華人健康:關于召開2023年年度股東大會的通知 查看PDF原文

公告日期：2024-04-29

證券代碼：301408 證券簡稱：華人健康 公告編號：2024-029
安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司

關于召開2023年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

安徽華人健康醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月25日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于提請召開公司2023年年度股東大會的議案》，決定于2024年5月20日14:00以現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開公司2023年年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項公告如下：

一、會議基本情況

1、會議屆次：2023年年度股東大會

2、會議的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開的日期與時間：

（1）現(xiàn)場會議召開日期與時間：2024年5月20日（星期一）下午14：00；
（2）網(wǎng)絡投票時間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2024年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2024年5月10日(星期五)

7、出席對象：

（1）截至2024年5月10日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司已發(fā)行有表決權股份的公司股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；(授權委托書參考格式見附件2)

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。

8、會議地點：安徽省合肥市包河區(qū)上海路18號華人健康大廈6樓601會議室。

二、會議審議事項

1、本次提交股東大會表決的提案名稱具體如下：

備注

提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票

100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √

非累積投票提案

1.00 《關于<2023年度董事會工作報告>的議案》 √

2.00 《關于<2023年度監(jiān)事會工作報告>的議案》 √

3.00 《關于公司<2023年度財務決算報告>的議案》 √

4.00 《關于公司2023年度利潤分配預案的議案》 √

5.00 《關于公司<2023年年度報告>及摘要的議案》 √

6.00 《關于公司2024年度董事薪酬方案的議案》 √

7.00 《關于公司2024年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 √

8.00 《關于公司2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》 √

9.00 《關于續(xù)聘公司2024年度財務審計機構的議案》 √

10.00 ……
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