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原標(biāo)題:富安娜:2024年度董事會工作報告

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2024年度董事會工作報告

2024年，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切實履行股東大會賦予的董事會職責(zé)，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，勤勉盡責(zé)地開展各項工作，積極推進董事會各項決議的實施。面對復(fù)雜的大環(huán)境和多變的市場形勢，公司在董事會的帶領(lǐng)下團結(jié)一致，各項工作有序推進，保持了良好的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。現(xiàn)將董事會 2024年度的主要工作報告如下：
一、報告期內(nèi)經(jīng)營情況
富安娜品牌創(chuàng)立于 1994年，經(jīng)過三十多年的深耕與創(chuàng)新，已發(fā)展成為中國家用紡織品行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。作為中國家居用品領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，公司專注于紡織家居、睡眠家居及生活類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售，旗下?lián)碛小案话材取?、“VERSAI 維莎”、“馨而樂”和“酷奇智”四大自主品牌。公司始終秉持著“凝聚自然之源，創(chuàng)造藝術(shù)家紡”的愿景，以研發(fā)創(chuàng)新為核心驅(qū)動力，聚焦消費者睡眠健康需求，通過藝術(shù)與科技的深度融合，持續(xù)提升產(chǎn)品價值，引領(lǐng)家紡行業(yè)的新商業(yè)趨勢與市場需求。

本報告期內(nèi)，公司的利潤構(gòu)成和利潤來源未發(fā)生重大變動。面對復(fù)雜多變的內(nèi)外部市場環(huán)境，公司經(jīng)營穩(wěn)健，仍然實現(xiàn)了營業(yè)收入 30.11億元，同比下降0.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 5.42億元，同比下降 5.22%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 5.04億元，同比下降 3.47%。

二、董事會日常工作情況
（一）董事會會議召開情況
報告期內(nèi)，公司全體董事嚴格遵守《公司法》《證券法》《公司章程》等法律法規(guī)和內(nèi)部制度的要求，認真履行職責(zé)，主動關(guān)注公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，經(jīng)過認真分析后審慎行使表決權(quán)。2024年公司共召開 10次董事會會議，具體召開情況如下：

序號召開時間會議屆次審議議案12024年 1月 5日第五屆董事會 第二十四次會 議《關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會成員的議案》22024年 4月 25日第五屆董事會 第二十五次會 議《關(guān)于公司〈2023年度總經(jīng)理工作報告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度董事會工作報告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度報告及其摘要〉的議案》　　　《關(guān)于 2023年度財務(wù)決算報告的議案》　　　《關(guān)于公司 2023年度利潤分配預(yù)案的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度募集資金存放與使用情況專項 報告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議 案》　　　《關(guān)于公司〈2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況〉的議 案》　　　《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》　　　《關(guān)于 2024年度公司董事、高級管理人員薪酬考核標(biāo) 準的議案》　　　《關(guān)于公司〈續(xù)聘 2024年度會計師事務(wù)所〉的議案》　　　《關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的議案》　　　《關(guān)于公司會計政策變更的議案》　　　《關(guān)于公司〈未來三年（2024-2026）股東回報規(guī)劃〉 的議案》　　　《關(guān)于公司〈2024年第一季度報告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈召開 2023年年度股東大會〉的議案》32024年 5月 20日第五屆董事會 第二十六次會 議《關(guān)于變更公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人的議案》　　　《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會秘書的議案》42024年 6月 27日第五屆董事會 第二十七次會 議《關(guān)于調(diào)整第五期、第六期限制性股票激勵計劃回 購價格的議案》　　　《關(guān)于回購注銷第六期限制性股票激勵計劃已不符合激 勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議 案》　　　《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》　　　《關(guān)于第五期限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分第三個 解鎖期解鎖條件成就的議案》　　　《關(guān)于修訂〈公司第六期限制性股票激勵計劃（草案修 訂稿）〉中預(yù)留部分相關(guān)內(nèi)容的議案》　　　《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第六期限制性 股票激勵計劃（草案修訂稿）有關(guān)事宜的議案》　　　《關(guān)于召開 2024年第二次臨時股東大會的議案》52024年 8月 23日第五屆董事會 第二十八次會 議《關(guān)于公司 2024年半年度報告全文及摘要的議案》　　　《關(guān)于〈公司 2024年上半年募集資金存放與使用情況 專項報告〉的議案》　　　《關(guān)于公司綜合授信暨對外擔(dān)保的議案》62024年 9月 27日第五屆董事會 第二十九次會 議《關(guān)于向第六期限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分激勵 對象授予限制性股票的議案》　　　《關(guān)于董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議 案》　　　《關(guān)于董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》　　　《關(guān)于第六屆董事會董事薪酬和津貼方案的議案》　　　《關(guān)于召開 2024年第三次臨時股東大會的議案》72024年 10月 14日第六屆董事會 第一次會議《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》　　　《關(guān)于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議 案》　　　《關(guān)于聘任公司高級管理人員及審計部負責(zé)人的議案》　　　《關(guān)于公司第六屆高級管理人員薪酬方案的議案》82024年 10月 25日第六屆董事會 第二次會議《關(guān)于公司〈2024年第三季度報告〉的議案》　　　《關(guān)于制定公司〈輿情管理制度〉的議案》92024年 12月 13日第六屆董事會 第三次會議《關(guān)于補選第六屆董事會獨立董事暨調(diào)整專門委員會委 員的議案》　　　《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈股東會議事規(guī)則〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》　　　《關(guān)于召開 2024年第四次臨時股東大會的議案》102024年 12月 25日第六屆董事會 第四次會議《關(guān)于回購注銷公司第六期限制性股票激勵計劃已不符 合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的 議案》　　　《關(guān)于第六期限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個 解鎖期解鎖條件成就的議案》　　　《關(guān)于召開 2025年第一次臨時股東大會的議案》

（二）股東大會召開情況
報告期內(nèi)，公司共召開 5次股東大會，會議的召集、召開與表決程序符合國家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，具體召開情況如下：

序號召開時間會議屆次審議議案12024年 1月 11日2024年第一次臨 時股東大會《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策管理制度〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》　　　《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》22024年 5月 17日2023年年度股東 大會《關(guān)于公司〈2023年度董事會工作報告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年監(jiān)事會工作報告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度財務(wù)決算報告〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度利潤分配預(yù)案〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈2023年度報告及其摘要〉的議案》　　　《關(guān)于公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》　　　《關(guān)于〈募集資金 2023年度存放與使用情況專項報 告〉的議案》　　　《關(guān)于 2024年度監(jiān)事薪酬方案的議案》　　　《關(guān)于公司〈2024年度董事、高級管理人員薪酬考核 標(biāo)準〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈續(xù)聘 2024年度會計師事務(wù)所〉的議案》　　　《關(guān)于公司〈未來三年（2024-2026）股東回報規(guī)劃〉 的議案》32024年 7月 15日2024年第二次臨 時股東大會《關(guān)于調(diào)整第五期、第六期限制性股票激勵計劃回購 價格的議案》　　　《關(guān)于回購注銷公司第五期、第六期限制性股票激勵 計劃已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的 限制性股票的議案》 （1）《回購注銷第五期限制性股票激勵計劃已不符合 激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票 41160股》 （2）《回購注銷第六期限制性股票激勵計劃已不符合 激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票 316000股》　　　《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議 案》　　　《關(guān)于修訂〈公司第六期限制性股票激勵計劃（草案 修訂稿）〉中預(yù)留部分相關(guān)內(nèi)容的議案》　　　《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第六期限制 性股票激勵計劃（草案修訂稿）有關(guān)事宜的議案》42024年 10月 14日2024年第三次臨 時股東大會《關(guān)于董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議 案》 1.01關(guān)于選舉林國芳先生為公司第六屆董事會非獨立 董事的議案 1.02關(guān)于選舉陳國紅女士為公司第六屆董事會非獨立 董事的議案 1.03關(guān)于選舉林鎮(zhèn)成先生為公司第六屆董事會非獨立 董事的議案 1.04關(guān)于選舉林炫錕先生為公司第六屆董事會非獨立 董事的議案 1.05關(guān)于選舉林漢凱先生為公司第六屆董事會非獨立 董事的議案 《關(guān)于董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議 案》 2.01關(guān)于選舉曾凡躍先生為公司第六屆董事會獨立董 事的議案 2.02關(guān)于選舉林立女士為公司第六屆董事會獨立董事 的議案 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 的議案》 3.01關(guān)于選舉陳凱先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代 表監(jiān)事的議案 3.02關(guān)于選舉黃若欣女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工 代表監(jiān)事的議案 《關(guān)于第六屆董事會董事薪酬和津貼方案的議案》 《關(guān)于第六屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案》52024年 12月 30日2024年第四次臨 時股東大會《關(guān)于補選第六屆董事會獨立董事的議案》 1.1關(guān)于選舉吳崎右女士為公司第六屆董事會獨立董事　　　的議案 1.2關(guān)于選舉張燃先生為公司第六屆董事會獨立董事的 議案 《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議 案》 《關(guān)于修訂〈股東會議事規(guī)則〉的議案》 《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》 《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

（三）董事會下設(shè)專門委員會履職情況
公司董事會下設(shè)審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會 4個專門委員會。報告期內(nèi)，各專門委員會嚴格按照《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則勤勉履職，通過發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，恪盡職守地為董事會提供決策支持。

1、董事會審計委員會
公司董事會審計委員會嚴格按照《公司章程》以及《董事會審計委員會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定認真履行職責(zé)，積極開展各項工作。在年報審計期間及時了解年報審計工作安排及審計工作進展情況，與公司管理層和年審會計師保持密切溝通，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行有效溝通，督促年審會計師按時完成審計工作。報告期內(nèi)，公司共召開 7次審計委員會會議，對公司財務(wù)報表、內(nèi)部控制自我評價報告、內(nèi)部審計工作報告及計劃、募集資金使用專項報告、續(xù)聘會計師事務(wù)所、聘任財務(wù)負責(zé)人等事項進行審議。

2、董事會提名委員會
公司董事會提名委員會嚴格按照《公司章程》以及《董事會提名委員會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定認真履行職責(zé)，積極開展各項工作，對新任董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核并提出建議。報告期內(nèi)，公司共召開4次提名委員會會議，審議通過了聘任董事會秘書、聘任財務(wù)負責(zé)人、換屆選舉第六屆董事會董事及高級管理人員等事項。

3、董事會薪酬與考核委員會
公司董事會薪酬與考核委員會嚴格按照《公司章程》以及《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定認真履行職責(zé)，積極開展各項工作，研究董事與高級管理人員考核的標(biāo)準，進行考核并提出建議，制定或者變更股權(quán)激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權(quán)益、行使權(quán)益條件成就等。報告期內(nèi)，公司共召開 5次薪酬與考核委員會會議，對 2024年度董事及高級管理人員薪酬考核標(biāo)準、第六屆董事會董事及高級管理人員薪酬和津貼方案以及股權(quán)激勵等事項進行審議。

4、董事會戰(zhàn)略委員會
公司董事會戰(zhàn)略委員會嚴格按照《公司章程》以及《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定認真履行職責(zé)，積極開展各項工作，對須經(jīng)董事會批準的重大投融資方案進行研究并提出建議。報告期內(nèi)，公司共召開 1次戰(zhàn)略委員會會議，審議通過了以閑置自有資金進行委托理財年度規(guī)劃的事項。

（四）獨立董事履職情況
報告期內(nèi)，公司獨立董事嚴格依照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行職責(zé)，在 2024年度工作中，積極出席公司董事會、股東大會，認真審議各項議案，并對相關(guān)議案提供了專業(yè)意見，客觀公正、勤勉盡責(zé)地履行了獨立董事的職責(zé)，維護了公司和廣大中小股東的合法權(quán)益。獨立董事認真聽取、深入了解公司經(jīng)營發(fā)展情況，對公司主營業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等相關(guān)事項，運用其專業(yè)知識充分發(fā)揮了指導(dǎo)和監(jiān)督的作用，進一步促進了公司規(guī)范化運作。

（五）信息披露情況
報告期內(nèi)，公司董事會依照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認真自覺履行信息披露義務(wù)，嚴把信息披露關(guān)，切實提高公司規(guī)范運作水平和透明度。審議通過并公告了 2023年年度報告、2024年第一季度報告、2024年半年度報告、2024年第三季度報告、董事會決議、股東大會決議以及其他重大臨時性事項等重大信息，公司對外信息披露及時、規(guī)范，符合相關(guān)監(jiān)管部門的要求。

（六）投資者關(guān)系管理
在投資者關(guān)系管理方面，公司高度重視與投資者的溝通交流，認真組織實施投資者關(guān)系的日常管理。報告期內(nèi)，公司通過召開業(yè)績說明會、參加投資者集體接待日活動等多樣化的溝通渠道與投資者積極互動，加強了投資者對公司的了解，樹立了投資者對公司發(fā)展的信心，有效增進了公司與投資者之間的良性互動關(guān)系。同時，公司充分利用投資者專線、互動易等渠道和方式，聽取投資者的聲音，耐心解答投資者的問題，增進投資者對公司的了解和認同，并將投資者的合理意見和建議及時傳遞給公司管理層，構(gòu)建投資者與公司溝通的橋梁。

三、2025年度董事會工作計劃
2025年，董事會將繼續(xù)秉持“為股東創(chuàng)造價值”的核心使命，緊密圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以提升公司治理水平、強化風(fēng)險管控、推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，重點開展以下工作：
（一）持續(xù)優(yōu)化公司治理，提升決策效能
董事會將嚴格按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，扎實履行各項職責(zé)，高效組織并規(guī)范召開股東會、董事會會議，確保股東會、董事會決議得到有效執(zhí)行，切實維護中小股東及利益相關(guān)者的合法權(quán)益。同時，加強董事會自身建設(shè)，進一步落實董事會職權(quán)，提高董事會決策效率和決策水平，為公司治理提供有力保障。持續(xù)發(fā)揮董事會各專門委員會及獨立董事的專業(yè)職能，為其履職提供充分支持，確保其在公司治理中發(fā)揮積極作用。此外，董事會將持續(xù)完善內(nèi)部控制體系，優(yōu)化治理架構(gòu)，強化授權(quán)決策的監(jiān)督與檢查，確保授權(quán)機制科學(xué)合理、運行高效，為公司持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

（二）深化戰(zhàn)略落地，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級
公司持續(xù)聚焦家紡主業(yè)，加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力和品牌價值，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。同時，實施全國性品牌形象煥新計劃，重點布局核心城市群高端消費市場，打造具有標(biāo)桿意義的品牌體驗中心。通過門店場景化升級與專屬服務(wù)體系創(chuàng)新，構(gòu)建差異化品牌競爭力。此外，公司將深化線下渠道價值創(chuàng)新，逐步聚焦定點城市建設(shè)旗艦形象店，在成長型市場布局輕奢生活館，形成梯次化終端網(wǎng)絡(luò)。同步完善會員增值服務(wù)體系，延伸家居生活服務(wù)場景，持續(xù)提升品牌形象。通過直營門店賦能，重點針對三、四線城市的消費改善型客戶，建立線上線下差異化產(chǎn)品矩陣，推進全渠道融合發(fā)展，通過場景互聯(lián)、服務(wù)互通提升消費體驗，實施精準化市場滲透策略。

（三）強化信息披露管理，優(yōu)化投資者關(guān)系
董事會將嚴格遵守監(jiān)管要求，進一步完善信息披露制度，確保信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性，增強公司透明度。同時，董事會將優(yōu)化投資者關(guān)系管理機制，通過業(yè)績說明會、路演、投資者調(diào)研等多種渠道與投資者保持良性互動，積極回應(yīng)投資者關(guān)切，提升公司治理的公開性和市場認可度，維護公司在資本市場的良好形象。

（四）加強風(fēng)險管控，保障公司穩(wěn)健經(jīng)營
董事會將進一步完善全面風(fēng)險管理體系，建立健全風(fēng)險識別、評估、監(jiān)控和應(yīng)對機制，重點加強對市場波動、運營效率、財務(wù)安全等關(guān)鍵領(lǐng)域風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控與預(yù)警，提升風(fēng)險防范和化解能力。同時，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制體系，強化制度執(zhí)行與監(jiān)督，確保公司資產(chǎn)安全、財務(wù)報告真實完整、經(jīng)營活動合法合規(guī)，為公司穩(wěn)健經(jīng)營提供堅實保障。此外，董事會將高度重視安全生產(chǎn)和環(huán)境保護，嚴格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善環(huán)保管理體系，推動綠色生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，努力實現(xiàn)公司安全、健康、綠色可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，為員工、客戶和社會創(chuàng)造更大價值。

（五）履行社會責(zé)任，樹立良好企業(yè)形象
董事會將堅持誠信經(jīng)營，維護股東權(quán)益，努力為股東創(chuàng)造更大價值。同時，關(guān)愛員工成長，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，增強員工凝聚力和歸屬感。此外，董事會將積極投身公益事業(yè)，履行企業(yè)社會責(zé)任，樹立良好的企業(yè)形象，為社會發(fā)展貢獻力量。

2025年，董事會將繼續(xù)帶領(lǐng)全體員工，堅定信心，銳意進取，努力克服各種困難和挑戰(zhàn)，努力實現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展的同時為股東創(chuàng)造更大價值。面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，董事會將始終保持戰(zhàn)略定力，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，以管理提升效率，以責(zé)任贏得信任，推動公司在產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、渠道等方面實現(xiàn)全面突破。我們將緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，把握消費升級機遇，持續(xù)提升核心競爭力，努力為股東、員工、客戶及社會創(chuàng)造更大的價值。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董事會
2025年 4月 26日

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