(jī)說明會(huì)、路演、投資者調(diào)研等多種渠道與投資者保持良性互動(dòng)，積極回應(yīng)投資者關(guān)切，提升公司治理的公開性和市場(chǎng)認(rèn)可度，維護(hù)公司在資本市場(chǎng)的良好形象。

（四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，保障公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)
董事會(huì)將進(jìn)一步完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對(duì)機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)、運(yùn)營(yíng)效率、財(cái)務(wù)安全等關(guān)鍵領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控與預(yù)警，提升風(fēng)險(xiǎn)防范和化解能力。同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化制度執(zhí)行與監(jiān)督，確保公司資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)，為公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)提供堅(jiān)實(shí)保障。此外，董事會(huì)將高度重視安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善環(huán)保管理體系，推動(dòng)綠色生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，努力實(shí)現(xiàn)公司安全、健康、綠色可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，為員工、客戶和社會(huì)創(chuàng)造更大價(jià)值。

（五）履行社會(huì)責(zé)任，樹立良好企業(yè)形象
董事會(huì)將堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益，努力為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。同時(shí)，關(guān)愛員工成長(zhǎng)，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，增強(qiáng)員工凝聚力和歸屬感。此外，董事會(huì)將積極投身公益事業(yè)，履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，樹立良好的企業(yè)形象，為社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

2025年，董事會(huì)將繼續(xù)帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，努力克服各種困難和挑戰(zhàn)，努力實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，董事會(huì)將始終保持戰(zhàn)略定力，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，以管理提升效率，以責(zé)任贏得信任，推動(dòng)公司在產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、渠道等方面實(shí)現(xiàn)全面突破。我們將緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，把握消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力為股東、員工、客戶及社會(huì)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事會(huì)
2025年 4月 26日

　 中財(cái)網(wǎng)

　　特別提示：近日有不法分子假借中財(cái)網(wǎng)的名義并偽造來電號(hào)碼進(jìn)行'薦股分成'、'合作炒股'、'老師指導(dǎo)'、'私募基金'等詐騙活動(dòng)，中財(cái)網(wǎng)從未開展此類業(yè)務(wù)，也從未設(shè)立異地分公司，請(qǐng)廣大用戶提高警惕，防止受騙。在購(gòu)買、續(xù)費(fèi)任何中財(cái)網(wǎng)產(chǎn)品時(shí)，請(qǐng)務(wù)必致電中財(cái)網(wǎng)核實(shí)。中財(cái)網(wǎng)官方唯一總機(jī)：027-8576-8600

時(shí)隔7年再現(xiàn) 中央政治局定調(diào) 人工智能突圍方向黃仁勛訪華表示希望繼續(xù)與中國(guó)合作 貿(mào)促會(huì)回應(yīng)周/鴻/祎/稱/3/6/0/借/條/不/是/他/的/公/司/！/真/相/來/了美/情/報(bào)/機(jī)/構(gòu)/攻/擊/中/國(guó)/大/型/商/用/密/碼/產(chǎn)/品/提/供/商/ /報(bào)/告玉/淵/譚/天/：/一/些/增/量/政/策/將/在/6/月/底/前/推/出傳/染/性/強(qiáng)/！/早/期/癥/狀/似/感/冒/！/鐘/南/山/院/士/提/醒/→太晚了！供應(yīng)鏈危機(jī)已經(jīng)來了，倒計(jì)時(shí)已經(jīng)開始'/就/算/美/國(guó)/從/第/三/國(guó)/進(jìn)/口/ /兜/兜/轉(zhuǎn)/轉(zhuǎn)/ /繞/不/開/中/國(guó)/'我國(guó)將出臺(tái)穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)若干舉措央行回應(yīng)美債波動(dòng)：?jiǎn)我毁Y產(chǎn)變動(dòng)對(duì)外儲(chǔ)影響有限 14:37親/子/套/票/、/二/寶/打/折/…/…/“/多/孩/思/維/”/旅/游/產(chǎn)/品/./.14:35特/朗/普/：/澤/連/斯/基/準(zhǔn)/備/“/放/棄/”/克/里/米/亞

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